Nombre Completo: MR. ADRIAN WONG Id Interno: 14866 Dirección: MR. ADRIAN WONG 13/F.; BLK. F; HENG TIEN MANSION; TAIKOO SHING; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001775 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CR GESTION ET FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: CR GESTION ET FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 10590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001793 Id Fuente: Panama Papers
MARIA KARORI LAW OFFICES
Nombre Completo: MARIA KARORI LAW OFFICES Id Interno: 14523 Dirección: MARIA KARORI LAW OFFICES 1, NASFIKAS STREET 16674 VOULA (ATHENS) GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001743 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY GARTLAND TYLER, MR.
Nombre Completo: TIMOTHY GARTLAND TYLER, MR. Id Interno: 14757 Dirección: MR. TIMOTHY G. TYLER 2818 FRANCIS LANE COSTA MESA, CA 92626 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001760 Id Fuente: Panama Papers
COMMERCIAL TRADING AND DISCOUNT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: COMMERCIAL TRADING AND DISCOUNT COMPANY LIMITED Id Interno: 14867 Dirección: COMMERCIAL TRADING AND DISCOUNT COMPANY LIMITED 326; SYGROU AVENUE 17673 ATHENS; GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001776 Id Fuente: Panama Papers
MUHAMMAD SAJID ULLAH, MR.
Nombre Completo: MUHAMMAD SAJID ULLAH, MR. Id Interno: 14669 Dirección: MR. MUHAMMAD SAJID ULLAH HABARI SERVICES LTD. ROOM 201, 3RD ENTRANCE LENINGRADSKY PROPSPECT 80 MOSCOW 125190 RUSSIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001798 Id Fuente: Panama Papers
LATITUDE VENTURES LIMITED
Nombre Completo: LATITUDE VENTURES LIMITED Id Interno: 14536 Dirección: LATITUDE VENTURES LIMITED A. TESTA 7 BURWASH ROAD LONDON SE18 7QY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001744 Id Fuente: Panama Papers
GUANGDONG WINTIME LAW FIRM
Nombre Completo: GUANGDONG WINTIME LAW FIRM Id Interno: 14517 Dirección: GUANDONG WINTIME LAW FIRM ROOM 1404; TOWER A; VICTORIA PLAZA; NO.103; WEST TIYU ROAD; GUANGZHOU CITY; GUANGDONG PROVINCE; P.R. CHINA. GUANGZHOU (CANTON) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001761 Id Fuente: Panama Papers
MISSEN, DAVID H.S.
Nombre Completo: MISSEN, DAVID H.S. Id Interno: 1433 Dirección: MR. DAVID H.S. MISSEN C/O B.C.I. MANAGEMENT PRINCESS HOUSE 74 DUKE STREET LONDON W1, ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001777 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL RODRIGUEZ
Nombre Completo: MIGUEL RODRIGUEZ Id Interno: 14678 Dirección: MIGUEL RODRIGUEZ COCHABAMBA 256 C1150AAB – CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001799 Id Fuente: Panama Papers
GIOVANNI MAMBELLI
Nombre Completo: GIOVANNI MAMBELLI Id Interno: 14813 Dirección: SR. GIOVANNI MAMBELLI TAMARA MAMBELLI LORD BYRON 729; DPTO. 1001 COLONIA BOSQUE DE CHAPULTEPEC DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO; CP 11580 MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX;PRI País: Mexico;Puerto Rico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001771 Id Fuente: Panama Papers
ARBOS FOREST NURSERY CONSULTANCY
Nombre Completo: ARBOS FOREST NURSERY CONSULTANCY Id Interno: 11977 Dirección: ARBOS FOREST NURSERY CONSULTANCY KATTEGATTVAEGEN 16 31142 FALKENBERG SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001745 Id Fuente: Panama Papers
FIRST ADVISOR LIMITED
Nombre Completo: FIRST ADVISOR LIMITED Id Interno: 14538 Dirección: FIRST ADVISOR; LTD. (UK) COMPANY 2 BERGU STR.; RIGA; LV-1024; LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001762 Id Fuente: Panama Papers
GRIFFIN TRUST AG.
Nombre Completo: GRIFFIN TRUST AG. Id Interno: 14334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001778 Id Fuente: Panama Papers
CAPRICORN MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CAPRICORN MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 14693 Dirección: CAPRICORN MANAGEMENT SERVICES LIMITED NEWCOURT CHAMBERS 39 BUCKS ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 3DE BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001800 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) CAVERSHAM S.A.
Nombre Completo: (PMA CLT) CAVERSHAM S.A. Id Interno: 1459 Dirección: CAVERSHAM S.A. 42, RUE DU 31-DECEMBRE CH-1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001763 Id Fuente: Panama Papers
MAZ -MANAGEMENT AUF ZEIT AG
Nombre Completo: MAZ -MANAGEMENT AUF ZEIT AG Id Interno: 14336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001779 Id Fuente: Panama Papers
TELESAT DE PANAMA, S.A.
Nombre Completo: TELESAT DE PANAMA, S.A. Id Interno: 1472 Dirección: TELESAT DE PANAMA S.A. APARTADO POSTAL 0835-00077 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001801 Id Fuente: Panama Papers
KARL U. SANNE
Nombre Completo: KARL U. SANNE Id Interno: 1216 Dirección: KARL U. SANNE THE OLD RECTORY MIDDLE CHINNOCK CREWKERNE SOMERSET TA18 7PN UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;LUX País: United Kingdom;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001811 Id Fuente: Panama Papers
ZENNON COMMERCE & INDUSTRY LTD.
Nombre Completo: ZENNON COMMERCE & INDUSTRY LTD. Id Interno: 11993 Dirección: ZENNON COMMERCE & INDUSTRY LTD. 7TH FLOOR; BLOCK A; SUMMIT BUILDING 30 MAN YUE ST.; HUNG HOM KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001747 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN I. JAJAN, ESQ
Nombre Completo: MARTIN I. JAJAN, ESQ Id Interno: 14611 Dirección: MARTIN I. JAJAN; ESQ 640 EAST 14TH STREET; STE 4 NEW YORK; NY 10009 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001764 Id Fuente: Panama Papers
FRANCO, RICARDO ALBERTO
Nombre Completo: FRANCO, RICARDO ALBERTO Id Interno: 1436 Dirección: SR. RICARDO ALBERTO FRANCO APARTADO 80071 CARACAS 1080A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001780 Id Fuente: Panama Papers
SIMON JOHN ROLAND STEWARD
Nombre Completo: SIMON JOHN ROLAND STEWARD Id Interno: 14743 Dirección: MR. SIMON JOHN ROLAND STEWARD THE TOWER FARM P.O. BOX 212 DARLING 7345 WESTERN CAPE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001802 Id Fuente: Panama Papers
CORDEIRO, MARIO MR.
Nombre Completo: CORDEIRO, MARIO MR. Id Interno: 12017 Dirección: MR. MARIO CORDEIRO P.O. BOX 25543 SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001748 Id Fuente: Panama Papers
JIANGSU G & D LAW FIRM
Nombre Completo: JIANGSU G & D LAW FIRM Id Interno: 14616 Dirección: JIANGSU G & D LAW FIRM ROOM 1605; 16/F; PICC MANSION; 69 CHANGJIANG ROAD; NANJING 210005; THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001765 Id Fuente: Panama Papers
ORIDAN
Nombre Completo: ORIDAN Id Interno: 14360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001781 Id Fuente: Panama Papers
MAMABRU PARTICIPAÇÕES LTDA
Nombre Completo: MAMABRU PARTICIPAÇÕES LTDA Id Interno: 14828 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001803 Id Fuente: Panama Papers
SANTILLAN ABOGADOS (PMA CLIENT)
Nombre Completo: SANTILLAN ABOGADOS (PMA CLIENT) Id Interno: 12025 Dirección: SANTILLAN ABOGADOS AVENIDA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y CORDERO WORLD TRADE CENTER; TORRE A; PISO 15 OFICINAS 1501 Y 1502 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001749 Id Fuente: Panama Papers
CENTRO DIGITAL PICTURES LTD.
Nombre Completo: CENTRO DIGITAL PICTURES LTD. Id Interno: 14623 Dirección: CENTRO DIGITAL PICTURES LTD. 32 TUNG LO WAN ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001766 Id Fuente: Panama Papers
RICHTER
Nombre Completo: RICHTER Id Interno: 14365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001782 Id Fuente: Panama Papers
LEMOSTAR TRADE S.A.
Nombre Completo: LEMOSTAR TRADE S.A. Id Interno: 14843 Dirección: LEMOSTAR TRADE S.A. ZONAMERICA CP 91600 LOCAL 322; OFC. 101 RUTA 8; KM. 17; 500 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001804 Id Fuente: Panama Papers
ANA SOLODUCHO DE KORENFELD
Nombre Completo: ANA SOLODUCHO DE KORENFELD Id Interno: 10562 Dirección: ANA SOLODUCHO DE KORENFELD KEHILAT SOFIA 22 A TEL AVIV -69018, ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001791 Id Fuente: Panama Papers
CLEARMIND LIMITED
Nombre Completo: CLEARMIND LIMITED Id Interno: 14658 Dirección: CLEARMIND LIMITED P. O. BOX 28286 GLOUCESTER RD. POST OFC. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11001767 Id Fuente: Panama Papers
ADRIANA VALENTINER DE ALTUNA
Nombre Completo: ADRIANA VALENTINER DE ALTUNA Id Interno: 14485 Dirección: ADRIANA VALENTINER DE ALTUNA LA TRINIDAD; CALLE BOLIVAR EDIF. PRONACA; PISO 1 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001783 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON & HUNTER S.A. (GENEVA)
Nombre Completo: RAWLINSON & HUNTER S.A. (GENEVA) Id Interno: 1485 Dirección: LADY-BIRD COMPANY INC. C/O RAWLINSON & HUNTER SA ,34 RUE DEL L’ATHÉNÉE1211 GENEVA 12 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001805 Id Fuente: Panama Papers
UBS ASESORES S.A.
Nombre Completo: UBS ASESORES S.A. Id Interno: 1460 Dirección: C/O UBS AG BAHNHOFSTRASSE 45 CH-8001 ZÜRICH SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001752 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE MAITRE NOUREDDINE KABALAN
Nombre Completo: ETUDE MAITRE NOUREDDINE KABALAN Id Interno: 14662 Dirección: ETUDE MAITRE NOUREDDINE KABALAN 319 MICHEL CHIHA ST ABI RACHED BLDG P.O. BOX 116/2067 KANTARI, BEIRUT LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001768 Id Fuente: Panama Papers
ENDEAVOR CORPORATE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: ENDEAVOR CORPORATE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 14490 Dirección: ENDEAVOR CORPORATE SECRETARIES LIMITED ROOM 2103; 21/F.; FAR EAST CONSORTIUM BUILDING; 121 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001784 Id Fuente: Panama Papers
PANNELL KERR FORSTER (GUERNSEY)
Nombre Completo: PANNELL KERR FORSTER (GUERNSEY) Id Interno: 1206 Dirección: PANNELL KERR FORSTER P.O. BOX 296 SUITES 13 & 15; SARNIA HOUSE LE TRUCHOT ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4NA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001806 Id Fuente: Panama Papers
OCTOGONE FAMILY OFFICE S.A.
Nombre Completo: OCTOGONE FAMILY OFFICE S.A. Id Interno: 14601 Dirección: OCTOGONE FAMILY OFFICE S.A. RUE CANDOLLE 26 1205 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001753 Id Fuente: Panama Papers