Nombre Completo: MINGRONE E BRANDARIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS Id Interno: 40298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013721 Id Fuente: Panama Papers
LÉMANAGEMENT SERVICE S.A.
Nombre Completo: LÉMANAGEMENT SERVICE S.A. Id Interno: 4029 Dirección: LÉMANAGEMENT SERVICE S.A. 7 CHEMIN DES CHARMETTES LAUSANNE 1003, VAUD SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013720 Id Fuente: Panama Papers
GUISEPPE PIZZORNO MORETTI
Nombre Completo: GUISEPPE PIZZORNO MORETTI Id Interno: 40240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013719 Id Fuente: Panama Papers
SHARIF AL SAIFI
Nombre Completo: SHARIF AL SAIFI Id Interno: 40171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013718 Id Fuente: Panama Papers
BANCA MULTIPLE ADEMI, S.A.
Nombre Completo: BANCA MULTIPLE ADEMI, S.A. Id Interno: 40165 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013717 Id Fuente: Panama Papers
AUDIASES
Nombre Completo: AUDIASES Id Interno: 40709 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013733 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDEZ G., JUAN ANTONIO
Nombre Completo: FERNANDEZ G., JUAN ANTONIO Id Interno: 4129 Dirección: J.A. FERNANDEZ Y ASOCIADOS CALLE 50; TORRE GLOBAL PLAZA; PISO 16; OFICINA D PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013745 Id Fuente: Panama Papers
SUN HUNG KAI DEVELOPMENT (CHINA) LTD.
Nombre Completo: SUN HUNG KAI DEVELOPMENT (CHINA) LTD. Id Interno: 4501 Dirección: SUN HUNG KAI DEVELOPMENT (CHINA) LTD. 45/F.; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013777 Id Fuente: Panama Papers
BROMUS LIMITED
Nombre Completo: BROMUS LIMITED Id Interno: 4429 Dirección: BROMUS LIMITED C/O NALA MANAGEMENT SERVICES LIMITED G.P.O. BOX 12166 HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013771 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS FERNANDO CORDON ENGEL
Nombre Completo: CARLOS FERNANDO CORDON ENGEL Id Interno: 40578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013730 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA
Nombre Completo: ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA Id Interno: 40423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013725 Id Fuente: Panama Papers
PAULO AUGUSTO RAMENZONI
Nombre Completo: PAULO AUGUSTO RAMENZONI Id Interno: 40067 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013716 Id Fuente: Panama Papers
ANYA SUSANNE VOSWINCKEL CELESTINO
Nombre Completo: ANYA SUSANNE VOSWINCKEL CELESTINO Id Interno: 40512 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013727 Id Fuente: Panama Papers
IVAN DARIO CORREA MOLINA
Nombre Completo: IVAN DARIO CORREA MOLINA Id Interno: 40813 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013739 Id Fuente: Panama Papers
JORGE EDUARDO TOVAR RODRIGUEZ
Nombre Completo: JORGE EDUARDO TOVAR RODRIGUEZ Id Interno: 40802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013738 Id Fuente: Panama Papers
JT CAPITAL INC.
Nombre Completo: JT CAPITAL INC. Id Interno: 4395 Dirección: JT CAPITAL INC. C/O G.P.O. BOX 2014 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013768 Id Fuente: Panama Papers
GNK INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: GNK INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 40047 Dirección: PONTPARK SA – GREENOCK TRUST CO. ZONAMÉRICA (RUTA 8; KM. 17.500) EDIFICIO ADUANA PISO 1 LOCAL 112 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: PROSPECT Id Nodo: 11013715 Id Fuente: Panama Papers
SANTIAGO VELEZ
Nombre Completo: SANTIAGO VELEZ Id Interno: 39991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013713 Id Fuente: Panama Papers
SALAMON SELIM KOEN
Nombre Completo: SALAMON SELIM KOEN Id Interno: 39913 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013709 Id Fuente: Panama Papers
NASSER IBRAHIM FARACHE
Nombre Completo: NASSER IBRAHIM FARACHE Id Interno: 39880 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013708 Id Fuente: Panama Papers
CARLO, FLAVI
Nombre Completo: CARLO, FLAVI Id Interno: 3987 Dirección: MR. FLAVI CARLO VIA BACCIO SINIBALDI 70 MONTELUPO; FLORENTINO FLORENCE; ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013707 Id Fuente: Panama Papers
FID-ELITE WEALTH SERVICES SA
Nombre Completo: FID-ELITE WEALTH SERVICES SA Id Interno: 39845 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013706 Id Fuente: Panama Papers
ALADDIN ELDEEB
Nombre Completo: ALADDIN ELDEEB Id Interno: 39841 Dirección: ALADDIN ELDEEB 3717 BRANDING IRON PLACE; DUBLIN; CALIFORNIA BAKERSFIELD 94568; CALIFORNIA USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013705 Id Fuente: Panama Papers
HERMES GLOBAL SERVICES FZ LLE
Nombre Completo: HERMES GLOBAL SERVICES FZ LLE Id Interno: 39836 Dirección: HERMES GLOBAL SERVICES FZ LLE PO BOX 4422 FUJAIRAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013704 Id Fuente: Panama Papers
PRIME OVERSEAS EDUCATION CENTRE LIMITED
Nombre Completo: PRIME OVERSEAS EDUCATION CENTRE LIMITED Id Interno: 39773 Dirección: PRIME OVERSEAS EDUCATION CENTRE LIMITED UNIT C; 12/F; PROSPEROUS COMMERCIAL BUILDING; 54 JARDINE’S BAZAAR; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013700 Id Fuente: Panama Papers
MELLIUS VENTURES LTD.
Nombre Completo: MELLIUS VENTURES LTD. Id Interno: 39702 Dirección: MELLIUS VENTURES LTD. 5 HAHILAZON ST.; 2ND FLOOR; RAMAT-GAN 5252269 RAMAT GAN ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013698 Id Fuente: Panama Papers
JUNO MANAGEMENT SERVICES S.A.M.
Nombre Completo: JUNO MANAGEMENT SERVICES S.A.M. Id Interno: 3978 Dirección: JACQUES ANDRIEU C/O JUNO MANAGEMENT SERVICES SAM LES SPORADES 35 AVENUE DE PAPALINS MC 98000, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013701 Id Fuente: Panama Papers
G Y R CONSTRUCCIONES, S. A.
Nombre Completo: G Y R CONSTRUCCIONES, S. A. Id Interno: 39648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013696 Id Fuente: Panama Papers
LILLEY INTERNATIONAL
Nombre Completo: LILLEY INTERNATIONAL Id Interno: 3964 Dirección: LILLEY INTERNATIONAL P.O. BOX 5242 DEIRA, DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013695 Id Fuente: Panama Papers
PLANMARKET
Nombre Completo: PLANMARKET Id Interno: 39562 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013694 Id Fuente: Panama Papers
MR LUO
Nombre Completo: MR LUO Id Interno: 39561 Dirección: MR LUO NO.3; FLOOR 28; NO.109; ZHONGHUA NORTH ROAD; YUNYAN DISTRICT; GUIYANG; GUIZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN;HKG País: China;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013693 Id Fuente: Panama Papers
ZESSIN, KARL
Nombre Completo: ZESSIN, KARL Id Interno: 3956 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013692 Id Fuente: Panama Papers
CHOW, PANG JOHN
Nombre Completo: CHOW, PANG JOHN Id Interno: 3952 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013691 Id Fuente: Panama Papers
OSWALDO ALBERTO FRANCO CHÁVEZ
Nombre Completo: OSWALDO ALBERTO FRANCO CHÁVEZ Id Interno: 39472 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013689 Id Fuente: Panama Papers
RAÚL CORREA
Nombre Completo: RAÚL CORREA Id Interno: 39442 Dirección: RAÚL CORREA CANON’S COURT 22 VICTORIA STREET HAMILTON HM-EX HAMILTON BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013688 Id Fuente: Panama Papers
RICH FOREVER CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: RICH FOREVER CONSULTING LIMITED Id Interno: 39412 Dirección: YUAN LEI ROOM6043; TAIDA SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES CENTER; NO.12 OF TAIHUA ROAD; THE FIFTH AVENUE; DEVELOPMENT ZONE; TIANJIN; CHINA HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013686 Id Fuente: Panama Papers
ABILITRADE
Nombre Completo: ABILITRADE Id Interno: 39403 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013685 Id Fuente: Panama Papers
DR. GONZALO RODRIGO ALBÁN VILLALBA
Nombre Completo: DR. GONZALO RODRIGO ALBÁN VILLALBA Id Interno: 39391 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013684 Id Fuente: Panama Papers
LAW & ASSOCIATES
Nombre Completo: LAW & ASSOCIATES Id Interno: 3939 Dirección: LAW & ASSOCIATES FINANCIAL & CORPORATION SUITE 1802-03; 18/F; OLYMPIA PLAZA 255 KING’S ROAD; FORTRESS HILL NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013683 Id Fuente: Panama Papers
SRA. DAHIANA VICENTA CEDEÑO VERA
Nombre Completo: SRA. DAHIANA VICENTA CEDEÑO VERA Id Interno: 39311 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013682 Id Fuente: Panama Papers