Nombre Completo: ECUAPLANET TRADING S.A. Id Interno: 15956 Dirección: ECUAPLANET TRADING S.A. CASILLA POSTAL 17-17-1735 QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002128 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BGL BELHOT GONZALEZ LERENA ASESORES LEGALES Y FISCALES
Nombre Completo: BGL BELHOT GONZALEZ LERENA ASESORES LEGALES Y FISCALES Id Interno: 16834 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002161 Id Fuente: Panama Papers
FUNDACIÓN CONFEDERACIÓN CANÓFILA DE PANAMÁ
Nombre Completo: FUNDACIÓN CONFEDERACIÓN CANÓFILA DE PANAMÁ Id Interno: 13630 Dirección: FUNDACIÓN CONFEDERACIÓN CANÓFILA DE PANAMÁ C/O CLUB CANINO DE PANAMÁ BETHANIA; LOCAL 2B CAMINO REAL; AL LADO DE LA CLINICA VETERINARIA MUNDO ANIMAL APARTADO POSTAL 0818-00112 PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002117 Id […]
HEARN, JOHN (MR.)
Nombre Completo: HEARN, JOHN (MR.) Id Interno: 16219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002101 Id Fuente: Panama Papers
GARCIA CANCIO, LUIS ANGEL (MR.)
Nombre Completo: GARCIA CANCIO, LUIS ANGEL (MR.) Id Interno: 16548 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002149 Id Fuente: Panama Papers
COLDWELL BANKER
Nombre Completo: COLDWELL BANKER Id Interno: 15998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002129 Id Fuente: Panama Papers
HARROP, JOHN (MR.)
Nombre Completo: HARROP, JOHN (MR.) Id Interno: 16536 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002163 Id Fuente: Panama Papers
KEY TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: KEY TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 16734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002155 Id Fuente: Panama Papers
DOWTY, VIRGINIA (MS.)
Nombre Completo: DOWTY, VIRGINIA (MS.) Id Interno: 16252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002102 Id Fuente: Panama Papers
ABN AMRO MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: ABN AMRO MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 1604 Dirección: ABN AMRO MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED 18TH FLOOR; LINCOLN HOUSE TAIKOO PLACE; 979 KING’S ROAD QUARRY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002130 Id Fuente: Panama Papers
SHARRAT, STUART HENRY (MR.)
Nombre Completo: SHARRAT, STUART HENRY (MR.) Id Interno: 16546 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002164 Id Fuente: Panama Papers
OCEAN TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: OCEAN TRUSTEES LIMITED Id Interno: 16890 Dirección: P.O. BOX 240; SUITE A; ST PETER PORT HOUSE; SAUSMAREZ STREET; ST PETER PORT, GUERNSEY GY1 3PG; UNITED KINGDOM; UNITED KINGDOM; GUERNSEY; ST. PETER PORT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002162 Id Fuente: Panama Papers
MICHEL HEYVAERT
Nombre Completo: MICHEL HEYVAERT Id Interno: 15811 Dirección: MICHEL HEYVAERT LIERSEBAAN 188; 2240 ZANDHOVEN; BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002124 Id Fuente: Panama Papers
BOYD, WILLIAM (MR.)
Nombre Completo: BOYD, WILLIAM (MR.) Id Interno: 16284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002103 Id Fuente: Panama Papers
MATTHEWS, TERRY (MR.)
Nombre Completo: MATTHEWS, TERRY (MR.) Id Interno: 16603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002151 Id Fuente: Panama Papers
CLARK, JAMES (MR.)
Nombre Completo: CLARK, JAMES (MR.) Id Interno: 16088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002131 Id Fuente: Panama Papers
MORA DEL RIO, JESUS (MR.)
Nombre Completo: MORA DEL RIO, JESUS (MR.) Id Interno: 16559 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002165 Id Fuente: Panama Papers
MADIGAN, ROBERT (MR.)
Nombre Completo: MADIGAN, ROBERT (MR.) Id Interno: 16356 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002104 Id Fuente: Panama Papers
JONES, HOWARD (MR.)
Nombre Completo: JONES, HOWARD (MR.) Id Interno: 16605 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002152 Id Fuente: Panama Papers
NEW CLIENT
Nombre Completo: NEW CLIENT Id Interno: 16116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002132 Id Fuente: Panama Papers
COVA VILLA LIMITED
Nombre Completo: COVA VILLA LIMITED Id Interno: 15709 Dirección: COVA VILLA LIMITED NO. 1; HOMANTIN HILL ROAD; 12TH FLOOR; FLAT «D» HOMANTIN; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002110 Id Fuente: Panama Papers
HUTCHISON HARBOUR RING LIMITED
Nombre Completo: HUTCHISON HARBOUR RING LIMITED Id Interno: 13627 Dirección: HUTCHISON HARBOUR RING LIMITED 22/F.; HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002116 Id Fuente: Panama Papers
ASPER, NILS MATTIAS JOACIM (MR.)
Nombre Completo: ASPER, NILS MATTIAS JOACIM (MR.) Id Interno: 16370 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002105 Id Fuente: Panama Papers
LOWE, JAMES MATTHEW (MR.)
Nombre Completo: LOWE, JAMES MATTHEW (MR.) Id Interno: 16190 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002133 Id Fuente: Panama Papers
SOKOLOV, KONSTANTIN (MR.)
Nombre Completo: SOKOLOV, KONSTANTIN (MR.) Id Interno: 16372 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002106 Id Fuente: Panama Papers
CORDERO MORENO CORRAL ABOGADOS
Nombre Completo: CORDERO MORENO CORRAL ABOGADOS Id Interno: 16740 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002156 Id Fuente: Panama Papers
SIT FUNG KWONG & SHUM
Nombre Completo: SIT FUNG KWONG & SHUM Id Interno: 1621 Dirección: SIT FUNG KWONG & SHUM 9TH FLOOR; YORK HOUSE; THE LANDMARK; 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002134 Id Fuente: Panama Papers
LEISHMAN, STEWART BLAKE (MR.)
Nombre Completo: LEISHMAN, STEWART BLAKE (MR.) Id Interno: 16515 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002107 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA MIDDLE EAST HOLDINGS LTD
Nombre Completo: ALPHA MIDDLE EAST HOLDINGS LTD Id Interno: 15816 Dirección: ALPHA MIDDLE EAST HOLDINGS LTD AL OWAIS BALAA BLDG.; 5TH FLOOR 509 AL ITTIHAD ROAD P.O. BOX 2116 DUBAI; U.A.E. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002135 Id Fuente: Panama Papers
CHART OVERSEAS DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Completo: CHART OVERSEAS DEVELOPMENTS LIMITED Id Interno: 16493 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002148 Id Fuente: Panama Papers
INNOVATIVE SYSTEM CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: INNOVATIVE SYSTEM CORPORATION LIMITED Id Interno: 15703 Dirección: INNOVATIVE SYSTEM CORPORATION LIMITED ROOM 2101; 21/F.; WESTLANDS CENTRE; 20 WESTLANDS ROAD; QUARRY BAY; HONG KONG. ATTN. : MR. SANZIO CHAN. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002109 Id Fuente: Panama Papers
GLASTECHNISCHE INDUSTRIE PETER LISEC GMBH
Nombre Completo: GLASTECHNISCHE INDUSTRIE PETER LISEC GMBH Id Interno: 15664 Dirección: GLASTECHNISCHE INDUSTRIE PETER LISEC GMBH BAHNHOFSTRASSE 34 A-3363 HAUSMENING NIEDEROSTERREICH AUSTRIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002108 Id Fuente: Panama Papers
DREYFUS SOHNE & CIE AG
Nombre Completo: DREYFUS SOHNE & CIE AG Id Interno: 15848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002136 Id Fuente: Panama Papers
WIN´S MOVIE & TELEVISION DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: WIN´S MOVIE & TELEVISION DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 15730 Dirección: WIN´S MOVIE & TELEVISION DEVELOPMENT LIMITED 16/F; BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE 56 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002111 Id Fuente: Panama Papers
P.S.J. ALEXANDER & CO. LTD
Nombre Completo: P.S.J. ALEXANDER & CO. LTD Id Interno: 1364 Dirección: P.S.J. ALEXANDER & CO. LTD. 1 DOUGHTY STREET LONDON WC1N 2PH ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002119 Id Fuente: Panama Papers
CITADEL TRUST LTD.
Nombre Completo: CITADEL TRUST LTD. Id Interno: 1586 Dirección: CITADEL TRUST LTD. BROADCASTING HOUSE ROUGE BOUILLON ST. HELIER, JERSEY JE2 3ZA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002137 Id Fuente: Panama Papers
TSAI CHUN-SUNG
Nombre Completo: TSAI CHUN-SUNG Id Interno: 15801 Dirección: MR. TSAI CHUN-SUNG MAIL BOX Nº068-00302 TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002112 Id Fuente: Panama Papers
GLANZMANN, ARTHUR
Nombre Completo: GLANZMANN, ARTHUR Id Interno: 1368 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002120 Id Fuente: Panama Papers
LUI & MAK& CO.
Nombre Completo: LUI & MAK& CO. Id Interno: 1588 Dirección: LUI & MAK RMS. 604-607; 6/F.; DOMINION CENTRE 43-59; QUEEN’S ROAD EAST HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002139 Id Fuente: Panama Papers
IZACA S. A.
Nombre Completo: IZACA S. A. Id Interno: 15867 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002114 Id Fuente: Panama Papers