Nombre Completo: TRANSVETCOM LTD. Id Interno: 15698 Dirección: TRANSVETCOM LTD. P.O.BOX #14 24-2 ZELENODOLSKAI STR MOSCOW 109457 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS;BEL País: Russian Federation;Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002057 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MS. ALICE YU
Nombre Completo: MS. ALICE YU Id Interno: 13258 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002075 Id Fuente: Panama Papers
NEILSON, ROBERT (MR.)
Nombre Completo: NEILSON, ROBERT (MR.) Id Interno: 16115 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002095 Id Fuente: Panama Papers
ORGANICA BIO-TECHNOLOGY MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: ORGANICA BIO-TECHNOLOGY MANAGEMENT LTD. Id Interno: 15777 Dirección: ORGANICA BIO-TECHNOLOGY MANAGEMENT LTD. 1425A; 14/F; STAR HOUSE; 3 SALIBURY ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002041 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL MICHALOPOULOS
Nombre Completo: MICHAEL MICHALOPOULOS Id Interno: 15712 Dirección: MICHAEL MICHALOPOULOS 70 KENNEDY AVE. K. PAPAVASBJOU BUILDING 3RD FLOOR 304; OFFICE 304 P.O. BOX 28783 CY-2082; NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002058 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12859 Dirección: CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED FLAT M; 1/F.; KAISER ESTATE PHASE 3 11 HOK YUEN STREET HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002085 Id Fuente: Panama Papers
ASIAN FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ASIAN FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 13292 Dirección: ASIAN FINANCIAL SERVICES LIMITED SUITE 501A, 5TH FLOOR NO. 9 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002077 Id Fuente: Panama Papers
RADCLIFF GROUP S.A
Nombre Completo: RADCLIFF GROUP S.A Id Interno: 15367 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002021 Id Fuente: Panama Papers
CMS TRUST N.V.
Nombre Completo: CMS TRUST N.V. Id Interno: 15786 Dirección: CMS TRUST N.V. CORPORATE MANAGEMENT SERVICES MARGRIETLAAN 15 P.O. BOX 4762 CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002042 Id Fuente: Panama Papers
CLS CONSULTANTS LTD
Nombre Completo: CLS CONSULTANTS LTD Id Interno: 15748 Dirección: CLIFF LEGAL SERVICE KUTUZOVSKIY PROSPEKT; D. 36; STR. 3 121170 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002059 Id Fuente: Panama Papers
INGRAM WINTER GREEN
Nombre Completo: INGRAM WINTER GREEN Id Interno: 13295 Dirección: INGRAM WINTER GREEN 26-28 BEDFORD ROW LONDON WC1R 4HE ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002078 Id Fuente: Panama Papers
CEMMA ENTERPRISES CO., LTD.
Nombre Completo: CEMMA ENTERPRISES CO., LTD. Id Interno: 15381 Dirección: CEMMA ENTERPRISES CO.; LTD. ROOM 401; 4/F.; LIPPO SUN PLAZA; 28 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002022 Id Fuente: Panama Papers
ABOUHAMAD, MERHEB, NOHRA, CHAMOUN, CHEDID LAW FIRM
Nombre Completo: ABOUHAMAD, MERHEB, NOHRA, CHAMOUN, CHEDID LAW FIRM Id Interno: 15770 Dirección: ABOUHAMAD; MERHEB; NOHRA; CHAMOUN; CHEDID LAW FIRM ASHRAFIEH; 22SHEBARO STRT; WARDE BLDG P.O.BOX 165126 BEIRUT; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002060 Id Fuente: Panama Papers
SANDRA RADIC
Nombre Completo: SANDRA RADIC Id Interno: 13358 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002079 Id Fuente: Panama Papers
CHINA INCORPORATIONS LIMITED
Nombre Completo: CHINA INCORPORATIONS LIMITED Id Interno: 15945 Dirección: CHINA INCORPORATIONS LIMITED H1 3/F FORESIGHT BUSINESS CENTER 768 XIETU ROAD SHANGHAI,P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002091 Id Fuente: Panama Papers
BEATRIZ PARDO DE SUAREZ / MANUEL ANTONIO SUAREZ
Nombre Completo: BEATRIZ PARDO DE SUAREZ / MANUEL ANTONIO SUAREZ Id Interno: 15417 Dirección: BEATRIZ & MANUEL ANTONIO SUAREZ 2929 SW 3RD AVENUE SUITE 610 MIAMI, FL 33129 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002023 Id Fuente: Panama Papers
CHET SARID SAPIR-HEN LAVRON, ATTORNEYS-AT-LAW
Nombre Completo: CHET SARID SAPIR-HEN LAVRON, ATTORNEYS-AT-LAW Id Interno: 15815 Dirección: CHET SARID SAPIR-HEN LAVRON, ATTORNEYS-AT-LAW AZRIELI TOWER SQUARE TOWER TEL AVIV 67135 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002045 Id Fuente: Panama Papers
SEFTA TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SEFTA TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 1578 Dirección: SEFTA TRUST COMPANY LIMITED LES ARBRES; RUE DES CATEAUX TRINITY; JERSEY CHANNEL ISLANDS JE3 5HB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002061 Id Fuente: Panama Papers
WAGDY MOBASHER, ANWAR (MR.)
Nombre Completo: WAGDY MOBASHER, ANWAR (MR.) Id Interno: 12739 Dirección: MR. ANWAR WAGDY MOBASHER TRI SIRTAKA GROUP LTD. MALAYA DMITROVKA 4; APT. 7; MOSCOW 127006. RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002080 Id Fuente: Panama Papers
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FRANCESES, S. A.
Nombre Completo: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FRANCESES, S. A. Id Interno: 1288 Dirección: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FRANCESES; S.A. APARTADO POSTAL 0818-02459 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002088 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE ROJAS & ASOCIADOS
Nombre Completo: BUFETE ROJAS & ASOCIADOS Id Interno: 15484 Dirección: BUFETE ROJAS & ASOCIADOS APARTADO POSTAL 126-1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002025 Id Fuente: Panama Papers
M E TAWAKOL SOLICITORS
Nombre Completo: M E TAWAKOL SOLICITORS Id Interno: 12942 Dirección: M E TAWAKOL SOLICITORS 72 EL HUSSEIN ST. DOKKI, CAIRO EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002046 Id Fuente: Panama Papers
LUK YI, STELLA
Nombre Completo: LUK YI, STELLA Id Interno: 15808 Dirección: LUK YI; STELLA 17/F; TWO LANDMARK EAST; 100 HOW MING STREET; KWUN TONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002062 Id Fuente: Panama Papers
ROTHSCHILD BANK SWITZERLAND (C.I.) LTD.
Nombre Completo: ROTHSCHILD BANK SWITZERLAND (C.I.) LTD. Id Interno: 1275 Dirección: ROTHSCHILD BANK SWITZERLAND (C.I.) LTD. P. O. BOX 330 ST. JULIAN’S COURT ST. PETER PORT, GY1 3UA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002081 Id Fuente: Panama Papers
PROTEA D.O.O.
Nombre Completo: PROTEA D.O.O. Id Interno: 15496 Dirección: PROTEA D.O.O. CESTA LOVRANSKA DRAGA 22 51415 LOVRAN CROATIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SVN País: Slovenia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002027 Id Fuente: Panama Papers
ALPHACORP COMPANIES
Nombre Completo: ALPHACORP COMPANIES Id Interno: 1295 Dirección: ALPHACORP COMPANIES P.O. BOX 41522 MEMPHIS, TN 38174-1522 U. S. A. ATTN: MR. DEAN MOSSES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002047 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN CITY ZHI JIAN INVESTMENT CONSULTING CO., LTD.
Nombre Completo: SHENZHEN CITY ZHI JIAN INVESTMENT CONSULTING CO., LTD. Id Interno: 15667 Dirección: SHENZHEN CITY ZHI JIAN INVESTMENT CONSULTING CO.; LTD. ROOM 1316; B BLOCK; PACIFIC TRADING BUILDING; JIABIN ROAD; LUOHU DISTRICT; SHENZHEN CITY; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002064 Id Fuente: Panama Papers
ALBERT AUNG & CO.
Nombre Completo: ALBERT AUNG & CO. Id Interno: 1276 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002082 Id Fuente: Panama Papers
FORTUNE WIND HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: FORTUNE WIND HOLDINGS LTD. Id Interno: 15420 Dirección: FORTUNE WIND HOLDINGS LTD. UNIT A; 17/F; KYOTO PLAZA; 491-499 LOCKHART ROAD; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002024 Id Fuente: Panama Papers
SUMMIT MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: SUMMIT MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12951 Dirección: SUMMIT MANAGEMENT LIMITED 2/3B HORSE BARRACK LANE P.O. BOX 156 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002048 Id Fuente: Panama Papers
HARLEY & MORRIS
Nombre Completo: HARLEY & MORRIS Id Interno: 15701 Dirección: HARLEY & MORRIS P. O. BOX 7755 3/F; CHRISTIE HOUSE ORPEN ROAD; MASERU 100 KINGDOM OF LESOTHO SOUTHERN AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LSO País: Lesotho Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002065 Id Fuente: Panama Papers
ICTINEU ASSOCIATS S.L.
Nombre Completo: ICTINEU ASSOCIATS S.L. Id Interno: 12810 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002083 Id Fuente: Panama Papers
KPMG PRIVAT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: KPMG PRIVAT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001961 Id Fuente: Panama Papers
MARIA RENATA BAPTISTA BORGES
Nombre Completo: MARIA RENATA BAPTISTA BORGES Id Interno: 15211 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001979 Id Fuente: Panama Papers
MARIO POLI
Nombre Completo: MARIO POLI Id Interno: 13412 Dirección: SR. MARIO POLI CALLE NOVENA OESTE # 25-256 EDIFICIO ALCARAVAN; APTO. 1101 CALI; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001997 Id Fuente: Panama Papers
SHANDONG DEHENG LAW FIRM (HEAD OFFICE)
Nombre Completo: SHANDONG DEHENG LAW FIRM (HEAD OFFICE) Id Interno: 15649 Dirección: SHANDONG DEHENG LAW FIRM (HEAD OFFICE) BING NO. 52 HONG KONG WEST ROAD; QINGDAO; CHINA (P.R.C.) 266071 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG;CHN País: Hong Kong;China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002011 Id Fuente: Panama Papers
STAIGER, SCHWALD & ROESLE (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: STAIGER, SCHWALD & ROESLE (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15093 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001963 Id Fuente: Panama Papers
MOCOCA S/A
Nombre Completo: MOCOCA S/A Id Interno: 15225 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001980 Id Fuente: Panama Papers
CHASE MANHATTAN BANK NA (MONACO), THE
Nombre Completo: CHASE MANHATTAN BANK NA (MONACO), THE Id Interno: 1343 Dirección: THE CHASE MANHATTAN BANK NA BOITE POSTALE 329 LES TERRASSES 2 AVE. DE MONTE CARLO MC 98007 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001999 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMED YOUSUF ALIREZA (MR.)
Nombre Completo: MOHAMED YOUSUF ALIREZA (MR.) Id Interno: 15656 Dirección: MR. MOHAMED YOUSUF ALIREZA P.O. BOX 8 KING ABDUL AZIZ STREET JEDDAH 21411 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002012 Id Fuente: Panama Papers