Nombre Completo: MARIA FERNANDA VALENCIA FALQUEZ Id Interno: 29376 Dirección: MARIA FERNANDA VALENCIA FALQUEZ CARRERA 34, #13.90 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013157 Id Fuente: Panama Papers
KINGPO CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: KINGPO CONSULTING LIMITED Id Interno: 29347 Dirección: KINGPO CONSULTING LIMITED UNIT 701; 7/F.; BONHAM TRADE CENTRE; 50 BONHAM STRAND; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013156 Id Fuente: Panama Papers
GIOVANNI MAURICIO VARGAS URIBE
Nombre Completo: GIOVANNI MAURICIO VARGAS URIBE Id Interno: 30360 Dirección: GIOVANNI MAURICIO VARGAS URIBE CARRERA 11A NO. 93A – 80 OFC. 203 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013192 Id Fuente: Panama Papers
INTERCORP INTERNATIONAL GROUP
Nombre Completo: INTERCORP INTERNATIONAL GROUP Id Interno: 29721 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013176 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO GOMEZ RINCON
Nombre Completo: ANTONIO GOMEZ RINCON Id Interno: 29660 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013169 Id Fuente: Panama Papers
KINJI YASU
Nombre Completo: KINJI YASU Id Interno: 30100 Dirección: KINJI YASU UNIT B; 4/F.; WING HANG FINANCE CENTRE; 60 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013183 Id Fuente: Panama Papers
EVCO CONSEILS S.A.
Nombre Completo: EVCO CONSEILS S.A. Id Interno: 29483 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013163 Id Fuente: Panama Papers
VITO NELSON VICENTE MUÑOZ UGARTE
Nombre Completo: VITO NELSON VICENTE MUÑOZ UGARTE Id Interno: 30974 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013217 Id Fuente: Panama Papers
MAXIMO ENRIQUE AGRAZAL RICORD
Nombre Completo: MAXIMO ENRIQUE AGRAZAL RICORD Id Interno: 29717 Dirección: MÁXIMO ENRIQUE AGRAZAL RICORD EL CARMEN; VÍA GRECIA; EDIFICIO CLARISSA; #5 BELLA VISTA; PANAMÁ PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013175 Id Fuente: Panama Papers
GLENHELEN VENTURES LIMITED
Nombre Completo: GLENHELEN VENTURES LIMITED Id Interno: 30785 Dirección: GLENHELEN VENTURES LIMITED APT. H – 3. GRENVILLE HOUSE 1 MAGAZINE GAP ROAD HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013209 Id Fuente: Panama Papers
CARDNER INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: CARDNER INTERNATIONAL INC. Id Interno: 30101 Dirección: CARDNER INTERNATIONAL INC. UNIT 7; 1/F.; BLOCK B; TONIC INDUSTRIAL CENTRE; 19 LAM HING STREET; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013184 Id Fuente: Panama Papers
BANK J. SAFRA SARASIN – SWITZERLAND LTD.
Nombre Completo: BANK J. SAFRA SARASIN – SWITZERLAND LTD. Id Interno: 29313 Dirección: BANK J. SAFRA (SWITZERLAND) LTD. 70, RUE DU RHÔNE P.O. BOX 5809 1211 GENEVE 11 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013155 Id Fuente: Panama Papers
ATS CONSULTING SARL
Nombre Completo: ATS CONSULTING SARL Id Interno: 29236 Dirección: ATS CONSULTING SARL 39, ROUTE D’ARLON L-8410 STEINFORT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013154 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL MACIAS CARMIGNIANI
Nombre Completo: MIGUEL MACIAS CARMIGNIANI Id Interno: 29174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013152 Id Fuente: Panama Papers
ARTHUR BERKOSKI
Nombre Completo: ARTHUR BERKOSKI Id Interno: 29164 Dirección: ARTHUR BERKOSKI P.O. BOX 16 WEST END NORTH CAROLINA 27376 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013151 Id Fuente: Panama Papers
KTS FINANCIAL SERVICES AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: KTS FINANCIAL SERVICES AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 29139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013150 Id Fuente: Panama Papers
DELLA POLLETI
Nombre Completo: DELLA POLLETI Id Interno: 29119 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013149 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO SALVADOR LEVY SIMSOLO
Nombre Completo: RICARDO SALVADOR LEVY SIMSOLO Id Interno: 29109 Dirección: RICARDO SALVADOR LEVY SIMSOLO EDIFICIO VALLARINO; PISO 11; OFICINA «A» CALLE ELVIRA MÉNDEZ Y 52 PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013147 Id Fuente: Panama Papers
WHITMILL TRUST COMPANY (GIBRALTAR) LIMITED
Nombre Completo: WHITMILL TRUST COMPANY (GIBRALTAR) LIMITED Id Interno: 29103 Dirección: WHITMILL TRUST COMPANY (GIBRALTAR) LIMITED SUITE 955 EUROPORT GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013146 Id Fuente: Panama Papers
COREXY SARL
Nombre Completo: COREXY SARL Id Interno: 29066 Dirección: COREXY SARL 12 RUE PIERRE FATIO 1204 GENEVA SWITZERLAND ATTENTION: MR. LOUIS HURST Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;LUX País: Switzerland;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013145 Id Fuente: Panama Papers
GONG HAIYONG
Nombre Completo: GONG HAIYONG Id Interno: 31140 Dirección: MR. GONG HAIYONG F6; SHUNGENG SHANZHUANG BUSINESS BUILDING; NO. 28 SHUNGENG ROAD; JINAN CITY; SHANDONG; CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013226 Id Fuente: Panama Papers
ELLIOTT, P. L.
Nombre Completo: ELLIOTT, P. L. Id Interno: 3108 Dirección: MR. P. L. ELLIOTT 50 LINCOLN’S INN FIELDS LONDON WC2A 3PF ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013224 Id Fuente: Panama Papers
TOM D. KIEVIT
Nombre Completo: TOM D. KIEVIT Id Interno: 31023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013223 Id Fuente: Panama Papers
CCW TRUST LIMITED
Nombre Completo: CCW TRUST LIMITED Id Interno: 29062 Dirección: CCW TRUST LIMITED VICTORY HOUSE PROSPECT HILL DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1EQ DOUGLAS IM2 5NS, DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013144 Id Fuente: Panama Papers
PAULO HERALDO RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: PAULO HERALDO RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 29053 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013143 Id Fuente: Panama Papers
EXSUS TRUST LTD
Nombre Completo: EXSUS TRUST LTD Id Interno: 28996 Dirección: EXSUS TRUST LTD BOUBOULINA COURT; 1ST FLOOR; 1 – 3 BOUBOULINA ST. NICOSIA (LEFKOSA) 1060; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013142 Id Fuente: Panama Papers
BEIJING PUXIAN LAW FIRM
Nombre Completo: BEIJING PUXIAN LAW FIRM Id Interno: 28918 Dirección: BEIJING PUXIAN LAW FIRM ROOM 517; OFFICE TOWER 2; HENGJI CENTER NO.18 JIANGUOMEN NEI STREET; DONGCHENG DISTRICT; BEIJING 100005; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013141 Id Fuente: Panama Papers
LUIZ CARLOS GODOY
Nombre Completo: LUIZ CARLOS GODOY Id Interno: 28915 Dirección: CR LUIZ CARLOS GODOY AVENIDA FRANCISCO MATARAZO 1400 EDIFICIO TORINO 20° ANDAR AGUA BRANCA SAO PAULO, BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013140 Id Fuente: Panama Papers
MR. JUAN LLOVET
Nombre Completo: MR. JUAN LLOVET Id Interno: 28887 Dirección: MR. JUAN LLOVET 133 WHITE DRIVE BELLAIRE,TEXAS 77401 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013139 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE DANDOIS & MEYNIAL
Nombre Completo: ETUDE DANDOIS & MEYNIAL Id Interno: 28808 Dirección: ETUDE DANDOIS & MEYNIAL 23, RUE JEAN JAURÈS L-1836 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013137 Id Fuente: Panama Papers
SGG S.A.
Nombre Completo: SGG S.A. Id Interno: 28754 Dirección: SGG S.A. 412F, ROUTE D’ESCH L-2086 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013136 Id Fuente: Panama Papers
LA FRANCAISE AM
Nombre Completo: LA FRANCAISE AM Id Interno: 28727 Dirección: LA FRANCAISE AM 4A RUE HENRI SCHNADT L-1015 LUXEMBOUG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013135 Id Fuente: Panama Papers
FLORANA
Nombre Completo: FLORANA Id Interno: 28620 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013133 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD HOFER
Nombre Completo: RICHARD HOFER Id Interno: 28558 Dirección: MR. RICHARD HOFER 74 CH LARRIMAC CHELSEA QC J9B 2C4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013132 Id Fuente: Panama Papers
TASL PSF SA LUXEMBOURG
Nombre Completo: TASL PSF SA LUXEMBOURG Id Interno: 28552 Dirección: PLATINIUM ADVISORY SERVICES LTD 60 MARKET SQUARE PO BOX 364 BELICE CITY BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ;LUX País: Belize;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013131 Id Fuente: Panama Papers
PATRIMONIA INTERNATIONAL SARL
Nombre Completo: PATRIMONIA INTERNATIONAL SARL Id Interno: 28538 Dirección: PATRIMONIA INTERNATIONAL SARL 28A, RUE DES ROMAINS L-8041 STRASSEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013130 Id Fuente: Panama Papers
STEMBRIDGE TRUST IRELAND
Nombre Completo: STEMBRIDGE TRUST IRELAND Id Interno: 28425 Dirección: STEMBRIDGE TRUST IRELAND UNIT 5 – THE COURTYARD CARMANHALL ROAD SANDYFORD DUBLIN 18 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013124 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER S.C.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER S.C. Id Interno: 28407 Dirección: FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER S.C. 45-47 ROUTE D’ARLON L-1140 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013122 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE RHIN & MOSELLE
Nombre Completo: FIDUCIAIRE RHIN & MOSELLE Id Interno: 28455 Dirección: FIDUCIAIRE RHIN & MOSELLE 12 RUE JEAN ENGLING L-1466 LUXEMBOURG LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013126 Id Fuente: Panama Papers
ALTERNATIVE LEADERS S.A.
Nombre Completo: ALTERNATIVE LEADERS S.A. Id Interno: 28452 Dirección: ALTERNATIVE LEADERS S.A. 8-10, AVENUE MARIE-THÉRÉSE L-2132 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013125 Id Fuente: Panama Papers