Nombre Completo: RENE URIZA Id Interno: 15387 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002957 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PROFESIONALES EN TALENTO S.R.L.
Nombre Completo: PROFESIONALES EN TALENTO S.R.L. Id Interno: 24751 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002974 Id Fuente: Panama Papers
C. PLASTIRAS FINANCE
Nombre Completo: C. PLASTIRAS FINANCE Id Interno: 18264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002994 Id Fuente: Panama Papers
DAVID DEMAYO
Nombre Completo: DAVID DEMAYO Id Interno: 18072 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002980 Id Fuente: Panama Papers
MASETTI NETO E REZENDE ADVOGADOS
Nombre Completo: MASETTI NETO E REZENDE ADVOGADOS Id Interno: 15406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002958 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ABACUS TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 24761 Dirección: ABACUS TRUST COMPANY LIMITED SIXTY CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1SA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002975 Id Fuente: Panama Papers
BERGER SINGERMAN – FT. LAUDERDALE
Nombre Completo: BERGER SINGERMAN – FT. LAUDERDALE Id Interno: 18282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002995 Id Fuente: Panama Papers
ABARDE CONSULTING INC
Nombre Completo: ABARDE CONSULTING INC Id Interno: 15358 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002941 Id Fuente: Panama Papers
CHESTERFIELD 2
Nombre Completo: CHESTERFIELD 2 Id Interno: 15486 Dirección: CHESTERFIELD 2 P.O. BOX 118; CHESTERFIELD SUITE CHESTERFIELD HOUSE VICTORIA STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 2LR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002959 Id Fuente: Panama Papers
PRETUS, GABRIEL
Nombre Completo: PRETUS, GABRIEL Id Interno: 18039 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002979 Id Fuente: Panama Papers
VAN DAALEN INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: VAN DAALEN INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 18312 Dirección: VAN DAALEN INTERNATIONAL LTD. P.O. BOX N10378 KING’S COURT BAY STREET NASSAU NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002996 Id Fuente: Panama Papers
LIU TAO
Nombre Completo: LIU TAO Id Interno: 15491 Dirección: LIU TAO FLOOR 4; FLAT A YAO JIANG GUANG SHA; NO. 126 YAN AN ROAD; HANG ZHOU; P.R.; CHINA 310002 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002944 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO ARTIÑANO FERRIS
Nombre Completo: DIEGO ARTIÑANO FERRIS Id Interno: 15394 Dirección: SR. DIEGO ARTIÑANO FERRIS APARTADO 2166-1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002942 Id Fuente: Panama Papers
PHOENIX FIDUCIARIA S. A.
Nombre Completo: PHOENIX FIDUCIARIA S. A. Id Interno: 15501 Dirección: PHOENIX FIDUCIARIA S. A. CORSO ELVEZIA 14 P.O. 2949 CH 6901 LUGANO SWITZERLAND ATTN: DR. CRISTIANO CORTELLA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002960 Id Fuente: Panama Papers
SEMO & SEMO
Nombre Completo: SEMO & SEMO Id Interno: 18164 Dirección: SEMO & SEMO 1800 M ST. NW, SUITE 730 S WASHINGTON D.C. 20036 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002981 Id Fuente: Panama Papers
PORTO SEGURO SERVIÇOS EMORESARIAIS LTDA
Nombre Completo: PORTO SEGURO SERVIÇOS EMORESARIAIS LTDA Id Interno: 18410 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002997 Id Fuente: Panama Papers
ASIA V-SAT CO. LTD.
Nombre Completo: ASIA V-SAT CO. LTD. Id Interno: 15613 Dirección: ASIA V-SAT CO. LTD. 21ST FLOOR ASIA ORIENT TOWER TOWN PLACE 33 LOCKHART ROAD WANCHAI, HONG KONG **S.I..** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002962 Id Fuente: Panama Papers
RIDGEWOOD DEVELOPMENT CO., LTD.
Nombre Completo: RIDGEWOOD DEVELOPMENT CO., LTD. Id Interno: 15426 Dirección: RIDGEWOOD DEVELOPMENT CO.; LTD. 385 HONG ZHONG RD.; BLDG #101 SHANGHAI; CHINA 201103 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002943 Id Fuente: Panama Papers
LANCASHIRE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LANCASHIRE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 1559 Dirección: LANCASHIRE MANAGEMENT SERVICES LIMITED 801 LUK YU BUILDING 24-26 STANLEY STREET. CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002961 Id Fuente: Panama Papers
LI MEI HING
Nombre Completo: LI MEI HING Id Interno: 18209 Dirección: LI MEI HING ROOM 905; JUBILEE CENTRE 42-46 GLOUCESTER RD. WAN CHI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002983 Id Fuente: Panama Papers
DAVID HARVEY
Nombre Completo: DAVID HARVEY Id Interno: 18433 Dirección: MR. DAVID HARVEY 200 – 135 QUEENS PLATE DRIVE ETOBICOKE, ONTARIO CANADA M9W 6V1 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002998 Id Fuente: Panama Papers
SINO FORTRESS CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: SINO FORTRESS CONSULTANTS LTD. Id Interno: 24290 Dirección: SINO FORTRESS CONSULTANTS LTD. ROOM 1904; OI SHUN HOUSE; YAU OI ESTATE; TUEN MUN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002945 Id Fuente: Panama Papers
NORMAN GREGORY MCNALLY
Nombre Completo: NORMAN GREGORY MCNALLY Id Interno: 24306 Dirección: NORMAN G. MCNALLY 2658 COUNTY ROAD 124; RR#1 L0M1H0 DUNTROON; ONTARIO CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002946 Id Fuente: Panama Papers
STEPHANIE NG WING YAN
Nombre Completo: STEPHANIE NG WING YAN Id Interno: 15633 Dirección: STEPHANIE NG WING YAN ROOM 411, KAM HON BLDG 8 WANG KWUN ROAD KOWLOON BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002963 Id Fuente: Panama Papers
FORREST, W. IAN L.
Nombre Completo: FORREST, W. IAN L. Id Interno: 180 Dirección: MOLARD FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES S.A. C/O MR. W. IAN L. FORREST 4 RUE DES MARBRIERS PO BOX 5530 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002978 Id Fuente: Panama Papers
KEEN LLOYD HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: KEEN LLOYD HOLDINGS LIMITED Id Interno: 18446 Dirección: KEEN LLOYD HOLDINGS LIMITED ROOM 3203; 32/F; CHINA RESOURCES BLDG.; 26 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG SI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002999 Id Fuente: Panama Papers
JORGE ALONSO SANCHEZ
Nombre Completo: JORGE ALONSO SANCHEZ Id Interno: 24910 Dirección: JORGE ALONSO SANCHEZ OFICINAS DE REGENCY REAL ESTATE DEVELOPERS TORRE DE LAS AMERICAS; PLANTA BAJA; SUITE 2 PUNTA PACIFICA; PANAMA; REP DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002990 Id Fuente: Panama Papers
JOHN BRANDENBURG
Nombre Completo: JOHN BRANDENBURG Id Interno: 24311 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002947 Id Fuente: Panama Papers
GUANGDONG LANDBOND FURNITURE GROUP CO. LTD.
Nombre Completo: GUANGDONG LANDBOND FURNITURE GROUP CO. LTD. Id Interno: 15650 Dirección: GUANGDONG LANDBOND FURNITURE GROUP CO. LTD. 3 PINGDIXI; GUANGFU ROAD; YANBU; NANHAI; FOSHAN; GUANGDONG; POPULAR REPUBLIC OF CHINA 528247 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002964 Id Fuente: Panama Papers
MR. CHEN SHUKI
Nombre Completo: MR. CHEN SHUKI Id Interno: 18191 Dirección: MR. CHEN SHUKI ROOM 102; GATE 2 BUILDING 11 YU TAO YUEN AREA 1 XI CHEN DISTRICT BEIJING; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002982 Id Fuente: Panama Papers
CARINA LAU KA LING
Nombre Completo: CARINA LAU KA LING Id Interno: 18448 Dirección: CARINA LAU KA LING FLAT A4, 17/F CORAL COURT 120 TIN HAU TEMPLE ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003000 Id Fuente: Panama Papers
SRINI LANKA
Nombre Completo: SRINI LANKA Id Interno: 24323 Dirección: SRINIVAS LANKA 1504 LAZY LANE LONGVIEW, TX 75604 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002948 Id Fuente: Panama Papers
TONG CHENGHUI
Nombre Completo: TONG CHENGHUI Id Interno: 24639 Dirección: TONG CHENGHUI F17; NO. 2018; HUASHAN ROAD SHANGHAI; P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002965 Id Fuente: Panama Papers
BURITICA ABOGADOS CONSULTORES LTDA.
Nombre Completo: BURITICA ABOGADOS CONSULTORES LTDA. Id Interno: 18213 Dirección: BURITICA ABOGADOS CONSULTORES LTDA. CALLE 70; NO. 7 – 60; OFICINA 302 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002984 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO COMMERCIALE MARTINELLI S.A.
Nombre Completo: STUDIO COMMERCIALE MARTINELLI S.A. Id Interno: 18451 Dirección: STUDIO COMMERCIALES MARTINELLI S.A. VIA MERCOLI 8A P.O. BOX 4015 CH-6904 LUGANO/TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003001 Id Fuente: Panama Papers
OLIVER CHARLES WILEY
Nombre Completo: OLIVER CHARLES WILEY Id Interno: 24326 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002949 Id Fuente: Panama Papers
CROCHET & CROCHET
Nombre Completo: CROCHET & CROCHET Id Interno: 2465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002966 Id Fuente: Panama Papers
GÓMEZ-PINZÓN ZULETA
Nombre Completo: GÓMEZ-PINZÓN ZULETA Id Interno: 24767 Dirección: GÓMEZ – PINZÓN ZULETA CALLE 67 NO. 7-35 OF. 1204 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002985 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JAVIER E. AGUIRRE VALDEZ
Nombre Completo: LIC. JAVIER E. AGUIRRE VALDEZ Id Interno: 18481 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003002 Id Fuente: Panama Papers
ACOSTA Y LARA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ACOSTA Y LARA & ASOCIADOS Id Interno: 24391 Dirección: ACOSTA Y LARA & ASOCIADOS RINCON 611 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002950 Id Fuente: Panama Papers