Nombre Completo: SOVEREIGN (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 13941 Dirección: SOVEREIGN (BAHAMAS) LIMITED 2ND FLOOR – ANSBACHER HOUSE EAST & SHIRLEY STREETS P.O. BOX N-4244 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001562 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HONGO MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: HONGO MANAGEMENT LTD. Id Interno: 11765 Dirección: HONGO MANAGEMENT LTD. ROOM 9-11; 16/F; TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001585 Id Fuente: Panama Papers
CHAN KAM CHUEN
Nombre Completo: CHAN KAM CHUEN Id Interno: 14012 Dirección: CHAN KAM CHUEN ROOM 507 HARBOUR CENTRE TOWER 2 8 HOK CHEUNG STREET HUNGHOM, KOWLOON HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001598 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MARINE SERVICES
Nombre Completo: INTERNATIONAL MARINE SERVICES Id Interno: 1372 Dirección: INTERNATIONAL MARINE SERVICES P.O. BOX 1246 SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001547 Id Fuente: Panama Papers
BEIJING HORIZON LAW FIRM
Nombre Completo: BEIJING HORIZON LAW FIRM Id Interno: 13947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001563 Id Fuente: Panama Papers
LAU, KWOK FONG
Nombre Completo: LAU, KWOK FONG Id Interno: 12885 Dirección: LAU; KWOK FONG UNIT A1; 10/F SING SHUN FACTORY BUILDING 495 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001944 Id Fuente: Panama Papers
N.G. TRUSTEES AND NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: N.G. TRUSTEES AND NOMINEES LIMITED Id Interno: 145 Dirección: N.G. TRUSTEES AND NOMINEES LIMITED THE ANNEXE; LES MINQUIERS MONT GRAS D’EAU ST. BRELADE; JERSEY JE3 8FD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002670 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI K-INSIGHT LAW FIRM
Nombre Completo: SHANGHAI K-INSIGHT LAW FIRM Id Interno: 13738 Dirección: SHANGHAI K-INSIGHT LAW FIRM ROOM 2603; BAOAN BUILDING 800 DONGFANG ROAD PUDONG; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001548 Id Fuente: Panama Papers
VIAGOLD CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: VIAGOLD CAPITAL LIMITED Id Interno: 13991 Dirección: VIAGOLD CAPITAL LIMITED ROOM 3201, 32/F SINGGA COMMERCIAL CENTRE 148 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001564 Id Fuente: Panama Papers
OCTOPUS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: OCTOPUS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 15750 Dirección: OCTOPUS 13/1 LINE WALL ROAD, GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002068 Id Fuente: Panama Papers
HELLAS-HELVETIA LTD.
Nombre Completo: HELLAS-HELVETIA LTD. Id Interno: 130 Dirección: HELLAS-HELVETIA LTD 80 QUEENSWAY, BAYSWATER LONDON W2 3RL ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001531 Id Fuente: Panama Papers
TWEEDIE, ALDEN M.
Nombre Completo: TWEEDIE, ALDEN M. Id Interno: 1375 Dirección: MR. ALDEN M. TWEEDIE C/O INTERNATIONAL FINANCIAL INVESTMENT FUNDING; INC. CBS-160; MCCPO MAKATI; METRO MANILA PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001549 Id Fuente: Panama Papers
MAXCAN APPAREL CO. LTD.
Nombre Completo: MAXCAN APPAREL CO. LTD. Id Interno: 1402 Dirección: MAXCAN APPAREL CO. LTD. ROOM 2801-02; WORKINGTON TOWER; 78 BONHAM STAND E; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001566 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DR. VICTOR JAVIER RODRIGUEZ TEODORO
Nombre Completo: ESTUDIO DR. VICTOR JAVIER RODRIGUEZ TEODORO Id Interno: 11775 Dirección: ESTUDIO DR. VICTOR JAVIER RODRIGUEZ TEODORO RIO BRANCO 1358; PISO 12 11.100 MONTEVIDEO; URUGUAY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001587 Id Fuente: Panama Papers
BRIAN FOLBIGG
Nombre Completo: BRIAN FOLBIGG Id Interno: 13008 Dirección: MR. BRIAN FOLBIGG 41/64A CLARK ROAD NORTH SYDNEY NEW SOUTH WALES 2060 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001532 Id Fuente: Panama Papers
HADDAD, A.
Nombre Completo: HADDAD, A. Id Interno: 1376 Dirección: MR. A. HADDAD C/O LIBEXIM S.A. 17671 KALLITHEA ATHINAI 126 SYNGROU AV. ATHENS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001550 Id Fuente: Panama Papers
MERRILL LYNCH
Nombre Completo: MERRILL LYNCH Id Interno: 13882 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001588 Id Fuente: Panama Papers
TIAN LONG SINOSTAR INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: TIAN LONG SINOSTAR INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 11771 Dirección: TIAN LONG SINOSTAR INTERNATIONAL LTD. 1376 NANJING XI LU SHANGHAI CENTRE; WEST TOWER SUITE 427; SHANGHAI 200040 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001586 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO ATTIE
Nombre Completo: ROBERTO ATTIE Id Interno: 13016 Dirección: SR. ROBERTO ATTIE APARTADO 0302-03035 ZONA LIBRE DE COLON COLON, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001533 Id Fuente: Panama Papers
SUELS ARANDA, ALEJANDRO
Nombre Completo: SUELS ARANDA, ALEJANDRO Id Interno: 138 Dirección: SR. ALEJANDRO SUELS ARANDA EDIFICIO EDOVAL; PISO 5 OFICINA 501; ESQUINA MIJARES CARACAS 1010 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001551 Id Fuente: Panama Papers
ADROGUE & BOSCH ABOGADOS
Nombre Completo: ADROGUE & BOSCH ABOGADOS Id Interno: 14015 Dirección: ADROGUE & BOSCH ABOGADOS AV. CORRIENTES 456 PISO 10 OF 101 C1043 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001565 Id Fuente: Panama Papers
TOMAZ URBIC
Nombre Completo: TOMAZ URBIC Id Interno: 13888 Dirección: TOMAZ URBIC CESTA NA LAZE 15 LJUBLJANA SLOVENIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SVN País: Slovenia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001589 Id Fuente: Panama Papers
GRANGEHURST SERVICES LTD.
Nombre Completo: GRANGEHURST SERVICES LTD. Id Interno: 13634 Dirección: GRANGEHURST SERVICES LTD. P.O. BOX 590 ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 6LX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001525 Id Fuente: Panama Papers
D. MICHAEL FARRELL
Nombre Completo: D. MICHAEL FARRELL Id Interno: 13581 Dirección: MR. D. MICHAEL FARRELL KADER SOKAK 40/2 GAZIOSMANPASA 06700 ANKARA TURKEY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001476 Id Fuente: Panama Papers
WHITEHEAD CAPITAL
Nombre Completo: WHITEHEAD CAPITAL Id Interno: 13495 Dirección: WHITEHEAD CAPITAL POSTNET SUITE 70 PRIVATE BAG X12 TOKAI; CAPE TOWN SOUTH AFRICA; 7966 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001497 Id Fuente: Panama Papers
JOHN HARRISON
Nombre Completo: JOHN HARRISON Id Interno: 12668 Dirección: JOHN HARRISON SPRINDRIFT HOUSE VILLAGE DU PUTRON ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 2TQ **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001514 Id Fuente: Panama Papers
CIT MANAGEMENT GROUP
Nombre Completo: CIT MANAGEMENT GROUP Id Interno: 13588 Dirección: CIT MANAGEMENT CORP EDIFICIO TAQUENDAMA I APT. 203; PARADA 6; C.P. 20100 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY;VEN País: Uruguay;Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001477 Id Fuente: Panama Papers
SARA BEATTIE LIMITED
Nombre Completo: SARA BEATTIE LIMITED Id Interno: 13507 Dirección: SARA BEATTIE LIMITED 8/F EAST WING; HENNESSY CENTRE 500 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001499 Id Fuente: Panama Papers
HOLMAN, FENWICK & WILLAN (HONG KONG)
Nombre Completo: HOLMAN, FENWICK & WILLAN (HONG KONG) Id Interno: 1268 Dirección: ASPAC MARITIME MANAGEMENT COMPANY LIMITED UNIT 1201; 12TH FLOORBEVERLY HOUSE93-107 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONGATN: MR. C.H. WONG HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001517 Id Fuente: Panama Papers
LAM, STEPHEN
Nombre Completo: LAM, STEPHEN Id Interno: 11605 Dirección: MR. STEPHEN LAM UNIT 1205 12/F, SINO PLAZA 255 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001489 Id Fuente: Panama Papers
SHAMJI, R.
Nombre Completo: SHAMJI, R. Id Interno: 1340 Dirección: MR. R. SHAMJI 97 PARK LANE LONDON W.1 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001480 Id Fuente: Panama Papers
BONNIE CHEUNG, MS.
Nombre Completo: BONNIE CHEUNG, MS. Id Interno: 13511 Dirección: MS. BONNIE CHEUNG 10/F; JIE YANG BUILDING 271 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001500 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO HANZE
Nombre Completo: ROBERTO HANZE Id Interno: 12681 Dirección: DR. ROBERTO HANZE CASILLA 4853 GUAYAQUIL, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001518 Id Fuente: Panama Papers
JAC INTERNATIONAL CO. LTD.
Nombre Completo: JAC INTERNATIONAL CO. LTD. Id Interno: 11620 Dirección: JAC INTERNATIONAL CO. LTD. RM H; 7/F BLK 3 MANOR CENTRE 213 UN CHAU STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001490 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. JORGE GUEVARA
Nombre Completo: ESTUDIO CR. JORGE GUEVARA Id Interno: 13409 Dirección: ESTUDIO CR. JORGE GUEVARA RIO BRANCO 1358, OF. 804 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001481 Id Fuente: Panama Papers
CLARIDGES TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CLARIDGES TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13520 Dirección: CLARIDGES TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 171 KATRINA; SOUTH SIDE ST. SAMPSON; GUERNSEY GY1 3LE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001501 Id Fuente: Panama Papers
ALGERNON E. LOXTON
Nombre Completo: ALGERNON E. LOXTON Id Interno: 12714 Dirección: MR. ALGERNON E. LOXTON POSTNET SUITE # 4 PRIVATE BAG X11326 NELSPRUIT 1200, SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001519 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL RESOURCE DEVELOPMENT S.A.
Nombre Completo: CONTINENTAL RESOURCE DEVELOPMENT S.A. Id Interno: 13359 Dirección: CONTINENTAL RESOURCE DEVELOPMENT S.A. SUITE SJO 2764 1601 NW 97TH AVE. P.O. BOX 025216 MIAMI, FLORIDA 33102 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001478 Id Fuente: Panama Papers
MR. GRAHAM M. BURGESS
Nombre Completo: MR. GRAHAM M. BURGESS Id Interno: 11621 Dirección: MR. GRAHAM M. BURGESS SUITE 602; MAXIM HOUSE 112 WIRELESS ROAD; (WITTHAYU) PATHUMWAN BANGKOK 10330 THAILAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001491 Id Fuente: Panama Papers
ZHOU & CO., SOLICITORS
Nombre Completo: ZHOU & CO., SOLICITORS Id Interno: 13428 Dirección: ZHOU & CO.; SOLICITORS ROOM 1611; 16TH FLOOR; HARCOURT HOUSE; 39 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001482 Id Fuente: Panama Papers