Nombre Completo: HAVEN SERVICES INC. Id Interno: 129 Dirección: HAVEN SERVICES INC. APARTADO 0819-04569 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001435 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
COLVIN INC.
Nombre Completo: COLVIN INC. Id Interno: 12335 Dirección: COLVIN INC. C/O BRAGINSKAYA IRYNA 40764; AUGUSTA PEKARDA WEG 17-19; APT. 116 LANGENFELD (REINLAND) NORDRHEIN-WESTFALEN; GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001424 Id Fuente: Panama Papers
INVERLOCKY FOUNDATION
Nombre Completo: INVERLOCKY FOUNDATION Id Interno: 11530 Dirección: INVERLOCKY FOUNDATION AVENIDA DIAGONAL 520, 4º-1ª 08006 BARCELONA ESPAÑA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001458 Id Fuente: Panama Papers
OSIRIS INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: OSIRIS INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13388 Dirección: OSIRIS INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED HARBOUR HOUSE; 2ND FLOOR WATERFRONT DRIVE; P.O. BOX 972 ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001392 Id Fuente: Panama Papers
ALI RAZA FIDAHUSAN MERCHANT
Nombre Completo: ALI RAZA FIDAHUSAN MERCHANT Id Interno: 13418 Dirección: SIERRA INTERNATIONAL SA C/O INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. P O BOX 4115; SHARJAH; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001413 Id Fuente: Panama Papers
MARFAN & ASSOCIATES LTD.
Nombre Completo: MARFAN & ASSOCIATES LTD. Id Interno: 1294 Dirección: MARFAN & ASSOCIATES LTD. 11TH F.; FORTIS BANK TOWER 77-79 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001440 Id Fuente: Panama Papers
PALIO TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: PALIO TRUSTEES LIMITED Id Interno: 11524 Dirección: PALIO TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 51 57 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 OXP CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001457 Id Fuente: Panama Papers
MILLENIUM PROPERTIES INC.
Nombre Completo: MILLENIUM PROPERTIES INC. Id Interno: 134 Dirección: MILLENIUM PROPERTIES INC. C/O HANSABEL CORPORATION 375 PARK AVENUE NEW YORK, NY 10152 U. S. A. ATTN. MR. ROBERT HAMSHAW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001393 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER WHITE
Nombre Completo: CHRISTOPHER WHITE Id Interno: 13445 Dirección: MR. CHRISTOPHER WHITE LAKINI 4 RUE GALICHIE ST. OUEN; JE3 2FS JERSEY; CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001414 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ & URIBE
Nombre Completo: GONZALEZ & URIBE Id Interno: 12953 Dirección: GONZALEZ & URIBE P.O. BOX 13930-1000 SAN JOSÉ, COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001441 Id Fuente: Panama Papers
WINTECH CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WINTECH CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 11541 Dirección: WINTECH CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1604 & 05A 16/F, CAUSEWAY BAY PLAZA II 463-483 LOCKHART ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001459 Id Fuente: Panama Papers
ANNA LIA VOLIO ELBRECHT
Nombre Completo: ANNA LIA VOLIO ELBRECHT Id Interno: 13425 Dirección: LICDA. ANNA LIA VOLIO E. APARTADO 2020 CALLE 33; AVENIDA O Y 8; CASA 677 1000 SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001394 Id Fuente: Panama Papers
MURRAY & ROBERTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: MURRAY & ROBERTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 13446 Dirección: MURRAY & ROBERTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2ND FLOOR WELL ROAD HOUSE MARKET STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 2PQ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001415 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE FINANCIAL SERVICES (ANTIGUA) LTD.
Nombre Completo: OFFSHORE FINANCIAL SERVICES (ANTIGUA) LTD. Id Interno: 13035 Dirección: OFFSHORE FINANCIAL SERVICES (ANTIGUA) LTD. 11 OLD PARHAM ROAD P.O. BOX W281 ST. JOHN’S ANTIGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ATG País: Antigua and Barbuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001442 Id Fuente: Panama Papers
EAGLETON DIRECT EXPORTS LTD.
Nombre Completo: EAGLETON DIRECT EXPORTS LTD. Id Interno: 13149 Dirección: EAGLETON DIRECT EXPORTS LTD. 15/F; TINS ENTERPRISES CENTRE 777 LAI CHI KOK ROAD CHEUNG SHA WAN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001460 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY S.O. WONG
Nombre Completo: ANTHONY S.O. WONG Id Interno: 13470 Dirección: MR. ANTHONY S.O. WONG UNIT A; 18/F.; CHINAWEAL CENTRE 414-424 JAFFE ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001395 Id Fuente: Panama Papers
RAIMUNDO SERRANO MC AULIFFE, CORREDORES DE BOLSA S.A.
Nombre Completo: RAIMUNDO SERRANO MC AULIFFE, CORREDORES DE BOLSA S.A. Id Interno: 12341 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001425 Id Fuente: Panama Papers
ALFRED ROFFE
Nombre Completo: ALFRED ROFFE Id Interno: 13036 Dirección: MR. ALFRED ROFFE 3 RUE DE LA FONTAINE CASE POSTALE 21 1094 PAUDEX CH-S SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001443 Id Fuente: Panama Papers
BONLUCK INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: BONLUCK INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 13164 Dirección: BONLUCK INTERNATIONAL LTD. RM 502; KIN TAK FUNG COMMERICAL BUILDING; 467-473 HENNESSY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001461 Id Fuente: Panama Papers
TRACOR SECURITIES INC.
Nombre Completo: TRACOR SECURITIES INC. Id Interno: 1297 Dirección: TRACOR SECURITIES INC. APARTADO 674 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001429 Id Fuente: Panama Papers
YUEXIU PROPERTY (CHINA) COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YUEXIU PROPERTY (CHINA) COMPANY LIMITED Id Interno: 12939 Dirección: YUEXIU PROPERTY (CHINA) COMPANY LIMITED 28TH FLOOR; SEABRIGHT PLAZA; 9-23 SHELL STREET; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001439 Id Fuente: Panama Papers
NAM FONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED
Nombre Completo: NAM FONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED Id Interno: 13075 Dirección: NAM FONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED ROOM 5702-5703; 57/F.; TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE; 8 FINANCE STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001445 Id Fuente: Panama Papers
AKERMAN SENTERFITT & EIDSON P.A.
Nombre Completo: AKERMAN SENTERFITT & EIDSON P.A. Id Interno: 13481 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: PROSPECT Id Nodo: 11001396 Id Fuente: Panama Papers
SCHREIBER & ZINDEL
Nombre Completo: SCHREIBER & ZINDEL Id Interno: 14368 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001651 Id Fuente: Panama Papers
JEPSON GOFF & CO.
Nombre Completo: JEPSON GOFF & CO. Id Interno: 1305 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001444 Id Fuente: Panama Papers
AL-BORNO, NADER (MR.)
Nombre Completo: AL-BORNO, NADER (MR.) Id Interno: 13176 Dirección: MR. NADER AL-BORNO P.O. BOX 720540 ATLANTA, GA-30358 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001462 Id Fuente: Panama Papers
MODERN INVESTMENT GROUP CO. LIMITED
Nombre Completo: MODERN INVESTMENT GROUP CO. LIMITED Id Interno: 13496 Dirección: MODERN INVESTMENT GROUP CO. LIMITED NO.1 XIANGHEYUAN ROAD; DONGCHENG DISTRICT; BEIJING; CHINA. POSTAL CODE 100028 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001397 Id Fuente: Panama Papers
SCHWAB, G.
Nombre Completo: SCHWAB, G. Id Interno: 1438 Dirección: MR. G. SCHWAB C/O INTERNATIONAL WESTMINSTER BANK 1, AVENUE DE CITRONNIERS MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001652 Id Fuente: Panama Papers
FALCON – INTERCAPITAL S.A.
Nombre Completo: FALCON – INTERCAPITAL S.A. Id Interno: 1308 Dirección: FALCON – INTERCAPITAL S.A. GRAND-RUE NO. 9 2001 NEUCHATEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001446 Id Fuente: Panama Papers
TERENCE WILLSHERE
Nombre Completo: TERENCE WILLSHERE Id Interno: 13202 Dirección: MR. TERENCE WILLSHERE APT. 325 AVENIDA D ESPAÑA 70 ESTEPONA 29680 MALAGA, SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001463 Id Fuente: Panama Papers
MAYER ATTIE
Nombre Completo: MAYER ATTIE Id Interno: 12981 Dirección: SR. MAYER ATTIE APARTADO 0834-0000X PANAMA 9A, PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001430 Id Fuente: Panama Papers
JOZSEF AMBRUS
Nombre Completo: JOZSEF AMBRUS Id Interno: 13512 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001399 Id Fuente: Panama Papers
MARCELO RAMOS
Nombre Completo: MARCELO RAMOS Id Interno: 14870 Dirección: DR. MARCELO RAMOS SWISSER AG VIA CANTONALE 6 CP 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001901 Id Fuente: Panama Papers
JURISCONSULT
Nombre Completo: JURISCONSULT Id Interno: 13082 Dirección: JURISCONSULT CALLE 76B, CASA NO. 7A URBANIZACION PANACA CIUDAD DE PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001447 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES SANTA ELA INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: INVERSIONES SANTA ELA INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 13113 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001401 Id Fuente: Panama Papers
FERREX HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: FERREX HOLDINGS LTD. Id Interno: 13018 Dirección: FERREX HOLDINGS LTD. ROOMS 3301-3307 CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001433 Id Fuente: Panama Papers
VIVAT TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: VIVAT TRUSTEES LIMITED Id Interno: 12909 Dirección: VIVAT TRUSTEES LIMITED 2ND FLOOR; INTERNATIONAL HOUSE; 41 THE PARADE; JE2 3QQ PO BOX 172; JERSEY JE4 9RD. ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001426 Id Fuente: Panama Papers
UTTAMCHANDANI, S.M.
Nombre Completo: UTTAMCHANDANI, S.M. Id Interno: 1311 Dirección: SATISH UTTAMCHANDANI 03-03; 68 WILKIE ROAD; SINGAPORE 228070; SINGAPORE SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP;GBR País: Singapore;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001448 Id Fuente: Panama Papers
COSMO TRADE RESOURCES LTD.
Nombre Completo: COSMO TRADE RESOURCES LTD. Id Interno: 12390 Dirección: COSMO TRADE RESOURCES LTD. 12; RUE CÉARD S.A. 1204 GENEVA; SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001329 Id Fuente: Panama Papers
JIMMY WONG KENT LAM
Nombre Completo: JIMMY WONG KENT LAM Id Interno: 13252 Dirección: MR. JIMMY WONG KENT LAM 3/F., # 179 GUANGZHOU ROAD CENTRAL GUANGZHOU THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001350 Id Fuente: Panama Papers