Nombre Completo: TRITON ENTERPRISES INC. Id Interno: 1331 Dirección: TRITON ENTERPRISES INC. BOITE POSTALE 1082 L-1010 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001930 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GONZALEZ REVILLA, NICOLAS
Nombre Completo: GONZALEZ REVILLA, NICOLAS Id Interno: 15 Dirección: SR. NICOLAS GONZALEZ-REVILLA C/O MEDCOM HOLDING INC. APARTADO POSTAL 0827-00116 PANAMA , REPUBLICA DE PANAMA ** PERSONAL Y CONFIDENCIAL ** *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001888 Id Fuente: Panama Papers
BDO STOY HAYWARD
Nombre Completo: BDO STOY HAYWARD Id Interno: 1272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11001911 Id Fuente: Panama Papers
OFFICE/NON-EXISTING CLIENT
Nombre Completo: OFFICE/NON-EXISTING CLIENT Id Interno: 13311 Dirección: OFFICE/NON-EXISTING CLIENT MOSSACK FONSECA & CO. EDIFICIO ARANGO-ORILLAC CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001931 Id Fuente: Panama Papers
DAUGHTER ENTERPRISE 1 INC-UKRAINE
Nombre Completo: DAUGHTER ENTERPRISE 1 INC-UKRAINE Id Interno: 12927 Dirección: DILOVA INITSIATIVA 10A; IVANA MAZEPY STR. 01010; UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001949 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DE NICOLA
Nombre Completo: ESTUDIO DE NICOLA Id Interno: 15032 Dirección: ESTUDIO DE NICOLA CONVENCIÓN 1343 ESC. 902 EDIFICIO LA TORRE MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001889 Id Fuente: Panama Papers
CHAN C.F. & COMPANY
Nombre Completo: CHAN C.F. & COMPANY Id Interno: 12729 Dirección: CHAN C.F. & COMPANY OFFICE 1016; FORTUNE COMM. BLDG. 362; SHA TSUI ROAD TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001912 Id Fuente: Panama Papers
GRANDALL LEGAL GROUP (SHANGHAI)
Nombre Completo: GRANDALL LEGAL GROUP (SHANGHAI) Id Interno: 13330 Dirección: SUNTECH POWER HOLDINGS CO.; LTD. 9 XINHUA ROAD; NEW DISTRICT WUXI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001932 Id Fuente: Panama Papers
CITY LINK CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CITY LINK CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12941 Dirección: CITY LINK CONSULTANTS LIMITED 3/F; CHEONG KEE BLDG; 84 ¿ 86 DES VOEUX ROAD; CENTRAL . HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001951 Id Fuente: Panama Papers
L. PAPAPHILIPPOU & CO.
Nombre Completo: L. PAPAPHILIPPOU & CO. Id Interno: 1488 Dirección: L. PAPAPHILIPPOU & CO LLC. 17; IFIGENIAS STREET; 2007 STROVOLOS P.O. BOX 28541 2080; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001815 Id Fuente: Panama Papers
UGO CHAGAS
Nombre Completo: UGO CHAGAS Id Interno: 15273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001835 Id Fuente: Panama Papers
ROB WILLIAMSON
Nombre Completo: ROB WILLIAMSON Id Interno: 12633 Dirección: ROB WILLIAMSON P.O. BOX 20299 DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001853 Id Fuente: Panama Papers
NOEMI P. CHAVES & ASOCIADOS
Nombre Completo: NOEMI P. CHAVES & ASOCIADOS Id Interno: 1455 Dirección: NOEMI P. CHAVES & ASOCIADOS C/RAMIRO CAMPOS TURMO; 2 EDIF. ALBATROS; 1ª PLANTA 29.600 MARBELLA (MALAGA) ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001874 Id Fuente: Panama Papers
MIHAIL GEORGIOS MARKAKIS
Nombre Completo: MIHAIL GEORGIOS MARKAKIS Id Interno: 15339 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001899 Id Fuente: Panama Papers
WILKINSON & GRIST (KOWLOON)
Nombre Completo: WILKINSON & GRIST (KOWLOON) Id Interno: 1493 Dirección: WILKINSON & GRIST 6TH FLOOR; PRINCE’S BUILDING 10 CHATER ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001820 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO FISCHER
Nombre Completo: RICARDO FISCHER Id Interno: 15275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001836 Id Fuente: Panama Papers
JULIO BARRIGA ORDOÑEZ
Nombre Completo: JULIO BARRIGA ORDOÑEZ Id Interno: 12650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001855 Id Fuente: Panama Papers
CITADEL BANK & TRUST INC.
Nombre Completo: CITADEL BANK & TRUST INC. Id Interno: 15320 Dirección: CITADEL BANK & TRUST INC. SUITE 100, ONE FINANCIAL PLACE LOWER COLLYMORE ROCK P.O. BOX 118 BRIDGETOWN BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001897 Id Fuente: Panama Papers
CRAWFORD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CRAWFORD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12645 Dirección: CRAWFORD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ROOM 1104; 11TH FLOOR; SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING; 48-62 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001854 Id Fuente: Panama Papers
MIZRACHI, DAVARRO & URRIOLA
Nombre Completo: MIZRACHI, DAVARRO & URRIOLA Id Interno: 14942 Dirección: MIZRACHI; DAVARRO & URRIOLA APARTADO POSTAL 0832-0397 W.T. C. PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001821 Id Fuente: Panama Papers
MACHADO E VERISSIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: MACHADO E VERISSIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 14731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001860 Id Fuente: Panama Papers
MASONER, JOSEPH EARL
Nombre Completo: MASONER, JOSEPH EARL Id Interno: 1466 Dirección: MR. JOSEPH EARL MASONER ROUTE 5; BOX 163 POPLARVILLE; MS 39470 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001857 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO LYRA DAIM
Nombre Completo: RICARDO LYRA DAIM Id Interno: 15332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001898 Id Fuente: Panama Papers
NG CHI SHING (DANIEL NG)
Nombre Completo: NG CHI SHING (DANIEL NG) Id Interno: 15074 Dirección: NG CHI SHING (DANIEL NG) ROOM2505 25/F; STELUX HOUSE 698; PRINCE EDWARD ROAD EAST; SAN PO KONG; KOWLOON. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001822 Id Fuente: Panama Papers
GABRIELA DUVA
Nombre Completo: GABRIELA DUVA Id Interno: 14742 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001862 Id Fuente: Panama Papers
JEFFREY GREENWOOD
Nombre Completo: JEFFREY GREENWOOD Id Interno: 14683 Dirección: MR. JEFFREY GREENWOOD 5 SPENCER WALK HAMPSTEAD HIGH STREET LONDON NW3 1QZ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001859 Id Fuente: Panama Papers
WORLD BUSINESS COMMERCIAL CORP
Nombre Completo: WORLD BUSINESS COMMERCIAL CORP Id Interno: 14624 Dirección: WORLD BUSINESS COMMERCIAL CORP 25 DE MAYO 555; UNIDAD 203 MONTEVIDEO 11000; URUGUAY *I.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001875 Id Fuente: Panama Papers
DIETRICH, BAUMGARTNER & PARTNER
Nombre Completo: DIETRICH, BAUMGARTNER & PARTNER Id Interno: 15084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001823 Id Fuente: Panama Papers
HKBSS WORLDWIDE LIMITED
Nombre Completo: HKBSS WORLDWIDE LIMITED Id Interno: 15317 Dirección: HKBSS WORLDWIDE LIMITED ROOM 7B; CROSS REGION PLAZA; NO. 899 LINGLING ROAD; SHANGHAI; THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001837 Id Fuente: Panama Papers
ACKERMAN ROGNONI & CALENKERIS (ARCAL)
Nombre Completo: ACKERMAN ROGNONI & CALENKERIS (ARCAL) Id Interno: 12690 Dirección: ACKERMAN ROGNONI & CALENKERIS (ARCAL) EDIF. BAYMALL 1ER PISO, OFIC. 101 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001856 Id Fuente: Panama Papers
JIU DING SECURITIES INVESTMENTS CONSULTANT CORP
Nombre Completo: JIU DING SECURITIES INVESTMENTS CONSULTANT CORP Id Interno: 14722 Dirección: JIU DING SECURITIES INVESTMENT CONSULTANT CORP. 11/F NO.156 SEC 5 NAN JING E. RD. TAIPEI, TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001876 Id Fuente: Panama Papers
TALENT ACE LIMITED
Nombre Completo: TALENT ACE LIMITED Id Interno: 12479 Dirección: TALENT ACE LIMITED FLAT D; 18 FLOOR NO.3 LINK ROAD; JADE TERRACE HAPPY VALLEY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001844 Id Fuente: Panama Papers
THE BUSINESS DIRECTIONS GROUP
Nombre Completo: THE BUSINESS DIRECTIONS GROUP Id Interno: 12187 Dirección: THE BUSINESS DIRECTIONS GROUP RUA LUCIANO CORDEIRO, 123-1E 1050-139 LISBOA PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001824 Id Fuente: Panama Papers
KRAFT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
Nombre Completo: KRAFT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C Id Interno: 15334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001838 Id Fuente: Panama Papers
CABLE FIRST HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CABLE FIRST HOLDINGS LIMITED Id Interno: 14682 Dirección: CABLE FIRST HOLDINGS LIMITED ROOM 501; NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001858 Id Fuente: Panama Papers
ASAEL T. SORENSEN
Nombre Completo: ASAEL T. SORENSEN Id Interno: 14792 Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001877 Id Fuente: Panama Papers
SAMIR SALEH & ASSOCIATES
Nombre Completo: SAMIR SALEH & ASSOCIATES Id Interno: 1219 Dirección: SAMIR SALEH & ASSOCIATES 6 BRISTOL HOUSE 80A SOUTHAMPTON ROW LONDON WC1 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001825 Id Fuente: Panama Papers
KONI GROUP S. A., THE
Nombre Completo: KONI GROUP S. A., THE Id Interno: 124 Dirección: THE KONI GROUP S. A. 17 CHEMIN DES MOISSONS 1294 GENTHOD, GENEVA SWITZERLAND ATTN. MR. NICOLAOS PAPANIKOLAOU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001841 Id Fuente: Panama Papers
ALSAIEDI, ALI ASHOOR DAGHIR
Nombre Completo: ALSAIEDI, ALI ASHOOR DAGHIR Id Interno: 1474 Dirección: MR. ALI ASHOOR DAGHIR ALSAIEDI 76 BROOKS ROAD; WYLDE GREEN SUTTON COLDFIELD B72 1HR WEST MIDLANDS; ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001861 Id Fuente: Panama Papers
AURELIA INVESTMENT CORPORATION
Nombre Completo: AURELIA INVESTMENT CORPORATION Id Interno: 14912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001818 Id Fuente: Panama Papers