Nombre Completo: CRUSTAFRIC TOGO Id Interno: 90161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014011 Id Fuente: Panama Papers
TILLAR S.A.
Nombre Completo: TILLAR S.A. Id Interno: 90159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014010 Id Fuente: Panama Papers
BLUE PLANET DIAMONDS LTD.
Nombre Completo: BLUE PLANET DIAMONDS LTD. Id Interno: 90158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014009 Id Fuente: Panama Papers
FELIU VIDAL, ALEJANDRO
Nombre Completo: FELIU VIDAL, ALEJANDRO Id Interno: 90152 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014008 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BANQUE AUDI (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BANQUE AUDI (SUISSE) S.A. Id Interno: 90138 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014007 Id Fuente: Panama Papers
AUDEXCO FIDUCIAIRE SÀRL
Nombre Completo: AUDEXCO FIDUCIAIRE SÀRL Id Interno: 90132 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014006 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS INTERTRUST (ISLE OF MAN) LTD.
Nombre Completo: FORTIS INTERTRUST (ISLE OF MAN) LTD. Id Interno: 90131 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014005 Id Fuente: Panama Papers
WILSON IMPEX PTE LTD.
Nombre Completo: WILSON IMPEX PTE LTD. Id Interno: 90124 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014004 Id Fuente: Panama Papers
LUDOVISSY & WILSON
Nombre Completo: LUDOVISSY & WILSON Id Interno: 90122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014003 Id Fuente: Panama Papers
KREMANO FIN.
Nombre Completo: KREMANO FIN. Id Interno: 90120 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014002 Id Fuente: Panama Papers
MR. ZAFAR K. KHASHIMOV
Nombre Completo: MR. ZAFAR K. KHASHIMOV Id Interno: 90116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014001 Id Fuente: Panama Papers
POTTER, DAY & ASSOCIATES
Nombre Completo: POTTER, DAY & ASSOCIATES Id Interno: 9021 Dirección: POTTER; DAY & ASSOCIATES 12625 HIGH BLUFF DRIVE; SUITE 110 SAN DIEGO; CA 92130-2053 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014014 Id Fuente: Panama Papers
ALF CONSULTING S.A.
Nombre Completo: ALF CONSULTING S.A. Id Interno: 90293 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014018 Id Fuente: Panama Papers
GUERNSEY INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: GUERNSEY INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED Id Interno: 9088 Dirección: GUERNSEY INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 579 ELIZABETH HOUSE; LES RUETTES BRAYES ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 6LQ CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014034 Id Fuente: Panama Papers
ZI LABUAN TRUST COMPANY SDN.BHD.
Nombre Completo: ZI LABUAN TRUST COMPANY SDN.BHD. Id Interno: 9436 Dirección: ZI LABUAN TRUST COMPANY SDN. BHD. LEVEL 13 (E) MAIN OFFICE TOWER FINANCIAL PARK LABUAN JALAN MERDEKA 87000 LABUAN, MALAYSIA ATTN: NOSLY W. KASMANI AND ROSE SANSON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014062 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN MASTER INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: GOLDEN MASTER INVESTMENT LIMITED Id Interno: 9396 Dirección: GOLDEN MASTER INVESTMENT LIMITED C/O MR. PAK MAN HING; JACK FLAT A; 12/F; SOUTHERN COMM. BLDG.; 11 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014059 Id Fuente: Panama Papers
FEDERAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FEDERAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 9046 Dirección: FEDERAL TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 293; PROVIDENT HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3RS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014031 Id Fuente: Panama Papers
ATLAS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: ATLAS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 9317 Dirección: ATLAS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED NAUTILUS HOUSE LA COUR DES CASERNES ST. HELIER, JERSEY JE1 3NH CHANNEL ISLANDS *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014053 Id Fuente: Panama Papers
CHESTERFIELD GROUP LIMITED
Nombre Completo: CHESTERFIELD GROUP LIMITED Id Interno: 9347 Dirección: CHESTERFIELD GROUP LIMITED CHESTERFIELD BUILDING; KATOKOPIAS 7; MESA GEITONIA P.O.BOX 52099; 4060 YERMASOGIA LIMASSOL 4007; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014056 Id Fuente: Panama Papers
ROSE OCEAN INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: ROSE OCEAN INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 9395 Dirección: ROSE OCEAN INTERNATIONAL LTD. C/0 MR. MAN ON; JOHN RM 2705 GITIC CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014058 Id Fuente: Panama Papers
GULF MARKETS CORPORATION
Nombre Completo: GULF MARKETS CORPORATION Id Interno: 947 Dirección: GULF MARKETS CORPORATION P.O. BOX 4584 SAFAT, KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014065 Id Fuente: Panama Papers
FINTRADE DEVELOPMENTS S.A.
Nombre Completo: FINTRADE DEVELOPMENTS S.A. Id Interno: 9131 Dirección: FINTRADE DEVELOPMENTS S.A. DAVID BENGURION 48/16 47321 RAMATHASHARON ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR;PER País: Israel;Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014037 Id Fuente: Panama Papers
WALID KORAITEM
Nombre Completo: WALID KORAITEM Id Interno: 90091 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013999 Id Fuente: Panama Papers
ESPIRITO SANTO SERVICES S.A. LUXEMBOURG SUCCURSALE DE LAUSANNE
Nombre Completo: ESPIRITO SANTO SERVICES S.A. LUXEMBOURG SUCCURSALE DE LAUSANNE Id Interno: 90087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013998 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVE CLIENT) BANK JULIUS BAER & CO. LTD.
Nombre Completo: (GENEVE CLIENT) BANK JULIUS BAER & CO. LTD. Id Interno: 90060 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013997 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS MANAGEMENT & CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: BUSINESS MANAGEMENT & CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 9006 Dirección: BUSINESS MANAGEMENT & CONSULTANTS LIMITED TREVIERES RUE DE L’AITTE ST. PETERS, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY7 9BP **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013996 Id Fuente: Panama Papers
KEEPINT S.A.
Nombre Completo: KEEPINT S.A. Id Interno: 90057 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013995 Id Fuente: Panama Papers
MR. ALEXANDER STEFANOV
Nombre Completo: MR. ALEXANDER STEFANOV Id Interno: 90054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013994 Id Fuente: Panama Papers
SOCIÉTÉ MULTIFIDUCIAIRE (CHABLAIS) S.A.
Nombre Completo: SOCIÉTÉ MULTIFIDUCIAIRE (CHABLAIS) S.A. Id Interno: 90048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013993 Id Fuente: Panama Papers
MR. MOHAMED RIAD SOUSSA
Nombre Completo: MR. MOHAMED RIAD SOUSSA Id Interno: 90022 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013992 Id Fuente: Panama Papers
TANQUES PARA GAS, S.A.
Nombre Completo: TANQUES PARA GAS, S.A. Id Interno: 9002 Dirección: TANQUES PARA GAS; S.A. CENTRO COMERCIAL CIUDAD TAMANACO OFICINA 419; PRIMERA ETAPA CHUAO; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013991 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD CHARTERED BANK (SWITZERLAND) SA
Nombre Completo: STANDARD CHARTERED BANK (SWITZERLAND) SA Id Interno: 90007 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013990 Id Fuente: Panama Papers
STARFIN S.A.
Nombre Completo: STARFIN S.A. Id Interno: 90006 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013989 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO MONTAÑO, LOPEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO MONTAÑO, LOPEZ & ASOCIADOS Id Interno: 8936 Dirección: ESTUDIO JURIDICO MONTAÑO; LÓPEZ & ASOCIADOS ZABALA 1256; PISO 4 11000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013987 Id Fuente: Panama Papers
WING TAK SHIPPING AGENCY LTD.
Nombre Completo: WING TAK SHIPPING AGENCY LTD. Id Interno: 8922 Dirección: 36/F., DAH SING FINANCIAL CENTRE 108 GLOUCESTER ROAD HONG KONG HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013986 Id Fuente: Panama Papers
DOMINIQUE FONTAINE
Nombre Completo: DOMINIQUE FONTAINE Id Interno: 8902 Dirección: MR. DOMINIQUE FONTAINE RUE D’ARLON, 3 B-6760 VIRTON BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013985 Id Fuente: Panama Papers
CENTRAL DELAWARE CORPORATE SERVICES, INC.
Nombre Completo: CENTRAL DELAWARE CORPORATE SERVICES, INC. Id Interno: 8891 Dirección: CENTRAL DELAWARE CORPORATE SERVICES; INC. VEPCO INDUSTRIAL PARK 12260 WILLOW GROVE ROAD; BLDG. 2 CAMDEN; DELAWARE 19934 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013983 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD E. FRIEND
Nombre Completo: RICHARD E. FRIEND Id Interno: 8885 Dirección: RICHARD E. FRIEND 9900 S.W. 143RD STREET MIAMI, FL 33176 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013982 Id Fuente: Panama Papers
KAPOOR & CO.
Nombre Completo: KAPOOR & CO. Id Interno: 8879 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013981 Id Fuente: Panama Papers
WILHELM, IRENE
Nombre Completo: WILHELM, IRENE Id Interno: 887 Dirección: MS. IRENE WILHELM 46, RUE DU VILLAGE L-7416 BROUCH-MERSCH LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013980 Id Fuente: Panama Papers