Nombre Completo: DAVID KEEBLE Id Interno: 19009 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003032 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
D’ANGELO, ENZIO (MR.)
Nombre Completo: D’ANGELO, ENZIO (MR.) Id Interno: 16096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003048 Id Fuente: Panama Papers
BRISAS DEL NORTE, S. A.
Nombre Completo: BRISAS DEL NORTE, S. A. Id Interno: 24971 Dirección: BRISAS DEL NORTE; S. A. SANTA FE; VERAGUAS PANAMA; R. P. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003066 Id Fuente: Panama Papers
FISCHER & PARTNER (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: FISCHER & PARTNER (ZUG CLIENT) Id Interno: 18563 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003015 Id Fuente: Panama Papers
LIBRA LAW FIRM
Nombre Completo: LIBRA LAW FIRM Id Interno: 20620 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003033 Id Fuente: Panama Papers
CASTRO CARTER, EUGENIO (MR.)
Nombre Completo: CASTRO CARTER, EUGENIO (MR.) Id Interno: 16097 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003049 Id Fuente: Panama Papers
DR. RAFAEL MORA VIVANCO
Nombre Completo: DR. RAFAEL MORA VIVANCO Id Interno: 24988 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003067 Id Fuente: Panama Papers
THRESHOLD FOUNDATION
Nombre Completo: THRESHOLD FOUNDATION Id Interno: 25043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003068 Id Fuente: Panama Papers
G.K. MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: G.K. MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 15518 Dirección: G.K. MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 10729 APO. GRAND CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003081 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE VELASQUEZ Y ASOCIADOS
Nombre Completo: BUFETE VELASQUEZ Y ASOCIADOS Id Interno: 18602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003016 Id Fuente: Panama Papers
AGPA S.A.
Nombre Completo: AGPA S.A. Id Interno: 20697 Dirección: AGPA S.A. CALLE 109 NO 18 C 17 OFICINA 403 BOGOTA D.C., COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003034 Id Fuente: Panama Papers
WHITTAKER, ALLEN (MR.)
Nombre Completo: WHITTAKER, ALLEN (MR.) Id Interno: 16107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003050 Id Fuente: Panama Papers
R. SCOTT FALEY PC
Nombre Completo: R. SCOTT FALEY PC Id Interno: 25053 Dirección: R. SCOTT FALEY PC 4938 HAMPDEN LANE; #525 BETHESDA MD 20814-2962; MARYLAND USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003069 Id Fuente: Panama Papers
RIDGEWOOD DEVELOPMENT CO., LTD.
Nombre Completo: RIDGEWOOD DEVELOPMENT CO., LTD. Id Interno: 15426 Dirección: RIDGEWOOD DEVELOPMENT CO.; LTD. 385 HONG ZHONG RD.; BLDG #101 SHANGHAI; CHINA 201103 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002943 Id Fuente: Panama Papers
LANCASHIRE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LANCASHIRE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 1559 Dirección: LANCASHIRE MANAGEMENT SERVICES LIMITED 801 LUK YU BUILDING 24-26 STANLEY STREET. CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002961 Id Fuente: Panama Papers
LI MEI HING
Nombre Completo: LI MEI HING Id Interno: 18209 Dirección: LI MEI HING ROOM 905; JUBILEE CENTRE 42-46 GLOUCESTER RD. WAN CHI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002983 Id Fuente: Panama Papers
DAVID HARVEY
Nombre Completo: DAVID HARVEY Id Interno: 18433 Dirección: MR. DAVID HARVEY 200 – 135 QUEENS PLATE DRIVE ETOBICOKE, ONTARIO CANADA M9W 6V1 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002998 Id Fuente: Panama Papers
SINO FORTRESS CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: SINO FORTRESS CONSULTANTS LTD. Id Interno: 24290 Dirección: SINO FORTRESS CONSULTANTS LTD. ROOM 1904; OI SHUN HOUSE; YAU OI ESTATE; TUEN MUN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002945 Id Fuente: Panama Papers
NORMAN GREGORY MCNALLY
Nombre Completo: NORMAN GREGORY MCNALLY Id Interno: 24306 Dirección: NORMAN G. MCNALLY 2658 COUNTY ROAD 124; RR#1 L0M1H0 DUNTROON; ONTARIO CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002946 Id Fuente: Panama Papers
STEPHANIE NG WING YAN
Nombre Completo: STEPHANIE NG WING YAN Id Interno: 15633 Dirección: STEPHANIE NG WING YAN ROOM 411, KAM HON BLDG 8 WANG KWUN ROAD KOWLOON BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002963 Id Fuente: Panama Papers
FORREST, W. IAN L.
Nombre Completo: FORREST, W. IAN L. Id Interno: 180 Dirección: MOLARD FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES S.A. C/O MR. W. IAN L. FORREST 4 RUE DES MARBRIERS PO BOX 5530 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002978 Id Fuente: Panama Papers
KEEN LLOYD HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: KEEN LLOYD HOLDINGS LIMITED Id Interno: 18446 Dirección: KEEN LLOYD HOLDINGS LIMITED ROOM 3203; 32/F; CHINA RESOURCES BLDG.; 26 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG SI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002999 Id Fuente: Panama Papers
JORGE ALONSO SANCHEZ
Nombre Completo: JORGE ALONSO SANCHEZ Id Interno: 24910 Dirección: JORGE ALONSO SANCHEZ OFICINAS DE REGENCY REAL ESTATE DEVELOPERS TORRE DE LAS AMERICAS; PLANTA BAJA; SUITE 2 PUNTA PACIFICA; PANAMA; REP DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002990 Id Fuente: Panama Papers
JOHN BRANDENBURG
Nombre Completo: JOHN BRANDENBURG Id Interno: 24311 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002947 Id Fuente: Panama Papers
GUANGDONG LANDBOND FURNITURE GROUP CO. LTD.
Nombre Completo: GUANGDONG LANDBOND FURNITURE GROUP CO. LTD. Id Interno: 15650 Dirección: GUANGDONG LANDBOND FURNITURE GROUP CO. LTD. 3 PINGDIXI; GUANGFU ROAD; YANBU; NANHAI; FOSHAN; GUANGDONG; POPULAR REPUBLIC OF CHINA 528247 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002964 Id Fuente: Panama Papers
MR. CHEN SHUKI
Nombre Completo: MR. CHEN SHUKI Id Interno: 18191 Dirección: MR. CHEN SHUKI ROOM 102; GATE 2 BUILDING 11 YU TAO YUEN AREA 1 XI CHEN DISTRICT BEIJING; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002982 Id Fuente: Panama Papers
CARINA LAU KA LING
Nombre Completo: CARINA LAU KA LING Id Interno: 18448 Dirección: CARINA LAU KA LING FLAT A4, 17/F CORAL COURT 120 TIN HAU TEMPLE ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003000 Id Fuente: Panama Papers
SRINI LANKA
Nombre Completo: SRINI LANKA Id Interno: 24323 Dirección: SRINIVAS LANKA 1504 LAZY LANE LONGVIEW, TX 75604 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002948 Id Fuente: Panama Papers
TONG CHENGHUI
Nombre Completo: TONG CHENGHUI Id Interno: 24639 Dirección: TONG CHENGHUI F17; NO. 2018; HUASHAN ROAD SHANGHAI; P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002965 Id Fuente: Panama Papers
BURITICA ABOGADOS CONSULTORES LTDA.
Nombre Completo: BURITICA ABOGADOS CONSULTORES LTDA. Id Interno: 18213 Dirección: BURITICA ABOGADOS CONSULTORES LTDA. CALLE 70; NO. 7 – 60; OFICINA 302 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002984 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO COMMERCIALE MARTINELLI S.A.
Nombre Completo: STUDIO COMMERCIALE MARTINELLI S.A. Id Interno: 18451 Dirección: STUDIO COMMERCIALES MARTINELLI S.A. VIA MERCOLI 8A P.O. BOX 4015 CH-6904 LUGANO/TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003001 Id Fuente: Panama Papers
OLIVER CHARLES WILEY
Nombre Completo: OLIVER CHARLES WILEY Id Interno: 24326 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002949 Id Fuente: Panama Papers
CROCHET & CROCHET
Nombre Completo: CROCHET & CROCHET Id Interno: 2465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002966 Id Fuente: Panama Papers
GÓMEZ-PINZÓN ZULETA
Nombre Completo: GÓMEZ-PINZÓN ZULETA Id Interno: 24767 Dirección: GÓMEZ – PINZÓN ZULETA CALLE 67 NO. 7-35 OF. 1204 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002985 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JAVIER E. AGUIRRE VALDEZ
Nombre Completo: LIC. JAVIER E. AGUIRRE VALDEZ Id Interno: 18481 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003002 Id Fuente: Panama Papers
ACOSTA Y LARA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ACOSTA Y LARA & ASOCIADOS Id Interno: 24391 Dirección: ACOSTA Y LARA & ASOCIADOS RINCON 611 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002950 Id Fuente: Panama Papers
PETER KARP
Nombre Completo: PETER KARP Id Interno: 24654 Dirección: PETER KARP 32485 CULLOM ROAD SPRINGFIELD, LA. 70462 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002967 Id Fuente: Panama Papers
HORIZON TRUSTEES (SUISSE) SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HORIZON TRUSTEES (SUISSE) SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 24814 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002986 Id Fuente: Panama Papers
MS. CHENG PING
Nombre Completo: MS. CHENG PING Id Interno: 18484 Dirección: MS. CHENG PING FLAT B; 6/F TOP GROWTH CT 121-127 WUHU STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003003 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL KING INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: GLOBAL KING INVESTMENTS LTD. Id Interno: 17978 Dirección: GLOBAL KING INVESTMENTS LTD. UNITS 704D; 7/F; TOWER 1; ADMIRALTY CENTRE; 18 HARCOURT ROAD; ADMIRALTY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002976 Id Fuente: Panama Papers