Nombre Completo: TOENDURY + PARTNER AG Id Interno: 14374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002745 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BBVA JERSEY
Nombre Completo: BBVA JERSEY Id Interno: 19019 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002764 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER LAWRENCE
Nombre Completo: CHRISTOPHER LAWRENCE Id Interno: 23062 Dirección: CHRISTOPHER LAWRENCE 7 TINGIRA CIRCLE WAST FREEMANTLE 6158 WESTERN AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002780 Id Fuente: Panama Papers
HING WONG
Nombre Completo: HING WONG Id Interno: 19554 Dirección: HING WONG FLAT A; BLOCK 1 31/F; LOK HIN TERRACE 350 CHAI WAN ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002822 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL HENRY ALFRED LAPIDUS / SUZANNE JILL LAPIDUS
Nombre Completo: SAMUEL HENRY ALFRED LAPIDUS / SUZANNE JILL LAPIDUS Id Interno: 14435 Dirección: SAMUEL HENRY ALFRED LAPIDUS SUZANNE JILL LAPIDUS RUE DE HAUT ST. LAWRENCE JERSEY JE3 1JQ, CHANNEL ISLANDS BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002746 Id Fuente: Panama Papers
SERCOM MANAGEMENT CORPORATION
Nombre Completo: SERCOM MANAGEMENT CORPORATION Id Interno: 19046 Dirección: SERCOM MANAGEMENT CORPORATION CALLE 50 Y CALLE 53 HI TECH PLAZA; MEZANINE; LOCAL NO. 5 PANAMA CITY; PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002765 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO DENIM, C.A.
Nombre Completo: GRUPO DENIM, C.A. Id Interno: 23063 Dirección: GRUPO DENIM; C.A. AV PRINCIPAL DE BOLEITA NORTE CON CALLE SANATORIO DEL AVILA EDIF. CARI PISO 1 BOLEITA NORTE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002781 Id Fuente: Panama Papers
AZIZ AMINE
Nombre Completo: AZIZ AMINE Id Interno: 19557 Dirección: MR. AZIZ AMINE 7 AVENUE MARIE CURIE 93140 BONDY FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002823 Id Fuente: Panama Papers
ALLBRIGHT LAW OFFICES – MR. KEVIN QIAN
Nombre Completo: ALLBRIGHT LAW OFFICES – MR. KEVIN QIAN Id Interno: 14463 Dirección: MR. KEVIN QIAN ALLBRIGHT LAW OFFICES JIN MAO BUILDING 25/F; 88 CENTURY BOULEVARD SHANGHAI PUDONG; NEW AREA THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002747 Id Fuente: Panama Papers
HERSHEL HERBERT STOLEBARGER
Nombre Completo: HERSHEL HERBERT STOLEBARGER Id Interno: 19113 Dirección: HERSHEL HERBERT STOLEBARGER ALTO LINO – BAJO BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002766 Id Fuente: Panama Papers
RIVADENEIRA & ABOGADOS
Nombre Completo: RIVADENEIRA & ABOGADOS Id Interno: 23094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002782 Id Fuente: Panama Papers
PROMOTORA INMOBILIARIA INTERNATIONAL LTD
Nombre Completo: PROMOTORA INMOBILIARIA INTERNATIONAL LTD Id Interno: 19647 Dirección: PROMOTORA INMOBILIARIA INTERNATIONAL LTD CALLE 108 NO. 14B-31 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002824 Id Fuente: Panama Papers
KEVIN BURKE
Nombre Completo: KEVIN BURKE Id Interno: 22491 Dirección: KEVIN BURKE P.O. BOX 64046 SHUWAIKH B. KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002731 Id Fuente: Panama Papers
DUGGAN LEA & CO.
Nombre Completo: DUGGAN LEA & CO. Id Interno: 1453 Dirección: DUGGAN LEA & CO. ACORN HOUSE 50-52 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002748 Id Fuente: Panama Papers
JAIRO ALBERTO GONZÁLEZ MARÍN
Nombre Completo: JAIRO ALBERTO GONZÁLEZ MARÍN Id Interno: 19117 Dirección: JAIRO ALBERTO GONZÁLEZ MARÍN CALLE 10 # 30 A 55 APT 203 MEDELLIN, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002767 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO CORDOVA & ASOCIADOS
Nombre Completo: GONZALO CORDOVA & ASOCIADOS Id Interno: 23096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002783 Id Fuente: Panama Papers
FONSECA Y ASOCIADOS
Nombre Completo: FONSECA Y ASOCIADOS Id Interno: 19440 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002820 Id Fuente: Panama Papers
GIUSEPPINA SFERLAZZA
Nombre Completo: GIUSEPPINA SFERLAZZA Id Interno: 22507 Dirección: GIUSEPPINA SFERLAZZA VIA VASSALLI EANDI 28, 10138 TORINO ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002732 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO SCGT
Nombre Completo: STUDIO SCGT Id Interno: 22632 Dirección: STUDIO SCGT VIA BOEZIO 16 00193 ROME ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002749 Id Fuente: Panama Papers
SIAM CAPITAL MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: SIAM CAPITAL MANAGEMENT LTD. Id Interno: 14681 Dirección: SIAM CAPITAL MANAGEMENT LIMITED BRITISH COLONIAL CENTRE OF COMMERCE 1BAY STRET P.O.BOX N-8312 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002768 Id Fuente: Panama Papers
LONG AN LAW FIRM
Nombre Completo: LONG AN LAW FIRM Id Interno: 23228 Dirección: LONG AN LAW FIRM NO.560; ZHANGYANG ROAD; SUITE903; WEST WING; ZHONGRONG HENGRUI INTERNATIONAL PLAZA; PUDONG; SHANGHAI. 200122; PRC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002784 Id Fuente: Panama Papers
OLEG BARZINSKY
Nombre Completo: OLEG BARZINSKY Id Interno: 22556 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002733 Id Fuente: Panama Papers
ALBA DE BRUN Y ASOCIADOS & CONSULTORES
Nombre Completo: ALBA DE BRUN Y ASOCIADOS & CONSULTORES Id Interno: 22716 Dirección: ALBA DE BRUN Y ASOCIADOS & CONSULTORES 25 DE MAYO 541, OFICINA 301 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002750 Id Fuente: Panama Papers
AMA CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: AMA CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 14733 Dirección: AMA CORPORATE SERVICES LTD. ROOM 1304; 13TH FLOOR GENERAL COMMERCIAL BUILDING; 156-164 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002769 Id Fuente: Panama Papers
MIYAKE & YAMAZAKI
Nombre Completo: MIYAKE & YAMAZAKI Id Interno: 23256 Dirección: MIYAKE & YAMAZAKI SOGO NAGATA-CHO BLDG.; 11-28; NAGATA-CHO; 1-CHOME; CHIYODA-KU; TOKYO 100-0014; JAPAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002785 Id Fuente: Panama Papers
TRIDENT TRUST COMPANY (BVI) LIMITED
Nombre Completo: TRIDENT TRUST COMPANY (BVI) LIMITED Id Interno: 22621 Dirección: TRIDENT TRUST COMPANY (BVI) LIMITED WICKHAMS CAY P.O. BOX 146 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11002738 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL SCOTT ANFINSON
Nombre Completo: MICHAEL SCOTT ANFINSON Id Interno: 22565 Dirección: MICHAEL SCOTT ANFINSON 204 CALLE SONORA SAN CLEMENTE, CA 92672 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002734 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CHRISTIAN POMA DURAND
Nombre Completo: JUAN CHRISTIAN POMA DURAND Id Interno: 22799 Dirección: JUAN CHRISTIAN POMA DURAND CALLE PASCO 3010 SAN MARTIN DE PORRES LIMA 31, PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002752 Id Fuente: Panama Papers
HARRY BORTHEN & CO. A.S.
Nombre Completo: HARRY BORTHEN & CO. A.S. Id Interno: 148 Dirección: HARRY BORTHEN & CO. A.S. NEDRE VOLLGT. 1 OSLO 1 NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002770 Id Fuente: Panama Papers
WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA.
Nombre Completo: WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA. Id Interno: 23261 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002786 Id Fuente: Panama Papers
JAMIRO WIEST
Nombre Completo: JAMIRO WIEST Id Interno: 22580 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002735 Id Fuente: Panama Papers
CR. GABRIEL LOPEZ
Nombre Completo: CR. GABRIEL LOPEZ Id Interno: 22805 Dirección: CR. GABRIEL LOPEZ OBLIGADO 1320 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002753 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CARLOS PICOS
Nombre Completo: ESTUDIO CARLOS PICOS Id Interno: 14814 Dirección: ESTUDIO CARLOS PICOS SARMIENTO 2492, ESC 506 11300 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002771 Id Fuente: Panama Papers
LARRY ROCKLIFF
Nombre Completo: LARRY ROCKLIFF Id Interno: 18243 Dirección: LARRY ROCKLIFF 4051 SW 136 AVE MIRAMAR, FL 33027 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002787 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO FONSMOR
Nombre Completo: GRUPO FONSMOR Id Interno: 22588 Dirección: GRUPO FONSMOR, S.A. EDIFICIO VIA ESPAÑA 500 LOCAL NO. 11 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATENCIÓN: SRA. ANNA CECILIA DE FONSECA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002736 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO LOZANO Y JUAN JOSÉ SUÁREZ
Nombre Completo: ALEJANDRO LOZANO Y JUAN JOSÉ SUÁREZ Id Interno: 22845 Dirección: ALEJANDRO LOZANO FERNANDO EL CATOLICO S1 4°D MADRID, ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002754 Id Fuente: Panama Papers
GRAÇA GALVÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL
Nombre Completo: GRAÇA GALVÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL Id Interno: 14823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002772 Id Fuente: Panama Papers
US-1 VAN LINES OF FLORIDA
Nombre Completo: US-1 VAN LINES OF FLORIDA Id Interno: 18412 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002788 Id Fuente: Panama Papers
ROGER TRYTHALL
Nombre Completo: ROGER TRYTHALL Id Interno: 18942 Dirección: ROGER TRYTHALL 28 INGLESIDE ROAD CAMPS BAY, CAPE TOWN SOUTH AFRICA 8005 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002760 Id Fuente: Panama Papers
JAVIER ORILLAC ICAZA
Nombre Completo: JAVIER ORILLAC ICAZA Id Interno: 18575 Dirección: ORILLAC & CO YELISSA CEDEÑO DEPARTAMENTO DE TRÁMITE LEGAL AVENIDA SAMUEL LEWIS Y CALLE 58 PH TORRE ADR TECHNOLOGIES, PISO 7 LOCAL 7-A PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002795 Id Fuente: Panama Papers