Nombre Completo: LI & PARTNERS Id Interno: 11702 Dirección: LI & PARTNERS 2201-03; 22/F; WORLD WIDE HOUSE 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001580 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ARROW LAND PROPERTY CONSULTANT (F & B) COMPANY LTD.
Nombre Completo: ARROW LAND PROPERTY CONSULTANT (F & B) COMPANY LTD. Id Interno: 14017 Dirección: ARROW LAND PROPERTY CONSULTANT (F&B) COMPANY LTD ROOM 2302; 23/F. 99 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001599 Id Fuente: Panama Papers
ERGOSERVE CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: ERGOSERVE CONSULTING LIMITED Id Interno: 16770 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002276 Id Fuente: Panama Papers
BLESS TOP HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BLESS TOP HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12415 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001545 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD PERKINS
Nombre Completo: RICHARD PERKINS Id Interno: 13885 Dirección: MR. RICHARD PERKINS 22 MILLENNIUN COURT GREVE D’AZETTE ST. CLEMENT JERSEY JE2 6GS CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001560 Id Fuente: Panama Papers
EURO MARKETING & MANAGEMENT CONSULTANTS
Nombre Completo: EURO MARKETING & MANAGEMENT CONSULTANTS Id Interno: 11704 Dirección: EURO MARKETING & MANAGEMENT CONSULTANTS C/O GIRISH K. AGARWAL PO BOX 316 IM99 3EP, ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001581 Id Fuente: Panama Papers
VANESSA JULIO
Nombre Completo: VANESSA JULIO Id Interno: 14231 Dirección: HIGH QUALITY SERVICES INC. 1601 NW 97TH AVE. P.O. BOX 025207 MIAMI FL 33102-5207 PTY 35407 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001571 Id Fuente: Panama Papers
TALAS, J.
Nombre Completo: TALAS, J. Id Interno: 1391 Dirección: MR. J. TALAS FINLAND HOUSE; 23 HAYMARKET LONDON SW1Y 4RN ENGLAND; UNITED KINGDOM *** PRIVATE AND CONFIDENTIAL *** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001561 Id Fuente: Panama Papers
SHEARSON MANAGEMENT CORPORATION
Nombre Completo: SHEARSON MANAGEMENT CORPORATION Id Interno: 11707 Dirección: ENGEL BAKSHI & CO. CPA 3; HATA’ASIYA STREET P.O.BOX 3068 INDUSTRIAL ZONE RA’ANANA; 43654 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001582 Id Fuente: Panama Papers
STYLIANOS GEORGIOS MARKAKIS
Nombre Completo: STYLIANOS GEORGIOS MARKAKIS Id Interno: 14897 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001902 Id Fuente: Panama Papers
VIN CONSULTING SERVICES LIMITED
Nombre Completo: VIN CONSULTING SERVICES LIMITED Id Interno: 12455 Dirección: VIN CONSULTING SERVICES LIMITED 1/F; XIU PING COMMERCIAL BUILDING 104 JERVOIS STREET SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001546 Id Fuente: Panama Papers
SOVEREIGN (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: SOVEREIGN (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 13941 Dirección: SOVEREIGN (BAHAMAS) LIMITED 2ND FLOOR – ANSBACHER HOUSE EAST & SHIRLEY STREETS P.O. BOX N-4244 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001562 Id Fuente: Panama Papers
HONGO MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: HONGO MANAGEMENT LTD. Id Interno: 11765 Dirección: HONGO MANAGEMENT LTD. ROOM 9-11; 16/F; TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001585 Id Fuente: Panama Papers
CHAN KAM CHUEN
Nombre Completo: CHAN KAM CHUEN Id Interno: 14012 Dirección: CHAN KAM CHUEN ROOM 507 HARBOUR CENTRE TOWER 2 8 HOK CHEUNG STREET HUNGHOM, KOWLOON HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001598 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MARINE SERVICES
Nombre Completo: INTERNATIONAL MARINE SERVICES Id Interno: 1372 Dirección: INTERNATIONAL MARINE SERVICES P.O. BOX 1246 SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001547 Id Fuente: Panama Papers
BEIJING HORIZON LAW FIRM
Nombre Completo: BEIJING HORIZON LAW FIRM Id Interno: 13947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001563 Id Fuente: Panama Papers
LAU, KWOK FONG
Nombre Completo: LAU, KWOK FONG Id Interno: 12885 Dirección: LAU; KWOK FONG UNIT A1; 10/F SING SHUN FACTORY BUILDING 495 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001944 Id Fuente: Panama Papers
N.G. TRUSTEES AND NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: N.G. TRUSTEES AND NOMINEES LIMITED Id Interno: 145 Dirección: N.G. TRUSTEES AND NOMINEES LIMITED THE ANNEXE; LES MINQUIERS MONT GRAS D’EAU ST. BRELADE; JERSEY JE3 8FD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002670 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI K-INSIGHT LAW FIRM
Nombre Completo: SHANGHAI K-INSIGHT LAW FIRM Id Interno: 13738 Dirección: SHANGHAI K-INSIGHT LAW FIRM ROOM 2603; BAOAN BUILDING 800 DONGFANG ROAD PUDONG; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001548 Id Fuente: Panama Papers
VIAGOLD CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: VIAGOLD CAPITAL LIMITED Id Interno: 13991 Dirección: VIAGOLD CAPITAL LIMITED ROOM 3201, 32/F SINGGA COMMERCIAL CENTRE 148 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001564 Id Fuente: Panama Papers
OCTOPUS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: OCTOPUS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 15750 Dirección: OCTOPUS 13/1 LINE WALL ROAD, GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002068 Id Fuente: Panama Papers
TIAN LONG SINOSTAR INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: TIAN LONG SINOSTAR INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 11771 Dirección: TIAN LONG SINOSTAR INTERNATIONAL LTD. 1376 NANJING XI LU SHANGHAI CENTRE; WEST TOWER SUITE 427; SHANGHAI 200040 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001586 Id Fuente: Panama Papers
CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE)
Nombre Completo: CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE) Id Interno: 13524 Dirección: CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE) P.O. BOX 1200 SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001473 Id Fuente: Panama Papers
ANDRÉ TINOCO ABOGADOS
Nombre Completo: ANDRÉ TINOCO ABOGADOS Id Interno: 11657 Dirección: ANDRÉ TINOCO ABOGADOS AVENIDA 10 Y CALLE 37; LOS YOSES P. O. BOX 11745-1000 SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001494 Id Fuente: Panama Papers
ESE CORPORATE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ESE CORPORATE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 13986 Dirección: ESE CORPORATE CONSULTANTS LIMITED UNIT 1611; 16/F.; WEALTH COMMERCIAL CENTRE 42-56 KWONG WA; STREET MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001511 Id Fuente: Panama Papers
GRANGEHURST SERVICES LTD.
Nombre Completo: GRANGEHURST SERVICES LTD. Id Interno: 13634 Dirección: GRANGEHURST SERVICES LTD. P.O. BOX 590 ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 6LX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001525 Id Fuente: Panama Papers
WORLDWIDE CORPORATE SOLUTIONS
Nombre Completo: WORLDWIDE CORPORATE SOLUTIONS Id Interno: 13561 Dirección: MR. A. LEVENTHORPE ISLE OF MAN **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001474 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO ROGER COLLAZO
Nombre Completo: FRANCISCO ROGER COLLAZO Id Interno: 13454 Dirección: SR. FRANCISCO ROGER COLLAZO LA PLETA DE ALDOSA, CASA NO. 8 LA MASSANA P. ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001495 Id Fuente: Panama Papers
SILVA E SOUSA & ASSOCIADOS
Nombre Completo: SILVA E SOUSA & ASSOCIADOS Id Interno: 12641 Dirección: SILVA E SOUSA & ASSOCIADOS AV. PRAIA DA VITÓRIA, 48 – 3º ESQ. 1050-184 LISBOA PORTUGAL NIF 509944086 LISBON (LISBOA) PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001512 Id Fuente: Panama Papers
RAQUEL FONSECA WARD
Nombre Completo: RAQUEL FONSECA WARD Id Interno: 13577 Dirección: SRTA. RAQUEL FONSECA WARD C/O MOSSACK FONSECA & CO. EDIF. ARANGO-ORILLAC; 1ER. PISO CALLE 54 ESTE PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001475 Id Fuente: Panama Papers
JOAN CASAL ARMENGOL
Nombre Completo: JOAN CASAL ARMENGOL Id Interno: 13455 Dirección: JOAN CASAL ARMENGOL XALET BONAVISTA CA NOGUE ESCALDES PRINCIPAT D’ ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001496 Id Fuente: Panama Papers
ASIA ALUMINUM HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ASIA ALUMINUM HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12651 Dirección: ASIA ALUMINUM HOLDINGS LIMITED 12/F.; RAILWAY PLAZA 39 CHATHAM ROAD SOUTH TSIMSHATSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001513 Id Fuente: Panama Papers
D. MICHAEL FARRELL
Nombre Completo: D. MICHAEL FARRELL Id Interno: 13581 Dirección: MR. D. MICHAEL FARRELL KADER SOKAK 40/2 GAZIOSMANPASA 06700 ANKARA TURKEY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001476 Id Fuente: Panama Papers
WHITEHEAD CAPITAL
Nombre Completo: WHITEHEAD CAPITAL Id Interno: 13495 Dirección: WHITEHEAD CAPITAL POSTNET SUITE 70 PRIVATE BAG X12 TOKAI; CAPE TOWN SOUTH AFRICA; 7966 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001497 Id Fuente: Panama Papers
JOHN HARRISON
Nombre Completo: JOHN HARRISON Id Interno: 12668 Dirección: JOHN HARRISON SPRINDRIFT HOUSE VILLAGE DU PUTRON ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 2TQ **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001514 Id Fuente: Panama Papers
CIT MANAGEMENT GROUP
Nombre Completo: CIT MANAGEMENT GROUP Id Interno: 13588 Dirección: CIT MANAGEMENT CORP EDIFICIO TAQUENDAMA I APT. 203; PARADA 6; C.P. 20100 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY;VEN País: Uruguay;Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001477 Id Fuente: Panama Papers
SARA BEATTIE LIMITED
Nombre Completo: SARA BEATTIE LIMITED Id Interno: 13507 Dirección: SARA BEATTIE LIMITED 8/F EAST WING; HENNESSY CENTRE 500 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001499 Id Fuente: Panama Papers
HOLMAN, FENWICK & WILLAN (HONG KONG)
Nombre Completo: HOLMAN, FENWICK & WILLAN (HONG KONG) Id Interno: 1268 Dirección: ASPAC MARITIME MANAGEMENT COMPANY LIMITED UNIT 1201; 12TH FLOORBEVERLY HOUSE93-107 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONGATN: MR. C.H. WONG HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001517 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL RESOURCE DEVELOPMENT S.A.
Nombre Completo: CONTINENTAL RESOURCE DEVELOPMENT S.A. Id Interno: 13359 Dirección: CONTINENTAL RESOURCE DEVELOPMENT S.A. SUITE SJO 2764 1601 NW 97TH AVE. P.O. BOX 025216 MIAMI, FLORIDA 33102 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001478 Id Fuente: Panama Papers
LAM, STEPHEN
Nombre Completo: LAM, STEPHEN Id Interno: 11605 Dirección: MR. STEPHEN LAM UNIT 1205 12/F, SINO PLAZA 255 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001489 Id Fuente: Panama Papers