Nombre Completo: S. & A. PAPADIMITRIOU & LAWYERS Id Interno: 12568 Dirección: S. & A. PAPADIMITRIOU & LAWYERS MACEDONIA BUILDING 4TH FLOOR 367, SYNGROU AV. 175 64 PALAIO FALIRO ATHENS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001935 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HDR NTEC (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HDR NTEC (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001954 Id Fuente: Panama Papers
MARRE, JEREMY PETER
Nombre Completo: MARRE, JEREMY PETER Id Interno: 1509 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001893 Id Fuente: Panama Papers
LE ROSSIGNOL, SCOTT-WARREN AND COMPANY
Nombre Completo: LE ROSSIGNOL, SCOTT-WARREN AND COMPANY Id Interno: 1285 Dirección: LE ROSSIGNOL; SCOTT-WARREN AND COMPANY THOMAS EDGE HOUSE; TUNNELL STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4LU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001916 Id Fuente: Panama Papers
CONSERVIGESA
Nombre Completo: CONSERVIGESA Id Interno: 12569 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001936 Id Fuente: Panama Papers
WEI LAN
Nombre Completo: WEI LAN Id Interno: 12930 Dirección: WEI LAN FLAT D; 37/F.; METRO HARBOUR VIEW; NO. 8 FUK LEE STREET; TAI KOK TSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG;CHN País: Hong Kong;China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001950 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS TOLEDO MONAGAS
Nombre Completo: JUAN CARLOS TOLEDO MONAGAS Id Interno: 13285 Dirección: JUAN CARLOS TOLEDO MONAGAS AVENIDA LA ESTANCIA CENTRO CIUDAD COMERCIAL TAMANACO PIRÁMIDE INVERTIDA; PISO 4; OFICINA 427 URBANIZACIÓN CHUAO CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001929 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL GU
Nombre Completo: MICHAEL GU Id Interno: 12884 Dirección: MICHAEL GU 11/F; BANK OF CHINA TOWER 200 YINCHENG ZHONG ROAD SHANGHAI; CHINA 200120 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001917 Id Fuente: Panama Papers
CAPRICORN INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: CAPRICORN INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 12595 Dirección: CAPRICORN INTERNATIONAL LTD. »DAR IL-WIED» TRIQ IL-WIED L ILKIN BZN 09 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001937 Id Fuente: Panama Papers
THE BUSINESS DIRECTIONS GROUP
Nombre Completo: THE BUSINESS DIRECTIONS GROUP Id Interno: 12187 Dirección: THE BUSINESS DIRECTIONS GROUP RUA LUCIANO CORDEIRO, 123-1E 1050-139 LISBOA PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001824 Id Fuente: Panama Papers
KRAFT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
Nombre Completo: KRAFT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C Id Interno: 15334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001838 Id Fuente: Panama Papers
CABLE FIRST HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CABLE FIRST HOLDINGS LIMITED Id Interno: 14682 Dirección: CABLE FIRST HOLDINGS LIMITED ROOM 501; NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001858 Id Fuente: Panama Papers
ASAEL T. SORENSEN
Nombre Completo: ASAEL T. SORENSEN Id Interno: 14792 Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001877 Id Fuente: Panama Papers
SAMIR SALEH & ASSOCIATES
Nombre Completo: SAMIR SALEH & ASSOCIATES Id Interno: 1219 Dirección: SAMIR SALEH & ASSOCIATES 6 BRISTOL HOUSE 80A SOUTHAMPTON ROW LONDON WC1 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001825 Id Fuente: Panama Papers
KONI GROUP S. A., THE
Nombre Completo: KONI GROUP S. A., THE Id Interno: 124 Dirección: THE KONI GROUP S. A. 17 CHEMIN DES MOISSONS 1294 GENTHOD, GENEVA SWITZERLAND ATTN. MR. NICOLAOS PAPANIKOLAOU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001841 Id Fuente: Panama Papers
ALSAIEDI, ALI ASHOOR DAGHIR
Nombre Completo: ALSAIEDI, ALI ASHOOR DAGHIR Id Interno: 1474 Dirección: MR. ALI ASHOOR DAGHIR ALSAIEDI 76 BROOKS ROAD; WYLDE GREEN SUTTON COLDFIELD B72 1HR WEST MIDLANDS; ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001861 Id Fuente: Panama Papers
AURELIA INVESTMENT CORPORATION
Nombre Completo: AURELIA INVESTMENT CORPORATION Id Interno: 14912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001818 Id Fuente: Panama Papers
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK & TRUST
Nombre Completo: LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK & TRUST Id Interno: 12193 Dirección: LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH BANK & TRUST LTD GOODMAN´S BAY CORPORATE CENTRE WEST BAY STREET P.O. BOX N-3225 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001826 Id Fuente: Panama Papers
MARTINEZ, CESAR ESTEBAN, DR.
Nombre Completo: MARTINEZ, CESAR ESTEBAN, DR. Id Interno: 12437 Dirección: DR. CESAR ESTEBAN MARTINEZ BERMUDEZ 1615 CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001842 Id Fuente: Panama Papers
WILLEM-JOHAN DE WILDE
Nombre Completo: WILLEM-JOHAN DE WILDE Id Interno: 14744 Dirección: WILLEM-JOHAN DE WILDE C/O CIRRUS MANAGEMENT B.V. SCHOKKERHAVEN 29 8308 PX NAGELE THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001863 Id Fuente: Panama Papers
TULLOCH & CO.
Nombre Completo: TULLOCH & CO. Id Interno: 12197 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001827 Id Fuente: Panama Papers
MF CONSULTING LTD
Nombre Completo: MF CONSULTING LTD Id Interno: 12477 Dirección: MF CONSULTING LTD EDIFICIO LOS FRAILES; NIVEL PLANTA BAJA (PB) OFICINA 1; CALLE LA GUAIRITA URBANIZACION CHUAO CARACAS 1060 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001843 Id Fuente: Panama Papers
FRANK HAASBEEK
Nombre Completo: FRANK HAASBEEK Id Interno: 14780 Dirección: MR. FRANK HAASBEEK 173 LAKEVIEW CIRCLE MONTGOMERY, TEXAS USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001864 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN WAVE ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: GOLDEN WAVE ENTERPRISES LTD. Id Interno: 13069 Dirección: GOLDEN WAVE ENTERPRISES LTD. BLOCK B-1; 17/F VILLA MONTE ROSA 41A; STUBBS ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001870 Id Fuente: Panama Papers
LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED.
Nombre Completo: LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED. Id Interno: 12247 Dirección: LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED. 2 HILL STREET ST HELIER JERSEY JE2 4UA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001828 Id Fuente: Panama Papers
SOUND DEVELOPMENT LTD
Nombre Completo: SOUND DEVELOPMENT LTD Id Interno: 12504 Dirección: SOUND DEVELOPMENT LTD 23RD FLOOR; THE SUN’S GROUP CENTRE; . 200 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001846 Id Fuente: Panama Papers
ODDONE, MEDEIROS KRUG ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: ODDONE, MEDEIROS KRUG ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 14793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001865 Id Fuente: Panama Papers
PLASTROM INC.
Nombre Completo: PLASTROM INC. Id Interno: 14893 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001816 Id Fuente: Panama Papers
NIKOLAOS GEORGIOS MARKAKIS
Nombre Completo: NIKOLAOS GEORGIOS MARKAKIS Id Interno: 15338 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001839 Id Fuente: Panama Papers
ISABEL LLOYD MARTÍN
Nombre Completo: ISABEL LLOYD MARTÍN Id Interno: 1228 Dirección: ISABEL LLOYD MARTÍN APARTADO POSTAL 0823-04306 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001829 Id Fuente: Panama Papers
BLONSKY, JOSEPH
Nombre Completo: BLONSKY, JOSEPH Id Interno: 12551 Dirección: MR. JOSEPH BLONSKY 95 MERRICK WAY SUITE 100 CORAL GABLES, FL 33134 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: PROSPECT Id Nodo: 11001847 Id Fuente: Panama Papers
DARAYUS BARIA
Nombre Completo: DARAYUS BARIA Id Interno: 13046 Dirección: DARAYUS BARIA COMPANY SECRETARY EHL MANAGEMENT SERVICES FZ LLC THE CITY HOSPITAL; DUBAI HEALTHCARE CITY P.O.BOX 123812; DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001866 Id Fuente: Panama Papers
ROTHWELL SERVICES LTD.
Nombre Completo: ROTHWELL SERVICES LTD. Id Interno: 12294 Dirección: ROTHWELL SERVICES LTD. 25/F.; SUNSHINE PLAZA 349-355 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001830 Id Fuente: Panama Papers
KUAN FENG TECHNOLOGY CO. LTD.
Nombre Completo: KUAN FENG TECHNOLOGY CO. LTD. Id Interno: 12564 Dirección: KUAN FENG TECHNOLOGY CO. LTD. 8/F; NO. 93 SEC 3 NANGANG ROAD TAIPEI; TAIWAN REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001848 Id Fuente: Panama Papers
REBOLLEDO & ASOCIADOS – ABOGADOS
Nombre Completo: REBOLLEDO & ASOCIADOS – ABOGADOS Id Interno: 13048 Dirección: REBOLLEDO & ASOCIADOS – ABOGADOS CDLA. KENNEDY NORTE; CALLE FRANCISCO ILLESCAS Y JUSTINO CORNEJO EDIF. KENNEDY BUSINESS CENTER (KBC); PISO 3; OFIC.12 GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001867 Id Fuente: Panama Papers
BAYFORD ASSOCIATES S.A.
Nombre Completo: BAYFORD ASSOCIATES S.A. Id Interno: 15369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001900 Id Fuente: Panama Papers
BANCO IMPROSA S.A.
Nombre Completo: BANCO IMPROSA S.A. Id Interno: 12163 Dirección: BANCO IMPROSA S.A. BARRIO ESCALANTE 300M ESTE Y 200M SUR DE LA IGLESIA STA. TERESITA SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001812 Id Fuente: Panama Papers
GREAT OCEAN CPAS & CO. LTD.
Nombre Completo: GREAT OCEAN CPAS & CO. LTD. Id Interno: 12311 Dirección: GREAT OCEAN CPAS & CO. LTD 7F-2; 5; SEC 2 TUN-HUA S. RD.; TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001831 Id Fuente: Panama Papers
MARIO FORTES BRAGA
Nombre Completo: MARIO FORTES BRAGA Id Interno: 12541 Dirección: MARIO FORTES BRAGA P.O. BOX 520 STATION D, TORONTO ONTARIO M9A4X4 CANADA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001849 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP INC.
Nombre Completo: INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP INC. Id Interno: 13061 Dirección: INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP INC. P.O. BOX 10098 APO GRAND PAVILION COMMERCIAL CENTRE WEST BAY ROAD GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001868 Id Fuente: Panama Papers