Nombre Completo: EFG BANK (GIBRALTAR) LTD Id Interno: 24938 Dirección: EFG BANK (GIBRALTAR) LTD 1 CORRAL ROAD, PO BOX 561 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002993 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
INDEPENDENT PETROLEUM GROUP
Nombre Completo: INDEPENDENT PETROLEUM GROUP Id Interno: 15798 Dirección: ABDULLA AL-KANDARI CHIEF FINANCIAL OFFICER INDEPENDENT PETROLEUM GROUP BLOCK 1A; STREET 7; BUILDING NO. 18; 4TH RING ROAD; JABRIYA; KUWAIT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003010 Id Fuente: Panama Papers
ISLE OF MAN FINANCIAL TRUST LIMITED
Nombre Completo: ISLE OF MAN FINANCIAL TRUST LIMITED Id Interno: 1798 Dirección: ISLE OF MAN FINANCIAL TRUST LIMITED IOMA HOUSE; HOPE STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 1AP BRITISH ISLES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002977 Id Fuente: Panama Papers
C & R ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL
Nombre Completo: C & R ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL Id Interno: 23664 Dirección: C & R ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL AVE. BUSH; NO. 127 SANTA CRUZ; BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002872 Id Fuente: Panama Papers
TIMES CONSULTANTS COMPANY
Nombre Completo: TIMES CONSULTANTS COMPANY Id Interno: 24190 Dirección: TIMES CONSULTANTS COMPANY 1/F; HOUSE 61; VILLA PINADA; 88 HONG PO ROAD; TUEN MUN; NT; HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002892 Id Fuente: Panama Papers
JD CANO ESTUDIO LEGAL
Nombre Completo: JD CANO ESTUDIO LEGAL Id Interno: 17744 Dirección: PIASA PANAMA S.A. CIUDAD PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CRI País: Panama;Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002919 Id Fuente: Panama Papers
VITÓRIO PERIM SALDANHA
Nombre Completo: VITÓRIO PERIM SALDANHA Id Interno: 15355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002939 Id Fuente: Panama Papers
SIRIUS INC.
Nombre Completo: SIRIUS INC. Id Interno: 15256 Dirección: SIRIUS INC. 22/F; GRAND VIEW COMM CENTRE 29-31; SUGAR ST.; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002906 Id Fuente: Panama Papers
DADAWA GROUP LIMITED
Nombre Completo: DADAWA GROUP LIMITED Id Interno: 15087 Dirección: DADAWA GROUP LIMITED 114-2890 PT. GREY RD. VANCOUVER B.C. CANADA V6K 1A9 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002899 Id Fuente: Panama Papers
QUEST DEVELOPMENTS INC
Nombre Completo: QUEST DEVELOPMENTS INC Id Interno: 19086 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002874 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE TRUST – CST (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE TRUST – CST (ZURICH CLIENT) Id Interno: 14953 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002893 Id Fuente: Panama Papers
MORENO LAW FIRM
Nombre Completo: MORENO LAW FIRM Id Interno: 17800 Dirección: MORENO LAW FIRM APARTADO POSTAL 0819-01235 EL DORADO PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002920 Id Fuente: Panama Papers
MR. KEITH DENNIS
Nombre Completo: MR. KEITH DENNIS Id Interno: 15356 Dirección: MR. KEITH DENNIS LA FORGE; LA RUE DES BUTTES ST. MARY; JERSEY JE3 3DS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002940 Id Fuente: Panama Papers
QUEENSGATE FOUNDATION
Nombre Completo: QUEENSGATE FOUNDATION Id Interno: 19085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002873 Id Fuente: Panama Papers
VIMA, S.A.
Nombre Completo: VIMA, S.A. Id Interno: 20234 Dirección: VIMA; S.A. APARTADO 0301-01211 COLÓN; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002917 Id Fuente: Panama Papers
ROSANNA KWOK
Nombre Completo: ROSANNA KWOK Id Interno: 19149 Dirección: ROSANNA KWOK 1002 PARK COMMERCIAL CENTRE 18 TUNG LO WAN ROAD CAUSEWAY BAY, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002875 Id Fuente: Panama Papers
MARIN, DRAGAN
Nombre Completo: MARIN, DRAGAN Id Interno: 1498 Dirección: MR. DRAGAN MARIN C/O SHEARSON LEHMAN HUTTON SHEARSON ASSET MANAGEMENT 2; WORLD TRADE CENTER; 106TH FLOOR NEW YORK; NY 10285 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002895 Id Fuente: Panama Papers
ANDRES ELOY GARCIA
Nombre Completo: ANDRES ELOY GARCIA Id Interno: 17816 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002921 Id Fuente: Panama Papers
LEESBURG INDUSTRIES S. A.
Nombre Completo: LEESBURG INDUSTRIES S. A. Id Interno: 153 Dirección: LEESBURG INDUSTRIES S. A. CALLE LUIS DE ARMIÑAN, 101 29480 GAUCÍN ESPAÑA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002908 Id Fuente: Panama Papers
MORRIS, COTTINGHAM CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MORRIS, COTTINGHAM CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 1917 Dirección: MORRIS; COTTINGHAM CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 156 HIBISCUS SQUARE POND STREET; GRAND TURK TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002876 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG
Nombre Completo: UBS AG Id Interno: 15065 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002897 Id Fuente: Panama Papers
MICHELLE STAUFFER
Nombre Completo: MICHELLE STAUFFER Id Interno: 17826 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002923 Id Fuente: Panama Papers
MARY JOYCE HOWARD
Nombre Completo: MARY JOYCE HOWARD Id Interno: 19230 Dirección: MARY JOYCE HOWARD BOQUETE/VOLCANCITO SANTA LUCIA PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAM REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002877 Id Fuente: Panama Papers
CHINA MAIN INVESTMENT (H.K.) LIMITED
Nombre Completo: CHINA MAIN INVESTMENT (H.K.) LIMITED Id Interno: 15086 Dirección: CHINA MAIN INVESTMENT (H.K.) LIMITED ROOM 2301; 23/F ASIA PACIFIC CENTRE 8 WYNDHAM STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002898 Id Fuente: Panama Papers
QUORUM CONSULTANTS MIDDLE EAST
Nombre Completo: QUORUM CONSULTANTS MIDDLE EAST Id Interno: 17829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002924 Id Fuente: Panama Papers
SUAREZ & ASOCIADOS (AMBATO)
Nombre Completo: SUAREZ & ASOCIADOS (AMBATO) Id Interno: 19256 Dirección: SUAREZ & ASOCIADOS CASTILLO 0458 Y SUCRE AMBATO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002878 Id Fuente: Panama Papers
ATTENDUS TREUHANDGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ATTENDUS TREUHANDGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002901 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL BUSINESS CENTER
Nombre Completo: INTERNATIONAL BUSINESS CENTER Id Interno: 17944 Dirección: INTERNATIONAL BUSINESS CENTER SUITE 811; TSIMSHATSUI CENTER; EAST WING; 66 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI EAST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002925 Id Fuente: Panama Papers
HEITOR DE PIRATININGA FUMIS
Nombre Completo: HEITOR DE PIRATININGA FUMIS Id Interno: 15336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002938 Id Fuente: Panama Papers
EPSILON CAPITAL PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: EPSILON CAPITAL PARTNERS LIMITED Id Interno: 19351 Dirección: EPSILON CAPITAL PARTNERS LIMITED SUITE 3515; CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002879 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI WECOME BUSINESS CONSULTATION CO., LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI WECOME BUSINESS CONSULTATION CO., LTD. Id Interno: 17966 Dirección: SHANGHAI WECOME BUSINESS CONSULTATION CO.; LTD. ROOM 3-604; BUILDING 3; NO.398; LONGHUAXI ROAD; SHANGHAI; P.R.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002926 Id Fuente: Panama Papers
LOYAL PORT LIMITED
Nombre Completo: LOYAL PORT LIMITED Id Interno: 19411 Dirección: LOYAL PORT LIMITED 8/F; CRAWFORD TOWER 99 JERVOIS STREET SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002880 Id Fuente: Panama Papers
BERTELSMANN AG
Nombre Completo: BERTELSMANN AG Id Interno: 1514 Dirección: BERTERLSMANN AG CARL-BERTERLSMANN-STRABE 270 33311 GUTERSLOH GERMANY ATTENTION: ULRIKE BENN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002903 Id Fuente: Panama Papers
COMPRAMERICA DEL ISTMO S.A.
Nombre Completo: COMPRAMERICA DEL ISTMO S.A. Id Interno: 20249 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002927 Id Fuente: Panama Papers
OCRA (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: OCRA (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 20396 Dirección: OCRA (ISLE OF MAN) LIMITED GROSVENOR COURT TOWER STREET RAMSEY, ISLE OF MAN IM8 1JA BRITISH ISLES RAMSEY ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002932 Id Fuente: Panama Papers
INCREMENTAL PETROLEUM LIMITED
Nombre Completo: INCREMENTAL PETROLEUM LIMITED Id Interno: 19415 Dirección: INCREMENTAL PETROLEUM LIMITED PO BOX Z5490 PERTH WA 6831 WESTERN AUSTRALIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002881 Id Fuente: Panama Papers
WEIDINGER & COLLEGEN
Nombre Completo: WEIDINGER & COLLEGEN Id Interno: 15269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002907 Id Fuente: Panama Papers
ZURCHER LAW
Nombre Completo: ZURCHER LAW Id Interno: 20311 Dirección: ZURCHER LAW CENTRO CORPORATIVO PLAZA ROBLE EDIFICIO LOS BALCONES; 4TO PISO GUACHIPELÍN; ESCAZÚ SAN JOSÉ; COSTA RICA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002928 Id Fuente: Panama Papers
UBS (FRANCE) S.A.
Nombre Completo: UBS (FRANCE) S.A. Id Interno: 23790 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002882 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO AZEVEDO BOMFIM
Nombre Completo: ANTONIO AZEVEDO BOMFIM Id Interno: 15331 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002909 Id Fuente: Panama Papers