Nombre Completo: C C KWONG & CO. Id Interno: 20413 Dirección: C C KWONG & CO. 11/F 99 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002421 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ANSBACHER (MONACO) S.A.M.
Nombre Completo: ANSBACHER (MONACO) S.A.M. Id Interno: 16714 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002443 Id Fuente: Panama Papers
B&M PROFESSIONAL ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES CO. LTD.
Nombre Completo: B&M PROFESSIONAL ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES CO. LTD. Id Interno: 19665 Dirección: B&M PROFESSIONAL ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES CO. LTD ROOM 4908; 49/F OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002390 Id Fuente: Panama Papers
MR. WALDEMAR KUTNER
Nombre Completo: MR. WALDEMAR KUTNER Id Interno: 13692 Dirección: SR. WALDEMAR KUTNER CALLE 10 SUR 51-100 BARRIO GUAYABAL MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002480 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA (UK) LIMITED
Nombre Completo: VISTRA (UK) LIMITED Id Interno: 16947 Dirección: VISTRA (UK) LIMITED 18 SOUTH STREET LONDON W1K 1DG UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002424 Id Fuente: Panama Papers
LEHMAN, LEE & XU LAW FIRM
Nombre Completo: LEHMAN, LEE & XU LAW FIRM Id Interno: 19691 Dirección: LEHMAN; LEE & XU LAW FIRM SUITE 210; KERRY CENTRE NO. 1515 WEST NANJING ROAD SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002391 Id Fuente: Panama Papers
GERO-INVEST S.A.
Nombre Completo: GERO-INVEST S.A. Id Interno: 137 Dirección: GERO-INVEST S. A. 72, BOULEVARD ST. GEORGES 1205 GENEVA SWITZERLAND ATTN. MR. PETER R. EISENHUT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002481 Id Fuente: Panama Papers
ZUG INVEST SA = MANDACONSULT AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ZUG INVEST SA = MANDACONSULT AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 17001 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002426 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LIMITADA (PWC SLT)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LIMITADA (PWC SLT) Id Interno: 19702 Dirección: PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LIMITADA (PWC SLT) CALLE 100 NO. 11A – 35; PISO 7 BOGOTÁ; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002392 Id Fuente: Panama Papers
POPULAR CORPORATE SERVICES CO. LTD. (#2)
Nombre Completo: POPULAR CORPORATE SERVICES CO. LTD. (#2) Id Interno: 13304 Dirección: POPULAR CORPORATE SERVICES CO. LTD. (ACCOUNT #2) SUITES 1801-1802; 18/F; ALLIANCE BUILDING; 130-136 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002406 Id Fuente: Panama Papers
KOTRUSCO LTD.
Nombre Completo: KOTRUSCO LTD. Id Interno: 17062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002427 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE TRUSTEE (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: HSBC PRIVATE TRUSTEE (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 1987 Dirección: HSBC PRIVATE TRUSTEE (HONG KONG) LIMITED LEVEL 13 1 QUEEN´S ROAD CENTRAL, HONG KONG ATTN: MS. TAMMY WOO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002394 Id Fuente: Panama Papers
AU YEUNG YU CHING, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
Nombre Completo: AU YEUNG YU CHING, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT Id Interno: 13305 Dirección: AU YEUNG YU CHING; CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT FLAT 2; 10/F.; BLOCK A THE DAHFULDY; 21 HO MAN TIN HILL ROAD; HOMANTIN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002407 Id Fuente: Panama Papers
GIBRO CORPORATE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: GIBRO CORPORATE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 17096 Dirección: GIBRO CORPORATE MANAGEMENT LIMITED SUITE 4 GIBRO HOUSE 4 GIRO’S PASSAGE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002428 Id Fuente: Panama Papers
CAYMAN NATIONAL TRUST CO. LTD.
Nombre Completo: CAYMAN NATIONAL TRUST CO. LTD. Id Interno: 1988 Dirección: CAYMAN NATIONAL TRUST CO. LTD. 62 FORUM LANE; SUITE 6201; CAMANA BAY PO BOX 30239; GRAND CAYMAN; KY1 1201 CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002395 Id Fuente: Panama Papers
UNITED TRADERS INC.
Nombre Completo: UNITED TRADERS INC. Id Interno: 1332 Dirección: UNITED TRADERS INC. CASE POSTALE 453 WORLD TRADE CENTER 1215 GENEVA 15 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002408 Id Fuente: Panama Papers
MAXAGRO
Nombre Completo: MAXAGRO Id Interno: 17163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002429 Id Fuente: Panama Papers
VALDECI BENEDITO DA COSTA
Nombre Completo: VALDECI BENEDITO DA COSTA Id Interno: 19654 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002388 Id Fuente: Panama Papers
DR. JUAN A. CHIOSSONE KERDEL
Nombre Completo: DR. JUAN A. CHIOSSONE KERDEL Id Interno: 17981 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002322 Id Fuente: Panama Papers
ISEME KAMAU & MAEMA
Nombre Completo: ISEME KAMAU & MAEMA Id Interno: 19825 Dirección: ISEME KAMAU & MAEMA IKM PLACE 5TH NGONG AVENUE OFFBISHOPS ROAD P.O.BOX 11866-00400 NAIROBI, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002393 Id Fuente: Panama Papers
BIGIAOUI, JANINE
Nombre Completo: BIGIAOUI, JANINE Id Interno: 10640 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002359 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO ENRIQUE TAMAYO
Nombre Completo: FERNANDO ENRIQUE TAMAYO Id Interno: 17823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002318 Id Fuente: Panama Papers
DAISY HILL REAL ESTATES LIMITED
Nombre Completo: DAISY HILL REAL ESTATES LIMITED Id Interno: 18112 Dirección: DAISY HILL REAL ESTATES LIMITED LES CHARRIERS MALLOREY ST. LAWRENCE; JERSEY CHANNEL ISLANDS; JE3 1FU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002329 Id Fuente: Panama Papers
SCHWEIGER ADVOKATUR/NOTARIAT (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: SCHWEIGER ADVOKATUR/NOTARIAT (ZUG CLIENT) Id Interno: 17998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002323 Id Fuente: Panama Papers
DOMINIS GARRIDA, ANDERSON
Nombre Completo: DOMINIS GARRIDA, ANDERSON Id Interno: 18449 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002339 Id Fuente: Panama Papers
D & T CORPORATE SERVICES COMPANY LIMITED / CHEUNG CHEUNG & PARTNERS
Nombre Completo: D & T CORPORATE SERVICES COMPANY LIMITED / CHEUNG CHEUNG & PARTNERS Id Interno: 10664 Dirección: D & T CORPORATE SERVICES COMPANY LIMITED CHEUNG CHEUNG & PARTNERS ROOM 1502; 15TH FLOOR HARCOURT HOUSE 39 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002361 […]
SOL MELIA S. A.
Nombre Completo: SOL MELIA S. A. Id Interno: 17565 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002307 Id Fuente: Panama Papers
BANCO METROPOLITANO S. A.
Nombre Completo: BANCO METROPOLITANO S. A. Id Interno: 18 Dirección: BANCO METROPOLITANO S. A. APARTADO POSTAL 0815-09647 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002324 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO GARCÍA PAGÁN ZAMORA
Nombre Completo: ANTONIO GARCÍA PAGÁN ZAMORA Id Interno: 18455 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002340 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE PARIBAS – PANAMA
Nombre Completo: BANQUE PARIBAS – PANAMA Id Interno: 1067 Dirección: BANQUE PARIBAS (PANAMA) VÍA ESPAÑA; 200 APARTADO POSTAL 0816 -07547 PANAMA; REPÚBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002362 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO G. RODRÍGUEZ GÓMEZ
Nombre Completo: GUILLERMO G. RODRÍGUEZ GÓMEZ Id Interno: 18369 Dirección: DR. GUILLERMO RODRÍGUEZ GÓMEZ EDIFICIO ICIC 50 MTS. ESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CENARE LA URUCA; SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002338 Id Fuente: Panama Papers
CIBC TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: CIBC TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 13985 Dirección: CIBC TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED GOODMAN’S BAY CORPORATE CENTRE WEST BAY STREET P.O. BOX N-3933 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002353 Id Fuente: Panama Papers
DIETER KELLER
Nombre Completo: DIETER KELLER Id Interno: 17662 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002308 Id Fuente: Panama Papers
C.M. ALFILLE & CO.
Nombre Completo: C.M. ALFILLE & CO. Id Interno: 1803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11002325 Id Fuente: Panama Papers
MULTINATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED
Nombre Completo: MULTINATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED Id Interno: 18458 Dirección: MULTINATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED 6; SAM ADEGBITE CLOSE (OFF AMODU OJIKUTU STR) P.O.BOX 73945; VICTORIA ISLAND; LAGOS NIGERIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NGA País: Nigeria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002341 Id Fuente: Panama Papers
COMWELL INVESTMENT CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: COMWELL INVESTMENT CONSULTANT LIMITED Id Interno: 10691 Dirección: COMWELL INVESTMENT CONSULTANT LIMITED 9/FLOOR; CLI BUILDING; 313 HENNESSY ROAD; WANCHAI HONG KONG; CHINA. ATTN: COMWELL INVESTMENT CONSULTANT LIMITED Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002363 Id Fuente: Panama Papers
PAUL Y. ENGINEERING GROUP LIMITED
Nombre Completo: PAUL Y. ENGINEERING GROUP LIMITED Id Interno: 17683 Dirección: PAUL Y. ENGINEERING GROUP LIMITED 31ST FLOOR; PAUL Y. CENTRE 51 HUNG TO ROAD KWUN TONG KOWLOON; KONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002309 Id Fuente: Panama Papers
PAYAN URDANETA & CO. ABOGADOS
Nombre Completo: PAYAN URDANETA & CO. ABOGADOS Id Interno: 18042 Dirección: PAYAN URDANETA & CO. ABOGADOS CALLE 59-A BIS; NO. 4-A 33 BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002326 Id Fuente: Panama Papers
PLB CONSEILS & GESTION S.A.
Nombre Completo: PLB CONSEILS & GESTION S.A. Id Interno: 18475 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002342 Id Fuente: Panama Papers
EDWIN C W YEUNG & CO.
Nombre Completo: EDWIN C W YEUNG & CO. Id Interno: 10738 Dirección: EDWIN C W YEUNG & CO. 12/F.; LUCKY BUILDING; 39 WELLINGTON STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002364 Id Fuente: Panama Papers