Nombre Completo: RODRIGO ABILHEIRA DE CASTRO Id Interno: 14702 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001758 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BROCE – PINILLA & ASOCIADOS
Nombre Completo: BROCE – PINILLA & ASOCIADOS Id Interno: 14864 Dirección: BROCE – PINILLA & ASOCIADOS TORRE VIP PISO 5; OFICINA 5A DIAGONAL AL TOWER BANK CALLE 50 Y RICARDO ARIAS PANAMA; REP.DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001774 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) EUROPA TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) EUROPA TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 10548 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001790 Id Fuente: Panama Papers
KIMAR ANSTALT
Nombre Completo: KIMAR ANSTALT Id Interno: 14478 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001742 Id Fuente: Panama Papers
NEUMANN, SALUSSE, MARANGONI ADVOGADOS
Nombre Completo: NEUMANN, SALUSSE, MARANGONI ADVOGADOS Id Interno: 14745 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001759 Id Fuente: Panama Papers
MR. ADRIAN WONG
Nombre Completo: MR. ADRIAN WONG Id Interno: 14866 Dirección: MR. ADRIAN WONG 13/F.; BLK. F; HENG TIEN MANSION; TAIKOO SHING; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001775 Id Fuente: Panama Papers
CR GESTION ET FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: CR GESTION ET FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 10590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001793 Id Fuente: Panama Papers
MARIA KARORI LAW OFFICES
Nombre Completo: MARIA KARORI LAW OFFICES Id Interno: 14523 Dirección: MARIA KARORI LAW OFFICES 1, NASFIKAS STREET 16674 VOULA (ATHENS) GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001743 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY GARTLAND TYLER, MR.
Nombre Completo: TIMOTHY GARTLAND TYLER, MR. Id Interno: 14757 Dirección: MR. TIMOTHY G. TYLER 2818 FRANCIS LANE COSTA MESA, CA 92626 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001760 Id Fuente: Panama Papers
COMMERCIAL TRADING AND DISCOUNT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: COMMERCIAL TRADING AND DISCOUNT COMPANY LIMITED Id Interno: 14867 Dirección: COMMERCIAL TRADING AND DISCOUNT COMPANY LIMITED 326; SYGROU AVENUE 17673 ATHENS; GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001776 Id Fuente: Panama Papers
MUHAMMAD SAJID ULLAH, MR.
Nombre Completo: MUHAMMAD SAJID ULLAH, MR. Id Interno: 14669 Dirección: MR. MUHAMMAD SAJID ULLAH HABARI SERVICES LTD. ROOM 201, 3RD ENTRANCE LENINGRADSKY PROPSPECT 80 MOSCOW 125190 RUSSIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001798 Id Fuente: Panama Papers
LATITUDE VENTURES LIMITED
Nombre Completo: LATITUDE VENTURES LIMITED Id Interno: 14536 Dirección: LATITUDE VENTURES LIMITED A. TESTA 7 BURWASH ROAD LONDON SE18 7QY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001744 Id Fuente: Panama Papers
GUANGDONG WINTIME LAW FIRM
Nombre Completo: GUANGDONG WINTIME LAW FIRM Id Interno: 14517 Dirección: GUANDONG WINTIME LAW FIRM ROOM 1404; TOWER A; VICTORIA PLAZA; NO.103; WEST TIYU ROAD; GUANGZHOU CITY; GUANGDONG PROVINCE; P.R. CHINA. GUANGZHOU (CANTON) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001761 Id Fuente: Panama Papers
MISSEN, DAVID H.S.
Nombre Completo: MISSEN, DAVID H.S. Id Interno: 1433 Dirección: MR. DAVID H.S. MISSEN C/O B.C.I. MANAGEMENT PRINCESS HOUSE 74 DUKE STREET LONDON W1, ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001777 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL RODRIGUEZ
Nombre Completo: MIGUEL RODRIGUEZ Id Interno: 14678 Dirección: MIGUEL RODRIGUEZ COCHABAMBA 256 C1150AAB – CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001799 Id Fuente: Panama Papers
GIOVANNI MAMBELLI
Nombre Completo: GIOVANNI MAMBELLI Id Interno: 14813 Dirección: SR. GIOVANNI MAMBELLI TAMARA MAMBELLI LORD BYRON 729; DPTO. 1001 COLONIA BOSQUE DE CHAPULTEPEC DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO; CP 11580 MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX;PRI País: Mexico;Puerto Rico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001771 Id Fuente: Panama Papers
ARBOS FOREST NURSERY CONSULTANCY
Nombre Completo: ARBOS FOREST NURSERY CONSULTANCY Id Interno: 11977 Dirección: ARBOS FOREST NURSERY CONSULTANCY KATTEGATTVAEGEN 16 31142 FALKENBERG SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001745 Id Fuente: Panama Papers
FIRST ADVISOR LIMITED
Nombre Completo: FIRST ADVISOR LIMITED Id Interno: 14538 Dirección: FIRST ADVISOR; LTD. (UK) COMPANY 2 BERGU STR.; RIGA; LV-1024; LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001762 Id Fuente: Panama Papers
GRIFFIN TRUST AG.
Nombre Completo: GRIFFIN TRUST AG. Id Interno: 14334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001778 Id Fuente: Panama Papers
CAPRICORN MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CAPRICORN MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 14693 Dirección: CAPRICORN MANAGEMENT SERVICES LIMITED NEWCOURT CHAMBERS 39 BUCKS ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 3DE BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001800 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) CAVERSHAM S.A.
Nombre Completo: (PMA CLT) CAVERSHAM S.A. Id Interno: 1459 Dirección: CAVERSHAM S.A. 42, RUE DU 31-DECEMBRE CH-1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001763 Id Fuente: Panama Papers
MAZ -MANAGEMENT AUF ZEIT AG
Nombre Completo: MAZ -MANAGEMENT AUF ZEIT AG Id Interno: 14336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001779 Id Fuente: Panama Papers
TELESAT DE PANAMA, S.A.
Nombre Completo: TELESAT DE PANAMA, S.A. Id Interno: 1472 Dirección: TELESAT DE PANAMA S.A. APARTADO POSTAL 0835-00077 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001801 Id Fuente: Panama Papers
CHINATIME INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: CHINATIME INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 12538 Dirección: CHINATIME INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. 16/F; HUMPHREY PLAZA 4 HUMPHREY´S AVENUE TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001689 Id Fuente: Panama Papers
LIC. WILLIAM HUPER ARGUELLO
Nombre Completo: LIC. WILLIAM HUPER ARGUELLO Id Interno: 11783 Dirección: LIC.WILLIAM HUPER ARGUELLO C/O PLISA REPARTO SERRANO FRENTE A GALERIA INTERNACIONAL MANAGUA, NICARAGUA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001676 Id Fuente: Panama Papers
CALIBER CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CALIBER CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12932 Dirección: CALIBER CONSULTANTS LTD. ROOM 1502 BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART RD.; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001692 Id Fuente: Panama Papers
DE TOMAS IBANEZ, MANUEL-FLORIAN
Nombre Completo: DE TOMAS IBANEZ, MANUEL-FLORIAN Id Interno: 1188 Dirección: SR. MANUEL-FLORIAN DE TOMAS IBANEZ JOSE DE ARROYO; 1 (ENTRESUELO) 38400 PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE; ISLAS CANARIAS ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001709 Id Fuente: Panama Papers
UBS MIAMI
Nombre Completo: UBS MIAMI Id Interno: 14579 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001731 Id Fuente: Panama Papers
SEONG HO SHIPPING CO. LTD.
Nombre Completo: SEONG HO SHIPPING CO. LTD. Id Interno: 12872 Dirección: SEONG HO SHIPPING CO.; LTD. 4F MYUNG SUNG BUILDING 81-13; 4-KA; JUNGANG-DONG; JUNG-KU; BUSAN KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;KOR País: United States;Korea, Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001672 Id Fuente: Panama Papers
BBVA MIAMI
Nombre Completo: BBVA MIAMI Id Interno: 12967 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001693 Id Fuente: Panama Papers
COSMOS NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: COSMOS NOMINEES LIMITED Id Interno: 11898 Dirección: COSMOS NOMINEES LIMITED UNITS 4613-14; 46/F.; COSCO TOWER 183 QUEEN’S ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001711 Id Fuente: Panama Papers
BANDWAY INTERNATIONAL PTY., LTD.
Nombre Completo: BANDWAY INTERNATIONAL PTY., LTD. Id Interno: 14585 Dirección: BANDWAY INTERNATIONAL PTY.; LTD. WEST 1/F BI-3; SUN PLAZA; NO. 88 XIAN XIA ROAD; SHANGHAI P.R. CHINA 200336 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001732 Id Fuente: Panama Papers
MR. RAMESH KHANCHAND CHUGANI
Nombre Completo: MR. RAMESH KHANCHAND CHUGANI Id Interno: 12894 Dirección: MR. RAMESH KHANCHAND CHUGANI 8TH FLOOR; BLOCK C WING ON COURT 24 HOMANTIN HILL ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001674 Id Fuente: Panama Papers
(T. RAJCSANY) TEREZIA FINLAY
Nombre Completo: (T. RAJCSANY) TEREZIA FINLAY Id Interno: 1298 Dirección: T. RAJCSANY COLUMBIA PALACE 11 AVENUE PRINCESSE GRACE MONTECARLO, MONACO MC 98000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001694 Id Fuente: Panama Papers
WEALTHY TALENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WEALTHY TALENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11922 Dirección: WEALTHY TALENT CONSULTANTS LIMITED RM. 803; 8/F.; YUE XIU BUILDING; 160-174 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001712 Id Fuente: Panama Papers
HSBC
Nombre Completo: HSBC Id Interno: 14327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001733 Id Fuente: Panama Papers
CENTRE TRUST
Nombre Completo: CENTRE TRUST Id Interno: 11778 Dirección: CENTRETRUST P. O. BOX 301 40 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001675 Id Fuente: Panama Papers
SODI ABOGADOS, S.C.
Nombre Completo: SODI ABOGADOS, S.C. Id Interno: 12990 Dirección: SODI ABOGADOS; S.C. PRADO SUR 255 COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MEXICO; D.F. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001695 Id Fuente: Panama Papers
JAVIER AGUIRRE VALDÉZ
Nombre Completo: JAVIER AGUIRRE VALDÉZ Id Interno: 11956 Dirección: DR. JAVIER AGUIRRE VALDEZ VALVERDE; VALVERDE & AGUIRRE ABOGADOS JUSTINO CORNEJO Y LUIS ORRANTIA; EDIFICIO TORRE ATLAS PISO 9 OFICINA 903 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001713 Id Fuente: Panama Papers
MGR MEIER GRETER RECHTSANWÄLTE
Nombre Completo: MGR MEIER GRETER RECHTSANWÄLTE Id Interno: 14335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001734 Id Fuente: Panama Papers