Nombre Completo: GULF INVESTMENTS WORLDWIDE LTD. Id Interno: 13578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002184 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MILLER, GORDON ROBERT
Nombre Completo: MILLER, GORDON ROBERT Id Interno: 1321 Dirección: MR. GORDON ROBERT MILLER 214/90 MUANG TONG SONG PATANAKARN ROAD, BANGKOK THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002203 Id Fuente: Panama Papers
VASSILOPOULOS, MICHAEL
Nombre Completo: VASSILOPOULOS, MICHAEL Id Interno: 161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002220 Id Fuente: Panama Papers
FLEMING MAX INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: FLEMING MAX INVESTMENTS LTD. Id Interno: 13063 Dirección: FLEMING MAX INVESTMENTS LTD. C/O ROOM 9A GOLDEN LUCK BUILDING 286 QUEEN´S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002199 Id Fuente: Panama Papers
JV AGROCHIMTECHNOLOGY
Nombre Completo: JV AGROCHIMTECHNOLOGY Id Interno: 15962 Dirección: JV AGROCHIMTECHNOLOGY TEATRALNAYA; 20 OFFICE 316 VINNITSA; 21000 UKRAINE ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002208 Id Fuente: Panama Papers
BOSTON CAPITAL VENTURES
Nombre Completo: BOSTON CAPITAL VENTURES Id Interno: 16119 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002222 Id Fuente: Panama Papers
POLYSTAR CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: POLYSTAR CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 13629 Dirección: POLYSTAR CONSULTANTS LIMITED ROOM 403; 4/F; HO LIK CENTRE; 66A SHA TSUI ROAD; TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002186 Id Fuente: Panama Papers
COHEN AND NAICKER
Nombre Completo: COHEN AND NAICKER Id Interno: 1599 Dirección: COHEN AND NAICKER 258 BELSIZE ROAD LONDON NW6 4BT ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002210 Id Fuente: Panama Papers
LA RIOJANA COOPERATIVA LIMITADA
Nombre Completo: LA RIOJANA COOPERATIVA LIMITADA Id Interno: 16138 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002223 Id Fuente: Panama Papers
HAMON, TREVOR JOHN (MR.)
Nombre Completo: HAMON, TREVOR JOHN (MR.) Id Interno: 16571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002166 Id Fuente: Panama Papers
FABARA & COMPAÑÌA – ABOGADOS
Nombre Completo: FABARA & COMPAÑÌA – ABOGADOS Id Interno: 16915 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002187 Id Fuente: Panama Papers
RANALD, CHARLES (MR.)
Nombre Completo: RANALD, CHARLES (MR.) Id Interno: 16099 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002211 Id Fuente: Panama Papers
PAUL, WEISS, RIFKIND, WHARTON & GARRISON
Nombre Completo: PAUL, WEISS, RIFKIND, WHARTON & GARRISON Id Interno: 1614 Dirección: PAUL; WEISS; RIFKIND; WHARTON & GARRISON 12/F HONG KONG CLUB BUILDING 3A CHATER ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002224 Id Fuente: Panama Papers
FOGEL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA.
Nombre Completo: FOGEL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA. Id Interno: 16590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002167 Id Fuente: Panama Papers
AVER ASSOCIATES LUXEMBOURG
Nombre Completo: AVER ASSOCIATES LUXEMBOURG Id Interno: 16923 Dirección: AVER ASSOCIATES LUXEMBOURG 61 GRAND RUE L-8510 REDANGE-SUR-ATTERT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002188 Id Fuente: Panama Papers
SINGER AND FRIEDLANDER TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: SINGER AND FRIEDLANDER TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 159 Dirección: SINGER AND FRIEDLANDER TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED P. O. BOX 197 SAMUEL HARRIS HOUSE 5-11 ST. GEORGE´S STREET DOUGLAS IM99 1SN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002205 […]
BBVA (SUIZA) S. A.
Nombre Completo: BBVA (SUIZA) S. A. Id Interno: 16168 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002225 Id Fuente: Panama Papers
RUSSO, PASQUALE (MR.)
Nombre Completo: RUSSO, PASQUALE (MR.) Id Interno: 16599 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002168 Id Fuente: Panama Papers
INVESTOR OFFICE GROUP S.A.
Nombre Completo: INVESTOR OFFICE GROUP S.A. Id Interno: 16996 Dirección: INVESTOR OFFICE GROUP S.A. RUTA 8 KM 17; 500 ZONAMERICA EDIFICIO ARROBA 1; OFICINA 212 URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002189 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED (OIL)
Nombre Completo: OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED (OIL) Id Interno: 1593 Dirección: OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED 9/F.; RUTTONJEE HOUSE 11 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002206 Id Fuente: Panama Papers
HEWITT, GEOFFREY EXLEY (MR.)
Nombre Completo: HEWITT, GEOFFREY EXLEY (MR.) Id Interno: 16174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002226 Id Fuente: Panama Papers
GLASTECHNISCHE INDUSTRIE PETER LISEC GMBH
Nombre Completo: GLASTECHNISCHE INDUSTRIE PETER LISEC GMBH Id Interno: 15664 Dirección: GLASTECHNISCHE INDUSTRIE PETER LISEC GMBH BAHNHOFSTRASSE 34 A-3363 HAUSMENING NIEDEROSTERREICH AUSTRIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002108 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA MIDDLE EAST HOLDINGS LTD
Nombre Completo: ALPHA MIDDLE EAST HOLDINGS LTD Id Interno: 15816 Dirección: ALPHA MIDDLE EAST HOLDINGS LTD AL OWAIS BALAA BLDG.; 5TH FLOOR 509 AL ITTIHAD ROAD P.O. BOX 2116 DUBAI; U.A.E. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002135 Id Fuente: Panama Papers
WIN´S MOVIE & TELEVISION DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: WIN´S MOVIE & TELEVISION DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 15730 Dirección: WIN´S MOVIE & TELEVISION DEVELOPMENT LIMITED 16/F; BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE 56 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002111 Id Fuente: Panama Papers
DREYFUS SOHNE & CIE AG
Nombre Completo: DREYFUS SOHNE & CIE AG Id Interno: 15848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002136 Id Fuente: Panama Papers
IZACA S. A.
Nombre Completo: IZACA S. A. Id Interno: 15867 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002114 Id Fuente: Panama Papers
TSAI CHUN-SUNG
Nombre Completo: TSAI CHUN-SUNG Id Interno: 15801 Dirección: MR. TSAI CHUN-SUNG MAIL BOX Nº068-00302 TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002112 Id Fuente: Panama Papers
P.S.J. ALEXANDER & CO. LTD
Nombre Completo: P.S.J. ALEXANDER & CO. LTD Id Interno: 1364 Dirección: P.S.J. ALEXANDER & CO. LTD. 1 DOUGHTY STREET LONDON WC1N 2PH ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002119 Id Fuente: Panama Papers
CITADEL TRUST LTD.
Nombre Completo: CITADEL TRUST LTD. Id Interno: 1586 Dirección: CITADEL TRUST LTD. BROADCASTING HOUSE ROUGE BOUILLON ST. HELIER, JERSEY JE2 3ZA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002137 Id Fuente: Panama Papers
INFANTE & PEREZ ALMILLANO
Nombre Completo: INFANTE & PEREZ ALMILLANO Id Interno: 15825 Dirección: INFANTE & PEREZ ALMILLANO CL. 50 Y 74 SAN FRANCISCO; PH 909; PISOS 12 Y 14 APARTADO POSTAL 0830-00142; Z; PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002113 Id Fuente: Panama Papers
GLANZMANN, ARTHUR
Nombre Completo: GLANZMANN, ARTHUR Id Interno: 1368 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002120 Id Fuente: Panama Papers
LUI & MAK& CO.
Nombre Completo: LUI & MAK& CO. Id Interno: 1588 Dirección: LUI & MAK RMS. 604-607; 6/F.; DOMINION CENTRE 43-59; QUEEN’S ROAD EAST HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002139 Id Fuente: Panama Papers
OWEN, TRAVIS (MR.)
Nombre Completo: OWEN, TRAVIS (MR.) Id Interno: 16127 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002096 Id Fuente: Panama Papers
WHEELER, NELSON
Nombre Completo: WHEELER, NELSON Id Interno: 1589 Dirección: MR. NELSON WHEELER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 7/F., ALLIED KAJIMA BUILDING 138 GLOUCESTER ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002115 Id Fuente: Panama Papers
HAWORTH & LEXON
Nombre Completo: HAWORTH & LEXON Id Interno: 13755 Dirección: HAWORTH & LEXON 37F; HONG KONG PLAZA; 283 HUAIHAI ROAD(M); SHANGHAI; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002122 Id Fuente: Panama Papers
JINDIRCH JANSA
Nombre Completo: JINDIRCH JANSA Id Interno: 15886 Dirección: MR. JINDRICH JANSA P.O. BOX 69 VALLEY VIRGIN GORDA BRITISH VIRGIN ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002140 Id Fuente: Panama Papers
BLOMBERG, TORD (MR.)
Nombre Completo: BLOMBERG, TORD (MR.) Id Interno: 16140 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002097 Id Fuente: Panama Papers
WRIGHT, DAVID (MR.)
Nombre Completo: WRIGHT, DAVID (MR.) Id Interno: 16293 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002143 Id Fuente: Panama Papers
CHEER BEST SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CHEER BEST SECRETARIES LIMITED Id Interno: 13786 Dirección: CHEER BEST SECRETARIES LIMITED UNIT 1601; 16/F; MALAYSIA BUILDING; 50 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002123 Id Fuente: Panama Papers
GRAY & CO.
Nombre Completo: GRAY & CO. Id Interno: 15895 Dirección: GRAY & CO. P.O. BOX 0832-00816 WORLD TRADE CENTRE PANAMA CITY, PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002142 Id Fuente: Panama Papers