Nombre Completo: FINANSBANK (HOLLAND) N.V. Id Interno: 10669 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000821 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BD WORLDWIDE CORPORATION
Nombre Completo: BD WORLDWIDE CORPORATION Id Interno: 11732 Dirección: BD WORLDWIDE CORPORATION ROOM 2501-2; 25/F VICWOOD PLAZA 199 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000770 Id Fuente: Panama Papers
THE TYBEL COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE TYBEL COMPANY LIMITED Id Interno: 11565 Dirección: THE TYBEL COMPANY LIMITED THORNY COTTAGE THORNY ROAD DOUGLAS IM2 5EA ISLE OF MAN BRITISH ISLES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000784 Id Fuente: Panama Papers
MR.TIMOTHY LAM KWOK
Nombre Completo: MR.TIMOTHY LAM KWOK Id Interno: 10666 Dirección: MR.TIMOTHY LAM KWOK ROOM 2101-2; 88 HING FAT STREET CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000804 Id Fuente: Panama Papers
MOYA & MOYA ABOGADOS
Nombre Completo: MOYA & MOYA ABOGADOS Id Interno: 10677 Dirección: MOYA & MOYA ABOGADOS AVENIDA 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS EDIFICIO «EL MARQUES»; PISO #10; OFICINAS 1 Y 2 GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000822 Id Fuente: Panama Papers
MARLBOROUGH TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MARLBOROUGH TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 11801 Dirección: MARLBOROUGH TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 19 ALBERT HOUSE SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3AJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000773 Id Fuente: Panama Papers
ANANDA HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ANANDA HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11566 Dirección: ANANDA HOLDINGS LIMITED 17/F.; ANANDA TOWER 57-59 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000785 Id Fuente: Panama Papers
OWENS, RAMSES
Nombre Completo: OWENS, RAMSES Id Interno: 10870 Dirección: LIC. RAMSES OWENS APARTADO POSTAL 0816-00893 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000805 Id Fuente: Panama Papers
MR. ALEXANDER V. LEGVEZA
Nombre Completo: MR. ALEXANDER V. LEGVEZA Id Interno: 10681 Dirección: MR. ALEXANDER V. LEGVEZA SUITE 84; 17 LENINGRADSKY PROSPECT N. URENGOI; TUMENSKI REGION RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000823 Id Fuente: Panama Papers
STUTTARD, JONATHAN D.
Nombre Completo: STUTTARD, JONATHAN D. Id Interno: 11583 Dirección: MR. JONATHAN D. STUTTARD LABURNUM FARM MONT A LA BRUNE ST. PETER, JERSEY JE3 7FL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000786 Id Fuente: Panama Papers
CORRAL & ASOCIADOS
Nombre Completo: CORRAL & ASOCIADOS Id Interno: 10942 Dirección: CORRAL & ASOCIADOS AVE. JUAN PABLO 1 ESQUINA INTERIOR Y AVE. 3 DE NOVIEMBRE CUENCA, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000808 Id Fuente: Panama Papers
FADSA S.A.
Nombre Completo: FADSA S.A. Id Interno: 10688 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000824 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHWEST MOUNTAIN ENTERPRISES, INC.
Nombre Completo: SOUTHWEST MOUNTAIN ENTERPRISES, INC. Id Interno: 1183 Dirección: SOUTHWEST MOUNTAIN ENTERPRISES; INC. P.O. BOX 2802 LAKEVIEW LODGE; RT. 2 LAKESIDE; ARIZONA 85929 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000788 Id Fuente: Panama Papers
CLAYTON STARK & CO.
Nombre Completo: CLAYTON STARK & CO. Id Interno: 1098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000809 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) FRORIEP RENGGLI & PARTNERS
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) FRORIEP RENGGLI & PARTNERS Id Interno: 10693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000825 Id Fuente: Panama Papers
CHARTER LANE CORPORATE CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: CHARTER LANE CORPORATE CONSULTANT LIMITED Id Interno: 11837 Dirección: CHARTER LANE CORPORATE CONSULTANT LIMITED UNIT A; 10/F.; AMTEL BUILDING; 144-148 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000789 Id Fuente: Panama Papers
WAH NAM GROUP LIMITED
Nombre Completo: WAH NAM GROUP LIMITED Id Interno: 11006 Dirección: WAH NAM GROUP LIMITED 9TH FLOOR; CITIC TOWER 1 TIM MEI AVENUE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000810 Id Fuente: Panama Papers
VOLOKHOVA, ANNA
Nombre Completo: VOLOKHOVA, ANNA Id Interno: 10724 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000826 Id Fuente: Panama Papers
ANDRADE & COMPAÑIA
Nombre Completo: ANDRADE & COMPAÑIA Id Interno: 10928 Dirección: ANDRADE & COMPAÑIA 10 DE AGOSTO 103 Y MALECON PISO 5; OFC #3 EDIFICIO VALRA GUAYAQUIL; ECUADOR ATTN: DR. MARCELO ANDRADE CORDERO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000806 Id Fuente: Panama Papers
IRASTORZA & GROBA – ESCRIBANOS
Nombre Completo: IRASTORZA & GROBA – ESCRIBANOS Id Interno: 10726 Dirección: IRASTORZA & GROBA – ESCRIBANOS MISIONES 1475; OF.401 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000827 Id Fuente: Panama Papers
JURGEN MOSSACK – RAMON FONSECA
Nombre Completo: JURGEN MOSSACK – RAMON FONSECA Id Interno: 11856 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PTY) APARTADO POSTAL 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REP. DE PANAMA ATENCION DEPTO DE CONTABILIDAD *MARISABEL ROBLES* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000791 Id Fuente: Panama Papers
OLLECH, DANIEL / JACQUES
Nombre Completo: OLLECH, DANIEL / JACQUES Id Interno: 10733 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000828 Id Fuente: Panama Papers
SPRING SEASONS INC.
Nombre Completo: SPRING SEASONS INC. Id Interno: 1186 Dirección: SPRING SEASONS INC. C/O MR. DAVID INGRAM 7 LES AMETOTS; BAGATELLE LANE ST. SAVIOUR; JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000778 Id Fuente: Panama Papers
BONKIN INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BONKIN INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 11870 Dirección: BONKIN INTERNATIONAL LIMITED SUITE 1203; 12/F; TOWER 1 CHINA HONG KONG CITY 33 CANTON ROAD; TSIMSHATSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000792 Id Fuente: Panama Papers
ARLINGTON OVERSEAS LTD.
Nombre Completo: ARLINGTON OVERSEAS LTD. Id Interno: 11048 Dirección: ARLINGTON OVERSEAS LTD. 527 GOLDEN BEACH DRV GOLDEN BEACH; FLORIDA; 33160 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000811 Id Fuente: Panama Papers
GEUNG TSZ GWONG
Nombre Completo: GEUNG TSZ GWONG Id Interno: 10765 Dirección: MR. GEUNG TSZ GWONG FLAT A 3RD FLOOR 56 CAMERON ROAD TSIMSHATSUI, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000857 Id Fuente: Panama Papers
EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED Id Interno: 11820 Dirección: EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED ROOM 612-617, 6TH FLOOR HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000776 Id Fuente: Panama Papers
ORIENTAL STONE LIMITED
Nombre Completo: ORIENTAL STONE LIMITED Id Interno: 11886 Dirección: ORIENTAL STONE LIMITED FLAT H; 15/F UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FO TAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000793 Id Fuente: Panama Papers
GREENCROSS VETERINARIANS
Nombre Completo: GREENCROSS VETERINARIANS Id Interno: 11699 Dirección: GREENCROSS VETERINARIANS 18 REARDON STREET TOWNSVILLE, QUEENSLAND AUSTRALIA 4810 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000768 Id Fuente: Panama Papers
OCTOPUS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: OCTOPUS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11891 Dirección: OCTOPUS MANAGEMENT LIMITED BATLEY BUSINESS PARK SUITE 39 & 40 TECHNOLOGY DRIVE, BATLEY WF17 6ER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000795 Id Fuente: Panama Papers
GRAY, JAMES
Nombre Completo: GRAY, JAMES Id Interno: 11070 Dirección: JAMES GRAY MBE SUITE 48 2929 CARREFOUR-RAMA 4 KLONGTOEY, BANGKOK THAILAND 10110 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000813 Id Fuente: Panama Papers
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10735 Dirección: CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED 8/F; CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG ATTN: MS. EIRENE YEUNG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000829 Id Fuente: Panama Papers
E-PIC NETWORKS (BVI) LIMITED
Nombre Completo: E-PIC NETWORKS (BVI) LIMITED Id Interno: 11737 Dirección: E-PIC NETWORKS (BVI.) LIMITED 9/F., BOC CREDIT CARD CENTRE 68 CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000771 Id Fuente: Panama Papers
EUROHELVETIA TRUST CO., S. A.
Nombre Completo: EUROHELVETIA TRUST CO., S. A. Id Interno: 11785 Dirección: EUROHELVETIA TRUST CO., S.A. WORLD TRADE CENTRE 10 ROUTE DE L´AEROPORT P. O. BOX 691 1215 GENEVE 15 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000772 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (SUCC. RUE DU RHÔNE)
Nombre Completo: UBS AG (SUCC. RUE DU RHÔNE) Id Interno: 10586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000796 Id Fuente: Panama Papers
2000AD INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED
Nombre Completo: 2000AD INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED Id Interno: 11075 Dirección: 2000AD INVESTMENTS PROPRIETARY LTD. G.P.O. BOX 8180 CENTRAL DISTRICT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000814 Id Fuente: Panama Papers
DORADE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: DORADE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10739 Dirección: DORADE INTERNATIONAL LTD. ROOM A; 12/F.; MANLY COMMERCIAL BUILDING 15 SOY STREET; MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000830 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BANQUE PASCHE S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BANQUE PASCHE S.A. Id Interno: 10537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000706 Id Fuente: Panama Papers
TANG YIN TAK CPA
Nombre Completo: TANG YIN TAK CPA Id Interno: 11667 Dirección: TANG YIN TAK CPA 3/FL., INFANTE COMMERCIAL BUILDING 17A-17D RUA DO DR. PEDRO JOSE LOBO MACAU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAC;CHN País: Macao;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000728 Id Fuente: Panama Papers
RINSKY, VADIM M.
Nombre Completo: RINSKY, VADIM M. Id Interno: 11314 Dirección: MR. VADIM M. RINSKY SPORT HOTEL, 17TH FLOOR 90/2 LENINSKY PROSPECT 117415 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000756 Id Fuente: Panama Papers