Nombre Completo: MOLLER, CHRISTIAN BRUNO (MR.) Id Interno: 16582 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002291 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MOSSACK FONSECA & CO. BRAZIL
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. BRAZIL Id Interno: 16367 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002261 Id Fuente: Panama Papers
FOYIL ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: FOYIL ASSET MANAGEMENT Id Interno: 13864 Dirección: FOYIL ASSET MANAGEMENT LYFORD CAY HOUSE 1ST FLOOR WESTERN ROAD P.O. BOX AP-592225 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002240 Id Fuente: Panama Papers
LOUBABA HASHEM JABI CORPORATION
Nombre Completo: LOUBABA HASHEM JABI CORPORATION Id Interno: 1421 Dirección: LOUBABA HASHEM JABI CORPORATION EL-JALA SQUARE 81 ABOU ROUMANE STREET DAMASCUS, SYRIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYR País: Syrian Arab Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002258 Id Fuente: Panama Papers
MONTEJO & ASSOCIATES
Nombre Completo: MONTEJO & ASSOCIATES Id Interno: 16587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002292 Id Fuente: Panama Papers
RIU FAMILY
Nombre Completo: RIU FAMILY Id Interno: 16371 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002262 Id Fuente: Panama Papers
L. W. SECRETARIAL SERVICES COMPANY LIMITED
Nombre Completo: L. W. SECRETARIAL SERVICES COMPANY LIMITED Id Interno: 17060 Dirección: L. W. SECRETARIAL SERVICES COMPANY LTD. RM 401; 4/F PHASE 2; CHINA TAIPING TOWER 8 SUNNING RD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002241 Id Fuente: Panama Papers
ANDCO CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ANDCO CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 16836 Dirección: ANDCO CORPORATE SERVICES LIMITED 13 PEEL ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 4LR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002277 Id Fuente: Panama Papers
WEISSFISCH, AMIR P. (MR.)
Nombre Completo: WEISSFISCH, AMIR P. (MR.) Id Interno: 16593 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002293 Id Fuente: Panama Papers
CHINA SOUTHERN COMM. CABLE CO. LTD.
Nombre Completo: CHINA SOUTHERN COMM. CABLE CO. LTD. Id Interno: 14019 Dirección: CHINA SOUTHERN COMM. CABLE CO. LTD. ROOM 3005 COSCO TOWER 183 QUEEN´S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002254 Id Fuente: Panama Papers
DOYLE, JOSEPH (MR.)
Nombre Completo: DOYLE, JOSEPH (MR.) Id Interno: 16449 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002263 Id Fuente: Panama Papers
FTW SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FTW SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 17066 Dirección: FTW SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOMS1001-1003; 10/F; MANULIFE PROVIDENT FUNDS PLACE; 345 NATHAN ROAD; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002242 Id Fuente: Panama Papers
SUPER GAIN HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SUPER GAIN HOLDINGS LIMITED Id Interno: 16894 Dirección: SUPER GAIN HOLDINGS LTD. 3/F, CHEONG KEE BLDG. 84-86 DES VOEUX RD. CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002278 Id Fuente: Panama Papers
ROOTH & WESSELS INC.
Nombre Completo: ROOTH & WESSELS INC. Id Interno: 16633 Dirección: ROOTH & WESSELS INC. ROOTH & WESSELS BLDG. PARC NOUVEAU 225 VEALE STREET BROOKLYN, PRETORIA SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002294 Id Fuente: Panama Papers
ATWAL, ART (MR.)
Nombre Completo: ATWAL, ART (MR.) Id Interno: 16472 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002264 Id Fuente: Panama Papers
PARRA, RODRÍGUEZ & CAVELIER
Nombre Completo: PARRA, RODRÍGUEZ & CAVELIER Id Interno: 17101 Dirección: PARRA; RODRÍGUEZ & CAVELIER CARRERA 9; NO. 74 – 08; EDIF. PROFINANZAS; OFICINA 504 BOGOTÁ; D.C. 110221 COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002243 Id Fuente: Panama Papers
RUSSIN VECCHI & HEREDIA BONETTI, LLP
Nombre Completo: RUSSIN VECCHI & HEREDIA BONETTI, LLP Id Interno: 16159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002279 Id Fuente: Panama Papers
JAMES & SARCH
Nombre Completo: JAMES & SARCH Id Interno: 1672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002295 Id Fuente: Panama Papers
MULTICONSULT LIMITED
Nombre Completo: MULTICONSULT LIMITED Id Interno: 13876 Dirección: MULTICONSULT LIMITED P.O. BOX 799 10, PRÉRE FELIX DE VALOIS STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002251 Id Fuente: Panama Papers
STOCKER, MICHAEL (MR.)
Nombre Completo: STOCKER, MICHAEL (MR.) Id Interno: 16500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002265 Id Fuente: Panama Papers
GEORG STAEHELI
Nombre Completo: GEORG STAEHELI Id Interno: 17120 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002244 Id Fuente: Panama Papers
GLADDEN, JOHN (MR.)
Nombre Completo: GLADDEN, JOHN (MR.) Id Interno: 16166 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002280 Id Fuente: Panama Papers
SEGALL, DAVID (MR.)
Nombre Completo: SEGALL, DAVID (MR.) Id Interno: 16526 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002266 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD CHANCE (DUBAI)
Nombre Completo: CLIFFORD CHANCE (DUBAI) Id Interno: 1715 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002245 Id Fuente: Panama Papers
HARRIS, LIONEL (MR.)
Nombre Completo: HARRIS, LIONEL (MR.) Id Interno: 16230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002281 Id Fuente: Panama Papers
BAKER TILLY
Nombre Completo: BAKER TILLY Id Interno: 16748 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002298 Id Fuente: Panama Papers
INVESTMENT & FINANCIAL CONSULTANTS GROUP
Nombre Completo: INVESTMENT & FINANCIAL CONSULTANTS GROUP Id Interno: 16767 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002299 Id Fuente: Panama Papers
NEUMANN, DIRK (MR.)
Nombre Completo: NEUMANN, DIRK (MR.) Id Interno: 16547 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002267 Id Fuente: Panama Papers
CORES URIA, GONZALO (MR.)
Nombre Completo: CORES URIA, GONZALO (MR.) Id Interno: 17206 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002246 Id Fuente: Panama Papers
INTERTRUST HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: INTERTRUST HONG KONG LIMITED Id Interno: 1628 Dirección: INTERTRUST HONG KONG LIMITED 3806; 38/F; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002282 Id Fuente: Panama Papers
VON DER GOLTZ, HARALD JOACHIM (MR.)
Nombre Completo: VON DER GOLTZ, HARALD JOACHIM (MR.) Id Interno: 16773 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002300 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ ARIAS, MANUEL (MR.)
Nombre Completo: PEREZ ARIAS, MANUEL (MR.) Id Interno: 16549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002268 Id Fuente: Panama Papers
PONSOLDT, WILLIAM RAYMOND (MR.)
Nombre Completo: PONSOLDT, WILLIAM RAYMOND (MR.) Id Interno: 17217 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002247 Id Fuente: Panama Papers
LOPEZ LAX, ALBERTO (MR.)
Nombre Completo: LOPEZ LAX, ALBERTO (MR.) Id Interno: 16283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002283 Id Fuente: Panama Papers
PAULO DE OLIVEIRA
Nombre Completo: PAULO DE OLIVEIRA Id Interno: 17377 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002301 Id Fuente: Panama Papers
VOYAGEUR FOUNDATION
Nombre Completo: VOYAGEUR FOUNDATION Id Interno: 16723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002297 Id Fuente: Panama Papers
BRAGANÇA BRUNO & ASSOCIADOS
Nombre Completo: BRAGANÇA BRUNO & ASSOCIADOS Id Interno: 16674 Dirección: BRAGANÇA BRUNO & ASSOCIADOS AV. ENG. DUARTE PACHECO 438145 2º DTO. 8135-104 ALMANCIL PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002173 Id Fuente: Panama Papers
KANZLEI DR. RITTER
Nombre Completo: KANZLEI DR. RITTER Id Interno: 17051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002194 Id Fuente: Panama Papers
SHEPERD, GLEN (MR.)
Nombre Completo: SHEPERD, GLEN (MR.) Id Interno: 16126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002213 Id Fuente: Panama Papers
KECSKEMETHY, GEORGE (MR.)
Nombre Completo: KECSKEMETHY, GEORGE (MR.) Id Interno: 16286 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002231 Id Fuente: Panama Papers