Nombre Completo: MUHAMMAD SAJID ULLAH, MR. Id Interno: 14669 Dirección: MR. MUHAMMAD SAJID ULLAH HABARI SERVICES LTD. ROOM 201, 3RD ENTRANCE LENINGRADSKY PROPSPECT 80 MOSCOW 125190 RUSSIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001798 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
WORLD PARTS SUPPLY AND FINANCIAL CORPORATION
Nombre Completo: WORLD PARTS SUPPLY AND FINANCIAL CORPORATION Id Interno: 1461 Dirección: WORLD PARTS SUPPLY AND FINANCIAL CORPORATION 18 CALLE 5-22; ZONA 14; GUATEMALA; GUATEMALA C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001754 Id Fuente: Panama Papers
LATITUDE VENTURES LIMITED
Nombre Completo: LATITUDE VENTURES LIMITED Id Interno: 14536 Dirección: LATITUDE VENTURES LIMITED A. TESTA 7 BURWASH ROAD LONDON SE18 7QY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001744 Id Fuente: Panama Papers
GUANGDONG WINTIME LAW FIRM
Nombre Completo: GUANGDONG WINTIME LAW FIRM Id Interno: 14517 Dirección: GUANDONG WINTIME LAW FIRM ROOM 1404; TOWER A; VICTORIA PLAZA; NO.103; WEST TIYU ROAD; GUANGZHOU CITY; GUANGDONG PROVINCE; P.R. CHINA. GUANGZHOU (CANTON) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001761 Id Fuente: Panama Papers
MISSEN, DAVID H.S.
Nombre Completo: MISSEN, DAVID H.S. Id Interno: 1433 Dirección: MR. DAVID H.S. MISSEN C/O B.C.I. MANAGEMENT PRINCESS HOUSE 74 DUKE STREET LONDON W1, ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001777 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL RODRIGUEZ
Nombre Completo: MIGUEL RODRIGUEZ Id Interno: 14678 Dirección: MIGUEL RODRIGUEZ COCHABAMBA 256 C1150AAB – CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001799 Id Fuente: Panama Papers
GIOVANNI MAMBELLI
Nombre Completo: GIOVANNI MAMBELLI Id Interno: 14813 Dirección: SR. GIOVANNI MAMBELLI TAMARA MAMBELLI LORD BYRON 729; DPTO. 1001 COLONIA BOSQUE DE CHAPULTEPEC DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO; CP 11580 MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX;PRI País: Mexico;Puerto Rico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001771 Id Fuente: Panama Papers
ARBOS FOREST NURSERY CONSULTANCY
Nombre Completo: ARBOS FOREST NURSERY CONSULTANCY Id Interno: 11977 Dirección: ARBOS FOREST NURSERY CONSULTANCY KATTEGATTVAEGEN 16 31142 FALKENBERG SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001745 Id Fuente: Panama Papers
FIRST ADVISOR LIMITED
Nombre Completo: FIRST ADVISOR LIMITED Id Interno: 14538 Dirección: FIRST ADVISOR; LTD. (UK) COMPANY 2 BERGU STR.; RIGA; LV-1024; LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001762 Id Fuente: Panama Papers
GRIFFIN TRUST AG.
Nombre Completo: GRIFFIN TRUST AG. Id Interno: 14334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001778 Id Fuente: Panama Papers
CAPRICORN MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CAPRICORN MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 14693 Dirección: CAPRICORN MANAGEMENT SERVICES LIMITED NEWCOURT CHAMBERS 39 BUCKS ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 3DE BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001800 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) CAVERSHAM S.A.
Nombre Completo: (PMA CLT) CAVERSHAM S.A. Id Interno: 1459 Dirección: CAVERSHAM S.A. 42, RUE DU 31-DECEMBRE CH-1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001763 Id Fuente: Panama Papers
MAZ -MANAGEMENT AUF ZEIT AG
Nombre Completo: MAZ -MANAGEMENT AUF ZEIT AG Id Interno: 14336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001779 Id Fuente: Panama Papers
TELESAT DE PANAMA, S.A.
Nombre Completo: TELESAT DE PANAMA, S.A. Id Interno: 1472 Dirección: TELESAT DE PANAMA S.A. APARTADO POSTAL 0835-00077 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001801 Id Fuente: Panama Papers
KARL U. SANNE
Nombre Completo: KARL U. SANNE Id Interno: 1216 Dirección: KARL U. SANNE THE OLD RECTORY MIDDLE CHINNOCK CREWKERNE SOMERSET TA18 7PN UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;LUX País: United Kingdom;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001811 Id Fuente: Panama Papers
ZENNON COMMERCE & INDUSTRY LTD.
Nombre Completo: ZENNON COMMERCE & INDUSTRY LTD. Id Interno: 11993 Dirección: ZENNON COMMERCE & INDUSTRY LTD. 7TH FLOOR; BLOCK A; SUMMIT BUILDING 30 MAN YUE ST.; HUNG HOM KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001747 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN I. JAJAN, ESQ
Nombre Completo: MARTIN I. JAJAN, ESQ Id Interno: 14611 Dirección: MARTIN I. JAJAN; ESQ 640 EAST 14TH STREET; STE 4 NEW YORK; NY 10009 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001764 Id Fuente: Panama Papers
FRANCO, RICARDO ALBERTO
Nombre Completo: FRANCO, RICARDO ALBERTO Id Interno: 1436 Dirección: SR. RICARDO ALBERTO FRANCO APARTADO 80071 CARACAS 1080A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001780 Id Fuente: Panama Papers
SIMON JOHN ROLAND STEWARD
Nombre Completo: SIMON JOHN ROLAND STEWARD Id Interno: 14743 Dirección: MR. SIMON JOHN ROLAND STEWARD THE TOWER FARM P.O. BOX 212 DARLING 7345 WESTERN CAPE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001802 Id Fuente: Panama Papers
CORDEIRO, MARIO MR.
Nombre Completo: CORDEIRO, MARIO MR. Id Interno: 12017 Dirección: MR. MARIO CORDEIRO P.O. BOX 25543 SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001748 Id Fuente: Panama Papers
JIANGSU G & D LAW FIRM
Nombre Completo: JIANGSU G & D LAW FIRM Id Interno: 14616 Dirección: JIANGSU G & D LAW FIRM ROOM 1605; 16/F; PICC MANSION; 69 CHANGJIANG ROAD; NANJING 210005; THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001765 Id Fuente: Panama Papers
ORIDAN
Nombre Completo: ORIDAN Id Interno: 14360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001781 Id Fuente: Panama Papers
MAMABRU PARTICIPAÇÕES LTDA
Nombre Completo: MAMABRU PARTICIPAÇÕES LTDA Id Interno: 14828 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001803 Id Fuente: Panama Papers
MILAN EQUITIES S.A.
Nombre Completo: MILAN EQUITIES S.A. Id Interno: 13928 Dirección: MILAN EQUITIES S.A. ESTAUA DE MONTOYA DOS CUADRAS ABAJO MEDIA AL LAGO; CASA 239 MANAGUA; NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001699 Id Fuente: Panama Papers
MR. RAMESH KHANCHAND CHUGANI
Nombre Completo: MR. RAMESH KHANCHAND CHUGANI Id Interno: 12894 Dirección: MR. RAMESH KHANCHAND CHUGANI 8TH FLOOR; BLOCK C WING ON COURT 24 HOMANTIN HILL ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001674 Id Fuente: Panama Papers
(T. RAJCSANY) TEREZIA FINLAY
Nombre Completo: (T. RAJCSANY) TEREZIA FINLAY Id Interno: 1298 Dirección: T. RAJCSANY COLUMBIA PALACE 11 AVENUE PRINCESSE GRACE MONTECARLO, MONACO MC 98000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001694 Id Fuente: Panama Papers
WEALTHY TALENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WEALTHY TALENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11922 Dirección: WEALTHY TALENT CONSULTANTS LIMITED RM. 803; 8/F.; YUE XIU BUILDING; 160-174 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001712 Id Fuente: Panama Papers
HSBC
Nombre Completo: HSBC Id Interno: 14327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001733 Id Fuente: Panama Papers
BETTER SOURCE LIMITED
Nombre Completo: BETTER SOURCE LIMITED Id Interno: 12854 Dirección: BETTER SOURCE LIMITED SUITE 513; CHINACHEM GOLDEN PLAZA 77 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001671 Id Fuente: Panama Papers
CENTRE TRUST
Nombre Completo: CENTRE TRUST Id Interno: 11778 Dirección: CENTRETRUST P. O. BOX 301 40 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001675 Id Fuente: Panama Papers
SODI ABOGADOS, S.C.
Nombre Completo: SODI ABOGADOS, S.C. Id Interno: 12990 Dirección: SODI ABOGADOS; S.C. PRADO SUR 255 COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MEXICO; D.F. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001695 Id Fuente: Panama Papers
JAVIER AGUIRRE VALDÉZ
Nombre Completo: JAVIER AGUIRRE VALDÉZ Id Interno: 11956 Dirección: DR. JAVIER AGUIRRE VALDEZ VALVERDE; VALVERDE & AGUIRRE ABOGADOS JUSTINO CORNEJO Y LUIS ORRANTIA; EDIFICIO TORRE ATLAS PISO 9 OFICINA 903 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001713 Id Fuente: Panama Papers
MGR MEIER GRETER RECHTSANWÄLTE
Nombre Completo: MGR MEIER GRETER RECHTSANWÄLTE Id Interno: 14335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001734 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS CONSULTING
Nombre Completo: THOMAS CONSULTING Id Interno: 11841 Dirección: THOMAS CONSULTING ZUIDKADE 101 2771 DS BOSKOOP THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001679 Id Fuente: Panama Papers
PETER WONG & PARTNERS
Nombre Completo: PETER WONG & PARTNERS Id Interno: 12994 Dirección: PETER WONG & PARTNERS FLAT B; 20TH FLOOR; PUBLIC BANK CENTRE; NO.120 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001696 Id Fuente: Panama Papers
THE ALLIANCE OF ABBAS F. GHAZZAWI & CO AND HAMMAD & AL-MEHDAR
Nombre Completo: THE ALLIANCE OF ABBAS F. GHAZZAWI & CO AND HAMMAD & AL-MEHDAR Id Interno: 14209 Dirección: THE ALLIANCE OF ABBAS F. GHAZZAWI & CO AND HAMMAD & AL-MEHDAR POST OFFICE BOX 6387 JEDDAH 21442 KINGDOM OF SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001718 Id […]
LATNER, JOSHUA I.
Nombre Completo: LATNER, JOSHUA I. Id Interno: 14342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001735 Id Fuente: Panama Papers
WELL LEAD CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WELL LEAD CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11843 Dirección: WELL LEAD CONSULTANTS LIMITED ROOM 507; TESBURY CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001680 Id Fuente: Panama Papers
INDUSTRIAS LACTEA TECNIFICADA S.A.
Nombre Completo: INDUSTRIAS LACTEA TECNIFICADA S.A. Id Interno: 13030 Dirección: INDUSTRIAS LACTEA TECNIFICADA S.A. OREAMONO DE CARTAGO SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001698 Id Fuente: Panama Papers
EMD ADVISORY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EMD ADVISORY SERVICES LIMITED Id Interno: 14229 Dirección: EMD ADVISORY SERVICES LIMITED VAULTS 13 – 16; VALLETTA WATERFRONT; FLORIANA 1914; MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001719 Id Fuente: Panama Papers