Nombre Completo: BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 11622 Dirección: BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED GROSVENOR HOUSE 66/67 ATHOL STREET DOUGLAS IM99 2BJ ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000892 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
WINEASE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: WINEASE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10851 Dirección: WINEASE INTERNATIONAL LTD. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000864 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS GONZALEZ REVILLA PAREDES
Nombre Completo: NICOLAS GONZALEZ REVILLA PAREDES Id Interno: 11920 Dirección: LIC. NICOLAS GONZALEZ REVILLA P. GERENTE GENERAL CABLE ONDA APARTADO POSTAL 0831-00593 PAITILLA PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000850 Id Fuente: Panama Papers
EISENHOWER ASIA LTD.
Nombre Completo: EISENHOWER ASIA LTD. Id Interno: 11213 Dirección: EISENHOWER ASIA LTD. SUITE 2012 SHUN TAK CENTER WEST TOWER 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000873 Id Fuente: Panama Papers
COUNT TEN CPA LIMITED
Nombre Completo: COUNT TEN CPA LIMITED Id Interno: 11648 Dirección: COUNT TEN CPA LIMITED 17/F.; SHING LEE COMMERCIAL BUILDING 6-12 WING KUT STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000893 Id Fuente: Panama Papers
EVOLUSOFT HOLDINGS S.A.
Nombre Completo: EVOLUSOFT HOLDINGS S.A. Id Interno: 11520 Dirección: EVOLUSOFT HOLDINGS S. A. EDIFICIO 6B CALLE 50 Y 54 ESTE MARBELLA, PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000885 Id Fuente: Panama Papers
OAK TRUST (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: OAK TRUST (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 11894 Dirección: OAK TRUST (GUERNSEY) LIMITED 18 – 20 LE POLLET ST PETER PORT GUERNSEY GY1 1WH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000898 Id Fuente: Panama Papers
HASTINGS ATTORNEYS-AT-LAW
Nombre Completo: HASTINGS ATTORNEYS-AT-LAW Id Interno: 12002 Dirección: HASTINGS ATTORNEYS-AT-LAW BARRY L.V. GALE, Q.C. BARRISTER & ATTORNEY-AT-LAW TRIDENT FINANCIAL CENTRE CR. ST. MATTHIAS GAP & HIGHWAY 7 – HASTINGS CHRIST CHURCH BB15156 BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000852 Id Fuente: Panama Papers
R. T. G. GIBSON
Nombre Completo: R. T. G. GIBSON Id Interno: 11247 Dirección: R. T. G. GIBSON CLOS DE SAIGNE SARK GY9 0SF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000874 Id Fuente: Panama Papers
LYNKS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LYNKS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 11686 Dirección: LYNKS CORPORATE SERVICES LTD. 14/F, HONG KONG TRADE CENTRE 161 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000894 Id Fuente: Panama Papers
TERAN MOSCOSO ABOGADOS
Nombre Completo: TERAN MOSCOSO ABOGADOS Id Interno: 12035 Dirección: TERÁN MOSCOSO ABOGADOS AVE. REPUBLICA DE EL SALVADOR Nº 1082 Y NACIONES UNIDAS EDIFICIO MANSION BLANCA, TORRE PARIS OCTAVO PISO QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000854 Id Fuente: Panama Papers
LI, MONICA
Nombre Completo: LI, MONICA Id Interno: 11266 Dirección: MS. MONICA LI 25/F; NEW WORLD TOWER 16-18 PRINCE ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000875 Id Fuente: Panama Papers
CHOY, WILLIAM
Nombre Completo: CHOY, WILLIAM Id Interno: 11700 Dirección: MR. WILLIAM CHOY 29/F; FLAT B; BLOCK 2 GARDEN TERRACE 8A OLD PEAK ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000895 Id Fuente: Panama Papers
THE GARDEN FOUNDATION
Nombre Completo: THE GARDEN FOUNDATION Id Interno: 11529 Dirección: THE GARDEN FOUNDATION C/O PALLISSER & PENDERGAST 2 COMMERCIAL CENTRE SQUARE ALOFI, NIUE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIU País: Niue Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000781 Id Fuente: Panama Papers
CAPSTONE DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Completo: CAPSTONE DEVELOPMENTS LIMITED Id Interno: 11079 Dirección: CAPSTONE DEVELOPMENTS LIMITED C/O GLENAIR ENGINEERING LIMITED SOUTH QUAY INDUSTRIAL ESTATE SOUTH QUAY DOUGLAS, IM1 5AT ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000812 Id Fuente: Panama Papers
SELARKA, NILESH MANSUKHLAL
Nombre Completo: SELARKA, NILESH MANSUKHLAL Id Interno: 11902 Dirección: MR. SELARKA NILESH MANSUKHLAL BLOCK 4; FLAT D; 1ST FLOOR; LAGUNA CITY; 33 LAGUNA STREET; LAM TIN; KOWLOON; HONGKONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000779 Id Fuente: Panama Papers
NIE & COMPANY
Nombre Completo: NIE & COMPANY Id Interno: 11846 Dirección: NIE & COMPANY ROOM 2215; 22/F WORLD WIDE HOUSE 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000777 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA FML LIMITED
Nombre Completo: VISTRA FML LIMITED Id Interno: 11104 Dirección: FIDUCIARY MANAGEMENT LIMITED THIRD FLOOR MIELLES HOUSE LA RUE DES MIELLES ST HELIER, JERSEY JE2 3QD CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000818 Id Fuente: Panama Papers
PJ MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PJ MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11726 Dirección: PJ MANAGEMENT LIMITED ROOM 1401; 14/F.; SUNNING PLAZA 10 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000834 Id Fuente: Panama Papers
CHAREVILLE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: CHAREVILLE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10660 Dirección: CHAREVILLE INTERNATIONAL LTD. 22-23 FLOOR 1 WELLINGTON STREET, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000803 Id Fuente: Panama Papers
TEXMAN CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: TEXMAN CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VNM País: Viet Nam Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000800 Id Fuente: Panama Papers
BAND, PETER J.
Nombre Completo: BAND, PETER J. Id Interno: 11105 Dirección: MR. PETER J. BAND HEATHER HOUSE; RUE DE FREMONT ST. JOHN; JERSEY JE3 4DA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000819 Id Fuente: Panama Papers
MR. SIU
Nombre Completo: MR. SIU Id Interno: 11728 Dirección: MR. SIU ROOM 801; HUNG KEI MANSION 5 QUEEN VICTORIA STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000835 Id Fuente: Panama Papers
LIPONG LIMITED
Nombre Completo: LIPONG LIMITED Id Interno: 11890 Dirección: LIPONG LIMITED FLAT G; 6TH FLOOR; BLOCK 2; VILLA ESPLANADA; TSING YI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000794 Id Fuente: Panama Papers
REGAL CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: REGAL CONSULTANTS LTD. Id Interno: 11097 Dirección: REGAL CONSULTANTS LTD. 3905 TWO EXCHANGE SQUARE; SUITE 4038 8 CONNAUGHT PLACE; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000816 Id Fuente: Panama Papers
BEREA HOLDING LIMITED
Nombre Completo: BEREA HOLDING LIMITED Id Interno: 11553 Dirección: BEREA HOLDING LIMITED SMADI BUILDING GHASSAN STREET HARIKA P.O. BOX 21 DAMASCUS, SYRIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYR País: Syrian Arab Republic Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000782 Id Fuente: Panama Papers
UNITED PRIVATE MANAGEMENT SERVICES S.A.
Nombre Completo: UNITED PRIVATE MANAGEMENT SERVICES S.A. Id Interno: 10647 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000801 Id Fuente: Panama Papers
RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO
Nombre Completo: RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO Id Interno: 11106 Dirección: RUBIO; ALVAREZ; SOLIS & ABREGO APARTADO POSTAL 0818-09959 EL DORADO; PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000820 Id Fuente: Panama Papers
JORGE RODRIGUEZ
Nombre Completo: JORGE RODRIGUEZ Id Interno: 11561 Dirección: CR. JORGE RODRIGUEZ C/O POSADAS; POSADAS & VECINOS JUNCAL 1305; PISO 21 11000 MONTEVIDEO URUGUAY PERSONAL & CONFIDENCIAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000783 Id Fuente: Panama Papers
CHANDLERS CORPORATE RECOVERY LIMITED
Nombre Completo: CHANDLERS CORPORATE RECOVERY LIMITED Id Interno: 1066 Dirección: CHANDLERS CORPORATE RECOVERY LIMITED P.O. BOX 313 ANSON COURT LA ROUTE DES CAMPS ST. MARTIN, GUERNSEY GY1 3TF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000802 Id Fuente: Panama Papers
FINANSBANK (HOLLAND) N.V.
Nombre Completo: FINANSBANK (HOLLAND) N.V. Id Interno: 10669 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000821 Id Fuente: Panama Papers
BD WORLDWIDE CORPORATION
Nombre Completo: BD WORLDWIDE CORPORATION Id Interno: 11732 Dirección: BD WORLDWIDE CORPORATION ROOM 2501-2; 25/F VICWOOD PLAZA 199 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000770 Id Fuente: Panama Papers
THE TYBEL COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE TYBEL COMPANY LIMITED Id Interno: 11565 Dirección: THE TYBEL COMPANY LIMITED THORNY COTTAGE THORNY ROAD DOUGLAS IM2 5EA ISLE OF MAN BRITISH ISLES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000784 Id Fuente: Panama Papers
MR.TIMOTHY LAM KWOK
Nombre Completo: MR.TIMOTHY LAM KWOK Id Interno: 10666 Dirección: MR.TIMOTHY LAM KWOK ROOM 2101-2; 88 HING FAT STREET CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000804 Id Fuente: Panama Papers
MOYA & MOYA ABOGADOS
Nombre Completo: MOYA & MOYA ABOGADOS Id Interno: 10677 Dirección: MOYA & MOYA ABOGADOS AVENIDA 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS EDIFICIO «EL MARQUES»; PISO #10; OFICINAS 1 Y 2 GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000822 Id Fuente: Panama Papers
MARLBOROUGH TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MARLBOROUGH TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 11801 Dirección: MARLBOROUGH TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 19 ALBERT HOUSE SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3AJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000773 Id Fuente: Panama Papers
ANANDA HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ANANDA HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11566 Dirección: ANANDA HOLDINGS LIMITED 17/F.; ANANDA TOWER 57-59 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000785 Id Fuente: Panama Papers
OWENS, RAMSES
Nombre Completo: OWENS, RAMSES Id Interno: 10870 Dirección: LIC. RAMSES OWENS APARTADO POSTAL 0816-00893 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000805 Id Fuente: Panama Papers
MR. ALEXANDER V. LEGVEZA
Nombre Completo: MR. ALEXANDER V. LEGVEZA Id Interno: 10681 Dirección: MR. ALEXANDER V. LEGVEZA SUITE 84; 17 LENINGRADSKY PROSPECT N. URENGOI; TUMENSKI REGION RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000823 Id Fuente: Panama Papers
STUTTARD, JONATHAN D.
Nombre Completo: STUTTARD, JONATHAN D. Id Interno: 11583 Dirección: MR. JONATHAN D. STUTTARD LABURNUM FARM MONT A LA BRUNE ST. PETER, JERSEY JE3 7FL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000786 Id Fuente: Panama Papers