Nombre Completo: CIBC TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 13985 Dirección: CIBC TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED GOODMAN’S BAY CORPORATE CENTRE WEST BAY STREET P.O. BOX N-3933 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002353 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DIETER KELLER
Nombre Completo: DIETER KELLER Id Interno: 17662 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002308 Id Fuente: Panama Papers
C.M. ALFILLE & CO.
Nombre Completo: C.M. ALFILLE & CO. Id Interno: 1803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11002325 Id Fuente: Panama Papers
MULTINATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED
Nombre Completo: MULTINATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED Id Interno: 18458 Dirección: MULTINATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED 6; SAM ADEGBITE CLOSE (OFF AMODU OJIKUTU STR) P.O.BOX 73945; VICTORIA ISLAND; LAGOS NIGERIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NGA País: Nigeria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002341 Id Fuente: Panama Papers
COMWELL INVESTMENT CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: COMWELL INVESTMENT CONSULTANT LIMITED Id Interno: 10691 Dirección: COMWELL INVESTMENT CONSULTANT LIMITED 9/FLOOR; CLI BUILDING; 313 HENNESSY ROAD; WANCHAI HONG KONG; CHINA. ATTN: COMWELL INVESTMENT CONSULTANT LIMITED Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002363 Id Fuente: Panama Papers
PAUL Y. ENGINEERING GROUP LIMITED
Nombre Completo: PAUL Y. ENGINEERING GROUP LIMITED Id Interno: 17683 Dirección: PAUL Y. ENGINEERING GROUP LIMITED 31ST FLOOR; PAUL Y. CENTRE 51 HUNG TO ROAD KWUN TONG KOWLOON; KONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002309 Id Fuente: Panama Papers
PAYAN URDANETA & CO. ABOGADOS
Nombre Completo: PAYAN URDANETA & CO. ABOGADOS Id Interno: 18042 Dirección: PAYAN URDANETA & CO. ABOGADOS CALLE 59-A BIS; NO. 4-A 33 BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002326 Id Fuente: Panama Papers
PLB CONSEILS & GESTION S.A.
Nombre Completo: PLB CONSEILS & GESTION S.A. Id Interno: 18475 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002342 Id Fuente: Panama Papers
EDWIN C W YEUNG & CO.
Nombre Completo: EDWIN C W YEUNG & CO. Id Interno: 10738 Dirección: EDWIN C W YEUNG & CO. 12/F.; LUCKY BUILDING; 39 WELLINGTON STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002364 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ALBERTO GIL
Nombre Completo: CARLOS ALBERTO GIL Id Interno: 17686 Dirección: LIC. CARLOS ALBERTO GIL RADIO MIA PISO 6; EDIFICIO PLAZA 50 CALLE 50 Y VIA BRASIL PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002310 Id Fuente: Panama Papers
PINZON PINZON & ASOCIADOS
Nombre Completo: PINZON PINZON & ASOCIADOS Id Interno: 18059 Dirección: PINZON PINZON & ASOCIADOS CALLE 99; NO. 12 – 39; PISO 4 BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002327 Id Fuente: Panama Papers
ST. VINCENT TRUST SERVICES LTD.
Nombre Completo: ST. VINCENT TRUST SERVICES LTD. Id Interno: 18505 Dirección: ST. VINCENT TRUST SERVICES LTD. BAHNHOFSTR 7 POB 48; FL-9494 SCHAAN; LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002343 Id Fuente: Panama Papers
TAN & TAN
Nombre Completo: TAN & TAN Id Interno: 10742 Dirección: TAN & TAN LEVEL 7; 140 BOURKE STREET; MELBOURNE; AUSTRALIA 3000. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002365 Id Fuente: Panama Papers
ABAX MONDAY SA.
Nombre Completo: ABAX MONDAY SA. Id Interno: 17695 Dirección: MONDAY SA 8 NEOPHYTOU DOUKA ATHENS 106 74 ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002311 Id Fuente: Panama Papers
RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS
Nombre Completo: RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS Id Interno: 18073 Dirección: RIVERA; BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS APARTADO POSTAL 0819-08632 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002328 Id Fuente: Panama Papers
COUNSELOR – WALPART (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: COUNSELOR – WALPART (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18528 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002344 Id Fuente: Panama Papers
KIRILLOV, VITALI
Nombre Completo: KIRILLOV, VITALI Id Interno: 10747 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002366 Id Fuente: Panama Papers
LIERVAAG, M.
Nombre Completo: LIERVAAG, M. Id Interno: 177 Dirección: MR. M. LIERVAAG P.O. BOX 5455 DAR ES SALAAM TANZANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TZA País: Tanzania, United Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002312 Id Fuente: Panama Papers
WEDLAKE BELL MC KEAN (GUERNSEY)
Nombre Completo: WEDLAKE BELL MC KEAN (GUERNSEY) Id Interno: 1812 Dirección: WEDLAKE BELL MC KEAN P.O. BOX 251 LES VARDES HOUSE LA CHARROTERIE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4LG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002330 Id Fuente: Panama Papers
RAIN FOREST TRAMS, LTD.
Nombre Completo: RAIN FOREST TRAMS, LTD. Id Interno: 18536 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002345 Id Fuente: Panama Papers
FREEPORT TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FREEPORT TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 18655 Dirección: FREEPORT TRUST COMPANY LIMITED 4 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1LD BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002367 Id Fuente: Panama Papers
TAYLOR, EPURE AND ASSOCIATES SCPA
Nombre Completo: TAYLOR, EPURE AND ASSOCIATES SCPA Id Interno: 17709 Dirección: TAYLOR; EPURE AND ASSOCIATES SCPA 11 TROTUSULUI SECTOR 1 BUCHAREST; ROMANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ROU País: Romania Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002313 Id Fuente: Panama Papers
TOBY ARMITAGE
Nombre Completo: TOBY ARMITAGE Id Interno: 18177 Dirección: TOBY ARMITAGE 1235 WALLER STREET, APT 4 CA 94117 SAN FRANCISCO USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002331 Id Fuente: Panama Papers
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PILOTOS NO EXTERIOR
Nombre Completo: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PILOTOS NO EXTERIOR Id Interno: 18552 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002346 Id Fuente: Panama Papers
BANK VONTOBEL SA
Nombre Completo: BANK VONTOBEL SA Id Interno: 18668 Dirección: BANK VONTOBEL AG MARC KLÜTTERMANN GOTTHARDSTRASSE 43 8022 ZURICH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;ESP País: Switzerland;Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002368 Id Fuente: Panama Papers
BAKER TILLY HONG KONG
Nombre Completo: BAKER TILLY HONG KONG Id Interno: 1388 Dirección: GLASS RADCLIFFE CHAN 12/F., CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002350 Id Fuente: Panama Papers
MELHADO, WILLIAMS & WEBSTER
Nombre Completo: MELHADO, WILLIAMS & WEBSTER Id Interno: 17767 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002314 Id Fuente: Panama Papers
KEATON PROPERTIES INC
Nombre Completo: KEATON PROPERTIES INC Id Interno: 18258 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002332 Id Fuente: Panama Papers
MASTROIANNI BERNASCONI & ASOC.
Nombre Completo: MASTROIANNI BERNASCONI & ASOC. Id Interno: 18558 Dirección: MASTROIANNI BERNASCONI & ASOC. RINCON 602, OFICINA 701 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002347 Id Fuente: Panama Papers
ALBISETTI & BAUER LAWYERS
Nombre Completo: ALBISETTI & BAUER LAWYERS Id Interno: 18764 Dirección: ALBISETTI & BAUER LAWYERS VIA LAVIZZARI 4 CH-6850 MENDRISIO (CANTONE OF TICINO, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002369 Id Fuente: Panama Papers
PYFROM & ROBERTS
Nombre Completo: PYFROM & ROBERTS Id Interno: 178 Dirección: PYFROM & ROBERTS P.O. BOX N-3950 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002315 Id Fuente: Panama Papers
IB&C BALLOTIN CARVALHO
Nombre Completo: IB&C BALLOTIN CARVALHO Id Interno: 18270 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002333 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO LEGAL CONSULTIVO LEGAL-GROUP
Nombre Completo: GRUPO LEGAL CONSULTIVO LEGAL-GROUP Id Interno: 18594 Dirección: GRUPO LEGAL CONSULTIVO LEGAL-GROUP . VALENCIA TEAM; S.A. URB. CHUAO; CALLE LA GUAIRITA EDF. LOS FRAILES; PISO 5; OFC. 503 CARACAS 1061 ¿ VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002349 Id Fuente: Panama Papers
YOUNGWILL GROUP INC
Nombre Completo: YOUNGWILL GROUP INC Id Interno: 18798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002370 Id Fuente: Panama Papers
DALE CAPITAL PARTNERS
Nombre Completo: DALE CAPITAL PARTNERS Id Interno: 17806 Dirección: DALE CAPITAL PARTNERS 6TH FLOOR; MAX CITY BUILDING 21 REMY OLLIER STREET PORT LOUIS; MAURITIUS ATTENTION MR. RAJSING GOPAUL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002316 Id Fuente: Panama Papers
EUROTRUST S.A.
Nombre Completo: EUROTRUST S.A. Id Interno: 18277 Dirección: EUROTRUST S.A. MAIPU 1252 9 º PISO BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002334 Id Fuente: Panama Papers
MEHMET TAHIR SAMAN
Nombre Completo: MEHMET TAHIR SAMAN Id Interno: 13936 Dirección: MR. MEHMET TAHIR SAMAN ENKA PAZARLAMA IHR; ITH.A.S. ARAPLAR CAD 6 81700 TUZLA ISTAMBUL; TURQUIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002351 Id Fuente: Panama Papers
STUDHALTER TREUHAND AG / SWIRU HOLDING (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: STUDHALTER TREUHAND AG / SWIRU HOLDING (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18806 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002371 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYTRUST (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: BARCLAYTRUST (SUISSE) S.A. Id Interno: 1404 Dirección: BARCLAYTRUST (SUISSE) S.A. 8, RUE D’ITALIE CH-1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002357 Id Fuente: Panama Papers
BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. (SCHWEIZ) AG
Nombre Completo: BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. (SCHWEIZ) AG Id Interno: 17809 Dirección: JAN VON DOBBLER BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. (SCHWEIZ) AG AG URANIASTRASSE 28 CH-8022 ZÜRICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002317 Id Fuente: Panama Papers