Nombre Completo: C Y FOUNDATION GROUP LIMITED Id Interno: 24415 Dirección: C Y FOUNDATION GROUP LIMITED 17/F SILVER BASE CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002951 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TECHNIC (ACCOUNTING SERVICES) CO.
Nombre Completo: TECHNIC (ACCOUNTING SERVICES) CO. Id Interno: 24667 Dirección: TECHNIC (ACCOUNTING SERVICES) CO. 14/F KAM FUNG COMMERCIAL BUILDING; NOS. 2-4 TIN LOK LANE; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002968 Id Fuente: Panama Papers
CONCONCRETO INTERNACIONAL S.A.
Nombre Completo: CONCONCRETO INTERNACIONAL S.A. Id Interno: 24819 Dirección: CONCONCRETO INTERNACIONAL S.A. CALLE 53; OBARRIO; EDIFICIO HI-TECH PLAZA PISO 12 OFICINA A Y B PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002987 Id Fuente: Panama Papers
INTERVIAL CIA LTDA
Nombre Completo: INTERVIAL CIA LTDA Id Interno: 15651 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003004 Id Fuente: Panama Papers
SIEBER, DR. CONSULTING
Nombre Completo: SIEBER, DR. CONSULTING Id Interno: 24428 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002952 Id Fuente: Panama Papers
LUIS J. BARRIOS MELEAN
Nombre Completo: LUIS J. BARRIOS MELEAN Id Interno: 24670 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002969 Id Fuente: Panama Papers
PAULO ROBERTO LISBÔA DE CASTRO
Nombre Completo: PAULO ROBERTO LISBÔA DE CASTRO Id Interno: 24830 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002988 Id Fuente: Panama Papers
CHARLTONS
Nombre Completo: CHARLTONS Id Interno: 1567 Dirección: CHARLTONS P.O. BOX 516 2 LA CHASE; COLOMBERIE ST. HELIER; JERSEY JE4 8XZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003005 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN WORLDTRADE BUSINESS CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: SHENZHEN WORLDTRADE BUSINESS CONSULTING LIMITED Id Interno: 24483 Dirección: SHENZHEN WORLDTRADE BUSINESS CONSULTING LIMITED SUITE A, 11/F. HO LEE COMMERCIAL BUILDING 38-44 D’AGUILAR STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002953 Id Fuente: Panama Papers
TRIUMPHARMA
Nombre Completo: TRIUMPHARMA Id Interno: 24674 Dirección: TRIUMPHARMA OPPOSITE AL-JUBAIHA CIRCLE/ AL-YAROTEE ST. PO BOX 2233 AMMAN-11941 JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002970 Id Fuente: Panama Papers
BJORN FRESE
Nombre Completo: BJORN FRESE Id Interno: 24888 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002989 Id Fuente: Panama Papers
YHL SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: YHL SECRETARIES LIMITED Id Interno: 15699 Dirección: YHL SECRETARIES LIMITED UNIT B; 8/F SUCCESS COMMERCIAL BUILDING 245-251 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003006 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER KONOVALOV
Nombre Completo: ALEXANDER KONOVALOV Id Interno: 24522 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002954 Id Fuente: Panama Papers
MAURICIO ROSA DAS NEVES GONÇALVES
Nombre Completo: MAURICIO ROSA DAS NEVES GONÇALVES Id Interno: 24685 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002971 Id Fuente: Panama Papers
HABIBSONS BANK LIMITED (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HABIBSONS BANK LIMITED (ZURICH CLIENT) Id Interno: 24919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002991 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO MBC & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO MBC & ASOCIADOS Id Interno: 15702 Dirección: ESTUDIO MBC & ASOCIADOS FLORIDA 165 OF. 313 BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003007 Id Fuente: Panama Papers
SIA NP MANAGEMENT
Nombre Completo: SIA NP MANAGEMENT Id Interno: 24579 Dirección: SIA NP MANAGEMENT AUDEJU STREET 9 RIGA; LV-1050; LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002955 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA GENEVA SA
Nombre Completo: VISTRA GENEVA SA Id Interno: 24704 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002972 Id Fuente: Panama Papers
HÉCTOR VILLEGAS FLORES / MARCIA POTES REINA
Nombre Completo: HÉCTOR VILLEGAS FLORES / MARCIA POTES REINA Id Interno: 24937 Dirección: HECTOR VILLEGAS FLORES URDESA CENTRAL CIRCUNVALACION SUR 108 Y VICTOR EMILIO ESTRADA GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002992 Id Fuente: Panama Papers
TERRY YEUNG & LAI, SOLICITORS
Nombre Completo: TERRY YEUNG & LAI, SOLICITORS Id Interno: 15716 Dirección: TERRY YEUNG & LAI; SOLICITORS ROOM 1411-1412; 14TH FLOOR WING ON CENTRE NO. 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003008 Id Fuente: Panama Papers
ISLE OF MAN FINANCIAL TRUST LIMITED
Nombre Completo: ISLE OF MAN FINANCIAL TRUST LIMITED Id Interno: 1798 Dirección: ISLE OF MAN FINANCIAL TRUST LIMITED IOMA HOUSE; HOPE STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 1AP BRITISH ISLES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002977 Id Fuente: Panama Papers
ACORN BUSINESSES SERVICES AND CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: ACORN BUSINESSES SERVICES AND CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 15735 Dirección: ACORN BUSINESSES SERVICES AND CONSULTANCY LIMITED ROOM 2002; 20/F. HING YIP COMMERCIAL CENTRE; 272-284 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003009 Id Fuente: Panama Papers
REINALDO ANTONIO ABBATE MANSOR
Nombre Completo: REINALDO ANTONIO ABBATE MANSOR Id Interno: 15351 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002956 Id Fuente: Panama Papers
HEINZ REINSTORF
Nombre Completo: HEINZ REINSTORF Id Interno: 24707 Dirección: HEINZ REINSTORF PROFILGATAN 15; 261 35 LANDSKRONA; SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002973 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK (GIBRALTAR) LTD
Nombre Completo: EFG BANK (GIBRALTAR) LTD Id Interno: 24938 Dirección: EFG BANK (GIBRALTAR) LTD 1 CORRAL ROAD, PO BOX 561 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002993 Id Fuente: Panama Papers
INDEPENDENT PETROLEUM GROUP
Nombre Completo: INDEPENDENT PETROLEUM GROUP Id Interno: 15798 Dirección: ABDULLA AL-KANDARI CHIEF FINANCIAL OFFICER INDEPENDENT PETROLEUM GROUP BLOCK 1A; STREET 7; BUILDING NO. 18; 4TH RING ROAD; JABRIYA; KUWAIT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003010 Id Fuente: Panama Papers
RENE URIZA
Nombre Completo: RENE URIZA Id Interno: 15387 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002957 Id Fuente: Panama Papers
PROFESIONALES EN TALENTO S.R.L.
Nombre Completo: PROFESIONALES EN TALENTO S.R.L. Id Interno: 24751 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002974 Id Fuente: Panama Papers
C. PLASTIRAS FINANCE
Nombre Completo: C. PLASTIRAS FINANCE Id Interno: 18264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002994 Id Fuente: Panama Papers
DAVID DEMAYO
Nombre Completo: DAVID DEMAYO Id Interno: 18072 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002980 Id Fuente: Panama Papers
MASETTI NETO E REZENDE ADVOGADOS
Nombre Completo: MASETTI NETO E REZENDE ADVOGADOS Id Interno: 15406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002958 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ABACUS TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 24761 Dirección: ABACUS TRUST COMPANY LIMITED SIXTY CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1SA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002975 Id Fuente: Panama Papers
BERGER SINGERMAN – FT. LAUDERDALE
Nombre Completo: BERGER SINGERMAN – FT. LAUDERDALE Id Interno: 18282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002995 Id Fuente: Panama Papers
ABARDE CONSULTING INC
Nombre Completo: ABARDE CONSULTING INC Id Interno: 15358 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002941 Id Fuente: Panama Papers
CHESTERFIELD 2
Nombre Completo: CHESTERFIELD 2 Id Interno: 15486 Dirección: CHESTERFIELD 2 P.O. BOX 118; CHESTERFIELD SUITE CHESTERFIELD HOUSE VICTORIA STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 2LR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002959 Id Fuente: Panama Papers
PRETUS, GABRIEL
Nombre Completo: PRETUS, GABRIEL Id Interno: 18039 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002979 Id Fuente: Panama Papers
VAN DAALEN INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: VAN DAALEN INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 18312 Dirección: VAN DAALEN INTERNATIONAL LTD. P.O. BOX N10378 KING’S COURT BAY STREET NASSAU NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002996 Id Fuente: Panama Papers
LIU TAO
Nombre Completo: LIU TAO Id Interno: 15491 Dirección: LIU TAO FLOOR 4; FLAT A YAO JIANG GUANG SHA; NO. 126 YAN AN ROAD; HANG ZHOU; P.R.; CHINA 310002 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002944 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO ARTIÑANO FERRIS
Nombre Completo: DIEGO ARTIÑANO FERRIS Id Interno: 15394 Dirección: SR. DIEGO ARTIÑANO FERRIS APARTADO 2166-1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002942 Id Fuente: Panama Papers
PHOENIX FIDUCIARIA S. A.
Nombre Completo: PHOENIX FIDUCIARIA S. A. Id Interno: 15501 Dirección: PHOENIX FIDUCIARIA S. A. CORSO ELVEZIA 14 P.O. 2949 CH 6901 LUGANO SWITZERLAND ATTN: DR. CRISTIANO CORTELLA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002960 Id Fuente: Panama Papers