Nombre Completo: MKP TRADING AND CONTRACTING Id Interno: 9409 Dirección: MKP TRADING AND CONTRACTING PO BOX 11/7500 W20 BEIRUT LEBANON **S.I.** ATTN: MR. LEONARDO MONTESI; MR. STEFANO PIOTTI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014061 Id Fuente: Panama Papers
J.L. BALBI & ASOCIADOS
Nombre Completo: J.L. BALBI & ASOCIADOS Id Interno: 9406 Dirección: J.L. BALBI & ASOCIADOS JUNCAL 1408, OF. 404 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014060 Id Fuente: Panama Papers
ASSANDRI & CO.
Nombre Completo: ASSANDRI & CO. Id Interno: 9368 Dirección: ASSANDRI & CO. COLONIA 1007; PISO 4 C.P. 11100 MONTEVIDEO; URUGUAY *S.I.* MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014057 Id Fuente: Panama Papers
HARARI GOTFRIT, SALVADOR
Nombre Completo: HARARI GOTFRIT, SALVADOR Id Interno: 9335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014055 Id Fuente: Panama Papers
HAILSHAM TRADING CORPORATION
Nombre Completo: HAILSHAM TRADING CORPORATION Id Interno: 9329 Dirección: HAILSHAM TRAIDING CORP. LIMITED FLAT 4; PALM TERRACE; TRIQ SIR JOSEPH CARBONE SAINT JULIAN’S STJ1323; MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014054 Id Fuente: Panama Papers
WEALTH PRESERVATION STRATEGIES INC.
Nombre Completo: WEALTH PRESERVATION STRATEGIES INC. Id Interno: 9314 Dirección: WEALTH PRESERVATION STRATEGIES INC. 2138 WHITE LANE DRIVE CHESTERFIELD MISSOURI 63017 USA ATTENTION: MR. ALLEN GOOD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014052 Id Fuente: Panama Papers
GLORY TRUST (IRELAND) LIMITED
Nombre Completo: GLORY TRUST (IRELAND) LIMITED Id Interno: 9313 Dirección: GLORY TRUST (IRELAND) LIMITED AVENUE LOUISE #212ALFA BUILDINGSUITES #3 & 4 B-1050 BRUSSELS (BRUXELLES) BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014051 Id Fuente: Panama Papers
BDO GUILLEN MARTINEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: BDO GUILLEN MARTINEZ & ASOCIADOS Id Interno: 9266 Dirección: BDO GUILLÉN MARTÍNEZ & ASOCIADOS AV. FRANCISCO DE MIRANDA; PARQUE CRISTAL; TORRE OESTE; PISO 11; OFC. 11-3; LOS PALOS GRANDES; CARACAS; VENEZUELA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014046 Id Fuente: Panama Papers
DOYLE, RINY
Nombre Completo: DOYLE, RINY Id Interno: 9294 Dirección: MR. RINY DOYLE 5 AVENUE PRINCESSE ALICE MC98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014050 Id Fuente: Panama Papers
CHEN SING INDUSTRIAL LIMITED
Nombre Completo: CHEN SING INDUSTRIAL LIMITED Id Interno: 9293 Dirección: CHEN SING INDUSTRIAL LIMITED WINNER BUILDING 9TH FLOOR; BLOCK E 36 MAN YUE STREET HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014049 Id Fuente: Panama Papers
WINTERTHUR LIFE INSURANCE COMPANY
Nombre Completo: WINTERTHUR LIFE INSURANCE COMPANY Id Interno: 9273 Dirección: WINTERTHUR LIFE INSURANCE COMPANY SUITE A; 7/F.; CHINA OVERSEAS BUILDING 139 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014047 Id Fuente: Panama Papers
LABORATORIOS LETI, S.A.V.
Nombre Completo: LABORATORIOS LETI, S.A.V. Id Interno: 9251 Dirección: LABORATORIOS LETI; S.A.V. ZONA INDUSTRIAL DEL ESTE AVENIDA 2; PARCELA 3; MANZANA J EDIFICIO LETI GUARENAS; ESTADO DE MIRANDA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014045 Id Fuente: Panama Papers
AIM INVESTMENTS (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: AIM INVESTMENTS (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 9250 Dirección: AIM INVESTMENTS (HOLDINGS) LIMITED ROOM 2501 PACIFIC PLAZA 410 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014044 Id Fuente: Panama Papers
GENTLE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: GENTLE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 9242 Dirección: GENTLE SECRETARIES LIMITED UNIT A; 2/F.; TRUST TOWER 68 JOHNSTON ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014043 Id Fuente: Panama Papers
SG LAW
Nombre Completo: SG LAW Id Interno: 9229 Dirección: SG HOUSE; SARK GY9 0SF; GB- CHANNEL ISLANDS SARK UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014042 Id Fuente: Panama Papers
PLECTRON TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: PLECTRON TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 9212 Dirección: PLECTRON TRUST COMPANY LIMITED INGOUVILLE HOUSE INGOUVILLE LANE ST. HELIER JERSEY JE2 4SG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014041 Id Fuente: Panama Papers
CORDINER & CO.
Nombre Completo: CORDINER & CO. Id Interno: 9193 Dirección: CORDINER & CO. P.O. BOX 681 CAMBRIAN VILLA; BEAUMONT ST. PETER; JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014040 Id Fuente: Panama Papers
REGENTEX INDUSTRIAL LTD.
Nombre Completo: REGENTEX INDUSTRIAL LTD. Id Interno: 9160 Dirección: REGENTEX INDUSTRIAL LTD. 9/F.; CANNY INDUSTRIAL BLDG. 33 TAI YAU STREET; SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014039 Id Fuente: Panama Papers
JOYCE SIMON JAMES
Nombre Completo: JOYCE SIMON JAMES Id Interno: 9143 Dirección: MR. SIMON JAMES JOYCE APPLETREE COTTAGE CAGE LANE SMARDEN KENT TN27 8QE ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;THA País: United Kingdom;Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014038 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) CUART ABOGADOS
Nombre Completo: (PMA CLT) CUART ABOGADOS Id Interno: 9129 Dirección: CUART ABOGADOS C/. CAZADOR, 3 PRAL. 07002 PALMA DE MALLORCA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014036 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE NATIONALE S.A.R.L.- DUPLICATE
Nombre Completo: FIDUCIAIRE NATIONALE S.A.R.L.- DUPLICATE Id Interno: 911 Dirección: FIDUCIAIRE NATIONALE S.A.R.L. ‘LYS ROYAL’ 2, RUE TONY NEUMAN L-2241 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014035 Id Fuente: Panama Papers
LIPKIN, LEON B.
Nombre Completo: LIPKIN, LEON B. Id Interno: 9066 Dirección: MR. LEON B. LIPKIN TWO GRAND CENTRAL TOWER 140 EAST; 45TH STREET NEW YORK; NEW YORK 10017 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014033 Id Fuente: Panama Papers
WIN MASTER INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: WIN MASTER INVESTMENTS LTD. Id Interno: 9056 Dirección: WIN MASTER INVESTMENTS LTD. C/O MR. LAU KWAN CHARK B3; POKFULAM COURT 94; POKFULAM ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014032 Id Fuente: Panama Papers
CANDEO CORPORATE SERVICES SA
Nombre Completo: CANDEO CORPORATE SERVICES SA Id Interno: 90421 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014030 Id Fuente: Panama Papers
KARFIGEST S.A.
Nombre Completo: KARFIGEST S.A. Id Interno: 90415 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014029 Id Fuente: Panama Papers
TMF SERVICES SA
Nombre Completo: TMF SERVICES SA Id Interno: 90412 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014028 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN SYSTEM INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: GOLDEN SYSTEM INVESTMENTS LTD. Id Interno: 9040 Dirección: GOLDEN SYSTEM INVESTMENTS LTD. 13/F.; THE CHINA & SOUTH SEA BANK BUILDING 22-26 BONHAM STRAND SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014027 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE J. SAFRA SARASIN S.A.
Nombre Completo: BANQUE J. SAFRA SARASIN S.A. Id Interno: 90386 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014026 Id Fuente: Panama Papers
WOHLRAB, MARCUS
Nombre Completo: WOHLRAB, MARCUS Id Interno: 90377 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014025 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) LOMBARD TRUST (GENEVA) S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) LOMBARD TRUST (GENEVA) S.A. Id Interno: 90365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014024 Id Fuente: Panama Papers
PRIMEWAY S.A.
Nombre Completo: PRIMEWAY S.A. Id Interno: 90317 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014023 Id Fuente: Panama Papers
COURVOISIER & ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: COURVOISIER & ASSOCIES S.A. Id Interno: 90316 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014022 Id Fuente: Panama Papers
SYNERGIE ET CONSEIL SYNCO S.A.
Nombre Completo: SYNERGIE ET CONSEIL SYNCO S.A. Id Interno: 90309 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014021 Id Fuente: Panama Papers
EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 90297 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014020 Id Fuente: Panama Papers
GRUMBACH, PHILIPPE
Nombre Completo: GRUMBACH, PHILIPPE Id Interno: 90294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014019 Id Fuente: Panama Papers
CROISIER, GILLIOZ & ASSOCIES
Nombre Completo: CROISIER, GILLIOZ & ASSOCIES Id Interno: 90283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014017 Id Fuente: Panama Papers
MR. HERMAN KERREMANS
Nombre Completo: MR. HERMAN KERREMANS Id Interno: 90247 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014016 Id Fuente: Panama Papers
TVC COMPANY
Nombre Completo: TVC COMPANY Id Interno: 90227 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014015 Id Fuente: Panama Papers
AFRA ROSA, PEDRO
Nombre Completo: AFRA ROSA, PEDRO Id Interno: 90202 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014013 Id Fuente: Panama Papers
QUADRIS S.A.
Nombre Completo: QUADRIS S.A. Id Interno: 90181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014012 Id Fuente: Panama Papers