Nombre Completo: JOHN CHARLES VINEY, MR. Id Interno: 13453 Dirección: MR. JOHN CHARLES VINEY ROUTE D’ARNEX 325 CH-1262 EYSINS VAUD, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002181 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LAHOUD, BASSAM
Nombre Completo: LAHOUD, BASSAM Id Interno: 1317 Dirección: MR. BASSAM LAHOUD C/O BANQUE FRANCO-PORTUGAISE 5 AVENUE DE PRINCESSE ALICE MONTE CARLO, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002201 Id Fuente: Panama Papers
WELCHERING, HEINZ J. (MR.)
Nombre Completo: WELCHERING, HEINZ J. (MR.) Id Interno: 16082 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002218 Id Fuente: Panama Papers
WELLINGTON SHIELD SERVICES (EUROPE) LIMITED
Nombre Completo: WELLINGTON SHIELD SERVICES (EUROPE) LIMITED Id Interno: 13542 Dirección: WELLINGTON SHIELD SERVICES (EUROPE) LIMITED NORFOLK HOUSE CENTRE 82 SAXON GATE WEST CENTRAL MILTON KEYNES, UNITED KINGDOM MK9 2DL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002183 Id Fuente: Panama Papers
WISE BILLION SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: WISE BILLION SECRETARIES LIMITED Id Interno: 13200 Dirección: WISE BILLION SECRETARIES LIMITED ROOM 603; 6/F.; ALLIANCE BUILDING 130-136 CONNAUGHT ROAD C. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002202 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAMS, DEBBIE (MS.)
Nombre Completo: WILLIAMS, DEBBIE (MS.) Id Interno: 16098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002219 Id Fuente: Panama Papers
THE BIGGER PICTURE LIMITED
Nombre Completo: THE BIGGER PICTURE LIMITED Id Interno: 12916 Dirección: THE BIGGER PICTURE LIMITED 17/F; 10 POTTINGER STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002196 Id Fuente: Panama Papers
FIVE CONTINENTS FINANCIAL LIMITED
Nombre Completo: FIVE CONTINENTS FINANCIAL LIMITED Id Interno: 13419 Dirección: FIVE CONTINENTS FINANCIAL LIMITED 2ND FLOOR; ANCHORAGE CENTRE P.O. BOX 30715 SMB HAROBOUR DRIVE GEORGE TOWN; GRAND CAYMAN BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002180 Id Fuente: Panama Papers
GULF INVESTMENTS WORLDWIDE LTD.
Nombre Completo: GULF INVESTMENTS WORLDWIDE LTD. Id Interno: 13578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002184 Id Fuente: Panama Papers
MILLER, GORDON ROBERT
Nombre Completo: MILLER, GORDON ROBERT Id Interno: 1321 Dirección: MR. GORDON ROBERT MILLER 214/90 MUANG TONG SONG PATANAKARN ROAD, BANGKOK THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002203 Id Fuente: Panama Papers
VASSILOPOULOS, MICHAEL
Nombre Completo: VASSILOPOULOS, MICHAEL Id Interno: 161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002220 Id Fuente: Panama Papers
JV AGROCHIMTECHNOLOGY
Nombre Completo: JV AGROCHIMTECHNOLOGY Id Interno: 15962 Dirección: JV AGROCHIMTECHNOLOGY TEATRALNAYA; 20 OFFICE 316 VINNITSA; 21000 UKRAINE ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002208 Id Fuente: Panama Papers
BOSTON CAPITAL VENTURES
Nombre Completo: BOSTON CAPITAL VENTURES Id Interno: 16119 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002222 Id Fuente: Panama Papers
POLYSTAR CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: POLYSTAR CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 13629 Dirección: POLYSTAR CONSULTANTS LIMITED ROOM 403; 4/F; HO LIK CENTRE; 66A SHA TSUI ROAD; TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002186 Id Fuente: Panama Papers
COHEN AND NAICKER
Nombre Completo: COHEN AND NAICKER Id Interno: 1599 Dirección: COHEN AND NAICKER 258 BELSIZE ROAD LONDON NW6 4BT ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002210 Id Fuente: Panama Papers
LA RIOJANA COOPERATIVA LIMITADA
Nombre Completo: LA RIOJANA COOPERATIVA LIMITADA Id Interno: 16138 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002223 Id Fuente: Panama Papers
FLEMING MAX INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: FLEMING MAX INVESTMENTS LTD. Id Interno: 13063 Dirección: FLEMING MAX INVESTMENTS LTD. C/O ROOM 9A GOLDEN LUCK BUILDING 286 QUEEN´S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002199 Id Fuente: Panama Papers
MATTERHORN FINANCE AG.
Nombre Completo: MATTERHORN FINANCE AG. Id Interno: 163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002232 Id Fuente: Panama Papers
HAMON, TREVOR JOHN (MR.)
Nombre Completo: HAMON, TREVOR JOHN (MR.) Id Interno: 16571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002166 Id Fuente: Panama Papers
FABARA & COMPAÑÌA – ABOGADOS
Nombre Completo: FABARA & COMPAÑÌA – ABOGADOS Id Interno: 16915 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002187 Id Fuente: Panama Papers
RANALD, CHARLES (MR.)
Nombre Completo: RANALD, CHARLES (MR.) Id Interno: 16099 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002211 Id Fuente: Panama Papers
PAUL, WEISS, RIFKIND, WHARTON & GARRISON
Nombre Completo: PAUL, WEISS, RIFKIND, WHARTON & GARRISON Id Interno: 1614 Dirección: PAUL; WEISS; RIFKIND; WHARTON & GARRISON 12/F HONG KONG CLUB BUILDING 3A CHATER ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002224 Id Fuente: Panama Papers
FOGEL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA.
Nombre Completo: FOGEL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA. Id Interno: 16590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002167 Id Fuente: Panama Papers
AVER ASSOCIATES LUXEMBOURG
Nombre Completo: AVER ASSOCIATES LUXEMBOURG Id Interno: 16923 Dirección: AVER ASSOCIATES LUXEMBOURG 61 GRAND RUE L-8510 REDANGE-SUR-ATTERT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002188 Id Fuente: Panama Papers
SINGER AND FRIEDLANDER TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: SINGER AND FRIEDLANDER TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 159 Dirección: SINGER AND FRIEDLANDER TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED P. O. BOX 197 SAMUEL HARRIS HOUSE 5-11 ST. GEORGE´S STREET DOUGLAS IM99 1SN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002205 […]
BBVA (SUIZA) S. A.
Nombre Completo: BBVA (SUIZA) S. A. Id Interno: 16168 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002225 Id Fuente: Panama Papers
RUSSO, PASQUALE (MR.)
Nombre Completo: RUSSO, PASQUALE (MR.) Id Interno: 16599 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002168 Id Fuente: Panama Papers
INVESTOR OFFICE GROUP S.A.
Nombre Completo: INVESTOR OFFICE GROUP S.A. Id Interno: 16996 Dirección: INVESTOR OFFICE GROUP S.A. RUTA 8 KM 17; 500 ZONAMERICA EDIFICIO ARROBA 1; OFICINA 212 URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002189 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED (OIL)
Nombre Completo: OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED (OIL) Id Interno: 1593 Dirección: OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED 9/F.; RUTTONJEE HOUSE 11 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002206 Id Fuente: Panama Papers
HEWITT, GEOFFREY EXLEY (MR.)
Nombre Completo: HEWITT, GEOFFREY EXLEY (MR.) Id Interno: 16174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002226 Id Fuente: Panama Papers
NELSON, JOHN (MR.)
Nombre Completo: NELSON, JOHN (MR.) Id Interno: 16607 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002169 Id Fuente: Panama Papers
ALIPSA CORP
Nombre Completo: ALIPSA CORP Id Interno: 17018 Dirección: JAIME E. INGRAM HIRSCH CASTILLO DE JÁTIVA 32 VILLA FRANCA DEL CASTILLO 28692 MADRID SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002190 Id Fuente: Panama Papers
LAKELAND, ANDREW (MR.)
Nombre Completo: LAKELAND, ANDREW (MR.) Id Interno: 16177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002227 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL GROWTH LIMITED
Nombre Completo: CAPITAL GROWTH LIMITED Id Interno: 13387 Dirección: CAPITAL GROWTH LIMITED SUITES 21 & 22 VICTORIA HOUSE 26 MAIN STREET PO BOX 394 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002179 Id Fuente: Panama Papers
GOLDSTEIN, FREDERIC (MR.)
Nombre Completo: GOLDSTEIN, FREDERIC (MR.) Id Interno: 16611 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002170 Id Fuente: Panama Papers
JUN DAO CONSULTING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: JUN DAO CONSULTING COMPANY LIMITED Id Interno: 15965 Dirección: JUN DAO CONSULTING COMPANY LTD. ROOM A; 9/F SUCCESS COMMERCIAL BLDG. 245-251 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002209 Id Fuente: Panama Papers
RIVERA, RAUL (MR.)
Nombre Completo: RIVERA, RAUL (MR.) Id Interno: 16234 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002229 Id Fuente: Panama Papers
ACQUARIUS TRUST CO. LTD.
Nombre Completo: ACQUARIUS TRUST CO. LTD. Id Interno: 16111 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002221 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC BEARINGS SERVICES
Nombre Completo: ATLANTIC BEARINGS SERVICES Id Interno: 16619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002171 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO A. FORD S.
Nombre Completo: GUILLERMO A. FORD S. Id Interno: 17037 Dirección: GUILLERMO A. FORD S. ALIANZA INTERMEDIARIOS DE SEGUROS APARTADO 0823-03205 TORRE GENERALLI; PISO 10 PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002192 Id Fuente: Panama Papers