Nombre Completo: FACIO ABOGADOS Id Interno: 12600 Dirección: FACIO ABOGADOS PLAZA ROBLE EDIFICIO EL PATIO PISO 3; BARRIO ESCAZU (AL LADO DEL MULTIPLAZA MALL) SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001940 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALESSANDRO LUIS OLIVEIRA AZZONI
Nombre Completo: ALESSANDRO LUIS OLIVEIRA AZZONI Id Interno: 14901 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001880 Id Fuente: Panama Papers
HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
Nombre Completo: HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C Id Interno: 15037 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001904 Id Fuente: Panama Papers
JD-INFINUM FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: JD-INFINUM FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 15604 Dirección: JD-INFINUM FIDUCIAIRE S.A. RUE DU CONSEIL-GENERAL 3-5 CH- 1205 GENEVA SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001924 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE JURIDICO TRIBUTARIO
Nombre Completo: BUFETE JURIDICO TRIBUTARIO Id Interno: 12602 Dirección: BUFETE JURIDICO TRIBUTARIO 2754-1000 SAN JOSÉ, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001941 Id Fuente: Panama Papers
WELL WEAR COSTUME CO., LTD.
Nombre Completo: WELL WEAR COSTUME CO., LTD. Id Interno: 14902 Dirección: WELL WEAR COSTUME CO.; LTD. 9F-3; Nº 421; SUNG-SHAN ROAD TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001881 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO SELIO ZAK ELBERG
Nombre Completo: ESTUDIO SELIO ZAK ELBERG Id Interno: 15052 Dirección: ESTUDIO SELIO ZAK ELBERG CONVENCIÓN 1343, OF. 201 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001906 Id Fuente: Panama Papers
GUESTKEEN ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: GUESTKEEN ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 15636 Dirección: GUESTKEEN ENTERPRISES LIMITED SUITES 1204-4, DAH SING FINANCIAL CENTRE 108 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001925 Id Fuente: Panama Papers
SUPER NATION INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: SUPER NATION INVESTMENT LTD. Id Interno: 12694 Dirección: SUPER NATION INVESTMENT LTD. 33; G/F; LA SALLE ROAD KOWLOON TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001942 Id Fuente: Panama Papers
TRITON ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: TRITON ENTERPRISES INC. Id Interno: 1331 Dirección: TRITON ENTERPRISES INC. BOITE POSTALE 1082 L-1010 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001930 Id Fuente: Panama Papers
NBPF ADVOGADOS
Nombre Completo: NBPF ADVOGADOS Id Interno: 14833 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001882 Id Fuente: Panama Papers
ALES PUHAR
Nombre Completo: ALES PUHAR Id Interno: 15057 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001907 Id Fuente: Panama Papers
DONGSHENG LAW FIRM CHANGZHOU JIANG SU
Nombre Completo: DONGSHENG LAW FIRM CHANGZHOU JIANG SU Id Interno: 15510 Dirección: DONGSHENG LAW FIRM CHANGZHOU JIANGSU 11TH FLOOR Nº 31; GUANHE WEST ROAD CHANGZHOU; JIANG SU THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001922 Id Fuente: Panama Papers
COMPASS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: COMPASS MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 12702 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001943 Id Fuente: Panama Papers
NOVALEGIS, CONSULTORES ASOCIADOS
Nombre Completo: NOVALEGIS, CONSULTORES ASOCIADOS Id Interno: 14844 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001884 Id Fuente: Panama Papers
MS. LUIGIA BERRINO
Nombre Completo: MS. LUIGIA BERRINO Id Interno: 15062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001908 Id Fuente: Panama Papers
JIUDIAN LAW OFFICE
Nombre Completo: JIUDIAN LAW OFFICE Id Interno: 15565 Dirección: JIUDIAN LAW OFFICE 8TH FLOOR; GARDEN MANSION; NO.159 SANXIANG ROAD; SUZHOU; 215004; PRC. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001923 Id Fuente: Panama Papers
TAREK J. SAKKA
Nombre Completo: TAREK J. SAKKA Id Interno: 12912 Dirección: TAREK J. SAKKA P.O. BOX 8772 RIYADH 111492 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001946 Id Fuente: Panama Papers
BENNETT JONES LLP
Nombre Completo: BENNETT JONES LLP Id Interno: 14950 Dirección: BENNETT JONES LLP 4500 BANKERS HALL EAST855 2ND STREET S.W.CALGARY, ALBERTA T2P 4K7 CANADA TORONTO CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001886 Id Fuente: Panama Papers
UNITED INVESTMENT CORPORATION
Nombre Completo: UNITED INVESTMENT CORPORATION Id Interno: 15066 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001909 Id Fuente: Panama Papers
DELOITTE & TOUCHE (ISLE OF MAN)
Nombre Completo: DELOITTE & TOUCHE (ISLE OF MAN) Id Interno: 1325 Dirección: DELOITTE & TOUCHE PO BOX 312 66/67 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 2BJ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001927 Id Fuente: Panama Papers
WELLINGTON INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: WELLINGTON INVESTMENT LIMITED Id Interno: 12920 Dirección: WELLINGTON INVESTMENT LIMITED P.O. BOX 275 ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 1NU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001947 Id Fuente: Panama Papers
GOODMAN, STEPHEN
Nombre Completo: GOODMAN, STEPHEN Id Interno: 1497 Dirección: MR. STEPHEN GOODMAN 40 GLANVILLE TCE, PARNELL AUCKLAND 1001 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001887 Id Fuente: Panama Papers
ADVENT UK LTD.
Nombre Completo: ADVENT UK LTD. Id Interno: 12698 Dirección: ADVENT UK LTD. BUREAU DE LIASON FRANCE 15 RUE CLEMENT BAYARD 92300 LEVALLOIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001910 Id Fuente: Panama Papers
ERIC C. ELLUL & CO.
Nombre Completo: ERIC C. ELLUL & CO. Id Interno: 12921 Dirección: ERIC C. ELLUL & CO. BARRISTERS & SOLICITORS; NOTARY PUBLIC SUITE 7; HADFIELD HOUSE LIBRARY STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001948 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ REVILLA, NICOLAS
Nombre Completo: GONZALEZ REVILLA, NICOLAS Id Interno: 15 Dirección: SR. NICOLAS GONZALEZ-REVILLA C/O MEDCOM HOLDING INC. APARTADO POSTAL 0827-00116 PANAMA , REPUBLICA DE PANAMA ** PERSONAL Y CONFIDENCIAL ** *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001888 Id Fuente: Panama Papers
BDO STOY HAYWARD
Nombre Completo: BDO STOY HAYWARD Id Interno: 1272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11001911 Id Fuente: Panama Papers
OFFICE/NON-EXISTING CLIENT
Nombre Completo: OFFICE/NON-EXISTING CLIENT Id Interno: 13311 Dirección: OFFICE/NON-EXISTING CLIENT MOSSACK FONSECA & CO. EDIFICIO ARANGO-ORILLAC CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001931 Id Fuente: Panama Papers
DAUGHTER ENTERPRISE 1 INC-UKRAINE
Nombre Completo: DAUGHTER ENTERPRISE 1 INC-UKRAINE Id Interno: 12927 Dirección: DILOVA INITSIATIVA 10A; IVANA MAZEPY STR. 01010; UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001949 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DE NICOLA
Nombre Completo: ESTUDIO DE NICOLA Id Interno: 15032 Dirección: ESTUDIO DE NICOLA CONVENCIÓN 1343 ESC. 902 EDIFICIO LA TORRE MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001889 Id Fuente: Panama Papers
CHAN C.F. & COMPANY
Nombre Completo: CHAN C.F. & COMPANY Id Interno: 12729 Dirección: CHAN C.F. & COMPANY OFFICE 1016; FORTUNE COMM. BLDG. 362; SHA TSUI ROAD TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001912 Id Fuente: Panama Papers
GRANDALL LEGAL GROUP (SHANGHAI)
Nombre Completo: GRANDALL LEGAL GROUP (SHANGHAI) Id Interno: 13330 Dirección: SUNTECH POWER HOLDINGS CO.; LTD. 9 XINHUA ROAD; NEW DISTRICT WUXI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001932 Id Fuente: Panama Papers
CITY LINK CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CITY LINK CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12941 Dirección: CITY LINK CONSULTANTS LIMITED 3/F; CHEONG KEE BLDG; 84 ¿ 86 DES VOEUX ROAD; CENTRAL . HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001951 Id Fuente: Panama Papers
ERICH ZIRM
Nombre Completo: ERICH ZIRM Id Interno: 14837 Dirección: ERICH ZIRM ROSENWEG 6 A-2333 LEOPOLDSDORF AUSTRIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001883 Id Fuente: Panama Papers
OAD ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: OAD ASSET MANAGEMENT Id Interno: 15082 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001890 Id Fuente: Panama Papers
ATTY & ASSOCIATES LTD.
Nombre Completo: ATTY & ASSOCIATES LTD. Id Interno: 12742 Dirección: ATTY & ASSOCIATES; LTD. P.O. BOX 10293 DIPLOMATIC AREA BAHRAIN; ARABIAN GULF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001913 Id Fuente: Panama Papers
UNION ORIENTAL (B.VI.) LIMITED
Nombre Completo: UNION ORIENTAL (B.VI.) LIMITED Id Interno: 13406 Dirección: UNION ORIENTAL (B.VI.) LIMITED ROOMS 502-508 SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI,HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001933 Id Fuente: Panama Papers
NOTARA ANSTALT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: NOTARA ANSTALT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001952 Id Fuente: Panama Papers
GAO FENG
Nombre Completo: GAO FENG Id Interno: 15645 Dirección: GAO FENG ROOM 2207; 22/F; SHANGHAI STOCK EXCHANGE BULDG; NO. 528 PUDONGNAN ROAD; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001926 Id Fuente: Panama Papers
FILMCRAFT PRODUCTIONS LIMITED
Nombre Completo: FILMCRAFT PRODUCTIONS LIMITED Id Interno: 1491 Dirección: FILMCRAFT PRODUCTIONS LIMITED P.O. BOX 30948 LOWER HUTT NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001891 Id Fuente: Panama Papers