Nombre Completo: REYES & REYES Id Interno: 12023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000906 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LAND SANG INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: LAND SANG INVESTMENTS LTD. Id Interno: 11915 Dirección: LAND SANG INVESTMENTS LTD. 17/F.; KAM CHUNG COMM. BLDG. 19-21 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000849 Id Fuente: Panama Papers
SHESHA, OSAMA
Nombre Completo: SHESHA, OSAMA Id Interno: 11162 Dirección: MR. OSAMA SHESHA P.O. BOX 168; ZIP 2217 MAYREN; GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000845 Id Fuente: Panama Papers
GREAT HARVEST (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: GREAT HARVEST (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 11812 Dirección: GREAT HARVEST (HOLDINGS) LIMITED 12/F.; SILVER BASE CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000868 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11592 Dirección: BUSINESS CONSULTANTS LIMITED 18A; 18/F; TWO CHINACHEM PLAZA 68 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000888 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ, LINCE, ORDEÑANA & GOMEZ
Nombre Completo: GOMEZ, LINCE, ORDEÑANA & GOMEZ Id Interno: 12042 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000907 Id Fuente: Panama Papers
SINO CENTURY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SINO CENTURY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11739 Dirección: SINO CENTURY HOLDINGS LIMITED 1608 FAR EAST FINANCE CENTRE 16 HARCOURT ROAD ADMIRALTY, HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000836 Id Fuente: Panama Papers
P M W AND COMPANY
Nombre Completo: P M W AND COMPANY Id Interno: 11926 Dirección: P M W AND COMPANY FLAT A; BLOCK 1 31/F; LOK HIN TERRACE 350 CHAI WAN ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000851 Id Fuente: Panama Papers
T & A TAXATION & ACCOUNTING LIMITED
Nombre Completo: T & A TAXATION & ACCOUNTING LIMITED Id Interno: 11848 Dirección: T & A TAXATION & ACCOUNTING CO. LIMITED ROOM 1414 TUNG YING BUILDING; 100 NATHAN ROAD TSIMTSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000870 Id Fuente: Panama Papers
BACCATA TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BACCATA TRUSTEES LIMITED Id Interno: 11599 Dirección: BACCATA TRUSTEES LIMITED 3RD FLOOR CONWAY HOUSE 7-9 CONWAY STREET; ST. HELIER; JERSEY JE2 3NT CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000889 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON & HUNTER (BERMUDA)
Nombre Completo: RAWLINSON & HUNTER (BERMUDA) Id Interno: 1202 Dirección: RAWLINSON & HUNTER P.O.BOX HM 1556 CORNER HOUSE CHURCH & PARLIAMENT STREETS HAMILTON HM FX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000853 Id Fuente: Panama Papers
WING CHEONG INTERNATIONAL ELECTRICAL LIMITED
Nombre Completo: WING CHEONG INTERNATIONAL ELECTRICAL LIMITED Id Interno: 11857 Dirección: WING CHEONG INTERNATIONAL ELECTRICAL LIMITED RM A; 11F; HOUSTON COURT 214-216 APLIU ST.; SHAMSHUIPO; KLN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000871 Id Fuente: Panama Papers
AMAX BUSINESS CENTRE
Nombre Completo: AMAX BUSINESS CENTRE Id Interno: 11613 Dirección: AMAX BUSINESS CENTRE 15/F.; LI DONG BUILDING 9 LI YUEN STREET EAST CENTRAL; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000890 Id Fuente: Panama Papers
GREENCROSS VETERINARIANS
Nombre Completo: GREENCROSS VETERINARIANS Id Interno: 11699 Dirección: GREENCROSS VETERINARIANS 18 REARDON STREET TOWNSVILLE, QUEENSLAND AUSTRALIA 4810 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000768 Id Fuente: Panama Papers
OCTOPUS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: OCTOPUS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11891 Dirección: OCTOPUS MANAGEMENT LIMITED BATLEY BUSINESS PARK SUITE 39 & 40 TECHNOLOGY DRIVE, BATLEY WF17 6ER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000795 Id Fuente: Panama Papers
GRAY, JAMES
Nombre Completo: GRAY, JAMES Id Interno: 11070 Dirección: JAMES GRAY MBE SUITE 48 2929 CARREFOUR-RAMA 4 KLONGTOEY, BANGKOK THAILAND 10110 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000813 Id Fuente: Panama Papers
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10735 Dirección: CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED 8/F; CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG ATTN: MS. EIRENE YEUNG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000829 Id Fuente: Panama Papers
EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED Id Interno: 11820 Dirección: EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED ROOM 612-617, 6TH FLOOR HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000776 Id Fuente: Panama Papers
ORIENTAL STONE LIMITED
Nombre Completo: ORIENTAL STONE LIMITED Id Interno: 11886 Dirección: ORIENTAL STONE LIMITED FLAT H; 15/F UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FO TAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000793 Id Fuente: Panama Papers
EUROHELVETIA TRUST CO., S. A.
Nombre Completo: EUROHELVETIA TRUST CO., S. A. Id Interno: 11785 Dirección: EUROHELVETIA TRUST CO., S.A. WORLD TRADE CENTRE 10 ROUTE DE L´AEROPORT P. O. BOX 691 1215 GENEVE 15 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000772 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (SUCC. RUE DU RHÔNE)
Nombre Completo: UBS AG (SUCC. RUE DU RHÔNE) Id Interno: 10586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000796 Id Fuente: Panama Papers
2000AD INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED
Nombre Completo: 2000AD INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED Id Interno: 11075 Dirección: 2000AD INVESTMENTS PROPRIETARY LTD. G.P.O. BOX 8180 CENTRAL DISTRICT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000814 Id Fuente: Panama Papers
DORADE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: DORADE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10739 Dirección: DORADE INTERNATIONAL LTD. ROOM A; 12/F.; MANLY COMMERCIAL BUILDING 15 SOY STREET; MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000830 Id Fuente: Panama Papers
E-PIC NETWORKS (BVI) LIMITED
Nombre Completo: E-PIC NETWORKS (BVI) LIMITED Id Interno: 11737 Dirección: E-PIC NETWORKS (BVI.) LIMITED 9/F., BOC CREDIT CARD CENTRE 68 CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000771 Id Fuente: Panama Papers
FUNG NGOK CHUNG, RAYMOND
Nombre Completo: FUNG NGOK CHUNG, RAYMOND Id Interno: 11814 Dirección: MR. FUNG NGOK CHUNG; RAYMOND FLAT B; 1ST FLOOR HOC TAM GARDEN T SHAN KWONG ROAD HAPPY VALLEY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000774 Id Fuente: Panama Papers
COMPSEC SERVICES LTD.
Nombre Completo: COMPSEC SERVICES LTD. Id Interno: 10605 Dirección: COMPSEC SERVICES LTD. SUITE C; 16/F ON HING BUILDING 1-9 ON HING TERRACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000797 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD EVANS
Nombre Completo: CLIFFORD EVANS Id Interno: 11094 Dirección: CLIFFORD EVANS P.O. BOX 290092 PORT ORANGE, FL32129 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000815 Id Fuente: Panama Papers
CUNNINGHAM-DAVIS, JAMES
Nombre Completo: CUNNINGHAM-DAVIS, JAMES Id Interno: 11682 Dirección: MR. JAMES CUNNINGHAM-DAVIS 35 SELBORNE DRIVE DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES IM2 3NJ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000832 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO NORDIC LIMITED
Nombre Completo: ANGLO NORDIC LIMITED Id Interno: 10746 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000856 Id Fuente: Panama Papers
MR. RUBEN MORALES
Nombre Completo: MR. RUBEN MORALES Id Interno: 11819 Dirección: MR. RUBEN MORALES AV. PRINCIPAL DE LOS CORTIJOS DE LOURDES EDIF. CENTRO EMPRESARIAL POLAR PISO 1 CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000775 Id Fuente: Panama Papers
BANCO SANTANDER TRUST BANKING CORPORATION (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: BANCO SANTANDER TRUST BANKING CORPORATION (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 10607 Dirección: BANCO SANTANDER TRUST BANKING CORPORATION (BAHAMAS) LIMITED P.O. BOX N-1682 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000798 Id Fuente: Panama Papers
ILITHA GROUP
Nombre Completo: ILITHA GROUP Id Interno: 11102 Dirección: CSMS INTERNATIONAL OLD WILLOWS 2 CHANTECLER LANE CONSTANTIA 7800, CAPE TOWN REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000817 Id Fuente: Panama Papers
KWANGYANG MARINE CO.
Nombre Completo: KWANGYANG MARINE CO. Id Interno: 11710 Dirección: KWANGYANG MARINE CO. 13TH BAEKSANG BLDG. 19-28; KWHANWHOON-DONG CHONGRO-GU; SEOUL KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KOR País: Korea, Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000833 Id Fuente: Panama Papers
STM FIDUCIAIRE LIMITED
Nombre Completo: STM FIDUCIAIRE LIMITED Id Interno: 1164 Dirección: STM FIDUCIAIRE LIMITED 3RD FLOOR WINDWARD HOUSE LA ROUTE DE LA LIBERATION ST HELIER JERSEY JE2 3BQ CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000831 Id Fuente: Panama Papers
NIE & COMPANY
Nombre Completo: NIE & COMPANY Id Interno: 11846 Dirección: NIE & COMPANY ROOM 2215; 22/F WORLD WIDE HOUSE 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000777 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA FML LIMITED
Nombre Completo: VISTRA FML LIMITED Id Interno: 11104 Dirección: FIDUCIARY MANAGEMENT LIMITED THIRD FLOOR MIELLES HOUSE LA RUE DES MIELLES ST HELIER, JERSEY JE2 3QD CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000818 Id Fuente: Panama Papers
PJ MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PJ MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11726 Dirección: PJ MANAGEMENT LIMITED ROOM 1401; 14/F.; SUNNING PLAZA 10 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000834 Id Fuente: Panama Papers
THE GARDEN FOUNDATION
Nombre Completo: THE GARDEN FOUNDATION Id Interno: 11529 Dirección: THE GARDEN FOUNDATION C/O PALLISSER & PENDERGAST 2 COMMERCIAL CENTRE SQUARE ALOFI, NIUE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIU País: Niue Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000781 Id Fuente: Panama Papers
CAPSTONE DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Completo: CAPSTONE DEVELOPMENTS LIMITED Id Interno: 11079 Dirección: CAPSTONE DEVELOPMENTS LIMITED C/O GLENAIR ENGINEERING LIMITED SOUTH QUAY INDUSTRIAL ESTATE SOUTH QUAY DOUGLAS, IM1 5AT ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000812 Id Fuente: Panama Papers
SELARKA, NILESH MANSUKHLAL
Nombre Completo: SELARKA, NILESH MANSUKHLAL Id Interno: 11902 Dirección: MR. SELARKA NILESH MANSUKHLAL BLOCK 4; FLAT D; 1ST FLOOR; LAGUNA CITY; 33 LAGUNA STREET; LAM TIN; KOWLOON; HONGKONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000779 Id Fuente: Panama Papers