Nombre Completo: ANCLAS S.A. Id Interno: 15353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001989 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ZAO FOGRA TRADING LTD.
Nombre Completo: ZAO FOGRA TRADING LTD. Id Interno: 15500 Dirección: ZAO FOGRA TRADING LTD. OFFICE 411 2-0I VYSHESLAVTSEV PEREULOK DOM 17 127055 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001972 Id Fuente: Panama Papers
ANA MARIA LEOMIL DO AMARAL ROCHA ALVES
Nombre Completo: ANA MARIA LEOMIL DO AMARAL ROCHA ALVES Id Interno: 15335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001988 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMED ALI ALIREZA
Nombre Completo: MOHAMED ALI ALIREZA Id Interno: 15640 Dirección: MR. MOHAMED ALI ALIREZA P.O. BOX 1408 JEDDAH 21431 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002033 Id Fuente: Panama Papers
LUIS VASCONCELOS
Nombre Completo: LUIS VASCONCELOS Id Interno: 15361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002020 Id Fuente: Panama Papers
MOORES ROWLAND (URUGUAY)
Nombre Completo: MOORES ROWLAND (URUGUAY) Id Interno: 15519 Dirección: MOORES ROWLAND (URUGUAY) PLAZA CARGANCHA 1145; PISO 4º (11.100) MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001973 Id Fuente: Panama Papers
VALTER DE SOUZA MESQUITA
Nombre Completo: VALTER DE SOUZA MESQUITA Id Interno: 15357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001990 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD CHARTERED TRUST (GUERNSEY)
Nombre Completo: STANDARD CHARTERED TRUST (GUERNSEY) Id Interno: 15550 Dirección: STANDARD CHARTERED TRUST (GUERNSEY) P.O. BOX 620 BARCLAYS COURT LOS ECHELONS; ST PETER PORT GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS GY1 4PX Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002005 Id Fuente: Panama Papers
FIDEI LIMITED
Nombre Completo: FIDEI LIMITED Id Interno: 15107 Dirección: FIDEI LIMITED 2ND FLOOR 67 STRAND STREET DOUGLAS IM1 2EN ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001955 Id Fuente: Panama Papers
PAULO A. RUIZ R.
Nombre Completo: PAULO A. RUIZ R. Id Interno: 15537 Dirección: PAULO A. RUIZ R. APARTADO POSTAL 0838-02058 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001974 Id Fuente: Panama Papers
TITO SOUTO
Nombre Completo: TITO SOUTO Id Interno: 15399 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001992 Id Fuente: Panama Papers
QUEST CAPITAL ADVISERS S.A.
Nombre Completo: QUEST CAPITAL ADVISERS S.A. Id Interno: 15552 Dirección: QUEST CAPITAL ADVISERS S.A. EDIFICIO @ 1 – PISO 3 OFICINA 303; ZONA AMÉRICA; RUTA 8KM – 17.500 – CP 91600 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002006 Id Fuente: Panama Papers
JEZLER, CHRISTOPH, DR.
Nombre Completo: JEZLER, CHRISTOPH, DR. Id Interno: 15165 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001957 Id Fuente: Panama Papers
NAUTILUS FIDUCIARY ASIA LIMITED
Nombre Completo: NAUTILUS FIDUCIARY ASIA LIMITED Id Interno: 15541 Dirección: NAUTILUS FIDUCIARY ASIA LIMITED 26/F WYNDHAM PLACE; 44 WYNDHAM STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001975 Id Fuente: Panama Papers
ORBIS CONSULTING TRUST ESTABLISHMENT
Nombre Completo: ORBIS CONSULTING TRUST ESTABLISHMENT Id Interno: 15423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001993 Id Fuente: Panama Papers
GIL WEIL & CO.
Nombre Completo: GIL WEIL & CO. Id Interno: 15559 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002007 Id Fuente: Panama Papers
JOHN GORMAN
Nombre Completo: JOHN GORMAN Id Interno: 13429 Dirección: MR. JOHN GORMAN 820 FOOTHILL DRIVE SAN MATEO, CALIFORNIA USA 94402 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001998 Id Fuente: Panama Papers
GABRIEL FONSECA WARD
Nombre Completo: GABRIEL FONSECA WARD Id Interno: 13576 Dirección: GABRIEL FONSECA WARD C/O MOSSACK FONSECA & CO. EDIF. ARANGO-ORILLAC; 1ER. PISO CALLE 54 ESTE PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002003 Id Fuente: Panama Papers
JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
Nombre Completo: JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO Id Interno: 15210 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001958 Id Fuente: Panama Papers
KEITH TURBERVILLE
Nombre Completo: KEITH TURBERVILLE Id Interno: 15553 Dirección: MR. KEITH TURBERVILLE C/O INVESTEC BANK LIMITED 36 HANS STRIJDOM AVENUE FORESHORE, CAPE TOWN 8001 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001976 Id Fuente: Panama Papers
HAWKSFORD INTERNATIONAL
Nombre Completo: HAWKSFORD INTERNATIONAL Id Interno: 15464 Dirección: EMERALD YACHTING LIMITED C/O HAWKSFORD; 15 ESPLANADE ST. HELIER JE1 1RB; JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001994 Id Fuente: Panama Papers
ROSENFELD, RINALDO
Nombre Completo: ROSENFELD, RINALDO Id Interno: 156 Dirección: MR. RINALDO ROSENFELD 701 EVANS AVENUE SUETOBICOKE ONTARIO M9C 1A3 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002008 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD LEE
Nombre Completo: RICHARD LEE Id Interno: 15050 Dirección: MR. RICHARD LEE C/O LUEN TAT WATCH BAND MFR. LTD. 6/F.; FLAT B; KAM SHING INDUSTRIAL BLDNG 1-11 KWAI CHUNG; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001905 Id Fuente: Panama Papers
GENETELLI & RONDI
Nombre Completo: GENETELLI & RONDI Id Interno: 1483 Dirección: GENETELLI & RONDI PIAZZA CIOCCARO 8 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001878 Id Fuente: Panama Papers
DR. RAFAEL GALLEGOS BALDO
Nombre Completo: DR. RAFAEL GALLEGOS BALDO Id Interno: 15276 Dirección: DR. RAFAEL GALLEGOS BALDO AVENIDA LOS CHAGUARAMOS TORRE GERENCIAL MOHEDANO PISO 3 OFICINA B CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001896 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. CARLOS CAMPIGLIA
Nombre Completo: ESTUDIO CR. CARLOS CAMPIGLIA Id Interno: 15468 Dirección: ESTUDIO CR. CARLOS CAMPIGLIA VILARDEBÓ 1157 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001919 Id Fuente: Panama Papers
FEINZAIG, SCHARF & VAN DER PUTTEN
Nombre Completo: FEINZAIG, SCHARF & VAN DER PUTTEN Id Interno: 12599 Dirección: FEINZAIG; SCHARF & VAN DER PUTTEN APARTADO 11957-1000 SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001939 Id Fuente: Panama Papers
LEVY PASCAL, SITRI
Nombre Completo: LEVY PASCAL, SITRI Id Interno: 1489 Dirección: SR. SITRI LEVY PASCAL CENTRO PLAZA; NIVEL JARDIN PASEO LA VEREDA; OF. CC-3-55 AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA LOS PALOS GRANDES CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001879 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL OCTAVIO MIRANDA SAMUDIO
Nombre Completo: MIGUEL OCTAVIO MIRANDA SAMUDIO Id Interno: 14943 Dirección: MIGUEL OCTAVIO MIRANDA SAMUDIO AVENIDA CUBA Y CALLE 30 EDIF. POLICENTRO PISO #5 AL LADO DEL HOTEL LISBOA OFICINA #3 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001903 Id Fuente: Panama Papers
EDWARD WONG & COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EDWARD WONG & COMPANY LIMITED Id Interno: 15470 Dirección: EDWARD WONG & COMPANY LIMITED 1/F.; EDWARD WONG TOWER; 910 CHEUNG SHA WAN ROAD; KOWLOON. HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001920 Id Fuente: Panama Papers
FACIO ABOGADOS
Nombre Completo: FACIO ABOGADOS Id Interno: 12600 Dirección: FACIO ABOGADOS PLAZA ROBLE EDIFICIO EL PATIO PISO 3; BARRIO ESCAZU (AL LADO DEL MULTIPLAZA MALL) SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001940 Id Fuente: Panama Papers
ALESSANDRO LUIS OLIVEIRA AZZONI
Nombre Completo: ALESSANDRO LUIS OLIVEIRA AZZONI Id Interno: 14901 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001880 Id Fuente: Panama Papers
HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
Nombre Completo: HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C Id Interno: 15037 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001904 Id Fuente: Panama Papers
JD-INFINUM FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: JD-INFINUM FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 15604 Dirección: JD-INFINUM FIDUCIAIRE S.A. RUE DU CONSEIL-GENERAL 3-5 CH- 1205 GENEVA SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001924 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE JURIDICO TRIBUTARIO
Nombre Completo: BUFETE JURIDICO TRIBUTARIO Id Interno: 12602 Dirección: BUFETE JURIDICO TRIBUTARIO 2754-1000 SAN JOSÉ, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001941 Id Fuente: Panama Papers
WELL WEAR COSTUME CO., LTD.
Nombre Completo: WELL WEAR COSTUME CO., LTD. Id Interno: 14902 Dirección: WELL WEAR COSTUME CO.; LTD. 9F-3; Nº 421; SUNG-SHAN ROAD TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001881 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO SELIO ZAK ELBERG
Nombre Completo: ESTUDIO SELIO ZAK ELBERG Id Interno: 15052 Dirección: ESTUDIO SELIO ZAK ELBERG CONVENCIÓN 1343, OF. 201 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001906 Id Fuente: Panama Papers
GUESTKEEN ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: GUESTKEEN ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 15636 Dirección: GUESTKEEN ENTERPRISES LIMITED SUITES 1204-4, DAH SING FINANCIAL CENTRE 108 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001925 Id Fuente: Panama Papers
SUPER NATION INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: SUPER NATION INVESTMENT LTD. Id Interno: 12694 Dirección: SUPER NATION INVESTMENT LTD. 33; G/F; LA SALLE ROAD KOWLOON TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001942 Id Fuente: Panama Papers
NBPF ADVOGADOS
Nombre Completo: NBPF ADVOGADOS Id Interno: 14833 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001882 Id Fuente: Panama Papers