Nombre Completo: C C KWONG & CO. Id Interno: 20413 Dirección: C C KWONG & CO. 11/F 99 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002421 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ANSBACHER (MONACO) S.A.M.
Nombre Completo: ANSBACHER (MONACO) S.A.M. Id Interno: 16714 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002443 Id Fuente: Panama Papers
B&M PROFESSIONAL ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES CO. LTD.
Nombre Completo: B&M PROFESSIONAL ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES CO. LTD. Id Interno: 19665 Dirección: B&M PROFESSIONAL ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES CO. LTD ROOM 4908; 49/F OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002390 Id Fuente: Panama Papers
MR. WALDEMAR KUTNER
Nombre Completo: MR. WALDEMAR KUTNER Id Interno: 13692 Dirección: SR. WALDEMAR KUTNER CALLE 10 SUR 51-100 BARRIO GUAYABAL MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002480 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA (UK) LIMITED
Nombre Completo: VISTRA (UK) LIMITED Id Interno: 16947 Dirección: VISTRA (UK) LIMITED 18 SOUTH STREET LONDON W1K 1DG UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002424 Id Fuente: Panama Papers
LEHMAN, LEE & XU LAW FIRM
Nombre Completo: LEHMAN, LEE & XU LAW FIRM Id Interno: 19691 Dirección: LEHMAN; LEE & XU LAW FIRM SUITE 210; KERRY CENTRE NO. 1515 WEST NANJING ROAD SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002391 Id Fuente: Panama Papers
GERO-INVEST S.A.
Nombre Completo: GERO-INVEST S.A. Id Interno: 137 Dirección: GERO-INVEST S. A. 72, BOULEVARD ST. GEORGES 1205 GENEVA SWITZERLAND ATTN. MR. PETER R. EISENHUT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002481 Id Fuente: Panama Papers
ZUG INVEST SA = MANDACONSULT AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ZUG INVEST SA = MANDACONSULT AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 17001 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002426 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LIMITADA (PWC SLT)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LIMITADA (PWC SLT) Id Interno: 19702 Dirección: PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LIMITADA (PWC SLT) CALLE 100 NO. 11A – 35; PISO 7 BOGOTÁ; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002392 Id Fuente: Panama Papers
POPULAR CORPORATE SERVICES CO. LTD. (#2)
Nombre Completo: POPULAR CORPORATE SERVICES CO. LTD. (#2) Id Interno: 13304 Dirección: POPULAR CORPORATE SERVICES CO. LTD. (ACCOUNT #2) SUITES 1801-1802; 18/F; ALLIANCE BUILDING; 130-136 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002406 Id Fuente: Panama Papers
KOTRUSCO LTD.
Nombre Completo: KOTRUSCO LTD. Id Interno: 17062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002427 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE TRUSTEE (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: HSBC PRIVATE TRUSTEE (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 1987 Dirección: HSBC PRIVATE TRUSTEE (HONG KONG) LIMITED LEVEL 13 1 QUEEN´S ROAD CENTRAL, HONG KONG ATTN: MS. TAMMY WOO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002394 Id Fuente: Panama Papers
AU YEUNG YU CHING, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
Nombre Completo: AU YEUNG YU CHING, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT Id Interno: 13305 Dirección: AU YEUNG YU CHING; CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT FLAT 2; 10/F.; BLOCK A THE DAHFULDY; 21 HO MAN TIN HILL ROAD; HOMANTIN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002407 Id Fuente: Panama Papers
GIBRO CORPORATE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: GIBRO CORPORATE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 17096 Dirección: GIBRO CORPORATE MANAGEMENT LIMITED SUITE 4 GIBRO HOUSE 4 GIRO’S PASSAGE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002428 Id Fuente: Panama Papers
CAYMAN NATIONAL TRUST CO. LTD.
Nombre Completo: CAYMAN NATIONAL TRUST CO. LTD. Id Interno: 1988 Dirección: CAYMAN NATIONAL TRUST CO. LTD. 62 FORUM LANE; SUITE 6201; CAMANA BAY PO BOX 30239; GRAND CAYMAN; KY1 1201 CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002395 Id Fuente: Panama Papers
UNITED TRADERS INC.
Nombre Completo: UNITED TRADERS INC. Id Interno: 1332 Dirección: UNITED TRADERS INC. CASE POSTALE 453 WORLD TRADE CENTER 1215 GENEVA 15 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002408 Id Fuente: Panama Papers
MAXAGRO
Nombre Completo: MAXAGRO Id Interno: 17163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002429 Id Fuente: Panama Papers
VALDECI BENEDITO DA COSTA
Nombre Completo: VALDECI BENEDITO DA COSTA Id Interno: 19654 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002388 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS BYRNE
Nombre Completo: THOMAS BYRNE Id Interno: 18878 Dirección: THOMAS BYRNE VILLA ANALISSA; CASA NO. 2; EL HUACAL; LOS NARANJOS CALLE PRINCIPAL; BOQUETE CHIRIQUI; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002376 Id Fuente: Panama Papers
ALBERANI, RICCARDO
Nombre Completo: ALBERANI, RICCARDO Id Interno: 19898 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002396 Id Fuente: Panama Papers
DRET CONSULTORES
Nombre Completo: DRET CONSULTORES Id Interno: 17175 Dirección: DRET CONSULTORES BURGEOIS N34-525 (675) Y AVE REPUBLICA QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11002430 Id Fuente: Panama Papers
BURGAUER HUSER AMAN & PARTNER
Nombre Completo: BURGAUER HUSER AMAN & PARTNER Id Interno: 18890 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002377 Id Fuente: Panama Papers
CHENG WAN CHEUNG
Nombre Completo: CHENG WAN CHEUNG Id Interno: 19906 Dirección: CHENG WAN CHEUNG 44A, BLOCK 1 5-7 TAI HANG ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002397 Id Fuente: Panama Papers
STUART G CRANE OF CLUNY FFA
Nombre Completo: STUART G CRANE OF CLUNY FFA Id Interno: 13427 Dirección: STUART G CRANE OF CLUNY FFA RHEAST MOOAR HOUSE ANDREAS ROAD RAMSEY ISLE OF MAN IM8 3UA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002410 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM LA BELLA
Nombre Completo: WILLIAM LA BELLA Id Interno: 16878 Dirección: WILLIAM LA BELLA EUROPA HOUSE ADDINGTON BUSINESS PARK ADDINGTON, CHESHIRE SK10 4BJ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002432 Id Fuente: Panama Papers
E. CABRERA Y C. BAHAMON ASESORES LTDA.
Nombre Completo: E. CABRERA Y C. BAHAMON ASESORES LTDA. Id Interno: 18923 Dirección: E. CABRERA Y C. BAHAMON ASESORES LTDA. CALLE 90 NO. 11-A-34, OFICINA 501 BÓGOTA D.C. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002378 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI JOINWAY LAW FIRM
Nombre Completo: SHANGHAI JOINWAY LAW FIRM Id Interno: 19908 Dirección: SHANGHAI JOINWAY LAW FIRM NO.977; KANGDING ROAD; JING’AN DISTRICT; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002398 Id Fuente: Panama Papers
BERAKAS INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BERAKAS INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 13451 Dirección: BERAKAS INTERNATIONAL LIMITED ROOM 2205 UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTHNOT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002411 Id Fuente: Panama Papers
ICB (INTERNATIONAL CONSULTING BUREAU)
Nombre Completo: ICB (INTERNATIONAL CONSULTING BUREAU) Id Interno: 16879 Dirección: ICB (INTERNATIONAL CONSULTING BUREAU) ZABALA 1441; PISO 1 MONTEVIDEO URUGUAY; *S.I.* MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002433 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON CORPORATE SERVICES (BERMUDA) LIMITED
Nombre Completo: MOSSFON CORPORATE SERVICES (BERMUDA) LIMITED Id Interno: 1698 Dirección: MOSSFON CORPORATE SERVICES (BERMUDA) LIMITED P.O. BOX CR 35 CRAWL CRBX HAMILTON PARISH BERMUDA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002440 Id Fuente: Panama Papers
MARISA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
Nombre Completo: MARISA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE Id Interno: 19567 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002385 Id Fuente: Panama Papers
BRYAN E. BAILLIE
Nombre Completo: BRYAN E. BAILLIE Id Interno: 19061 Dirección: MR. BRYAN E. BAILLIE APARTADO POSTAL 0823-03526 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002379 Id Fuente: Panama Papers
MAKSYM SEREDA
Nombre Completo: MAKSYM SEREDA Id Interno: 19912 Dirección: MS. ANNA VARAKUTA DILOVA INITSIATIVA 10-A IVANA MAZEPY STREET 01010 KYIV UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002399 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO POSADAS, POSADAS & VECINO (JUNCAL)
Nombre Completo: ESTUDIO POSADAS, POSADAS & VECINO (JUNCAL) Id Interno: 20171 Dirección: ESTUDIO POSADAS; POSADAS & VECINO JUNCAL 1305 P ISO 21 CÓDIGO POSTAL 11000 MONTEVIDEO; URUGUAY ATT: PABLO GARCÍA/ANA CORREA RUT: 215754630014 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002414 Id Fuente: Panama Papers
WELL MIND LIMITED
Nombre Completo: WELL MIND LIMITED Id Interno: 16916 Dirección: WELL MIND LIMITED FLAT A; 6/F; BLOCK 4 SITE 5; WAHMPOA GARDEN HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002435 Id Fuente: Panama Papers
JULIAN ALTAMIRANO
Nombre Completo: JULIAN ALTAMIRANO Id Interno: 19604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002386 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON MANAGERS (PTY) LTD.
Nombre Completo: MOSSFON MANAGERS (PTY) LTD. Id Interno: 19312 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002381 Id Fuente: Panama Papers
KIRITKUMAR R. PATEL / SEEMA KALRA-PATEL
Nombre Completo: KIRITKUMAR R. PATEL / SEEMA KALRA-PATEL Id Interno: 19951 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002400 Id Fuente: Panama Papers
MOORE STEPHENS (GUERNSEY)
Nombre Completo: MOORE STEPHENS (GUERNSEY) Id Interno: 2023 Dirección: MOORE STEPHENS (GUERNSEY) CHARTERED ACCOUNTANTS P.O. BOX 146; TOWN MILLS SOUTH LA RUE DU PRE; ST. PETER PORT; GUERNSEY; GY1 3HZ. CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002415 Id Fuente: Panama Papers
AVEL GONZALEZ
Nombre Completo: AVEL GONZALEZ Id Interno: 16920 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002436 Id Fuente: Panama Papers