Nombre Completo: SHEPERD, GLEN (MR.) Id Interno: 16126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002213 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
KECSKEMETHY, GEORGE (MR.)
Nombre Completo: KECSKEMETHY, GEORGE (MR.) Id Interno: 16286 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002231 Id Fuente: Panama Papers
SHENG ZHOU
Nombre Completo: SHENG ZHOU Id Interno: 13473 Dirección: SHENG ZHOU UNIT2309; SOUTH TOWER; WORLD TRADE CENTRE; HUANGSHI ROAD; GUANGZHOU CITY; GUANGDONG PROVINCE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: PROSPECT Id Nodo: 11002182 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS WISHART CROCKETT
Nombre Completo: THOMAS WISHART CROCKETT Id Interno: 13213 Dirección: MR. THOMAS WISHART CROCKETT 90 FERRY PARADE HERALD ISLAND AUCKLAND, NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002204 Id Fuente: Panama Papers
CONFIDENCE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONFIDENCE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 16682 Dirección: CONFIDENCE CORPORATE SERVICES LIMITED FLAT D; 2TH FLOOR; CHEONG MING BUILDING; 80-86 ARGYLE STREET; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002174 Id Fuente: Panama Papers
DFG – DAUBER FERRARI GRASSO
Nombre Completo: DFG – DAUBER FERRARI GRASSO Id Interno: 17058 Dirección: DFG – DAUBER FERRARI GRASSO JUNCAL 1305, OFICINA 802 – 803 C.P. 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002195 Id Fuente: Panama Papers
DENVERDRAFT AGENCY (PTY) LIMITED
Nombre Completo: DENVERDRAFT AGENCY (PTY) LIMITED Id Interno: 16136 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002214 Id Fuente: Panama Papers
FREEMAN SECRETARIES & MANAGERS LIMITED
Nombre Completo: FREEMAN SECRETARIES & MANAGERS LIMITED Id Interno: 13631 Dirección: FREEMAN SECRETARIES & MANAGERS LIMITED UNIT A; 9/F.; TWO CHINACHEM PLAZA; 68 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002233 Id Fuente: Panama Papers
KARRY OVERSEAS LTD.
Nombre Completo: KARRY OVERSEAS LTD. Id Interno: 16648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002172 Id Fuente: Panama Papers
PLENUM SOLUTIONS TRUST REG. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: PLENUM SOLUTIONS TRUST REG. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 16689 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002175 Id Fuente: Panama Papers
MR. KEVIN TCHE
Nombre Completo: MR. KEVIN TCHE Id Interno: 12925 Dirección: MR. KEVIN TCHE C/O FLAT F; 11/F BLOCK 12 SCENEWAY GARDEN; LAM TIN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002197 Id Fuente: Panama Papers
BRANT, MARTIN (MR.)
Nombre Completo: BRANT, MARTIN (MR.) Id Interno: 16156 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002215 Id Fuente: Panama Papers
UNITED AVIATION SERVICES, INC.
Nombre Completo: UNITED AVIATION SERVICES, INC. Id Interno: 1369 Dirección: UNITED AVIATION SERVICES; INC. 326 MAIN STREET PORT WASHINGTON; NY 11050 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002234 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO SANTANDER – BANCA PRIVADA
Nombre Completo: GRUPO SANTANDER – BANCA PRIVADA Id Interno: 16698 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002176 Id Fuente: Panama Papers
COLIN GRANT
Nombre Completo: COLIN GRANT Id Interno: 12929 Dirección: GRANTOR TRUST COMPANY LTD PO BOX 265 SUITE 8, BOROUGH HOUSE RUE DU PRE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3QU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002198 Id Fuente: Panama Papers
BALLANTINE & DARROCH
Nombre Completo: BALLANTINE & DARROCH Id Interno: 15927 Dirección: BALLANTINE & DARROCH P.O. BOX 204 4TH FLOOR; CELTIC HOUSE VICTORIA STREET DOUGLAS; IM99 1QZ ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002216 Id Fuente: Panama Papers
SUPPORT & SERVICES AG
Nombre Completo: SUPPORT & SERVICES AG Id Interno: 16702 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002178 Id Fuente: Panama Papers
STITT, MURRAY
Nombre Completo: STITT, MURRAY Id Interno: 167 Dirección: SR. MURRAY STITT PUEBLO LOMAS DEL MARBELLA CLUB MARBELLA, MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002177 Id Fuente: Panama Papers
JJ ROCA & ASOCIADOS
Nombre Completo: JJ ROCA & ASOCIADOS Id Interno: 13121 Dirección: JJ ROCA & ASOCIADOS CALLE EL VERGEL NO. 45 AEDIFICIO LIC. J.A. ROCASUERO; ENSANCHE EL VERGEL SANTO DOMINGO; REPÚBLICA DOMINICANA*S.I* SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002200 Id Fuente: Panama Papers
INGENIERIA CREATIVA, S.A.
Nombre Completo: INGENIERIA CREATIVA, S.A. Id Interno: 13592 Dirección: INGENIERIA CREATIVA; S.A. APDO. POSTAL 988 MANAGUA; NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002185 Id Fuente: Panama Papers
A AL THUWAINY
Nombre Completo: A AL THUWAINY Id Interno: 15964 Dirección: A AL THUWAINY P.O. BOX 171 SAFAT, 13002 KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002217 Id Fuente: Panama Papers
ST. GERMAIN, PIERRE (MR.)
Nombre Completo: ST. GERMAIN, PIERRE (MR.) Id Interno: 16215 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002100 Id Fuente: Panama Papers
KELLY, KAREN (MS.)
Nombre Completo: KELLY, KAREN (MS.) Id Interno: 16366 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002146 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CONTABLE TILLY & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO CONTABLE TILLY & ASOCIADOS Id Interno: 15947 Dirección: ESTUDIO CONTABLE TILLY & ASOCIADOS SARANDI 560 – 1ER PISO CP 11000 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002127 Id Fuente: Panama Papers
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL JERSEY
Nombre Completo: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL JERSEY Id Interno: 16800 Dirección: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL JERSEY P.O. BOX 64 1ST FLOOR ROYAL BANK HOUSE ST HELIER; JERSEY JE4 8PJ CHANNEL ISLANDS; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002160 Id Fuente: Panama Papers
HEARN, JOHN (MR.)
Nombre Completo: HEARN, JOHN (MR.) Id Interno: 16219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002101 Id Fuente: Panama Papers
GIBSON, SIMON (MR.)
Nombre Completo: GIBSON, SIMON (MR.) Id Interno: 16418 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002147 Id Fuente: Panama Papers
TROPEZ MARITIME S. A.
Nombre Completo: TROPEZ MARITIME S. A. Id Interno: 1370 Dirección: TROPEZ MARITIME S. A. C/O SHALEHALL LIMITED 3A HIGH STREET SUNNINGHILL; BERKSHIRE SL5 9NQ ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002121 Id Fuente: Panama Papers
ECUAPLANET TRADING S.A.
Nombre Completo: ECUAPLANET TRADING S.A. Id Interno: 15956 Dirección: ECUAPLANET TRADING S.A. CASILLA POSTAL 17-17-1735 QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002128 Id Fuente: Panama Papers
BGL BELHOT GONZALEZ LERENA ASESORES LEGALES Y FISCALES
Nombre Completo: BGL BELHOT GONZALEZ LERENA ASESORES LEGALES Y FISCALES Id Interno: 16834 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002161 Id Fuente: Panama Papers
FUNDACIÓN CONFEDERACIÓN CANÓFILA DE PANAMÁ
Nombre Completo: FUNDACIÓN CONFEDERACIÓN CANÓFILA DE PANAMÁ Id Interno: 13630 Dirección: FUNDACIÓN CONFEDERACIÓN CANÓFILA DE PANAMÁ C/O CLUB CANINO DE PANAMÁ BETHANIA; LOCAL 2B CAMINO REAL; AL LADO DE LA CLINICA VETERINARIA MUNDO ANIMAL APARTADO POSTAL 0818-00112 PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002117 Id […]
DOWTY, VIRGINIA (MS.)
Nombre Completo: DOWTY, VIRGINIA (MS.) Id Interno: 16252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002102 Id Fuente: Panama Papers
GARCIA CANCIO, LUIS ANGEL (MR.)
Nombre Completo: GARCIA CANCIO, LUIS ANGEL (MR.) Id Interno: 16548 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002149 Id Fuente: Panama Papers
COLDWELL BANKER
Nombre Completo: COLDWELL BANKER Id Interno: 15998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002129 Id Fuente: Panama Papers
HARROP, JOHN (MR.)
Nombre Completo: HARROP, JOHN (MR.) Id Interno: 16536 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002163 Id Fuente: Panama Papers
KEY TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: KEY TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 16734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002155 Id Fuente: Panama Papers
MICHEL HEYVAERT
Nombre Completo: MICHEL HEYVAERT Id Interno: 15811 Dirección: MICHEL HEYVAERT LIERSEBAAN 188; 2240 ZANDHOVEN; BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002124 Id Fuente: Panama Papers
BOYD, WILLIAM (MR.)
Nombre Completo: BOYD, WILLIAM (MR.) Id Interno: 16284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002103 Id Fuente: Panama Papers
ABN AMRO MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: ABN AMRO MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 1604 Dirección: ABN AMRO MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED 18TH FLOOR; LINCOLN HOUSE TAIKOO PLACE; 979 KING’S ROAD QUARRY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002130 Id Fuente: Panama Papers
SHARRAT, STUART HENRY (MR.)
Nombre Completo: SHARRAT, STUART HENRY (MR.) Id Interno: 16546 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002164 Id Fuente: Panama Papers