Nombre Completo: LHR CONSULTING LTD. Id Interno: 10637 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002358 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MR. HANS GUSTAV WILOF
Nombre Completo: MR. HANS GUSTAV WILOF Id Interno: 18872 Dirección: HANS GUSTAV WILOF PAULINS VÄG 9 C 26934 BÅSTAD SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002375 Id Fuente: Panama Papers
DR. JUAN A. CHIOSSONE KERDEL
Nombre Completo: DR. JUAN A. CHIOSSONE KERDEL Id Interno: 17981 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002322 Id Fuente: Panama Papers
ISEME KAMAU & MAEMA
Nombre Completo: ISEME KAMAU & MAEMA Id Interno: 19825 Dirección: ISEME KAMAU & MAEMA IKM PLACE 5TH NGONG AVENUE OFFBISHOPS ROAD P.O.BOX 11866-00400 NAIROBI, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002393 Id Fuente: Panama Papers
BIGIAOUI, JANINE
Nombre Completo: BIGIAOUI, JANINE Id Interno: 10640 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002359 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO ENRIQUE TAMAYO
Nombre Completo: FERNANDO ENRIQUE TAMAYO Id Interno: 17823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002318 Id Fuente: Panama Papers
DAISY HILL REAL ESTATES LIMITED
Nombre Completo: DAISY HILL REAL ESTATES LIMITED Id Interno: 18112 Dirección: DAISY HILL REAL ESTATES LIMITED LES CHARRIERS MALLOREY ST. LAWRENCE; JERSEY CHANNEL ISLANDS; JE3 1FU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002329 Id Fuente: Panama Papers
ARDON CAMACHO, HANS DOUGLAS
Nombre Completo: ARDON CAMACHO, HANS DOUGLAS Id Interno: 13784 Dirección: HANS DOUGLAS ARDON CAMACHO P.H. CLAYTON TOWER EDIFICIO DOS (2), APARTAMENTO DOSCIENTOS DOS (202) CIUDAD DE PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002236 Id Fuente: Panama Papers
HOARE, STEVE (MR.)
Nombre Completo: HOARE, STEVE (MR.) Id Interno: 16617 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002273 Id Fuente: Panama Papers
RESULTANT SOURCES MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: RESULTANT SOURCES MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 14010 Dirección: RESULTANT SOURCES MANAGEMENT LIMITED UNIT 2509; 25TH FLOOR 113 ARGYLE STREET MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002253 Id Fuente: Panama Papers
STRAUSS, WALTER FREDERICK / KAREN
Nombre Completo: STRAUSS, WALTER FREDERICK / KAREN Id Interno: 16573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002288 Id Fuente: Panama Papers
MP VASQUEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: MP VASQUEZ & ASOCIADOS Id Interno: 17506 Dirección: MP VAZQUEZ & ASOCIADOS ÁREA BANCARIA; TORRE ADVANCED 099 PISO 4; OFICINA B APARTADO POSTAL 0819 – 00468 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002306 Id Fuente: Panama Papers
NOVARO, LUCA
Nombre Completo: NOVARO, LUCA Id Interno: 1382 Dirección: MR. LUCA NOVARO 6, BOULEVARD DU JARDIN EXOTIQUE 98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002237 Id Fuente: Panama Papers
ACEPEX MANAGEMENT
Nombre Completo: ACEPEX MANAGEMENT Id Interno: 16654 Dirección: ACEPEX MANAGEMENT APARTHOTEL LAS BRISAS APTO. 2C 32 VILLA PANAMERICANA MUNICIPIO HABANA DEL ESTE CIUDAD DE LA HABANA , CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002274 Id Fuente: Panama Papers
WESTREICH, LESLIE
Nombre Completo: WESTREICH, LESLIE Id Interno: 1403 Dirección: MR. LESLIE WESTREICH 40 W. 57TH ST.; 9 FL. NEW YORK; NY 10017-4001 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002255 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE R. FUNARO & CO. P.C.
Nombre Completo: GEORGE R. FUNARO & CO. P.C. Id Interno: 16575 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002289 Id Fuente: Panama Papers
CRAKE, BRIAN (MR.)
Nombre Completo: CRAKE, BRIAN (MR.) Id Interno: 16334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002259 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAMS, EDWARDS & CO. LIMITED
Nombre Completo: WILLIAMS, EDWARDS & CO. LIMITED Id Interno: 13834 Dirección: WILLIAMS; EDWARDS & CO. LIMITED+ UNIT 11A THE VILLAGE WALK ONCHAN; ISLE OF MAN IM3 4EB BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002238 Id Fuente: Panama Papers
BUTTERWORTH JONES & CO.
Nombre Completo: BUTTERWORTH JONES & CO. Id Interno: 1408 Dirección: BUTTERWORTH JONES & CO. 3 HAMMET STREET TAUNTON; SOMERSET TA1 1RZ ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002256 Id Fuente: Panama Papers
NEWTON, CHRISTOPHER (MR.)
Nombre Completo: NEWTON, CHRISTOPHER (MR.) Id Interno: 16576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002290 Id Fuente: Panama Papers
DURKIN, ANTHONY (MR.)
Nombre Completo: DURKIN, ANTHONY (MR.) Id Interno: 16357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002260 Id Fuente: Panama Papers
GILFIX, BRUCE H. Y.
Nombre Completo: GILFIX, BRUCE H. Y. Id Interno: 13860 Dirección: MR. BRUCE H. Y. GILFIX 42 LAKE SHORE DRIVE CHEPACHET, RHODE ISLAND 02814 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002239 Id Fuente: Panama Papers
KPK CONSULTING SERVICES LTD.
Nombre Completo: KPK CONSULTING SERVICES LTD. Id Interno: 14109 Dirección: KPK CONSULTING SERVICES LTD. LV-1024 – CIEMUPES IELA 1; APT 90; RIGA LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002257 Id Fuente: Panama Papers
MOLLER, CHRISTIAN BRUNO (MR.)
Nombre Completo: MOLLER, CHRISTIAN BRUNO (MR.) Id Interno: 16582 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002291 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. BRAZIL
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. BRAZIL Id Interno: 16367 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002261 Id Fuente: Panama Papers
FOYIL ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: FOYIL ASSET MANAGEMENT Id Interno: 13864 Dirección: FOYIL ASSET MANAGEMENT LYFORD CAY HOUSE 1ST FLOOR WESTERN ROAD P.O. BOX AP-592225 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002240 Id Fuente: Panama Papers
LOUBABA HASHEM JABI CORPORATION
Nombre Completo: LOUBABA HASHEM JABI CORPORATION Id Interno: 1421 Dirección: LOUBABA HASHEM JABI CORPORATION EL-JALA SQUARE 81 ABOU ROUMANE STREET DAMASCUS, SYRIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYR País: Syrian Arab Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002258 Id Fuente: Panama Papers
MONTEJO & ASSOCIATES
Nombre Completo: MONTEJO & ASSOCIATES Id Interno: 16587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002292 Id Fuente: Panama Papers
RIU FAMILY
Nombre Completo: RIU FAMILY Id Interno: 16371 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002262 Id Fuente: Panama Papers
L. W. SECRETARIAL SERVICES COMPANY LIMITED
Nombre Completo: L. W. SECRETARIAL SERVICES COMPANY LIMITED Id Interno: 17060 Dirección: L. W. SECRETARIAL SERVICES COMPANY LTD. RM 401; 4/F PHASE 2; CHINA TAIPING TOWER 8 SUNNING RD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002241 Id Fuente: Panama Papers
ANDCO CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ANDCO CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 16836 Dirección: ANDCO CORPORATE SERVICES LIMITED 13 PEEL ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 4LR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002277 Id Fuente: Panama Papers
WEISSFISCH, AMIR P. (MR.)
Nombre Completo: WEISSFISCH, AMIR P. (MR.) Id Interno: 16593 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002293 Id Fuente: Panama Papers
CHINA SOUTHERN COMM. CABLE CO. LTD.
Nombre Completo: CHINA SOUTHERN COMM. CABLE CO. LTD. Id Interno: 14019 Dirección: CHINA SOUTHERN COMM. CABLE CO. LTD. ROOM 3005 COSCO TOWER 183 QUEEN´S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002254 Id Fuente: Panama Papers
DOYLE, JOSEPH (MR.)
Nombre Completo: DOYLE, JOSEPH (MR.) Id Interno: 16449 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002263 Id Fuente: Panama Papers
FTW SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FTW SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 17066 Dirección: FTW SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOMS1001-1003; 10/F; MANULIFE PROVIDENT FUNDS PLACE; 345 NATHAN ROAD; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002242 Id Fuente: Panama Papers
SUPER GAIN HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SUPER GAIN HOLDINGS LIMITED Id Interno: 16894 Dirección: SUPER GAIN HOLDINGS LTD. 3/F, CHEONG KEE BLDG. 84-86 DES VOEUX RD. CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002278 Id Fuente: Panama Papers
ROOTH & WESSELS INC.
Nombre Completo: ROOTH & WESSELS INC. Id Interno: 16633 Dirección: ROOTH & WESSELS INC. ROOTH & WESSELS BLDG. PARC NOUVEAU 225 VEALE STREET BROOKLYN, PRETORIA SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002294 Id Fuente: Panama Papers
MULTICONSULT LIMITED
Nombre Completo: MULTICONSULT LIMITED Id Interno: 13876 Dirección: MULTICONSULT LIMITED P.O. BOX 799 10, PRÉRE FELIX DE VALOIS STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002251 Id Fuente: Panama Papers
ATWAL, ART (MR.)
Nombre Completo: ATWAL, ART (MR.) Id Interno: 16472 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002264 Id Fuente: Panama Papers
PARRA, RODRÍGUEZ & CAVELIER
Nombre Completo: PARRA, RODRÍGUEZ & CAVELIER Id Interno: 17101 Dirección: PARRA; RODRÍGUEZ & CAVELIER CARRERA 9; NO. 74 – 08; EDIF. PROFINANZAS; OFICINA 504 BOGOTÁ; D.C. 110221 COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002243 Id Fuente: Panama Papers