Nombre Completo: CADOGAN CORPORATE SERVICES Id Interno: 20535 Dirección: RICHARD A. SMITH PO BOX 62425 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002472 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GLENFIELD GROUP CORP
Nombre Completo: GLENFIELD GROUP CORP Id Interno: 20838 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002492 Id Fuente: Panama Papers
KAABER, BENT A.
Nombre Completo: KAABER, BENT A. Id Interno: 210 Dirección: MR. BENT A. KAABER 2903 SALZEDO ST. CORAL GABLES, FLA 33134 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002512 Id Fuente: Panama Papers
STERLING MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: STERLING MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 13504 Dirección: STERLING MANAGEMENT LIMITED 3RD FLOOR ANSBACHER HOUSE SHIRLEY & EAST STREET NORTH P. O. BOX 4244 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002476 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ, FRANCISCO MORICE (MR.)
Nombre Completo: RODRIGUEZ, FRANCISCO MORICE (MR.) Id Interno: 16872 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002454 Id Fuente: Panama Papers
MORE SHINE INDUSTRIES LIMITED
Nombre Completo: MORE SHINE INDUSTRIES LIMITED Id Interno: 20542 Dirección: MORE SHINE INDUSTRIES LIMITED FLAT 1608 FAR EAST FINANCE CENTRE 16 HARCOURT ROAD ADMIRALTY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002473 Id Fuente: Panama Papers
C & C BECCAR VARELA
Nombre Completo: C & C BECCAR VARELA Id Interno: 2086 Dirección: C & C BECCAR VARELA RECONQUISTA 657, 1ER PISO 1373 BUENOS AIRES ARGENTINA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002493 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO ASTIAZARÁN – CONTADORES PÚBLICOS
Nombre Completo: ESTUDIO ASTIAZARÁN – CONTADORES PÚBLICOS Id Interno: 21011 Dirección: ESTUDIO ASTIAZARÁN – CONTADORES PÚBLICOS COLONIA 810, ESC. 702 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002513 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO MIERES GOMEZ
Nombre Completo: ALEJANDRO MIERES GOMEZ Id Interno: 16904 Dirección: LAWOR COMPANY S.A. RUT:216908860012; LUIS BONAVITA N° 1294 0FICINA 107; WTCFREEZONE MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002455 Id Fuente: Panama Papers
MERCEDES RIANO
Nombre Completo: MERCEDES RIANO Id Interno: 20587 Dirección: MERCEDES RIAÑO AV. PAULISTA 2073; HORSA I; 3 ANDAR CONJ 304; 305; 306 CEP 01311-940 SAO PAULO BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002474 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO JUAN CABALEIRO ALVAREZ
Nombre Completo: EDUARDO JUAN CABALEIRO ALVAREZ Id Interno: 20867 Dirección: EDUARDO JUAN CABALEIRO ALVAREZ CLINICA ARANGO – ORILLAC CALLE 54; NUEVO OBARRIO PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002494 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ROJAS
Nombre Completo: RICARDO ROJAS Id Interno: 17205 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002514 Id Fuente: Panama Papers
JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, VIANA & BRAUSE
Nombre Completo: JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, VIANA & BRAUSE Id Interno: 16999 Dirección: ESTUDIO JIMENEZ DE ARÉCHAGA, VIANA & BRAUSE ZABALA 1504 CIUDAD VIEJA 11.000 – MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002457 Id Fuente: Panama Papers
HELIPAN CORP
Nombre Completo: HELIPAN CORP Id Interno: 13485 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002475 Id Fuente: Panama Papers
ALDO FLORENZANO
Nombre Completo: ALDO FLORENZANO Id Interno: 17319 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002495 Id Fuente: Panama Papers
INDACOCHEA & ASOCIADOS
Nombre Completo: INDACOCHEA & ASOCIADOS Id Interno: 17334 Dirección: INDACOCHEA & ASOCIADOS AVE. PIRAÍ NO. 2115; ESQ. BARASEA; BARRIO URBARI; SANTA CRUZ DE LA SIERRA; BOLIVIA SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002515 Id Fuente: Panama Papers
FLEMING – REVITRUST
Nombre Completo: FLEMING – REVITRUST Id Interno: 17002 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002458 Id Fuente: Panama Papers
CARLO ROVEGNO, MR.
Nombre Completo: CARLO ROVEGNO, MR. Id Interno: 13558 Dirección: CARLO ROVEGNO C/O PLFERRARI 7, RUE DU GABIAN GILDO PASTOR CENTRE 98000 MONACO TEL: +377 9310 0057 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO;BRA País: Monaco;Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002477 Id Fuente: Panama Papers
MONROY & ARAUZ – ABOGADOS ASOCIADOS
Nombre Completo: MONROY & ARAUZ – ABOGADOS ASOCIADOS Id Interno: 17320 Dirección: MONROY & ARAUZ – ABOGADOS ASOCIADOS EDIF. TORRE EQUIPETROL; PENTHOUSE (PISOS 11 Y 12); AV. SAN MARTÍN; ESQ. SEGUNDO ANILLO BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002496 Id Fuente: Panama Papers
CRA. CLAUDIA BALIÑO PAIVA
Nombre Completo: CRA. CLAUDIA BALIÑO PAIVA Id Interno: 17428 Dirección: 25 DE MAYO 626 MONTEVIDEO, URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002516 Id Fuente: Panama Papers
FORTUNE INTERNATIONAL REALTY AVENTURA INC.
Nombre Completo: FORTUNE INTERNATIONAL REALTY AVENTURA INC. Id Interno: 17009 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002460 Id Fuente: Panama Papers
CASTAÑON & FRANCIS
Nombre Completo: CASTAÑON & FRANCIS Id Interno: 13562 Dirección: CASTAÑON & ASOCIADOS APARTADO POSTAL 0831-02058 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002478 Id Fuente: Panama Papers
GUILLAUX CALLAU – ABOGADOS ASOCIADOS
Nombre Completo: GUILLAUX CALLAU – ABOGADOS ASOCIADOS Id Interno: 17333 Dirección: GUILLAUX CALLAU – ABOGADOS ASOCIADOS AVE. IRALA 585; EDIF. IRALA; PISO 4; OF. 401 SANTA CRUZ DE LA SIERRA; BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002497 Id Fuente: Panama Papers
WALTER KIM ESQ
Nombre Completo: WALTER KIM ESQ Id Interno: 16927 Dirección: MR WALTER KIM; ESQ. CO RODI & POLLOCK 444 SOUTH FLOWER STREET; SUITE 1700 LOS ANGELES; CA 90071 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002456 Id Fuente: Panama Papers
CLEGG, MICHAEL
Nombre Completo: CLEGG, MICHAEL Id Interno: 1367 Dirección: SR. MICHAEL CLEGG C/O MOSSACK FONSECA & CO. EDIFICIO ARANGO-ORILLAC; PISO 2 PANAMA; REP. OF PANAMA ATTN: MS. KATIA SOLANO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002479 Id Fuente: Panama Papers
PATER EMPREENDIMENTOS LTDA.
Nombre Completo: PATER EMPREENDIMENTOS LTDA. Id Interno: 17410 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002499 Id Fuente: Panama Papers
HELENE MATHIEU LEGAL CONSULTANTS
Nombre Completo: HELENE MATHIEU LEGAL CONSULTANTS Id Interno: 16747 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002446 Id Fuente: Panama Papers
SERRANO & ASOCIADOS (ASOSE)
Nombre Completo: SERRANO & ASOCIADOS (ASOSE) Id Interno: 17007 Dirección: SERRANO & ASOCIADOS (ASOSE) 9 DE OCTUBRE 1911 ENTRE ESMERALDAS Y LOS RÍOS PISO 18, OF. 1-2 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002459 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI ZHONGYI LAW FIRM
Nombre Completo: SHANGHAI ZHONGYI LAW FIRM Id Interno: 13778 Dirección: SHANGHAI ZHONGYI LAW FIRM 11F; WORLD PLAZA; NO. 855 PUDONG SOUTH ROAD SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002482 Id Fuente: Panama Papers
MONTPELIER (TRUST & CORPORATE) SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MONTPELIER (TRUST & CORPORATE) SERVICES LIMITED Id Interno: 1743 Dirección: MONTPELIER (TRUST & CORPORATE) SERVICES LIMITED FERNLEIGH HOUSE PALACE ROAD; DOUGLAS IM2 4LB ISLE OF MAN; BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002500 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH AMERICAN CORPORATE LAW FIRM, S.A.
Nombre Completo: SOUTH AMERICAN CORPORATE LAW FIRM, S.A. Id Interno: 20500 Dirección: PEREZ FERREIRA & CO SOUTH AMERICAN CORPORATE LAW FIRM; S.A. BALBOA AVE.; BALBOA POINT TOWER; 9TH FLOOR PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002470 Id Fuente: Panama Papers
ACCORD INTERNATIONAL ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS
Nombre Completo: ACCORD INTERNATIONAL ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS Id Interno: 17059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002461 Id Fuente: Panama Papers
GO SHINE MANAGEMENT CO., LTD
Nombre Completo: GO SHINE MANAGEMENT CO., LTD Id Interno: 20621 Dirección: GO SHINE MANAGEMENT CO.; LTD. ROOM B; 5F.; NO. 92; SEC. 1NANJING E. RD.; JHONGSHAN DISTRICT; TAIPEI CITY 104; TAIPEI TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002484 Id Fuente: Panama Papers
NIVALDO CARBONELL
Nombre Completo: NIVALDO CARBONELL Id Interno: 19655 Dirección: NIVALDO CARBONELL APART. 5A; EDIF. LAS LLAMAS CALLE 50 FINAL; DETRAS DEL CLUB HEBREO COCO DEL MAR PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002389 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK (ZURICH)
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (ZURICH) Id Interno: 16970 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002425 Id Fuente: Panama Papers
C C KWONG & CO.
Nombre Completo: C C KWONG & CO. Id Interno: 20413 Dirección: C C KWONG & CO. 11/F 99 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002421 Id Fuente: Panama Papers
ANSBACHER (MONACO) S.A.M.
Nombre Completo: ANSBACHER (MONACO) S.A.M. Id Interno: 16714 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002443 Id Fuente: Panama Papers
B&M PROFESSIONAL ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES CO. LTD.
Nombre Completo: B&M PROFESSIONAL ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES CO. LTD. Id Interno: 19665 Dirección: B&M PROFESSIONAL ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES CO. LTD ROOM 4908; 49/F OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002390 Id Fuente: Panama Papers
MR. WALDEMAR KUTNER
Nombre Completo: MR. WALDEMAR KUTNER Id Interno: 13692 Dirección: SR. WALDEMAR KUTNER CALLE 10 SUR 51-100 BARRIO GUAYABAL MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002480 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA (UK) LIMITED
Nombre Completo: VISTRA (UK) LIMITED Id Interno: 16947 Dirección: VISTRA (UK) LIMITED 18 SOUTH STREET LONDON W1K 1DG UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002424 Id Fuente: Panama Papers