Nombre Completo: GRAY, JAMES Id Interno: 11070 Dirección: JAMES GRAY MBE SUITE 48 2929 CARREFOUR-RAMA 4 KLONGTOEY, BANGKOK THAILAND 10110 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000813 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10735 Dirección: CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED 8/F; CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG ATTN: MS. EIRENE YEUNG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000829 Id Fuente: Panama Papers
EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED Id Interno: 11820 Dirección: EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED ROOM 612-617, 6TH FLOOR HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000776 Id Fuente: Panama Papers
ORIENTAL STONE LIMITED
Nombre Completo: ORIENTAL STONE LIMITED Id Interno: 11886 Dirección: ORIENTAL STONE LIMITED FLAT H; 15/F UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FO TAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000793 Id Fuente: Panama Papers
EUROHELVETIA TRUST CO., S. A.
Nombre Completo: EUROHELVETIA TRUST CO., S. A. Id Interno: 11785 Dirección: EUROHELVETIA TRUST CO., S.A. WORLD TRADE CENTRE 10 ROUTE DE L´AEROPORT P. O. BOX 691 1215 GENEVE 15 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000772 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (SUCC. RUE DU RHÔNE)
Nombre Completo: UBS AG (SUCC. RUE DU RHÔNE) Id Interno: 10586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000796 Id Fuente: Panama Papers
2000AD INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED
Nombre Completo: 2000AD INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED Id Interno: 11075 Dirección: 2000AD INVESTMENTS PROPRIETARY LTD. G.P.O. BOX 8180 CENTRAL DISTRICT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000814 Id Fuente: Panama Papers
DORADE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: DORADE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10739 Dirección: DORADE INTERNATIONAL LTD. ROOM A; 12/F.; MANLY COMMERCIAL BUILDING 15 SOY STREET; MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000830 Id Fuente: Panama Papers
E-PIC NETWORKS (BVI) LIMITED
Nombre Completo: E-PIC NETWORKS (BVI) LIMITED Id Interno: 11737 Dirección: E-PIC NETWORKS (BVI.) LIMITED 9/F., BOC CREDIT CARD CENTRE 68 CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000771 Id Fuente: Panama Papers
FUNG NGOK CHUNG, RAYMOND
Nombre Completo: FUNG NGOK CHUNG, RAYMOND Id Interno: 11814 Dirección: MR. FUNG NGOK CHUNG; RAYMOND FLAT B; 1ST FLOOR HOC TAM GARDEN T SHAN KWONG ROAD HAPPY VALLEY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000774 Id Fuente: Panama Papers
COMPSEC SERVICES LTD.
Nombre Completo: COMPSEC SERVICES LTD. Id Interno: 10605 Dirección: COMPSEC SERVICES LTD. SUITE C; 16/F ON HING BUILDING 1-9 ON HING TERRACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000797 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD EVANS
Nombre Completo: CLIFFORD EVANS Id Interno: 11094 Dirección: CLIFFORD EVANS P.O. BOX 290092 PORT ORANGE, FL32129 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000815 Id Fuente: Panama Papers
CUNNINGHAM-DAVIS, JAMES
Nombre Completo: CUNNINGHAM-DAVIS, JAMES Id Interno: 11682 Dirección: MR. JAMES CUNNINGHAM-DAVIS 35 SELBORNE DRIVE DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES IM2 3NJ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000832 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO NORDIC LIMITED
Nombre Completo: ANGLO NORDIC LIMITED Id Interno: 10746 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000856 Id Fuente: Panama Papers
STM FIDUCIAIRE LIMITED
Nombre Completo: STM FIDUCIAIRE LIMITED Id Interno: 1164 Dirección: STM FIDUCIAIRE LIMITED 3RD FLOOR WINDWARD HOUSE LA ROUTE DE LA LIBERATION ST HELIER JERSEY JE2 3BQ CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000831 Id Fuente: Panama Papers
MR. RUBEN MORALES
Nombre Completo: MR. RUBEN MORALES Id Interno: 11819 Dirección: MR. RUBEN MORALES AV. PRINCIPAL DE LOS CORTIJOS DE LOURDES EDIF. CENTRO EMPRESARIAL POLAR PISO 1 CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000775 Id Fuente: Panama Papers
BANCO SANTANDER TRUST BANKING CORPORATION (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: BANCO SANTANDER TRUST BANKING CORPORATION (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 10607 Dirección: BANCO SANTANDER TRUST BANKING CORPORATION (BAHAMAS) LIMITED P.O. BOX N-1682 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000798 Id Fuente: Panama Papers
ILITHA GROUP
Nombre Completo: ILITHA GROUP Id Interno: 11102 Dirección: CSMS INTERNATIONAL OLD WILLOWS 2 CHANTECLER LANE CONSTANTIA 7800, CAPE TOWN REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000817 Id Fuente: Panama Papers
KWANGYANG MARINE CO.
Nombre Completo: KWANGYANG MARINE CO. Id Interno: 11710 Dirección: KWANGYANG MARINE CO. 13TH BAEKSANG BLDG. 19-28; KWHANWHOON-DONG CHONGRO-GU; SEOUL KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KOR País: Korea, Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000833 Id Fuente: Panama Papers
SELARKA, NILESH MANSUKHLAL
Nombre Completo: SELARKA, NILESH MANSUKHLAL Id Interno: 11902 Dirección: MR. SELARKA NILESH MANSUKHLAL BLOCK 4; FLAT D; 1ST FLOOR; LAGUNA CITY; 33 LAGUNA STREET; LAM TIN; KOWLOON; HONGKONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000779 Id Fuente: Panama Papers
NIE & COMPANY
Nombre Completo: NIE & COMPANY Id Interno: 11846 Dirección: NIE & COMPANY ROOM 2215; 22/F WORLD WIDE HOUSE 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000777 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA FML LIMITED
Nombre Completo: VISTRA FML LIMITED Id Interno: 11104 Dirección: FIDUCIARY MANAGEMENT LIMITED THIRD FLOOR MIELLES HOUSE LA RUE DES MIELLES ST HELIER, JERSEY JE2 3QD CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000818 Id Fuente: Panama Papers
PJ MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PJ MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11726 Dirección: PJ MANAGEMENT LIMITED ROOM 1401; 14/F.; SUNNING PLAZA 10 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000834 Id Fuente: Panama Papers
THE GARDEN FOUNDATION
Nombre Completo: THE GARDEN FOUNDATION Id Interno: 11529 Dirección: THE GARDEN FOUNDATION C/O PALLISSER & PENDERGAST 2 COMMERCIAL CENTRE SQUARE ALOFI, NIUE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIU País: Niue Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000781 Id Fuente: Panama Papers
CAPSTONE DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Completo: CAPSTONE DEVELOPMENTS LIMITED Id Interno: 11079 Dirección: CAPSTONE DEVELOPMENTS LIMITED C/O GLENAIR ENGINEERING LIMITED SOUTH QUAY INDUSTRIAL ESTATE SOUTH QUAY DOUGLAS, IM1 5AT ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000812 Id Fuente: Panama Papers
TEXMAN CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: TEXMAN CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VNM País: Viet Nam Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000800 Id Fuente: Panama Papers
BAND, PETER J.
Nombre Completo: BAND, PETER J. Id Interno: 11105 Dirección: MR. PETER J. BAND HEATHER HOUSE; RUE DE FREMONT ST. JOHN; JERSEY JE3 4DA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000819 Id Fuente: Panama Papers
MR. SIU
Nombre Completo: MR. SIU Id Interno: 11728 Dirección: MR. SIU ROOM 801; HUNG KEI MANSION 5 QUEEN VICTORIA STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000835 Id Fuente: Panama Papers
CHAREVILLE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: CHAREVILLE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10660 Dirección: CHAREVILLE INTERNATIONAL LTD. 22-23 FLOOR 1 WELLINGTON STREET, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000803 Id Fuente: Panama Papers
BEREA HOLDING LIMITED
Nombre Completo: BEREA HOLDING LIMITED Id Interno: 11553 Dirección: BEREA HOLDING LIMITED SMADI BUILDING GHASSAN STREET HARIKA P.O. BOX 21 DAMASCUS, SYRIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYR País: Syrian Arab Republic Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000782 Id Fuente: Panama Papers
UNITED PRIVATE MANAGEMENT SERVICES S.A.
Nombre Completo: UNITED PRIVATE MANAGEMENT SERVICES S.A. Id Interno: 10647 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000801 Id Fuente: Panama Papers
RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO
Nombre Completo: RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO Id Interno: 11106 Dirección: RUBIO; ALVAREZ; SOLIS & ABREGO APARTADO POSTAL 0818-09959 EL DORADO; PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000820 Id Fuente: Panama Papers
LIPONG LIMITED
Nombre Completo: LIPONG LIMITED Id Interno: 11890 Dirección: LIPONG LIMITED FLAT G; 6TH FLOOR; BLOCK 2; VILLA ESPLANADA; TSING YI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000794 Id Fuente: Panama Papers
REGAL CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: REGAL CONSULTANTS LTD. Id Interno: 11097 Dirección: REGAL CONSULTANTS LTD. 3905 TWO EXCHANGE SQUARE; SUITE 4038 8 CONNAUGHT PLACE; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000816 Id Fuente: Panama Papers
JORGE RODRIGUEZ
Nombre Completo: JORGE RODRIGUEZ Id Interno: 11561 Dirección: CR. JORGE RODRIGUEZ C/O POSADAS; POSADAS & VECINOS JUNCAL 1305; PISO 21 11000 MONTEVIDEO URUGUAY PERSONAL & CONFIDENCIAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000783 Id Fuente: Panama Papers
CHANDLERS CORPORATE RECOVERY LIMITED
Nombre Completo: CHANDLERS CORPORATE RECOVERY LIMITED Id Interno: 1066 Dirección: CHANDLERS CORPORATE RECOVERY LIMITED P.O. BOX 313 ANSON COURT LA ROUTE DES CAMPS ST. MARTIN, GUERNSEY GY1 3TF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000802 Id Fuente: Panama Papers
FINANSBANK (HOLLAND) N.V.
Nombre Completo: FINANSBANK (HOLLAND) N.V. Id Interno: 10669 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000821 Id Fuente: Panama Papers
MS. PANG LAI PING
Nombre Completo: MS. PANG LAI PING Id Interno: 11025 Dirección: MS. PANG LAI PING 20-24 TAI YAU STREET SAN PO KONG KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000753 Id Fuente: Panama Papers
NISHANT B. L. AGGARWAL
Nombre Completo: NISHANT B. L. AGGARWAL Id Interno: 11754 Dirección: NISHANT P.O. BOX 46667; NAIROBI, KENYA; ***S.I.*** NAIROBI CITY KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000735 Id Fuente: Panama Papers
IOUDACHINE, ALEXANDRE
Nombre Completo: IOUDACHINE, ALEXANDRE Id Interno: 11472 Dirección: MR. ALEXANDRE IOUDACHINE LENINSKI PROSPECT 129-1 APARTMENT 81 MOSCOW 117513 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000763 Id Fuente: Panama Papers