Nombre Completo: FRANK HAASBEEK Id Interno: 14780 Dirección: MR. FRANK HAASBEEK 173 LAKEVIEW CIRCLE MONTGOMERY, TEXAS USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001864 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED.
Nombre Completo: LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED. Id Interno: 12247 Dirección: LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED. 2 HILL STREET ST HELIER JERSEY JE2 4UA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001828 Id Fuente: Panama Papers
SOUND DEVELOPMENT LTD
Nombre Completo: SOUND DEVELOPMENT LTD Id Interno: 12504 Dirección: SOUND DEVELOPMENT LTD 23RD FLOOR; THE SUN’S GROUP CENTRE; . 200 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001846 Id Fuente: Panama Papers
ODDONE, MEDEIROS KRUG ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: ODDONE, MEDEIROS KRUG ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 14793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001865 Id Fuente: Panama Papers
ISABEL LLOYD MARTÍN
Nombre Completo: ISABEL LLOYD MARTÍN Id Interno: 1228 Dirección: ISABEL LLOYD MARTÍN APARTADO POSTAL 0823-04306 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001829 Id Fuente: Panama Papers
BLONSKY, JOSEPH
Nombre Completo: BLONSKY, JOSEPH Id Interno: 12551 Dirección: MR. JOSEPH BLONSKY 95 MERRICK WAY SUITE 100 CORAL GABLES, FL 33134 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: PROSPECT Id Nodo: 11001847 Id Fuente: Panama Papers
DARAYUS BARIA
Nombre Completo: DARAYUS BARIA Id Interno: 13046 Dirección: DARAYUS BARIA COMPANY SECRETARY EHL MANAGEMENT SERVICES FZ LLC THE CITY HOSPITAL; DUBAI HEALTHCARE CITY P.O.BOX 123812; DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001866 Id Fuente: Panama Papers
NIKOLAOS GEORGIOS MARKAKIS
Nombre Completo: NIKOLAOS GEORGIOS MARKAKIS Id Interno: 15338 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001839 Id Fuente: Panama Papers
ROTHWELL SERVICES LTD.
Nombre Completo: ROTHWELL SERVICES LTD. Id Interno: 12294 Dirección: ROTHWELL SERVICES LTD. 25/F.; SUNSHINE PLAZA 349-355 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001830 Id Fuente: Panama Papers
KUAN FENG TECHNOLOGY CO. LTD.
Nombre Completo: KUAN FENG TECHNOLOGY CO. LTD. Id Interno: 12564 Dirección: KUAN FENG TECHNOLOGY CO. LTD. 8/F; NO. 93 SEC 3 NANGANG ROAD TAIPEI; TAIWAN REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001848 Id Fuente: Panama Papers
REBOLLEDO & ASOCIADOS – ABOGADOS
Nombre Completo: REBOLLEDO & ASOCIADOS – ABOGADOS Id Interno: 13048 Dirección: REBOLLEDO & ASOCIADOS – ABOGADOS CDLA. KENNEDY NORTE; CALLE FRANCISCO ILLESCAS Y JUSTINO CORNEJO EDIF. KENNEDY BUSINESS CENTER (KBC); PISO 3; OFIC.12 GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001867 Id Fuente: Panama Papers
TALENT ACE LIMITED
Nombre Completo: TALENT ACE LIMITED Id Interno: 12479 Dirección: TALENT ACE LIMITED FLAT D; 18 FLOOR NO.3 LINK ROAD; JADE TERRACE HAPPY VALLEY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001844 Id Fuente: Panama Papers
BANCO IMPROSA S.A.
Nombre Completo: BANCO IMPROSA S.A. Id Interno: 12163 Dirección: BANCO IMPROSA S.A. BARRIO ESCALANTE 300M ESTE Y 200M SUR DE LA IGLESIA STA. TERESITA SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001812 Id Fuente: Panama Papers
GREAT OCEAN CPAS & CO. LTD.
Nombre Completo: GREAT OCEAN CPAS & CO. LTD. Id Interno: 12311 Dirección: GREAT OCEAN CPAS & CO. LTD 7F-2; 5; SEC 2 TUN-HUA S. RD.; TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001831 Id Fuente: Panama Papers
MARIO FORTES BRAGA
Nombre Completo: MARIO FORTES BRAGA Id Interno: 12541 Dirección: MARIO FORTES BRAGA P.O. BOX 520 STATION D, TORONTO ONTARIO M9A4X4 CANADA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001849 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP INC.
Nombre Completo: INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP INC. Id Interno: 13061 Dirección: INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP INC. P.O. BOX 10098 APO GRAND PAVILION COMMERCIAL CENTRE WEST BAY ROAD GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001868 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT FRASER AND PARTNER
Nombre Completo: ROBERT FRASER AND PARTNER Id Interno: 1218 Dirección: ROBERT FRASER AND PARTNER 29; ALBERMARLE STREET LONDON W1X 3FA ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001813 Id Fuente: Panama Papers
MR. CHENG YEE FAI, FRED
Nombre Completo: MR. CHENG YEE FAI, FRED Id Interno: 15128 Dirección: MR. FRED CHENG YEE FAI 21/C; BLOCK 11 ROYAL ASCOT FOTAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001832 Id Fuente: Panama Papers
HUA YUE (H.K.) INDUSTRIAL CO.
Nombre Completo: HUA YUE (H.K.) INDUSTRIAL CO. Id Interno: 12545 Dirección: HUA YUE (H.K.) INDUSTRIAL CO. BLOCK A; 5/F.; ROOM 16 HI-TECH INDUSTRIAL CENTRE 5-21; PAK TIN PAR STREET TSUEN WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001850 Id Fuente: Panama Papers
C & A PARTNERS LLP
Nombre Completo: C & A PARTNERS LLP Id Interno: 13124 Dirección: C & A PARTNERS LLP 8 24; 7/19 ANDRYUSCHENKO STREET 01135; KIEV; UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001871 Id Fuente: Panama Papers
AURELIA INVESTMENT CORPORATION
Nombre Completo: AURELIA INVESTMENT CORPORATION Id Interno: 14912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001818 Id Fuente: Panama Papers
NICHOLAS JOHN SCHOLFIELD
Nombre Completo: NICHOLAS JOHN SCHOLFIELD Id Interno: 12180 Dirección: MR. NICHOLAS JOHN SCHOLFIELD POINT NEPTUNE PRINCES CLOSE FORT GEORGE, GUERNSEY GY1 2SU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001814 Id Fuente: Panama Papers
TUCKER, K.R.
Nombre Completo: TUCKER, K.R. Id Interno: 1490 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001817 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE R. CORREIA LIMA
Nombre Completo: GEORGE R. CORREIA LIMA Id Interno: 15239 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001833 Id Fuente: Panama Papers
YU KAI INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: YU KAI INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 12553 Dirección: YU KAI INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD. UNITS 2205-07; 22/F.; CHINA MERCHANTS BUILDING; 303-307 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001851 Id Fuente: Panama Papers
BIAGGI & MESSINA
Nombre Completo: BIAGGI & MESSINA Id Interno: 13131 Dirección: BIAGGI & MESSINA P. O. BOX 1111 AVENIDA ABRAHAM LINCOLN 403 LA JULIA, SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001872 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL LEGES CONSULTORIA TRIBUTARIA
Nombre Completo: GLOBAL LEGES CONSULTORIA TRIBUTARIA Id Interno: 14914 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001819 Id Fuente: Panama Papers
HMS – ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
Nombre Completo: HMS – ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL Id Interno: 15240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001834 Id Fuente: Panama Papers
OLINEC CONSULTING
Nombre Completo: OLINEC CONSULTING Id Interno: 12562 Dirección: OLINEC CONSULTING PLAZA INDEPENDENCIA – 831 PISO 3 – ESC. 309 – 11.100 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001852 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY ROY BULLEN
Nombre Completo: ANTHONY ROY BULLEN Id Interno: 13212 Dirección: MR. ANTHONY ROY BULLEN 41 FIFE STREET WESTMERE, AUCKLAND NEW ZEALAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001873 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN WAVE ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: GOLDEN WAVE ENTERPRISES LTD. Id Interno: 13069 Dirección: GOLDEN WAVE ENTERPRISES LTD. BLOCK B-1; 17/F VILLA MONTE ROSA 41A; STUBBS ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001870 Id Fuente: Panama Papers
L. PAPAPHILIPPOU & CO.
Nombre Completo: L. PAPAPHILIPPOU & CO. Id Interno: 1488 Dirección: L. PAPAPHILIPPOU & CO LLC. 17; IFIGENIAS STREET; 2007 STROVOLOS P.O. BOX 28541 2080; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001815 Id Fuente: Panama Papers
UGO CHAGAS
Nombre Completo: UGO CHAGAS Id Interno: 15273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001835 Id Fuente: Panama Papers
ROB WILLIAMSON
Nombre Completo: ROB WILLIAMSON Id Interno: 12633 Dirección: ROB WILLIAMSON P.O. BOX 20299 DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001853 Id Fuente: Panama Papers
NOEMI P. CHAVES & ASOCIADOS
Nombre Completo: NOEMI P. CHAVES & ASOCIADOS Id Interno: 1455 Dirección: NOEMI P. CHAVES & ASOCIADOS C/RAMIRO CAMPOS TURMO; 2 EDIF. ALBATROS; 1ª PLANTA 29.600 MARBELLA (MALAGA) ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001874 Id Fuente: Panama Papers
MIHAIL GEORGIOS MARKAKIS
Nombre Completo: MIHAIL GEORGIOS MARKAKIS Id Interno: 15339 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001899 Id Fuente: Panama Papers
PLASTROM INC.
Nombre Completo: PLASTROM INC. Id Interno: 14893 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001816 Id Fuente: Panama Papers
LATITUDE VENTURES LIMITED
Nombre Completo: LATITUDE VENTURES LIMITED Id Interno: 14536 Dirección: LATITUDE VENTURES LIMITED A. TESTA 7 BURWASH ROAD LONDON SE18 7QY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001744 Id Fuente: Panama Papers
GUANGDONG WINTIME LAW FIRM
Nombre Completo: GUANGDONG WINTIME LAW FIRM Id Interno: 14517 Dirección: GUANDONG WINTIME LAW FIRM ROOM 1404; TOWER A; VICTORIA PLAZA; NO.103; WEST TIYU ROAD; GUANGZHOU CITY; GUANGDONG PROVINCE; P.R. CHINA. GUANGZHOU (CANTON) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001761 Id Fuente: Panama Papers
MISSEN, DAVID H.S.
Nombre Completo: MISSEN, DAVID H.S. Id Interno: 1433 Dirección: MR. DAVID H.S. MISSEN C/O B.C.I. MANAGEMENT PRINCESS HOUSE 74 DUKE STREET LONDON W1, ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001777 Id Fuente: Panama Papers