Nombre Completo: SANTILLAN ABOGADOS (PMA CLIENT) Id Interno: 12025 Dirección: SANTILLAN ABOGADOS AVENIDA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y CORDERO WORLD TRADE CENTER; TORRE A; PISO 15 OFICINAS 1501 Y 1502 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001749 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CENTRO DIGITAL PICTURES LTD.
Nombre Completo: CENTRO DIGITAL PICTURES LTD. Id Interno: 14623 Dirección: CENTRO DIGITAL PICTURES LTD. 32 TUNG LO WAN ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001766 Id Fuente: Panama Papers
RICHTER
Nombre Completo: RICHTER Id Interno: 14365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001782 Id Fuente: Panama Papers
LEMOSTAR TRADE S.A.
Nombre Completo: LEMOSTAR TRADE S.A. Id Interno: 14843 Dirección: LEMOSTAR TRADE S.A. ZONAMERICA CP 91600 LOCAL 322; OFC. 101 RUTA 8; KM. 17; 500 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001804 Id Fuente: Panama Papers
ANA SOLODUCHO DE KORENFELD
Nombre Completo: ANA SOLODUCHO DE KORENFELD Id Interno: 10562 Dirección: ANA SOLODUCHO DE KORENFELD KEHILAT SOFIA 22 A TEL AVIV -69018, ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001791 Id Fuente: Panama Papers
CLEARMIND LIMITED
Nombre Completo: CLEARMIND LIMITED Id Interno: 14658 Dirección: CLEARMIND LIMITED P. O. BOX 28286 GLOUCESTER RD. POST OFC. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11001767 Id Fuente: Panama Papers
ADRIANA VALENTINER DE ALTUNA
Nombre Completo: ADRIANA VALENTINER DE ALTUNA Id Interno: 14485 Dirección: ADRIANA VALENTINER DE ALTUNA LA TRINIDAD; CALLE BOLIVAR EDIF. PRONACA; PISO 1 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001783 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON & HUNTER S.A. (GENEVA)
Nombre Completo: RAWLINSON & HUNTER S.A. (GENEVA) Id Interno: 1485 Dirección: LADY-BIRD COMPANY INC. C/O RAWLINSON & HUNTER SA ,34 RUE DEL L’ATHÉNÉE1211 GENEVA 12 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001805 Id Fuente: Panama Papers
UBS ASESORES S.A.
Nombre Completo: UBS ASESORES S.A. Id Interno: 1460 Dirección: C/O UBS AG BAHNHOFSTRASSE 45 CH-8001 ZÜRICH SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001752 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE MAITRE NOUREDDINE KABALAN
Nombre Completo: ETUDE MAITRE NOUREDDINE KABALAN Id Interno: 14662 Dirección: ETUDE MAITRE NOUREDDINE KABALAN 319 MICHEL CHIHA ST ABI RACHED BLDG P.O. BOX 116/2067 KANTARI, BEIRUT LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001768 Id Fuente: Panama Papers
ENDEAVOR CORPORATE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: ENDEAVOR CORPORATE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 14490 Dirección: ENDEAVOR CORPORATE SECRETARIES LIMITED ROOM 2103; 21/F.; FAR EAST CONSORTIUM BUILDING; 121 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001784 Id Fuente: Panama Papers
PANNELL KERR FORSTER (GUERNSEY)
Nombre Completo: PANNELL KERR FORSTER (GUERNSEY) Id Interno: 1206 Dirección: PANNELL KERR FORSTER P.O. BOX 296 SUITES 13 & 15; SARNIA HOUSE LE TRUCHOT ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4NA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001806 Id Fuente: Panama Papers
OCTOGONE FAMILY OFFICE S.A.
Nombre Completo: OCTOGONE FAMILY OFFICE S.A. Id Interno: 14601 Dirección: OCTOGONE FAMILY OFFICE S.A. RUE CANDOLLE 26 1205 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001753 Id Fuente: Panama Papers
SAFILUX
Nombre Completo: SAFILUX Id Interno: 1476 Dirección: SAFILUX 4, RUE TONY NEUMAN L-2241 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001769 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO MORA SOTO
Nombre Completo: ALVARO MORA SOTO Id Interno: 14578 Dirección: ALVARO MORA SOTO A.A. 75879 MEDELLIN, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001785 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES GUERNSEY LIMITED
Nombre Completo: FIRST NAMES GUERNSEY LIMITED Id Interno: 1204 Dirección: FIRST NAMES GUERNSEY LIMITED P. O. BOX 190ANSON COURTLA ROUTE DES CAMPS ST. MARTIN, GUERNSEY GY1 3UQCHANNEL ISLANDS*S.I.* ST. MARTIN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001750 Id Fuente: Panama Papers
GOODMAN & COMPANY (BERMUDA) LIMITED
Nombre Completo: GOODMAN & COMPANY (BERMUDA) LIMITED Id Interno: 14812 Dirección: GOODMAN & COMPANY (BERMUDA) LIMITED P.O. BOX HM 2706 HAMILTON HM KX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001770 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MARINE SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL MARINE SERVICES LTD. Id Interno: 1462 Dirección: INTERNATIONAL MARINE SERVICES LTD. P.O. BOX 112 LA TOURGAND HOUSE LOWER POLLET ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001786 Id Fuente: Panama Papers
K. C. MA & COMPANY, C.P.A.
Nombre Completo: K. C. MA & COMPANY, C.P.A. Id Interno: 12093 Dirección: K. C. MA & COMPANY; C.P.A. UNIT A; 9/F JCG BUILDING 10-16 MONGKOK ROAD; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001808 Id Fuente: Panama Papers
SUPER & CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: SUPER & CORPORATE SERVICES Id Interno: 14612 Dirección: SUPER & CORPORATE SERVICES SUITE 11/309 PITT STREET SYDNEY NSW 2000, AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001755 Id Fuente: Panama Papers
RMB FINANCE S.A.
Nombre Completo: RMB FINANCE S.A. Id Interno: 10595 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001794 Id Fuente: Panama Papers
P.S.J. ALEXANDER & CO. LTD.
Nombre Completo: P.S.J. ALEXANDER & CO. LTD. Id Interno: 10522 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001787 Id Fuente: Panama Papers
SWOBODA, FRANCIS
Nombre Completo: SWOBODA, FRANCIS Id Interno: 121 Dirección: MR. FRANCIS SWOBODA BAERERSTRASSE 33/O 80333 MUNCHEN 40 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001809 Id Fuente: Panama Papers
SUNTOWN LIMITED
Nombre Completo: SUNTOWN LIMITED Id Interno: 12490 Dirección: SUNTOWN LIMITED C/O WONG WAI YUN P.O. BOX NO. 68290 KOWLOON EAST POST OFFICE HONG KONG **S.I** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001683 Id Fuente: Panama Papers
LEX COUNSEL
Nombre Completo: LEX COUNSEL Id Interno: 14005 Dirección: LEX COUNSEL C/O ALVARO CARBALLO ESQ. DE CARRION MULTIPLAZA 250 METROS AL SUR EDIF. DESARROLLO TEREFORTE CUARTO PISO ESCAZU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001703 Id Fuente: Panama Papers
HOMBURGER AG
Nombre Completo: HOMBURGER AG Id Interno: 14324 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001723 Id Fuente: Panama Papers
ZENTAUROS TRUST REG.
Nombre Completo: ZENTAUROS TRUST REG. Id Interno: 14381 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001739 Id Fuente: Panama Papers
LOUIS GROUP (IOM) LIMITED
Nombre Completo: LOUIS GROUP (IOM) LIMITED Id Interno: 1179 Dirección: LOUIS GROUP (IOM) LIMITED LOUIS BUILDING 29 BUCKS ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 3DE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001678 Id Fuente: Panama Papers
SOUND HONG KONG LTD
Nombre Completo: SOUND HONG KONG LTD Id Interno: 12500 Dirección: SOUND HONG KONG LTD 23RD FLOOR, THE SUN’S GROUP CENTRE 200 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001684 Id Fuente: Panama Papers
CORPESTONIA VALLARTA OÜ
Nombre Completo: CORPESTONIA VALLARTA OÜ Id Interno: 14023 Dirección: CORPESTONIA (VALLARTA OÜ) TARTU RD 6; TALLINN, 10145; ESTONIA TALLINN (HARJUMAA) ESTONIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001704 Id Fuente: Panama Papers
AUGÉ GRUP, S.A.
Nombre Completo: AUGÉ GRUP, S.A. Id Interno: 14415 Dirección: AUGÉ GRUP; S.A. CARRER PERE D´URG; 10 EDIFICI AG MONT-DUCAL; 5 PLANTA ANDORRA LA VELLA ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001724 Id Fuente: Panama Papers
CAPITA TRUSTEE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CAPITA TRUSTEE SERVICES LIMITED Id Interno: 1397 Dirección: CAPITA TRUSTEE SERVICES LIMITED P.O. BOX 361 ST. HELIER, JERSEY JE4 9WN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001702 Id Fuente: Panama Papers
SOUND INTERNATIONAL TRADING LTD
Nombre Completo: SOUND INTERNATIONAL TRADING LTD Id Interno: 12506 Dirección: SOUND INTERNATIONAL TRADING LTD SUITE A; 8/F FIRST PACIFIC BANK CENTER 56 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001685 Id Fuente: Panama Papers
ARLINGTONS SHARMAS SOLICITORS
Nombre Completo: ARLINGTONS SHARMAS SOLICITORS Id Interno: 14063 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001705 Id Fuente: Panama Papers
JACQUES PHILLIPPE MERLE
Nombre Completo: JACQUES PHILLIPPE MERLE Id Interno: 14430 Dirección: MR. JACQUES PHILLIPPE MERLE JALAN BENDA RAYA NO. 27A JAKARTA SELATAN 12580 INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001726 Id Fuente: Panama Papers
THE MAGIC VALLEY FOUNDATION
Nombre Completo: THE MAGIC VALLEY FOUNDATION Id Interno: 11789 Dirección: THE MAGIC VALLEY FOUNDATION C/O UNISA HOLDINGS S.A. KARYNA CONDOMINIUM 200N; 400S FROM PLAZA MAYOR-PAVAS SAN JOSÉ; COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001677 Id Fuente: Panama Papers
CHAMBERLAIN HERITAGE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CHAMBERLAIN HERITAGE SERVICES LIMITED Id Interno: 14522 Dirección: CHAMBERLAIN HERITAGE SERVICES LIMITED SUITE 4 TOWER HILL HOUSE 32-34 LE BORDAGE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 1BP Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001730 Id Fuente: Panama Papers
SGG MANAGEMENT BVI LTD.
Nombre Completo: SGG MANAGEMENT BVI LTD. Id Interno: 12508 Dirección: ANT MANAGEMENT (BVI) LTD. SHURNALIS NERSICIO / MRS. TARA HIEROMS KAYA W.F.G. (JOMBI) MENSING 36 WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ABW País: Aruba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001686 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) HILAL AL EMARAT GENERAL TRADING
Nombre Completo: (PMA CLT) HILAL AL EMARAT GENERAL TRADING Id Interno: 11889 Dirección: HILAL AL EMARAT GENERAL TRADING KHALID BIN WALEED ROAD 501 JAWAHARAH BLDG DUBAI UNITED ARAB EMIRATES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001710 Id Fuente: Panama Papers
DI SAN DI MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: DI SAN DI MANAGEMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 14465 Dirección: DI SAN DI MANAGEMENT COMPANY LIMITED 7F- 4; NO.50; SEC. 1; XINSHENG S. RD.; TAIPEI; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001727 Id Fuente: Panama Papers