Nombre Completo: THE BIGGER PICTURE LIMITED Id Interno: 12916 Dirección: THE BIGGER PICTURE LIMITED 17/F; 10 POTTINGER STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002196 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ACQUARIUS TRUST CO. LTD.
Nombre Completo: ACQUARIUS TRUST CO. LTD. Id Interno: 16111 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002221 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC BEARINGS SERVICES
Nombre Completo: ATLANTIC BEARINGS SERVICES Id Interno: 16619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002171 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO A. FORD S.
Nombre Completo: GUILLERMO A. FORD S. Id Interno: 17037 Dirección: GUILLERMO A. FORD S. ALIANZA INTERMEDIARIOS DE SEGUROS APARTADO 0823-03205 TORRE GENERALLI; PISO 10 PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002192 Id Fuente: Panama Papers
LISTER, ALAN (MR.)
Nombre Completo: LISTER, ALAN (MR.) Id Interno: 16106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002212 Id Fuente: Panama Papers
GEUZAINE, FERNAND JOSEPH JULES A. (MR.)
Nombre Completo: GEUZAINE, FERNAND JOSEPH JULES A. (MR.) Id Interno: 16285 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002230 Id Fuente: Panama Papers
SHENG ZHOU
Nombre Completo: SHENG ZHOU Id Interno: 13473 Dirección: SHENG ZHOU UNIT2309; SOUTH TOWER; WORLD TRADE CENTRE; HUANGSHI ROAD; GUANGZHOU CITY; GUANGDONG PROVINCE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: PROSPECT Id Nodo: 11002182 Id Fuente: Panama Papers
BRAGANÇA BRUNO & ASSOCIADOS
Nombre Completo: BRAGANÇA BRUNO & ASSOCIADOS Id Interno: 16674 Dirección: BRAGANÇA BRUNO & ASSOCIADOS AV. ENG. DUARTE PACHECO 438145 2º DTO. 8135-104 ALMANCIL PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002173 Id Fuente: Panama Papers
KANZLEI DR. RITTER
Nombre Completo: KANZLEI DR. RITTER Id Interno: 17051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002194 Id Fuente: Panama Papers
SHEPERD, GLEN (MR.)
Nombre Completo: SHEPERD, GLEN (MR.) Id Interno: 16126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002213 Id Fuente: Panama Papers
KECSKEMETHY, GEORGE (MR.)
Nombre Completo: KECSKEMETHY, GEORGE (MR.) Id Interno: 16286 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002231 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS WISHART CROCKETT
Nombre Completo: THOMAS WISHART CROCKETT Id Interno: 13213 Dirección: MR. THOMAS WISHART CROCKETT 90 FERRY PARADE HERALD ISLAND AUCKLAND, NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002204 Id Fuente: Panama Papers
CONFIDENCE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONFIDENCE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 16682 Dirección: CONFIDENCE CORPORATE SERVICES LIMITED FLAT D; 2TH FLOOR; CHEONG MING BUILDING; 80-86 ARGYLE STREET; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002174 Id Fuente: Panama Papers
DFG – DAUBER FERRARI GRASSO
Nombre Completo: DFG – DAUBER FERRARI GRASSO Id Interno: 17058 Dirección: DFG – DAUBER FERRARI GRASSO JUNCAL 1305, OFICINA 802 – 803 C.P. 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002195 Id Fuente: Panama Papers
DENVERDRAFT AGENCY (PTY) LIMITED
Nombre Completo: DENVERDRAFT AGENCY (PTY) LIMITED Id Interno: 16136 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002214 Id Fuente: Panama Papers
FREEMAN SECRETARIES & MANAGERS LIMITED
Nombre Completo: FREEMAN SECRETARIES & MANAGERS LIMITED Id Interno: 13631 Dirección: FREEMAN SECRETARIES & MANAGERS LIMITED UNIT A; 9/F.; TWO CHINACHEM PLAZA; 68 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002233 Id Fuente: Panama Papers
FLEMING MAX INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: FLEMING MAX INVESTMENTS LTD. Id Interno: 13063 Dirección: FLEMING MAX INVESTMENTS LTD. C/O ROOM 9A GOLDEN LUCK BUILDING 286 QUEEN´S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002199 Id Fuente: Panama Papers
MATTERHORN FINANCE AG.
Nombre Completo: MATTERHORN FINANCE AG. Id Interno: 163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002232 Id Fuente: Panama Papers
PLENUM SOLUTIONS TRUST REG. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: PLENUM SOLUTIONS TRUST REG. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 16689 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002175 Id Fuente: Panama Papers
MR. KEVIN TCHE
Nombre Completo: MR. KEVIN TCHE Id Interno: 12925 Dirección: MR. KEVIN TCHE C/O FLAT F; 11/F BLOCK 12 SCENEWAY GARDEN; LAM TIN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002197 Id Fuente: Panama Papers
BRANT, MARTIN (MR.)
Nombre Completo: BRANT, MARTIN (MR.) Id Interno: 16156 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002215 Id Fuente: Panama Papers
UNITED AVIATION SERVICES, INC.
Nombre Completo: UNITED AVIATION SERVICES, INC. Id Interno: 1369 Dirección: UNITED AVIATION SERVICES; INC. 326 MAIN STREET PORT WASHINGTON; NY 11050 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002234 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO SANTANDER – BANCA PRIVADA
Nombre Completo: GRUPO SANTANDER – BANCA PRIVADA Id Interno: 16698 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002176 Id Fuente: Panama Papers
COLIN GRANT
Nombre Completo: COLIN GRANT Id Interno: 12929 Dirección: GRANTOR TRUST COMPANY LTD PO BOX 265 SUITE 8, BOROUGH HOUSE RUE DU PRE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3QU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002198 Id Fuente: Panama Papers
BALLANTINE & DARROCH
Nombre Completo: BALLANTINE & DARROCH Id Interno: 15927 Dirección: BALLANTINE & DARROCH P.O. BOX 204 4TH FLOOR; CELTIC HOUSE VICTORIA STREET DOUGLAS; IM99 1QZ ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002216 Id Fuente: Panama Papers
STITT, MURRAY
Nombre Completo: STITT, MURRAY Id Interno: 167 Dirección: SR. MURRAY STITT PUEBLO LOMAS DEL MARBELLA CLUB MARBELLA, MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002177 Id Fuente: Panama Papers
JJ ROCA & ASOCIADOS
Nombre Completo: JJ ROCA & ASOCIADOS Id Interno: 13121 Dirección: JJ ROCA & ASOCIADOS CALLE EL VERGEL NO. 45 AEDIFICIO LIC. J.A. ROCASUERO; ENSANCHE EL VERGEL SANTO DOMINGO; REPÚBLICA DOMINICANA*S.I* SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002200 Id Fuente: Panama Papers
A AL THUWAINY
Nombre Completo: A AL THUWAINY Id Interno: 15964 Dirección: A AL THUWAINY P.O. BOX 171 SAFAT, 13002 KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002217 Id Fuente: Panama Papers
JOHN CHARLES VINEY, MR.
Nombre Completo: JOHN CHARLES VINEY, MR. Id Interno: 13453 Dirección: MR. JOHN CHARLES VINEY ROUTE D’ARNEX 325 CH-1262 EYSINS VAUD, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002181 Id Fuente: Panama Papers
LAHOUD, BASSAM
Nombre Completo: LAHOUD, BASSAM Id Interno: 1317 Dirección: MR. BASSAM LAHOUD C/O BANQUE FRANCO-PORTUGAISE 5 AVENUE DE PRINCESSE ALICE MONTE CARLO, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002201 Id Fuente: Panama Papers
WELCHERING, HEINZ J. (MR.)
Nombre Completo: WELCHERING, HEINZ J. (MR.) Id Interno: 16082 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002218 Id Fuente: Panama Papers
WELLINGTON SHIELD SERVICES (EUROPE) LIMITED
Nombre Completo: WELLINGTON SHIELD SERVICES (EUROPE) LIMITED Id Interno: 13542 Dirección: WELLINGTON SHIELD SERVICES (EUROPE) LIMITED NORFOLK HOUSE CENTRE 82 SAXON GATE WEST CENTRAL MILTON KEYNES, UNITED KINGDOM MK9 2DL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002183 Id Fuente: Panama Papers
WISE BILLION SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: WISE BILLION SECRETARIES LIMITED Id Interno: 13200 Dirección: WISE BILLION SECRETARIES LIMITED ROOM 603; 6/F.; ALLIANCE BUILDING 130-136 CONNAUGHT ROAD C. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002202 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAMS, DEBBIE (MS.)
Nombre Completo: WILLIAMS, DEBBIE (MS.) Id Interno: 16098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002219 Id Fuente: Panama Papers
FIVE CONTINENTS FINANCIAL LIMITED
Nombre Completo: FIVE CONTINENTS FINANCIAL LIMITED Id Interno: 13419 Dirección: FIVE CONTINENTS FINANCIAL LIMITED 2ND FLOOR; ANCHORAGE CENTRE P.O. BOX 30715 SMB HAROBOUR DRIVE GEORGE TOWN; GRAND CAYMAN BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002180 Id Fuente: Panama Papers
GULF INVESTMENTS WORLDWIDE LTD.
Nombre Completo: GULF INVESTMENTS WORLDWIDE LTD. Id Interno: 13578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002184 Id Fuente: Panama Papers
MILLER, GORDON ROBERT
Nombre Completo: MILLER, GORDON ROBERT Id Interno: 1321 Dirección: MR. GORDON ROBERT MILLER 214/90 MUANG TONG SONG PATANAKARN ROAD, BANGKOK THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002203 Id Fuente: Panama Papers
VASSILOPOULOS, MICHAEL
Nombre Completo: VASSILOPOULOS, MICHAEL Id Interno: 161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002220 Id Fuente: Panama Papers
JV AGROCHIMTECHNOLOGY
Nombre Completo: JV AGROCHIMTECHNOLOGY Id Interno: 15962 Dirección: JV AGROCHIMTECHNOLOGY TEATRALNAYA; 20 OFFICE 316 VINNITSA; 21000 UKRAINE ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002208 Id Fuente: Panama Papers
BOSTON CAPITAL VENTURES
Nombre Completo: BOSTON CAPITAL VENTURES Id Interno: 16119 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002222 Id Fuente: Panama Papers