Nombre Completo: ANDCO CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 16836 Dirección: ANDCO CORPORATE SERVICES LIMITED 13 PEEL ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 4LR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002277 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
WEISSFISCH, AMIR P. (MR.)
Nombre Completo: WEISSFISCH, AMIR P. (MR.) Id Interno: 16593 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002293 Id Fuente: Panama Papers
DOYLE, JOSEPH (MR.)
Nombre Completo: DOYLE, JOSEPH (MR.) Id Interno: 16449 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002263 Id Fuente: Panama Papers
FTW SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FTW SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 17066 Dirección: FTW SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOMS1001-1003; 10/F; MANULIFE PROVIDENT FUNDS PLACE; 345 NATHAN ROAD; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002242 Id Fuente: Panama Papers
SUPER GAIN HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SUPER GAIN HOLDINGS LIMITED Id Interno: 16894 Dirección: SUPER GAIN HOLDINGS LTD. 3/F, CHEONG KEE BLDG. 84-86 DES VOEUX RD. CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002278 Id Fuente: Panama Papers
ROOTH & WESSELS INC.
Nombre Completo: ROOTH & WESSELS INC. Id Interno: 16633 Dirección: ROOTH & WESSELS INC. ROOTH & WESSELS BLDG. PARC NOUVEAU 225 VEALE STREET BROOKLYN, PRETORIA SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002294 Id Fuente: Panama Papers
ATWAL, ART (MR.)
Nombre Completo: ATWAL, ART (MR.) Id Interno: 16472 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002264 Id Fuente: Panama Papers
PARRA, RODRÍGUEZ & CAVELIER
Nombre Completo: PARRA, RODRÍGUEZ & CAVELIER Id Interno: 17101 Dirección: PARRA; RODRÍGUEZ & CAVELIER CARRERA 9; NO. 74 – 08; EDIF. PROFINANZAS; OFICINA 504 BOGOTÁ; D.C. 110221 COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002243 Id Fuente: Panama Papers
RUSSIN VECCHI & HEREDIA BONETTI, LLP
Nombre Completo: RUSSIN VECCHI & HEREDIA BONETTI, LLP Id Interno: 16159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002279 Id Fuente: Panama Papers
JAMES & SARCH
Nombre Completo: JAMES & SARCH Id Interno: 1672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002295 Id Fuente: Panama Papers
MULTICONSULT LIMITED
Nombre Completo: MULTICONSULT LIMITED Id Interno: 13876 Dirección: MULTICONSULT LIMITED P.O. BOX 799 10, PRÉRE FELIX DE VALOIS STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002251 Id Fuente: Panama Papers
STOCKER, MICHAEL (MR.)
Nombre Completo: STOCKER, MICHAEL (MR.) Id Interno: 16500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002265 Id Fuente: Panama Papers
GEORG STAEHELI
Nombre Completo: GEORG STAEHELI Id Interno: 17120 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002244 Id Fuente: Panama Papers
GLADDEN, JOHN (MR.)
Nombre Completo: GLADDEN, JOHN (MR.) Id Interno: 16166 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002280 Id Fuente: Panama Papers
SEGALL, DAVID (MR.)
Nombre Completo: SEGALL, DAVID (MR.) Id Interno: 16526 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002266 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD CHANCE (DUBAI)
Nombre Completo: CLIFFORD CHANCE (DUBAI) Id Interno: 1715 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002245 Id Fuente: Panama Papers
HARRIS, LIONEL (MR.)
Nombre Completo: HARRIS, LIONEL (MR.) Id Interno: 16230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002281 Id Fuente: Panama Papers
BAKER TILLY
Nombre Completo: BAKER TILLY Id Interno: 16748 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002298 Id Fuente: Panama Papers
INVESTMENT & FINANCIAL CONSULTANTS GROUP
Nombre Completo: INVESTMENT & FINANCIAL CONSULTANTS GROUP Id Interno: 16767 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002299 Id Fuente: Panama Papers
NEUMANN, DIRK (MR.)
Nombre Completo: NEUMANN, DIRK (MR.) Id Interno: 16547 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002267 Id Fuente: Panama Papers
CORES URIA, GONZALO (MR.)
Nombre Completo: CORES URIA, GONZALO (MR.) Id Interno: 17206 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002246 Id Fuente: Panama Papers
INTERTRUST HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: INTERTRUST HONG KONG LIMITED Id Interno: 1628 Dirección: INTERTRUST HONG KONG LIMITED 3806; 38/F; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002282 Id Fuente: Panama Papers
VON DER GOLTZ, HARALD JOACHIM (MR.)
Nombre Completo: VON DER GOLTZ, HARALD JOACHIM (MR.) Id Interno: 16773 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002300 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ ARIAS, MANUEL (MR.)
Nombre Completo: PEREZ ARIAS, MANUEL (MR.) Id Interno: 16549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002268 Id Fuente: Panama Papers
PONSOLDT, WILLIAM RAYMOND (MR.)
Nombre Completo: PONSOLDT, WILLIAM RAYMOND (MR.) Id Interno: 17217 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002247 Id Fuente: Panama Papers
LOPEZ LAX, ALBERTO (MR.)
Nombre Completo: LOPEZ LAX, ALBERTO (MR.) Id Interno: 16283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002283 Id Fuente: Panama Papers
PAULO DE OLIVEIRA
Nombre Completo: PAULO DE OLIVEIRA Id Interno: 17377 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002301 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ, MARCIANO ESTEBAN (MR.)
Nombre Completo: PEREZ, MARCIANO ESTEBAN (MR.) Id Interno: 16553 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002269 Id Fuente: Panama Papers
ABDUL BAQI ARSHAD (2)
Nombre Completo: ABDUL BAQI ARSHAD (2) Id Interno: 17298 Dirección: MR. ABDUL BAQI ARSHAD 11 RECTORY ORCHARD CHURCH ROAD LONDON SW19 5AS ENGLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002248 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LTD. Id Interno: 16360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002284 Id Fuente: Panama Papers
FRANK TAI-CHIU WOO, MR.
Nombre Completo: FRANK TAI-CHIU WOO, MR. Id Interno: 17378 Dirección: MR. FRANK TAI-CHIU WOO 4304 ELORA DRIVE MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 3P5 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002302 Id Fuente: Panama Papers
NAVARRO GARCIA DEL POZO, BENIGNO ESTEBAN (MR.)
Nombre Completo: NAVARRO GARCIA DEL POZO, BENIGNO ESTEBAN (MR.) Id Interno: 16574 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002270 Id Fuente: Panama Papers
CRIALES, URCULLO & ANTEZANA
Nombre Completo: CRIALES, URCULLO & ANTEZANA Id Interno: 17317 Dirección: CRIALES; URCULLO & ANTEZANA ZONA CALACOTO; AVENIDA SÁNCHEZ BUSTAMANTE ESQUINA CALLE 9 NO. 7979; EDIFICIO VITRUVIO II; 5TO. PISO; OFICINA “D” LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CIV;BOL País: Côte d’Ivoire;Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002249 Id Fuente: Panama Papers
KOVACEVIC, DARKO (MR.)
Nombre Completo: KOVACEVIC, DARKO (MR.) Id Interno: 16373 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002285 Id Fuente: Panama Papers
MR. VICTORINO ANGUERA SANSO
Nombre Completo: MR. VICTORINO ANGUERA SANSO Id Interno: 17433 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002303 Id Fuente: Panama Papers
CHINA SOUTHERN COMM. CABLE CO. LTD.
Nombre Completo: CHINA SOUTHERN COMM. CABLE CO. LTD. Id Interno: 14019 Dirección: CHINA SOUTHERN COMM. CABLE CO. LTD. ROOM 3005 COSCO TOWER 183 QUEEN´S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002254 Id Fuente: Panama Papers
PLENUM SOLUTIONS TRUST REG. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: PLENUM SOLUTIONS TRUST REG. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 16689 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002175 Id Fuente: Panama Papers
MR. KEVIN TCHE
Nombre Completo: MR. KEVIN TCHE Id Interno: 12925 Dirección: MR. KEVIN TCHE C/O FLAT F; 11/F BLOCK 12 SCENEWAY GARDEN; LAM TIN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002197 Id Fuente: Panama Papers
BRANT, MARTIN (MR.)
Nombre Completo: BRANT, MARTIN (MR.) Id Interno: 16156 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002215 Id Fuente: Panama Papers
UNITED AVIATION SERVICES, INC.
Nombre Completo: UNITED AVIATION SERVICES, INC. Id Interno: 1369 Dirección: UNITED AVIATION SERVICES; INC. 326 MAIN STREET PORT WASHINGTON; NY 11050 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002234 Id Fuente: Panama Papers