Nombre Completo: THOMAS BYRNE Id Interno: 18878 Dirección: THOMAS BYRNE VILLA ANALISSA; CASA NO. 2; EL HUACAL; LOS NARANJOS CALLE PRINCIPAL; BOQUETE CHIRIQUI; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002376 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALBERANI, RICCARDO
Nombre Completo: ALBERANI, RICCARDO Id Interno: 19898 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002396 Id Fuente: Panama Papers
DRET CONSULTORES
Nombre Completo: DRET CONSULTORES Id Interno: 17175 Dirección: DRET CONSULTORES BURGEOIS N34-525 (675) Y AVE REPUBLICA QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11002430 Id Fuente: Panama Papers
BURGAUER HUSER AMAN & PARTNER
Nombre Completo: BURGAUER HUSER AMAN & PARTNER Id Interno: 18890 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002377 Id Fuente: Panama Papers
CHENG WAN CHEUNG
Nombre Completo: CHENG WAN CHEUNG Id Interno: 19906 Dirección: CHENG WAN CHEUNG 44A, BLOCK 1 5-7 TAI HANG ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002397 Id Fuente: Panama Papers
STUART G CRANE OF CLUNY FFA
Nombre Completo: STUART G CRANE OF CLUNY FFA Id Interno: 13427 Dirección: STUART G CRANE OF CLUNY FFA RHEAST MOOAR HOUSE ANDREAS ROAD RAMSEY ISLE OF MAN IM8 3UA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002410 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM LA BELLA
Nombre Completo: WILLIAM LA BELLA Id Interno: 16878 Dirección: WILLIAM LA BELLA EUROPA HOUSE ADDINGTON BUSINESS PARK ADDINGTON, CHESHIRE SK10 4BJ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002432 Id Fuente: Panama Papers
E. CABRERA Y C. BAHAMON ASESORES LTDA.
Nombre Completo: E. CABRERA Y C. BAHAMON ASESORES LTDA. Id Interno: 18923 Dirección: E. CABRERA Y C. BAHAMON ASESORES LTDA. CALLE 90 NO. 11-A-34, OFICINA 501 BÓGOTA D.C. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002378 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI JOINWAY LAW FIRM
Nombre Completo: SHANGHAI JOINWAY LAW FIRM Id Interno: 19908 Dirección: SHANGHAI JOINWAY LAW FIRM NO.977; KANGDING ROAD; JING’AN DISTRICT; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002398 Id Fuente: Panama Papers
BERAKAS INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BERAKAS INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 13451 Dirección: BERAKAS INTERNATIONAL LIMITED ROOM 2205 UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTHNOT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002411 Id Fuente: Panama Papers
ICB (INTERNATIONAL CONSULTING BUREAU)
Nombre Completo: ICB (INTERNATIONAL CONSULTING BUREAU) Id Interno: 16879 Dirección: ICB (INTERNATIONAL CONSULTING BUREAU) ZABALA 1441; PISO 1 MONTEVIDEO URUGUAY; *S.I.* MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002433 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON CORPORATE SERVICES (BERMUDA) LIMITED
Nombre Completo: MOSSFON CORPORATE SERVICES (BERMUDA) LIMITED Id Interno: 1698 Dirección: MOSSFON CORPORATE SERVICES (BERMUDA) LIMITED P.O. BOX CR 35 CRAWL CRBX HAMILTON PARISH BERMUDA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002440 Id Fuente: Panama Papers
MARISA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
Nombre Completo: MARISA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE Id Interno: 19567 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002385 Id Fuente: Panama Papers
BRYAN E. BAILLIE
Nombre Completo: BRYAN E. BAILLIE Id Interno: 19061 Dirección: MR. BRYAN E. BAILLIE APARTADO POSTAL 0823-03526 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002379 Id Fuente: Panama Papers
MAKSYM SEREDA
Nombre Completo: MAKSYM SEREDA Id Interno: 19912 Dirección: MS. ANNA VARAKUTA DILOVA INITSIATIVA 10-A IVANA MAZEPY STREET 01010 KYIV UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002399 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO POSADAS, POSADAS & VECINO (JUNCAL)
Nombre Completo: ESTUDIO POSADAS, POSADAS & VECINO (JUNCAL) Id Interno: 20171 Dirección: ESTUDIO POSADAS; POSADAS & VECINO JUNCAL 1305 P ISO 21 CÓDIGO POSTAL 11000 MONTEVIDEO; URUGUAY ATT: PABLO GARCÍA/ANA CORREA RUT: 215754630014 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002414 Id Fuente: Panama Papers
WELL MIND LIMITED
Nombre Completo: WELL MIND LIMITED Id Interno: 16916 Dirección: WELL MIND LIMITED FLAT A; 6/F; BLOCK 4 SITE 5; WAHMPOA GARDEN HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002435 Id Fuente: Panama Papers
JULIAN ALTAMIRANO
Nombre Completo: JULIAN ALTAMIRANO Id Interno: 19604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002386 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON MANAGERS (PTY) LTD.
Nombre Completo: MOSSFON MANAGERS (PTY) LTD. Id Interno: 19312 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002381 Id Fuente: Panama Papers
KIRITKUMAR R. PATEL / SEEMA KALRA-PATEL
Nombre Completo: KIRITKUMAR R. PATEL / SEEMA KALRA-PATEL Id Interno: 19951 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002400 Id Fuente: Panama Papers
MOORE STEPHENS (GUERNSEY)
Nombre Completo: MOORE STEPHENS (GUERNSEY) Id Interno: 2023 Dirección: MOORE STEPHENS (GUERNSEY) CHARTERED ACCOUNTANTS P.O. BOX 146; TOWN MILLS SOUTH LA RUE DU PRE; ST. PETER PORT; GUERNSEY; GY1 3HZ. CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002415 Id Fuente: Panama Papers
AVEL GONZALEZ
Nombre Completo: AVEL GONZALEZ Id Interno: 16920 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002436 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM PORTER
Nombre Completo: WILLIAM PORTER Id Interno: 13464 Dirección: MR. WILLIAM PORTER 3176 VIALE TRESANA SANTA FE, NEW MEXICO 87505 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002412 Id Fuente: Panama Papers
ADEMIR AUADA (SUNSUD AMERICA DO BRASIL LTDA.)
Nombre Completo: ADEMIR AUADA (SUNSUD AMERICA DO BRASIL LTDA.) Id Interno: 19436 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002382 Id Fuente: Panama Papers
PETER MAMOPULAKOS
Nombre Completo: PETER MAMOPULAKOS Id Interno: 19972 Dirección: PETER MAMOPULAKOS RESIDENCIAL EL DORAL; COSTA SUR CASA NO.47; CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE JUAN DÍAZ PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002401 Id Fuente: Panama Papers
HERMANOS LARA GUARDIA
Nombre Completo: HERMANOS LARA GUARDIA Id Interno: 20233 Dirección: HERMANOS LARA GUARDIA APARTADO 0301-01202 COLÓN, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002416 Id Fuente: Panama Papers
WINFUL RICH SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: WINFUL RICH SECRETARIES LIMITED Id Interno: 16925 Dirección: WINFUL RICH SECRETARIES LIMITED FLAT B; 1/F; FOO CHEONG BLDG. 82-86 WING LOK STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002437 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN LUSTGARTEN
Nombre Completo: MARTIN LUSTGARTEN Id Interno: 19464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002383 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS & CO. (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: COUTTS & CO. (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 20 Dirección: COUTTS & CO. (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 16 COUTTS HOUSE; LE TRUCHOT ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4AH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002402 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL JOSEPH BARNES
Nombre Completo: MICHAEL JOSEPH BARNES Id Interno: 20265 Dirección: MICHAEL JOSEPH BARNES 85 EDEN VILLAS; GLASTHULE DUN LAOIRE; CO. DUBLIN; IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002417 Id Fuente: Panama Papers
AGUIRRE, ALVIN (MR.)
Nombre Completo: AGUIRRE, ALVIN (MR.) Id Interno: 16934 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002438 Id Fuente: Panama Papers
CR. MIGUEL ROZEMBLUM Y ASOCIADOS
Nombre Completo: CR. MIGUEL ROZEMBLUM Y ASOCIADOS Id Interno: 19475 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002384 Id Fuente: Panama Papers
RENALD LEDUC
Nombre Completo: RENALD LEDUC Id Interno: 20017 Dirección: RENALD LEDUC 113 WEST G STREET, #312 SAN DIEGO CA 92101 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002403 Id Fuente: Panama Papers
ROHRMOSER & CO
Nombre Completo: ROHRMOSER & CO Id Interno: 20309 Dirección: ROHRMOSER & CO CENTRO CORPORATIVO INTERNACIONAL AVENIDA 6 Y CALLE 26 PO BOX 228-1005 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002418 Id Fuente: Panama Papers
CASSIO LIBANORA, MR.
Nombre Completo: CASSIO LIBANORA, MR. Id Interno: 16974 Dirección: MR. CASSIO LIBANORA 74 BOULEVARD D’ITALIE MONTE CARLO SUN, BLOC A MC98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002439 Id Fuente: Panama Papers
2046086 ONTARIO LTD.
Nombre Completo: 2046086 ONTARIO LTD. Id Interno: 16909 Dirección: 2046086 ONTARIO LTD. 635 TECUMSEH ROAD WEST WINDSOR, ONTARIO CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002422 Id Fuente: Panama Papers
SNOW FAIR CO. LTD.
Nombre Completo: SNOW FAIR CO. LTD. Id Interno: 19234 Dirección: SNOW FAIR CO. LTD. ROOM 3401; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE; 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONGKONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002380 Id Fuente: Panama Papers
YVON JEAN MILANES OLIVEROS
Nombre Completo: YVON JEAN MILANES OLIVEROS Id Interno: 20066 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002404 Id Fuente: Panama Papers
BERMUDA TRUST COMPANY (GUERNSEY) LTD.
Nombre Completo: BERMUDA TRUST COMPANY (GUERNSEY) LTD. Id Interno: 2031 Dirección: BERMUDA TRUST COMPANY (GUERNSEY) LTD. P.O. BOX 208 BERMUDA HOUSE; ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3NF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002419 Id Fuente: Panama Papers
KAI SAURBIER Y/O PETER SAURBIER
Nombre Completo: KAI SAURBIER Y/O PETER SAURBIER Id Interno: 16985 Dirección: KAI SAURBIER Y/O PETER SAURBIER 15 CALLE 3-20 CENTRO EJECUTIVO; OFC. 201; ZONA 10; CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002441 Id Fuente: Panama Papers