Nombre Completo: Achmad Sandi Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: Id Nodo: 73321 Id Fuente: Offshore Leaks
Richard Anthony CRAGGS
Nombre Completo: Richard Anthony CRAGGS Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: Id Nodo: 92349 Id Fuente: Offshore Leaks
Michael KOSTORS
Nombre Completo: Michael KOSTORS Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: DEU País: Germany Estado: Id Nodo: 73298 Id Fuente: Offshore Leaks
Jean-Michel Grau
Nombre Completo: Jean-Michel Grau Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: JPN País: Japan Estado: Id Nodo: 73490 Id Fuente: Offshore Leaks
MENTHA & ASSOCIES, C/O MR. GERARD BRUNNER
Nombre Completo: MENTHA & ASSOCIES, C/O MR. GERARD BRUNNER Id Interno: 9965 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014110 Id Fuente: Panama Papers
STEVAL MANAGEMENT SA
Nombre Completo: STEVAL MANAGEMENT SA Id Interno: 9963 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014109 Id Fuente: Panama Papers
BROSSARD, LIC. JEAN-MARIE
Nombre Completo: BROSSARD, LIC. JEAN-MARIE Id Interno: 9961 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014108 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT BRINER
Nombre Completo: ROBERT BRINER Id Interno: 9959 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014107 Id Fuente: Panama Papers
BRANDON, MICHAEL
Nombre Completo: BRANDON, MICHAEL Id Interno: 9958 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014106 Id Fuente: Panama Papers
BIONDA, LIC. ALAIN
Nombre Completo: BIONDA, LIC. ALAIN Id Interno: 9947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014105 Id Fuente: Panama Papers
BFB GESTION S.A.
Nombre Completo: BFB GESTION S.A. Id Interno: 9944 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014104 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO BAUTISTA PEREZ
Nombre Completo: FERNANDO BAUTISTA PEREZ Id Interno: 9934 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014103 Id Fuente: Panama Papers
CAREY, RICHARD K.O.
Nombre Completo: CAREY, RICHARD K.O. Id Interno: 993 Dirección: MR. RICHARD K.O. CAREY P.O. BOX 2861 SAFAT, KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014102 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK (EX: BANQUE EDOUARD CONSTANT S.A.)
Nombre Completo: EFG BANK (EX: BANQUE EDOUARD CONSTANT S.A.) Id Interno: 9922 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014101 Id Fuente: Panama Papers
MACHAN, GEORGE
Nombre Completo: MACHAN, GEORGE Id Interno: 9878 Dirección: MR. GEORGE MACHAN LES RONCIERS LA ROUTE DES GENETS ST. BRELADE, JERSEY JE3 8LE CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014100 Id Fuente: Panama Papers
YEE, LIC. MARIO
Nombre Completo: YEE, LIC. MARIO Id Interno: 9874 Dirección: LIC. MARIO YEE APARTADO POSTAL 0831-00057 PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014099 Id Fuente: Panama Papers
ALEMAN, RICARDO J.
Nombre Completo: ALEMAN, RICARDO J. Id Interno: 9854 Dirección: MR. RICARDO J. ALEMAN (A-108) P.O. BOX 527948 MIAMI, FL 33152-7948 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014098 Id Fuente: Panama Papers
HUSSAIN SHAH, SYED SAKHI
Nombre Completo: HUSSAIN SHAH, SYED SAKHI Id Interno: 9822 Dirección: MR. SYED SAKHI HUSSAIN SHAH P.O. BOX 28531 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014097 Id Fuente: Panama Papers
ANTONY PEREZ
Nombre Completo: ANTONY PEREZ Id Interno: 9801 Dirección: ANTONY PEREZ; ACCA MAAT CATPEREZ 49 CLOS ORANGE; ROUTE ORANGE ST. BRELADE JERSEY JE3 8UG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014096 Id Fuente: Panama Papers
THE LAW FIRM OF JOSH BENNETT ESQ. P.A.
Nombre Completo: THE LAW FIRM OF JOSH BENNETT ESQ. P.A. Id Interno: 9799 Dirección: THE LAW FIRM OF JOSH BENNETT ESQ. P.A. NATIONSBANK TOWER 100 SOUTHEAST SECOND STREET SUITE 2600 MIAMI, FLORIDA 33131 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014095 Id Fuente: Panama Papers
SENG CHAN TANNERY LTD.
Nombre Completo: SENG CHAN TANNERY LTD. Id Interno: 9777 Dirección: SENG CHAN TANNERY LTD. 215 YUEN KONG TSUEN YUEN LONG NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014093 Id Fuente: Panama Papers
MANG, VINCENT
Nombre Completo: MANG, VINCENT Id Interno: 9776 Dirección: MR. VINCENT MANG C/O ROYAL PLAZA HOTEL 193 PRINCE EDWARD ROAD WEST KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014092 Id Fuente: Panama Papers
LIPFUL INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: LIPFUL INVESTMENT LIMITED Id Interno: 9768 Dirección: LIPFUL INVESTMENT LIMITED C/O VIEWKING TRADING LIMITED UNIT F.; 5/F.; CHINA OVERSEAS BLDG. 139 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014091 Id Fuente: Panama Papers
ROGER GRIFFITHS
Nombre Completo: ROGER GRIFFITHS Id Interno: 9764 Dirección: MR. ROGER GRIFFITHS CALLE FLOR DE PASCUA; 37 ACANTILADOS DE LOS GIGANTES 38683 SANTIAGO DEL TEIDE TENERIFE; CANARY ISLANDS SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014090 Id Fuente: Panama Papers
CENTRO MEDICO LOIRA, C.A.
Nombre Completo: CENTRO MEDICO LOIRA, C.A. Id Interno: 9759 Dirección: CENTRO MEDICO LOIRA; C.A. AVENIDA LOIRA; URBANIZACION LOIRA EL PARAISO; CARACAS VENEZUELA ATN: SRA. ELENA NUNEZ DE BAIZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014089 Id Fuente: Panama Papers
SOTAVENTO ASSOCIATED
Nombre Completo: SOTAVENTO ASSOCIATED Id Interno: 9749 Dirección: SOTAVENTO ASSOCIATED C.C.C.T.; 2DA. ETAPA TORRE B; PISO 2 CHUAO; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014088 Id Fuente: Panama Papers
ARQ. HERRERA LUSSICH
Nombre Completo: ARQ. HERRERA LUSSICH Id Interno: 9734 Dirección: ARQ. HERRERA LUSSICH BENITO LAMAS 2990 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: INACTIVE Id Nodo: 11014086 Id Fuente: Panama Papers
LION CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: LION CORPORATE SERVICES Id Interno: 9732 Dirección: LION CORPORATE SERVICEWS P.O. BOX CB-13016 WEST BAY STREET DELAPORTE POINT NEW PROVIDENCE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014085 Id Fuente: Panama Papers
HENRY S.W. KWONG & CO.
Nombre Completo: HENRY S.W. KWONG & CO. Id Interno: 9715 Dirección: HENRY S.W. KWONG & CO. 13/F.; 88 COMMERCIAL BUILDING 28-34 WING LOK STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014084 Id Fuente: Panama Papers
MR. WALLACE YIU
Nombre Completo: MR. WALLACE YIU Id Interno: 9683 Dirección: MR. WALLACE YIU 2/F.; AON CHINA BUILDING; QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014083 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE GERARD MERGEN
Nombre Completo: ETUDE GERARD MERGEN Id Interno: 968 Dirección: ETUDE GERARD MERGEN 32, RUE J. P. BRASSEUR L-1258 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014082 Id Fuente: Panama Papers
TRUSTNET (SINGAPORE) PTE LIMITED
Nombre Completo: TRUSTNET (SINGAPORE) PTE LIMITED Id Interno: 9677 Dirección: TRUSTNET (SINGAPORE) PTE LIMITED NO. 16 RAFFLES QUAY NO. 15-07 HONG LEONG BUILDING SINGAPORE 048581 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014081 Id Fuente: Panama Papers
MR. EDMUND MASLOWSKI
Nombre Completo: MR. EDMUND MASLOWSKI Id Interno: 9643 Dirección: MR. EDMUND MASLOWSKI FLAT 20C; ARTHUR COMMERCIAL BUILDING; 33 ARTHUR STREET; YAUMATEI; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014080 Id Fuente: Panama Papers
FURUHASHI & ASSOCIATES
Nombre Completo: FURUHASHI & ASSOCIATES Id Interno: 9637 Dirección: FURUHASHI & ASSOCIATES IWO BUILDING 501 5-5 LIDABASHI 1-CHOME CHIYODA-KU TOKYO 102-0072 JAPAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014079 Id Fuente: Panama Papers
HEALY & BAILLIE
Nombre Completo: HEALY & BAILLIE Id Interno: 9620 Dirección: HEALY & BAILLIE 1303 DINA HOUSE RUTTONJEE CENTRE; 11 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014078 Id Fuente: Panama Papers
LI WEN & PARTNERS
Nombre Completo: LI WEN & PARTNERS Id Interno: 9608 Dirección: LI WEN & PARTNERS UNIT 408; HYUNDAI MOTOR TOWER; NO. 38; XIAOYUN ROAD; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING; P.R.C. POST CODE: 100027 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014077 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DR. CARLOS GARCIA AROCENA
Nombre Completo: ESTUDIO DR. CARLOS GARCIA AROCENA Id Interno: 9601 Dirección: ESTUDIO DR. CARLOS GARCIA AROCENA JUAN CARLOS GOMEZ 1348 OFICINA 502; 11.000 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014075 Id Fuente: Panama Papers
BARCON UNION INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BARCON UNION INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 9591 Dirección: BARCON UNION INTERNATIONAL LIMITED H43; SUNDERLAND NO. 1; HEREFORD ROAD KOWLOON TONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014074 Id Fuente: Panama Papers
REYNEKE, ANDRE
Nombre Completo: REYNEKE, ANDRE Id Interno: 9588 Dirección: MR. ANDRE REYNEKE 17 BIRKENHEAD ROAD BLOUBERGRAND 7441 CAPE TOWN, SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014073 Id Fuente: Panama Papers
NORTHRUP, RONALD
Nombre Completo: NORTHRUP, RONALD Id Interno: 9562 Dirección: MR. RONALD NORTHRUP HOSPITAL THERAPY SERVICES 1231 2ND STREET SARASOTA, FL 34236-5500 U.S.A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014072 Id Fuente: Panama Papers