Nombre Completo: UBS PRIVATE BANKING DEUTSCHLAND AG Id Interno: 13386 Dirección: UBS DEUTSCHLAND AG, BALLINDAMM 33; GERMANY; HAMBURG; HAMBURGO; D-20095 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001412 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TECHOLIT
Nombre Completo: TECHOLIT Id Interno: 1324 Dirección: TECHOLIT CALLE 50 Y AQUILINO DE LA GUARDIA EDIFICIO ALICO; PISO 2; OFICINA #3 PANAMÁ R. DE PANAMÁ **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001349 Id Fuente: Panama Papers
MVDZF GROUP S.A.
Nombre Completo: MVDZF GROUP S.A. Id Interno: 12711 Dirección: MVDZF GROUP S.A. CIRCUNVALACIÓN DURANGO 383 OFICINA 101. POSTAL CODE : 11100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001367 Id Fuente: Panama Papers
DALE, M.
Nombre Completo: DALE, M. Id Interno: 1345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001416 Id Fuente: Panama Papers
COSMO TRADE RESOURCES LTD.
Nombre Completo: COSMO TRADE RESOURCES LTD. Id Interno: 12390 Dirección: COSMO TRADE RESOURCES LTD. 12; RUE CÉARD S.A. 1204 GENEVA; SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001329 Id Fuente: Panama Papers
JIMMY WONG KENT LAM
Nombre Completo: JIMMY WONG KENT LAM Id Interno: 13252 Dirección: MR. JIMMY WONG KENT LAM 3/F., # 179 GUANGZHOU ROAD CENTRAL GUANGZHOU THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001350 Id Fuente: Panama Papers
ISA SECRETARIES LTD
Nombre Completo: ISA SECRETARIES LTD Id Interno: 12716 Dirección: ISA SECRETARIES LTD UNIT A & B; 17/F.; ETON BUILDING 288 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001368 Id Fuente: Panama Papers
WEALTH COME (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: WEALTH COME (ASIA) LIMITED Id Interno: 12295 Dirección: WEALTH COME (ASIA) LIMITED ROOM 3201 ADMIRALTY CENTRE TOWER I 18 HARCOURT ROAD ADMIRALTY, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001418 Id Fuente: Panama Papers
LINDFIELD CORPORATE SERVICES LTD
Nombre Completo: LINDFIELD CORPORATE SERVICES LTD Id Interno: 12456 Dirección: LINDFIELD CORPORATE SERVICES LTD SUITE 2006; 20TH FLOOR; 340 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001331 Id Fuente: Panama Papers
ALAN CHAN & CO.
Nombre Completo: ALAN CHAN & CO. Id Interno: 13277 Dirección: ALAN CHAN & CO. ROOMS 2808-10 28/F.; SHUI ON CENTRE 6-8 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG CHINA S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001351 Id Fuente: Panama Papers
FIDECO SERVICES
Nombre Completo: FIDECO SERVICES Id Interno: 12725 Dirección: FIDECO SERVICES 14 AVENUE DE GRANDE-BRETAGNE MC 98000, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001369 Id Fuente: Panama Papers
KOK & HA
Nombre Completo: KOK & HA Id Interno: 12299 Dirección: KOK & HA ROOMS 2308-11 23RD FLOOR, MELBOURNE PLAZA 33 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001419 Id Fuente: Panama Papers
GOLDSPARK MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: GOLDSPARK MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12285 Dirección: GOLDSPARK MANAGEMENT LIMITED UNIT 3105 31/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001339 Id Fuente: Panama Papers
TOTALSERVE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: TOTALSERVE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12518 Dirección: TOTALSERVE MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 54425 3724 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001387 Id Fuente: Panama Papers
TRIDENT TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: TRIDENT TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 1221 Dirección: TRIDENT TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 287 1/F, SYDNEY VANE HOUSE ADMIRAL PARK ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3RL CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001333 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) ILEX TRUST SERVICES S. A.
Nombre Completo: (PMA CLT) ILEX TRUST SERVICES S. A. Id Interno: 133 Dirección: ILEX TRUST SERVICES S. A. CASE POSTALE 3338 6, PLACE DES EAUX-VIVES 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001352 Id Fuente: Panama Papers
FUNG & CHAN
Nombre Completo: FUNG & CHAN Id Interno: 1279 Dirección: FUNG & CHAN ROOM 2001-04; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING; 141 DES VOEUX ROAD; C.; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001370 Id Fuente: Panama Papers
SONET SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: SONET SECRETARIES LTD. Id Interno: 12904 Dirección: SONET SECRETARIES LTD. 6/F.; MAY MAY BUILDING; 683-685 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001382 Id Fuente: Panama Papers
LYONMAR FOUNDATION
Nombre Completo: LYONMAR FOUNDATION Id Interno: 12691 Dirección: LYONMAR FOUNDATION C/O UNISA HOLDINGS S.A. KARYNA CONDOMINIUM 200N; 400S FROM PLAZA MAYOR-PAVAS SAN JOSÉ; COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001323 Id Fuente: Panama Papers
NIKOLAI ROUDYI
Nombre Completo: NIKOLAI ROUDYI Id Interno: 12238 Dirección: MR. NIKOLAI ROUDYI RICO MARITIME LIMITED 10 YANTARNYI LANE ZAOZERIE KALININGRAD REGION 238300 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001335 Id Fuente: Panama Papers
K.H. CHAN (MR.)
Nombre Completo: K.H. CHAN (MR.) Id Interno: 13323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001353 Id Fuente: Panama Papers
NAUFAL LAW FIRM
Nombre Completo: NAUFAL LAW FIRM Id Interno: 12808 Dirección: NAUFAL LAW FIRM MOUDABBER CENTER BLOC B KASLIK – LAUK MIKAEL LIBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001371 Id Fuente: Panama Papers
SUNSUD AMERICA TRADING S.A.
Nombre Completo: SUNSUD AMERICA TRADING S.A. Id Interno: 12492 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001384 Id Fuente: Panama Papers
BRICO LAW FIRM.
Nombre Completo: BRICO LAW FIRM. Id Interno: 12246 Dirección: BRICO APARTADO POSTAL 083100295 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001336 Id Fuente: Panama Papers
COX HALLETT WILKINSON (COSON)
Nombre Completo: COX HALLETT WILKINSON (COSON) Id Interno: 13369 Dirección: COX HALLETT WILKINSON P.O. BOX HM 1561 HAMILTON HM FX, BERMUDA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001354 Id Fuente: Panama Papers
E.B.C. REGISTRARS LIMITED
Nombre Completo: E.B.C. REGISTRARS LIMITED Id Interno: 1282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001372 Id Fuente: Panama Papers
SOUND GREEN ENERGY LTD
Nombre Completo: SOUND GREEN ENERGY LTD Id Interno: 12507 Dirección: SOUND GREEN ENERGY LTD 23RD FLOOR; THE SUN’S GROUP CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001386 Id Fuente: Panama Papers
OVALLE & CIA. LTDA.
Nombre Completo: OVALLE & CIA. LTDA. Id Interno: 12257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001337 Id Fuente: Panama Papers
SINOMIX & CO. CPAS
Nombre Completo: SINOMIX & CO. CPAS Id Interno: 13382 Dirección: SINOMIX & CO. CPAS UNIT 2; LG 1; MIRROR TOWER; 61 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001356 Id Fuente: Panama Papers
ABDELKERIM MANAI
Nombre Completo: ABDELKERIM MANAI Id Interno: 12866 Dirección: MR. ABDELKERIM MANAI PTT CITÉ EL MAHRAJENE B.P. 306 1082 TUNIS TUNISIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUN País: Tunisia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001373 Id Fuente: Panama Papers
FORMAS Y ACCESORIOS, S.A.
Nombre Completo: FORMAS Y ACCESORIOS, S.A. Id Interno: 12529 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001389 Id Fuente: Panama Papers
TECHNICAL FIELD SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TECHNICAL FIELD SERVICES LIMITED Id Interno: 12726 Dirección: C/O MR. A. AHSANI LE MONTE CARLO SUN 74; BOULEVARD D’ITALIE MONTE CARLO[CITY] 98000; MONTE CARLO[STATE] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001345 Id Fuente: Panama Papers
POALIM TRUST SERVICES LTD.
Nombre Completo: POALIM TRUST SERVICES LTD. Id Interno: 12977 Dirección: POALIM TRUST SERVICES LTD. P.O. BOX 27 TEL-AVIV 61000 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001358 Id Fuente: Panama Papers
LIAO NING HUA YUAN LAWYER OFFICE
Nombre Completo: LIAO NING HUA YUAN LAWYER OFFICE Id Interno: 12943 Dirección: LIAO NING HUA YUAN LAWYER OFFICE ROOM 0735-0736; GREEN HOTEL Nº 72; BEI ZHAN ROAD SHENHE DISTRICT; SHENYANG CITY PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001357 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN JIULONGHE INVESTMENT CONSULTATION LTD. CO.
Nombre Completo: SHENZHEN JIULONGHE INVESTMENT CONSULTATION LTD. CO. Id Interno: 12874 Dirección: SHENZHEN JIULONGHE INVESTMENT CONSULTATION LTD. CO. 19C; ZHONGHANG BLOCK GARDEN OF BANK OF CHINA CAITIAN ROAD; FUTIAN DISTRICT SHENZHEN CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001374 Id Fuente: Panama Papers
TECMANT S.A. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
Nombre Completo: TECMANT S.A. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES Id Interno: 12548 Dirección: TECMANT S.A. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES CENTRO COMERCIAL SABANA SUR CALLE MORENOS SAN JOSE, COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001390 Id Fuente: Panama Papers
GYN-ASIA LTD.
Nombre Completo: GYN-ASIA LTD. Id Interno: 12523 Dirección: GYN-ASIA (LEPIGEONNIER BLDG; GROUND FLOOR) 9; LANE 97 SUNGCHIANG ROAD 10486 TAIPEI TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001388 Id Fuente: Panama Papers
GOODTOP INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: GOODTOP INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 12495 Dirección: GOODTOP INVESTMENTS LIMITED 5-7 YIP SHING STREET KWAI CHUNG NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001385 Id Fuente: Panama Papers
SKILFUL WAY CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: SKILFUL WAY CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12666 Dirección: SKILFUL WAY CONSULTANTS LTD. RM 1602; 16/F.; THE KWANTUNG PROVINCIAL BANK BUILDING; 409-415 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001340 Id Fuente: Panama Papers
A.R. INT’L LTD
Nombre Completo: A.R. INT’L LTD Id Interno: 12775 Dirección: A.R. INT’L LTD SUITE 1005-6; 10/F; SOUTH CHINA BUILDING; 1 WYNDHAM STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001375 Id Fuente: Panama Papers