Nombre Completo: THE GARDEN FOUNDATION Id Interno: 11529 Dirección: THE GARDEN FOUNDATION C/O PALLISSER & PENDERGAST 2 COMMERCIAL CENTRE SQUARE ALOFI, NIUE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIU País: Niue Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000781 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CAPSTONE DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Completo: CAPSTONE DEVELOPMENTS LIMITED Id Interno: 11079 Dirección: CAPSTONE DEVELOPMENTS LIMITED C/O GLENAIR ENGINEERING LIMITED SOUTH QUAY INDUSTRIAL ESTATE SOUTH QUAY DOUGLAS, IM1 5AT ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000812 Id Fuente: Panama Papers
SELARKA, NILESH MANSUKHLAL
Nombre Completo: SELARKA, NILESH MANSUKHLAL Id Interno: 11902 Dirección: MR. SELARKA NILESH MANSUKHLAL BLOCK 4; FLAT D; 1ST FLOOR; LAGUNA CITY; 33 LAGUNA STREET; LAM TIN; KOWLOON; HONGKONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000779 Id Fuente: Panama Papers
NIE & COMPANY
Nombre Completo: NIE & COMPANY Id Interno: 11846 Dirección: NIE & COMPANY ROOM 2215; 22/F WORLD WIDE HOUSE 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000777 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA FML LIMITED
Nombre Completo: VISTRA FML LIMITED Id Interno: 11104 Dirección: FIDUCIARY MANAGEMENT LIMITED THIRD FLOOR MIELLES HOUSE LA RUE DES MIELLES ST HELIER, JERSEY JE2 3QD CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000818 Id Fuente: Panama Papers
PJ MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PJ MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11726 Dirección: PJ MANAGEMENT LIMITED ROOM 1401; 14/F.; SUNNING PLAZA 10 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000834 Id Fuente: Panama Papers
CHAREVILLE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: CHAREVILLE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10660 Dirección: CHAREVILLE INTERNATIONAL LTD. 22-23 FLOOR 1 WELLINGTON STREET, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000803 Id Fuente: Panama Papers
TEXMAN CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: TEXMAN CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VNM País: Viet Nam Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000800 Id Fuente: Panama Papers
BAND, PETER J.
Nombre Completo: BAND, PETER J. Id Interno: 11105 Dirección: MR. PETER J. BAND HEATHER HOUSE; RUE DE FREMONT ST. JOHN; JERSEY JE3 4DA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000819 Id Fuente: Panama Papers
MR. SIU
Nombre Completo: MR. SIU Id Interno: 11728 Dirección: MR. SIU ROOM 801; HUNG KEI MANSION 5 QUEEN VICTORIA STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000835 Id Fuente: Panama Papers
LIPONG LIMITED
Nombre Completo: LIPONG LIMITED Id Interno: 11890 Dirección: LIPONG LIMITED FLAT G; 6TH FLOOR; BLOCK 2; VILLA ESPLANADA; TSING YI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000794 Id Fuente: Panama Papers
REGAL CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: REGAL CONSULTANTS LTD. Id Interno: 11097 Dirección: REGAL CONSULTANTS LTD. 3905 TWO EXCHANGE SQUARE; SUITE 4038 8 CONNAUGHT PLACE; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000816 Id Fuente: Panama Papers
BEREA HOLDING LIMITED
Nombre Completo: BEREA HOLDING LIMITED Id Interno: 11553 Dirección: BEREA HOLDING LIMITED SMADI BUILDING GHASSAN STREET HARIKA P.O. BOX 21 DAMASCUS, SYRIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYR País: Syrian Arab Republic Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000782 Id Fuente: Panama Papers
UNITED PRIVATE MANAGEMENT SERVICES S.A.
Nombre Completo: UNITED PRIVATE MANAGEMENT SERVICES S.A. Id Interno: 10647 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000801 Id Fuente: Panama Papers
RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO
Nombre Completo: RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO Id Interno: 11106 Dirección: RUBIO; ALVAREZ; SOLIS & ABREGO APARTADO POSTAL 0818-09959 EL DORADO; PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000820 Id Fuente: Panama Papers
JORGE RODRIGUEZ
Nombre Completo: JORGE RODRIGUEZ Id Interno: 11561 Dirección: CR. JORGE RODRIGUEZ C/O POSADAS; POSADAS & VECINOS JUNCAL 1305; PISO 21 11000 MONTEVIDEO URUGUAY PERSONAL & CONFIDENCIAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000783 Id Fuente: Panama Papers
CHANDLERS CORPORATE RECOVERY LIMITED
Nombre Completo: CHANDLERS CORPORATE RECOVERY LIMITED Id Interno: 1066 Dirección: CHANDLERS CORPORATE RECOVERY LIMITED P.O. BOX 313 ANSON COURT LA ROUTE DES CAMPS ST. MARTIN, GUERNSEY GY1 3TF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000802 Id Fuente: Panama Papers
FINANSBANK (HOLLAND) N.V.
Nombre Completo: FINANSBANK (HOLLAND) N.V. Id Interno: 10669 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000821 Id Fuente: Panama Papers
BD WORLDWIDE CORPORATION
Nombre Completo: BD WORLDWIDE CORPORATION Id Interno: 11732 Dirección: BD WORLDWIDE CORPORATION ROOM 2501-2; 25/F VICWOOD PLAZA 199 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000770 Id Fuente: Panama Papers
THE TYBEL COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE TYBEL COMPANY LIMITED Id Interno: 11565 Dirección: THE TYBEL COMPANY LIMITED THORNY COTTAGE THORNY ROAD DOUGLAS IM2 5EA ISLE OF MAN BRITISH ISLES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000784 Id Fuente: Panama Papers
MR.TIMOTHY LAM KWOK
Nombre Completo: MR.TIMOTHY LAM KWOK Id Interno: 10666 Dirección: MR.TIMOTHY LAM KWOK ROOM 2101-2; 88 HING FAT STREET CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000804 Id Fuente: Panama Papers
MOYA & MOYA ABOGADOS
Nombre Completo: MOYA & MOYA ABOGADOS Id Interno: 10677 Dirección: MOYA & MOYA ABOGADOS AVENIDA 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS EDIFICIO «EL MARQUES»; PISO #10; OFICINAS 1 Y 2 GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000822 Id Fuente: Panama Papers
MARLBOROUGH TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MARLBOROUGH TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 11801 Dirección: MARLBOROUGH TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 19 ALBERT HOUSE SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3AJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000773 Id Fuente: Panama Papers
ANANDA HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ANANDA HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11566 Dirección: ANANDA HOLDINGS LIMITED 17/F.; ANANDA TOWER 57-59 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000785 Id Fuente: Panama Papers
OWENS, RAMSES
Nombre Completo: OWENS, RAMSES Id Interno: 10870 Dirección: LIC. RAMSES OWENS APARTADO POSTAL 0816-00893 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000805 Id Fuente: Panama Papers
MR. ALEXANDER V. LEGVEZA
Nombre Completo: MR. ALEXANDER V. LEGVEZA Id Interno: 10681 Dirección: MR. ALEXANDER V. LEGVEZA SUITE 84; 17 LENINGRADSKY PROSPECT N. URENGOI; TUMENSKI REGION RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000823 Id Fuente: Panama Papers
STUTTARD, JONATHAN D.
Nombre Completo: STUTTARD, JONATHAN D. Id Interno: 11583 Dirección: MR. JONATHAN D. STUTTARD LABURNUM FARM MONT A LA BRUNE ST. PETER, JERSEY JE3 7FL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000786 Id Fuente: Panama Papers
CORRAL & ASOCIADOS
Nombre Completo: CORRAL & ASOCIADOS Id Interno: 10942 Dirección: CORRAL & ASOCIADOS AVE. JUAN PABLO 1 ESQUINA INTERIOR Y AVE. 3 DE NOVIEMBRE CUENCA, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000808 Id Fuente: Panama Papers
FADSA S.A.
Nombre Completo: FADSA S.A. Id Interno: 10688 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000824 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHWEST MOUNTAIN ENTERPRISES, INC.
Nombre Completo: SOUTHWEST MOUNTAIN ENTERPRISES, INC. Id Interno: 1183 Dirección: SOUTHWEST MOUNTAIN ENTERPRISES; INC. P.O. BOX 2802 LAKEVIEW LODGE; RT. 2 LAKESIDE; ARIZONA 85929 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000788 Id Fuente: Panama Papers
CLAYTON STARK & CO.
Nombre Completo: CLAYTON STARK & CO. Id Interno: 1098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000809 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) FRORIEP RENGGLI & PARTNERS
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) FRORIEP RENGGLI & PARTNERS Id Interno: 10693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000825 Id Fuente: Panama Papers
CHARTER LANE CORPORATE CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: CHARTER LANE CORPORATE CONSULTANT LIMITED Id Interno: 11837 Dirección: CHARTER LANE CORPORATE CONSULTANT LIMITED UNIT A; 10/F.; AMTEL BUILDING; 144-148 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000789 Id Fuente: Panama Papers
WAH NAM GROUP LIMITED
Nombre Completo: WAH NAM GROUP LIMITED Id Interno: 11006 Dirección: WAH NAM GROUP LIMITED 9TH FLOOR; CITIC TOWER 1 TIM MEI AVENUE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000810 Id Fuente: Panama Papers
VOLOKHOVA, ANNA
Nombre Completo: VOLOKHOVA, ANNA Id Interno: 10724 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000826 Id Fuente: Panama Papers
ANDRADE & COMPAÑIA
Nombre Completo: ANDRADE & COMPAÑIA Id Interno: 10928 Dirección: ANDRADE & COMPAÑIA 10 DE AGOSTO 103 Y MALECON PISO 5; OFC #3 EDIFICIO VALRA GUAYAQUIL; ECUADOR ATTN: DR. MARCELO ANDRADE CORDERO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000806 Id Fuente: Panama Papers
IRASTORZA & GROBA – ESCRIBANOS
Nombre Completo: IRASTORZA & GROBA – ESCRIBANOS Id Interno: 10726 Dirección: IRASTORZA & GROBA – ESCRIBANOS MISIONES 1475; OF.401 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000827 Id Fuente: Panama Papers
MAYA COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MAYA COMPANY LIMITED Id Interno: 10844 Dirección: MAYA COMPANY LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000741 Id Fuente: Panama Papers
K. L. CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: K. L. CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 11713 Dirección: K. L. CORPORATE SERVICES LIMITED 29TH FLOOR, WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000715 Id Fuente: Panama Papers
ACOSTA ABOGADOS
Nombre Completo: ACOSTA ABOGADOS Id Interno: 10487 Dirección: ACOSTA ABOGADOS CARRERA 11 NO. 82-01 OF. 902 BOGOTA COLOMBIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000701 Id Fuente: Panama Papers