Nombre Completo: WONDERFUL WORLD HOLDINGS LIMITED Id Interno: 16063 Dirección: WONDERFUL WORLD HOLDINGS LIMITED SUITE 1408; 14/F.; DINA HOUSE RUTTONJEE CENTRE NO. 11 DUDDELL STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11003226 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ANS ABOGACIA, NEGOCIOS Y SERVICIOS, S. A.
Nombre Completo: ANS ABOGACIA, NEGOCIOS Y SERVICIOS, S. A. Id Interno: 15917 Dirección: ANS ABOGACIA; NEGOCIOS Y SERVICIOS; S. A. P. O. BOX 235-1260 CENTRO CORPORATIVO PLAZA ROBLE – ESCAZU EDIFICIO LOS BALCONES SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003223 Id Fuente: Panama Papers
TROWBRIDGE, BRIAN FAY JOSEPH (MR.)
Nombre Completo: TROWBRIDGE, BRIAN FAY JOSEPH (MR.) Id Interno: 16340 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003271 Id Fuente: Panama Papers
DELTA SERVICIOS FINANCIEROS, C.A.
Nombre Completo: DELTA SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. Id Interno: 17343 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003252 Id Fuente: Panama Papers
MR. XU XIAOBIN
Nombre Completo: MR. XU XIAOBIN Id Interno: 21471 Dirección: MR. XU XIAOBIN 1601; UNIT 4; BUILDING 5; NANZHUGAN HUTONG; DONGCHENG DISTRICT; BEIJING; 100010; P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003287 Id Fuente: Panama Papers
N. M. T. GROUP
Nombre Completo: N. M. T. GROUP Id Interno: 15950 Dirección: N. M. T. GROUP HERENGRACHT 469, NL-1017 BS AMSTERDAM PO BOX 741 NL-1000 AS AMSTERDAM NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003225 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (ASIA)
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (ASIA) Id Interno: 16350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003272 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO ALBERTO MORA & ASOCIADOS
Nombre Completo: SERGIO ALBERTO MORA & ASOCIADOS Id Interno: 17420 Dirección: SERGIO ALBERTO MORA & ASOCIADOS CALLE 7 NO. 39 – 215 EDIF. GRANAHORRAR; OF. 703 MEDELLÍN; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003255 Id Fuente: Panama Papers
RALON ORELLANA & ASOCIADOS
Nombre Completo: RALON ORELLANA & ASOCIADOS Id Interno: 21490 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003290 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON MANAGERS
Nombre Completo: MOSSFON MANAGERS Id Interno: 16157 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003263 Id Fuente: Panama Papers
HAWTHORNE EUROPE BV
Nombre Completo: HAWTHORNE EUROPE BV Id Interno: 16064 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003227 Id Fuente: Panama Papers
KORKUT, TAYFUN (MR.)
Nombre Completo: KORKUT, TAYFUN (MR.) Id Interno: 16352 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003273 Id Fuente: Panama Papers
TEL – TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Nombre Completo: TEL – TELECOMUNICAÇÕES LTDA Id Interno: 17426 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003256 Id Fuente: Panama Papers
LARRY RAYMOND SLAGLE
Nombre Completo: LARRY RAYMOND SLAGLE Id Interno: 21473 Dirección: LARRY AND ELIZABETH SLAGLE BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003288 Id Fuente: Panama Papers
LE GALLAIS & LUCE
Nombre Completo: LE GALLAIS & LUCE Id Interno: 1607 Dirección: LE GALLAIS & LUCE TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 696 6 HILL STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8YX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003228 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA CO. (ZURICH)
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA CO. (ZURICH) Id Interno: 16363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003274 Id Fuente: Panama Papers
SANDER WESTERVELD
Nombre Completo: SANDER WESTERVELD Id Interno: 17572 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003258 Id Fuente: Panama Papers
MARTEL, NICHOLAS (MR.)
Nombre Completo: MARTEL, NICHOLAS (MR.) Id Interno: 16072 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003229 Id Fuente: Panama Papers
TALENT SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TALENT SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 25741 Dirección: TALENT SECRETARIAL SERVICES LIMITED RM. B; 13/F.; HING WAH COM’L BLDG.; 450-454 SHANGHAI ST.; MONGKOK KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003235 Id Fuente: Panama Papers
JEREMIAS GISBERT PASTOR
Nombre Completo: JEREMIAS GISBERT PASTOR Id Interno: 17573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003259 Id Fuente: Panama Papers
FREEPORT BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FREEPORT BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 16117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003230 Id Fuente: Panama Papers
SANPAOLO BANK (SUISSE) SA (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: SANPAOLO BANK (SUISSE) SA (LUGANO CLIENT) Id Interno: 25763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003236 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO AVENDANO
Nombre Completo: GONZALO AVENDANO Id Interno: 17583 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003260 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL YACHTS (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: CONTINENTAL YACHTS (JERSEY) LIMITED Id Interno: 19975 Dirección: CONTINENTAL YACHTS (JERSEY) LIMITED CHAMPS DES RUES; LA PETITE RUE ST OUEN; JERSEY; JE3 2DE CHANNEL ISLANDS; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003248 Id Fuente: Panama Papers
CALLAHAN, FRANK (MR.)
Nombre Completo: CALLAHAN, FRANK (MR.) Id Interno: 16120 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003231 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLT) MOORE STEPHENS SERVICES SAM
Nombre Completo: (GVA CLT) MOORE STEPHENS SERVICES SAM Id Interno: 25781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003238 Id Fuente: Panama Papers
MOLITOR, FISCH & ASSOCIÉS
Nombre Completo: MOLITOR, FISCH & ASSOCIÉS Id Interno: 174 Dirección: MOLITOR; FISCH & ASSOCIÉS C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A; RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003254 Id Fuente: Panama Papers
GORDON L. HILL Q.C.
Nombre Completo: GORDON L. HILL Q.C. Id Interno: 19858 Dirección: GORDON L. HILL Q.C. P.O. BOX SB 160 SOMERSET BRIDGE SB BX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003245 Id Fuente: Panama Papers
VLADIMIR KOLTOUN
Nombre Completo: VLADIMIR KOLTOUN Id Interno: 25635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003232 Id Fuente: Panama Papers
CAMBRIDGE CAPITAL FINANCE LLP
Nombre Completo: CAMBRIDGE CAPITAL FINANCE LLP Id Interno: 25785 Dirección: CAMBRIDGE CAPITAL FINANCE LLP THE OLD SMITHY MAIN ROAD SANTON ISLE OF MAN IM4 1EJ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003239 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (LAUSANNE)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (LAUSANNE) Id Interno: 175 Dirección: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (LAUSANNE) SERVICE DES VISAS CASE POSTALE 1002 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003257 Id Fuente: Panama Papers
FCP MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FCP MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 15882 Dirección: FCP MANAGEMENT SERVICES LIMITED 28/F, TESBURY CENTRE 28 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG ATTN: MISS WONG WING YUN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003222 Id Fuente: Panama Papers
JACOB INC
Nombre Completo: JACOB INC Id Interno: 17383 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003253 Id Fuente: Panama Papers
DOMINION OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: DOMINION OVERSEAS HOLDINGS LIMITED Id Interno: 21407 Dirección: DOMINION OVERSEAS HOLDINGS LIMITED 47 ESPLANADE ST HELIER JERSEY JE1 0BD CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003285 Id Fuente: Panama Papers
ARGUS, S.A.
Nombre Completo: ARGUS, S.A. Id Interno: 25717 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003233 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIA CAMUSET
Nombre Completo: CLAUDIA CAMUSET Id Interno: 25793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003240 Id Fuente: Panama Papers
KPMG PEAT MARWICK (HONG KONG)
Nombre Completo: KPMG PEAT MARWICK (HONG KONG) Id Interno: 1630 Dirección: KPMG PEAT MARWICK (HONG KONG) G.P.O. BOX 50 8/F.; PRINCE’S BUILDING 10 CHATER ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003267 Id Fuente: Panama Papers
HU SHUANG QIAO
Nombre Completo: HU SHUANG QIAO Id Interno: 21354 Dirección: HU SHUANG QIAO 15/FL; XIN CHEN BUILDING; NO.176 DEVELOPMENT ROAD WUHAN; HUBEI PROVINCE; CHINA. 430022 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003282 Id Fuente: Panama Papers
PATRICIA HOYES
Nombre Completo: PATRICIA HOYES Id Interno: 21481 Dirección: PATRICIA HOYES 2735 LINDA MARIE DR. OAKTON, VA 22124 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003289 Id Fuente: Panama Papers
S&K HOLDING INC.
Nombre Completo: S&K HOLDING INC. Id Interno: 25722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003234 Id Fuente: Panama Papers