Nombre Completo: KENNEDY, ALAN GILBERT Id Interno: 955 Dirección: MR. ALAN GILBERT KENNEDY VILLA LAS BRISAS CALLE ESMERALDA; 50 11310 SOTOGRANDE; CADIZ; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014071 Id Fuente: Panama Papers
HOEGH CAPITAL PARTNERS SERVICES (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: HOEGH CAPITAL PARTNERS SERVICES (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 9535 Dirección: HOEGH CAPITAL PARTNERS SERVICES (GUERNSEY) LIMITED SUITE 2 BOROUGH HOUSE RUE DU PRE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 1EF CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014070 Id Fuente: Panama Papers
Sarasin Trust Company Guernsey Limited
Nombre Completo: Sarasin Trust Company Guernsey Limited Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: CAN País: Canada Estado: Id Nodo: 71099 Id Fuente: Offshore Leaks
Rafat Ali Rizvi
Nombre Completo: Rafat Ali Rizvi Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 70946 Id Fuente: Offshore Leaks
Shin Tae Young
Nombre Completo: Shin Tae Young Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: Id Nodo: 51149 Id Fuente: Offshore Leaks
WANG, CHUAN-JU
Nombre Completo: WANG, CHUAN-JU Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 51457 Id Fuente: Offshore Leaks
Su, Tzu-Fang
Nombre Completo: Su, Tzu-Fang Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 51418 Id Fuente: Offshore Leaks
Lin, Chia-Ching
Nombre Completo: Lin, Chia-Ching Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 71055 Id Fuente: Offshore Leaks
Amir Dov Maisner
Nombre Completo: Amir Dov Maisner Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: AUS País: Australia Estado: Id Nodo: 56029 Id Fuente: Offshore Leaks
Tio Kok Wee, Jason
Nombre Completo: Tio Kok Wee, Jason Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 71063 Id Fuente: Offshore Leaks
Lin, Hsiu-Mei
Nombre Completo: Lin, Hsiu-Mei Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 71137 Id Fuente: Offshore Leaks
ZHANG Dongbo
Nombre Completo: ZHANG Dongbo Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: Id Nodo: 56028 Id Fuente: Offshore Leaks
Don Charles Klick
Nombre Completo: Don Charles Klick Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: Id Nodo: 56118 Id Fuente: Offshore Leaks
DU Xiao Yong
Nombre Completo: DU Xiao Yong Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: CHN País: China Estado: Id Nodo: 56048 Id Fuente: Offshore Leaks
KUM PING WEI
Nombre Completo: KUM PING WEI Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 72431 Id Fuente: Offshore Leaks
Huang Xianghui
Nombre Completo: Huang Xianghui Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 55996 Id Fuente: Offshore Leaks
Gold Friendship Limited
Nombre Completo: Gold Friendship Limited Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: Id Nodo: 55804 Id Fuente: Offshore Leaks
Lo May Ting , Eva
Nombre Completo: Lo May Ting , Eva Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: Id Nodo: 72286 Id Fuente: Offshore Leaks
Lin, Hong-Tzu
Nombre Completo: Lin, Hong-Tzu Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 72308 Id Fuente: Offshore Leaks
R E Douglas B Juday
Nombre Completo: R E Douglas B Juday Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: USA País: United States Estado: Id Nodo: 51224 Id Fuente: Offshore Leaks
Chen, Pei-Ju
Nombre Completo: Chen, Pei-Ju Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 51436 Id Fuente: Offshore Leaks
Yang, Ching-Lung
Nombre Completo: Yang, Ching-Lung Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 51479 Id Fuente: Offshore Leaks
TAN JUSHIN KENNETH
Nombre Completo: TAN JUSHIN KENNETH Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 71081 Id Fuente: Offshore Leaks
Peng, Wan-Hsiung
Nombre Completo: Peng, Wan-Hsiung Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 51122 Id Fuente: Offshore Leaks
Lin Celina
Nombre Completo: Lin Celina Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: Id Nodo: 51162 Id Fuente: Offshore Leaks
Johan Alexander Supit
Nombre Completo: Johan Alexander Supit Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: Id Nodo: 51496 Id Fuente: Offshore Leaks
Henning Wittchen
Nombre Completo: Henning Wittchen Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 72483 Id Fuente: Offshore Leaks
Chiu, Yu-Fa
Nombre Completo: Chiu, Yu-Fa Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 72367 Id Fuente: Offshore Leaks
WANG Li Ming
Nombre Completo: WANG Li Ming Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: Id Nodo: 72360 Id Fuente: Offshore Leaks
Chai, Ta-Long
Nombre Completo: Chai, Ta-Long Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 56136 Id Fuente: Offshore Leaks
Foong Choong Hong
Nombre Completo: Foong Choong Hong Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: Id Nodo: 72319 Id Fuente: Offshore Leaks
Chun Thong Ping
Nombre Completo: Chun Thong Ping Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 51270 Id Fuente: Offshore Leaks
UNIVERSAL IDEAS CONSULTANTS CORP.
Nombre Completo: UNIVERSAL IDEAS CONSULTANTS CORP. Id Interno: 9603 Dirección: UNIVERSAL IDEAS CONSULTANTS CORP. ROOM 2505-A, CITIC BUILDING 19 JIANGUOMENWAI STREET BEIJING 100004 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA »PRIVATE & CONFIDENTIAL» Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014076 Id Fuente: Panama Papers
ANGORA ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: ANGORA ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9793 Dirección: ANGORA ENTERPRISES LTD. C/O PATRICIA BAILEY AMERITAX PLUS; 1ST FLOOR 30 HOLLYWOOD ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014094 Id Fuente: Panama Papers
LEHTINEN, PASI
Nombre Completo: LEHTINEN, PASI Id Interno: 9534 Dirección: MR. PASI LEHTINEN VILLA KOLAX 21620 KUUSISTO FINLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014069 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO INGENIEROS Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.
Nombre Completo: GRUPO INGENIEROS Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A. Id Interno: 9528 Dirección: GRUPO INGENIEROS Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A. APARTADO POSTAL 0834-00177 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014068 Id Fuente: Panama Papers
IVERSEN & CO.
Nombre Completo: IVERSEN & CO. Id Interno: 9512 Dirección: IVERSEN & CO. CONNECTAS HOUSE 17, GI. MONT DK-1117 COPENHAGEN K DENMARK ATTENTION: MR. CARSTEN IVERSEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014067 Id Fuente: Panama Papers
TELEPLUS INFORMATION SYSTEMS LTD.
Nombre Completo: TELEPLUS INFORMATION SYSTEMS LTD. Id Interno: 9503 Dirección: TELEPLUS INFORMATION SYSTEMS LTD. UNIT 2; 7/F.; BUPA CENTRE 141-3 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014066 Id Fuente: Panama Papers
SURREY RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: SURREY RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 9464 Dirección: SURREY RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED TROUT GRANGE HENHURST CROSS LANE COLDHARBOUR NR DORKING SURREY RH5 4LR UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11014064 Id Fuente: Panama Papers
STERLING INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES
Nombre Completo: STERLING INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES Id Interno: 9443 Dirección: STERLING INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 16TH FLOOR BUI II BUILDING SURAWONG ROAD BANGKOK 10500, THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014063 Id Fuente: Panama Papers