Nombre Completo: GTS URUGUAY Id Interno: 13675 Dirección: GTS URUGUAY AV. DR. LUIS A. DE HERRERA 1052 TORRES DEL PUERTO OF. 1402 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001556 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SUNBASE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LTD.
Nombre Completo: SUNBASE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LTD. Id Interno: 11683 Dirección: SUNBASE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LTD. 28/F., CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001575 Id Fuente: Panama Papers
EL-TALIAWY, HASSAN
Nombre Completo: EL-TALIAWY, HASSAN Id Interno: 1409 Dirección: MR. HASSAN EL-TALIAWY 25 ZAHRA STREET; CLEOPATRA ALEXANDRIA; EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001595 Id Fuente: Panama Papers
GRAND UNITED INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: GRAND UNITED INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 12393 Dirección: GRAND UNITED INTERNATIONAL LTD. C/O SAHATHAI HOLDING CO. LTD. 80 JARANSANITHWONG 42; JARANSANITHWONG ROAD BANGYIKHAN; BANGPLAD; BANGKOK 10700; THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA;HKG País: Thailand;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001541 Id Fuente: Panama Papers
GIANOLI, AUGUSTO
Nombre Completo: GIANOLI, AUGUSTO Id Interno: 1378 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001557 Id Fuente: Panama Papers
ALFRED YEUNG & CO. LIMITED
Nombre Completo: ALFRED YEUNG & CO. LIMITED Id Interno: 11685 Dirección: ALFRED YEUNG & CO. ROOMS 1801-1805 HUA QIN INT´L BLDG. 340 QUEEN´S ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001576 Id Fuente: Panama Papers
DELTEC BANK & TRUST
Nombre Completo: DELTEC BANK & TRUST Id Interno: 14107 Dirección: DELTEC BANK & TRUST LYNFORD CAY P O BOX N 3229 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001596 Id Fuente: Panama Papers
SHORELINE ENTERTAINMENT INC.
Nombre Completo: SHORELINE ENTERTAINMENT INC. Id Interno: 12397 Dirección: SHORELINE ENTERTAINMENT INC. 1875 CENTURY PARK EAST; SUITE 600 LOS ANGELES; CA 90067 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001542 Id Fuente: Panama Papers
SAIFUN SEMICONDUCTORS LTD.
Nombre Completo: SAIFUN SEMICONDUCTORS LTD. Id Interno: 13844 Dirección: SAIFUN SEMICONDUCTORS LTD. P.O. BOX 8385 NETANYA 42505 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001558 Id Fuente: Panama Papers
WING TAI CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: WING TAI CORPORATION LIMITED Id Interno: 11697 Dirección: WING TAI CORPORATION LIMITED 13TH FLOOR; WING TAI COPORATION LIMITED 12 HING YIP STREET KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001579 Id Fuente: Panama Papers
EDY GIORGIO GIZELO
Nombre Completo: EDY GIORGIO GIZELO Id Interno: 13950 Dirección: MR. EDY GIORGIO GIZELO VIA ROMA 6 03049 SANT´ELIA FIUMERAPIDO (FR) ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001597 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG STRAIT PEACEFUL REUNIFICATION ASSOCIATION LIMITED
Nombre Completo: HONG KONG STRAIT PEACEFUL REUNIFICATION ASSOCIATION LIMITED Id Interno: 12387 Dirección: HONG KONG STRAIT PEACEFUL REUNIFICATION ASSOCIATION LIMITED ROOMS 4406-8; 44/F.; CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001539 Id Fuente: Panama Papers
BRUNICARDI, LUIS
Nombre Completo: BRUNICARDI, LUIS Id Interno: 12412 Dirección: LUIS BRUNICARDI APARTADO POSTAL #3724 VALENCIA EDO CARABOBO, 2002 VENEZUELA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001544 Id Fuente: Panama Papers
LI & PARTNERS
Nombre Completo: LI & PARTNERS Id Interno: 11702 Dirección: LI & PARTNERS 2201-03; 22/F; WORLD WIDE HOUSE 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001580 Id Fuente: Panama Papers
ARROW LAND PROPERTY CONSULTANT (F & B) COMPANY LTD.
Nombre Completo: ARROW LAND PROPERTY CONSULTANT (F & B) COMPANY LTD. Id Interno: 14017 Dirección: ARROW LAND PROPERTY CONSULTANT (F&B) COMPANY LTD ROOM 2302; 23/F. 99 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001599 Id Fuente: Panama Papers
ERGOSERVE CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: ERGOSERVE CONSULTING LIMITED Id Interno: 16770 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002276 Id Fuente: Panama Papers
BLESS TOP HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BLESS TOP HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12415 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001545 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD PERKINS
Nombre Completo: RICHARD PERKINS Id Interno: 13885 Dirección: MR. RICHARD PERKINS 22 MILLENNIUN COURT GREVE D’AZETTE ST. CLEMENT JERSEY JE2 6GS CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001560 Id Fuente: Panama Papers
EURO MARKETING & MANAGEMENT CONSULTANTS
Nombre Completo: EURO MARKETING & MANAGEMENT CONSULTANTS Id Interno: 11704 Dirección: EURO MARKETING & MANAGEMENT CONSULTANTS C/O GIRISH K. AGARWAL PO BOX 316 IM99 3EP, ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001581 Id Fuente: Panama Papers
VANESSA JULIO
Nombre Completo: VANESSA JULIO Id Interno: 14231 Dirección: HIGH QUALITY SERVICES INC. 1601 NW 97TH AVE. P.O. BOX 025207 MIAMI FL 33102-5207 PTY 35407 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001571 Id Fuente: Panama Papers
TALAS, J.
Nombre Completo: TALAS, J. Id Interno: 1391 Dirección: MR. J. TALAS FINLAND HOUSE; 23 HAYMARKET LONDON SW1Y 4RN ENGLAND; UNITED KINGDOM *** PRIVATE AND CONFIDENTIAL *** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001561 Id Fuente: Panama Papers
SHEARSON MANAGEMENT CORPORATION
Nombre Completo: SHEARSON MANAGEMENT CORPORATION Id Interno: 11707 Dirección: ENGEL BAKSHI & CO. CPA 3; HATA’ASIYA STREET P.O.BOX 3068 INDUSTRIAL ZONE RA’ANANA; 43654 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001582 Id Fuente: Panama Papers
STIRLING TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: STIRLING TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13383 Dirección: STIRLING TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 801 28-30 THE PARADE ST. HELIER JERSEY CHANNEL ISLANDS JE4 0SZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001479 Id Fuente: Panama Papers
DENISE HUANG
Nombre Completo: DENISE HUANG Id Interno: 13500 Dirección: DENISE HUANG 1840 GATEWAY DR. 2ND FLOOR SAN MATEO, CA 94404 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001470 Id Fuente: Panama Papers
CENTURION MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CENTURION MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 1157 Dirección: CENTURION MANAGEMENT SERVICES LIMITED P O BOX 702, SALISBURY HOUSE ST HELIER JERSEY JE4 0PG CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001487 Id Fuente: Panama Papers
GR LEX
Nombre Completo: GR LEX Id Interno: 13917 Dirección: GR LEX AV. LIBERTADOR EDIF. NUEVO CENTRO; PISO 7; OFC D CHACAO 1060; CARACAS VENEZUELA CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001508 Id Fuente: Panama Papers
CR. JULIO C. FILIPPINI
Nombre Completo: CR. JULIO C. FILIPPINI Id Interno: 13642 Dirección: CR. JULIO FILIPPINI JUNCAL 1378, OFICINA 1405 EDIFICIO TORRE X MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001527 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. ZIMET ZYLBERSZTEJN
Nombre Completo: ESTUDIO CR. ZIMET ZYLBERSZTEJN Id Interno: 13517 Dirección: ESTUDIO CR. ZIMET ZYLBERSZTEJN RIO BRANCO 1377; OFICINA 503 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001471 Id Fuente: Panama Papers
ULTIMATE REGISTRATIONS LTD.
Nombre Completo: ULTIMATE REGISTRATIONS LTD. Id Interno: 11628 Dirección: ULTIMATE REGISTRATIONS LTD. UNIT 2005; 20/F.; SHUN FENG INTERNATIONAL CENTRE; 182 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001492 Id Fuente: Panama Papers
DALAMAL, GUL T.
Nombre Completo: DALAMAL, GUL T. Id Interno: 1392 Dirección: MR. GUL T. DALAMAL 7 YORK GATE, LONDON NW1 4QG UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001509 Id Fuente: Panama Papers
ILS SOUTH AMERICA
Nombre Completo: ILS SOUTH AMERICA Id Interno: 12959 Dirección: ILS SOUTH AMERICA PARAGUAY 2141, OFICINA 1005 AGUADA PARK – CP 11800 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001529 Id Fuente: Panama Papers
TOP LEADER INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: TOP LEADER INVESTMENT LTD. Id Interno: 13624 Dirección: TOP LEADER INVESTMENT LTD. SHOP 13; G/F.; 98A-D ARGYLE STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001523 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS CORNEJO MIGNONE
Nombre Completo: CARLOS CORNEJO MIGNONE Id Interno: 13523 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001472 Id Fuente: Panama Papers
MR. GUO PEINAN
Nombre Completo: MR. GUO PEINAN Id Interno: 11637 Dirección: MR. GUO PEINAN C/O 27/F.; YUE XIU BLDG 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001493 Id Fuente: Panama Papers
HUANG, QING
Nombre Completo: HUANG, QING Id Interno: 13981 Dirección: HUANG; QING MR. QING HUANG APT. 5C; KINGSVILLE 198 AN FU ROAD SHANGHAI 200031; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001510 Id Fuente: Panama Papers
DICKSON INDUSTRIAL CO. LTD.
Nombre Completo: DICKSON INDUSTRIAL CO. LTD. Id Interno: 12988 Dirección: DICKSON INDUSTRIAL CO. LTD. BLOCK A-C; 4/F WING HIN FTY. BLDG. 31-33 NG FONG STREET SAN PO KONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001530 Id Fuente: Panama Papers
CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE)
Nombre Completo: CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE) Id Interno: 13524 Dirección: CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE) P.O. BOX 1200 SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001473 Id Fuente: Panama Papers
ANDRÉ TINOCO ABOGADOS
Nombre Completo: ANDRÉ TINOCO ABOGADOS Id Interno: 11657 Dirección: ANDRÉ TINOCO ABOGADOS AVENIDA 10 Y CALLE 37; LOS YOSES P. O. BOX 11745-1000 SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001494 Id Fuente: Panama Papers
ESE CORPORATE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ESE CORPORATE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 13986 Dirección: ESE CORPORATE CONSULTANTS LIMITED UNIT 1611; 16/F.; WEALTH COMMERCIAL CENTRE 42-56 KWONG WA; STREET MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001511 Id Fuente: Panama Papers
GRANGEHURST SERVICES LTD.
Nombre Completo: GRANGEHURST SERVICES LTD. Id Interno: 13634 Dirección: GRANGEHURST SERVICES LTD. P.O. BOX 590 ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 6LX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001525 Id Fuente: Panama Papers