Nombre Completo: MANAGEMENT TRUSTEES GROUP S.A. Id Interno: 17632 Dirección: MANAGEMENT TRUSTEES GROUP S.A. RUE DU CONSAIL GENERAL 14 1205 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003897 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD. Id Interno: 23252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003852 Id Fuente: Panama Papers
WARREN H. GRANT III
Nombre Completo: WARREN H. GRANT III Id Interno: 22986 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003868 Id Fuente: Panama Papers
CAI BEN RONG
Nombre Completo: CAI BEN RONG Id Interno: 21770 Dirección: CAI BEN RONG NO. 36-2; HOUCAO ROAD; HAISHU DIST.; NINGBO; ZHEJIANG; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003883 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL VILLEGAS
Nombre Completo: RAFAEL VILLEGAS Id Interno: 17643 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003898 Id Fuente: Panama Papers
CYPROMAN SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CYPROMAN SERVICES LIMITED Id Interno: 21847 Dirección: CYPROMAN SERVICES LIMITED 27 PINDAROU STREET ALPHA BUSINESS CENTER 1060 NICOSIA, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003890 Id Fuente: Panama Papers
BANK JULIUS BAER (MONACO) S.A.M.
Nombre Completo: BANK JULIUS BAER (MONACO) S.A.M. Id Interno: 23016 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003870 Id Fuente: Panama Papers
ALLENDE BASCUÑAN & CÍA LTDA.
Nombre Completo: ALLENDE BASCUÑAN & CÍA LTDA. Id Interno: 21787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003884 Id Fuente: Panama Papers
ABC GLOBAL MANAGEMENT SERVICES LTD / PMA CLIENT
Nombre Completo: ABC GLOBAL MANAGEMENT SERVICES LTD / PMA CLIENT Id Interno: 17645 Dirección: ABC GLOBAL MANAGEMENT SERVICES LTD 3RD FLOOR; RAFFLES TOWER CYBERCITY; EBENE REPUBLIC OF MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003899 Id Fuente: Panama Papers
PIRES D’ AVILA ADVOCACIA EMPRESARIAL
Nombre Completo: PIRES D’ AVILA ADVOCACIA EMPRESARIAL Id Interno: 23034 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003871 Id Fuente: Panama Papers
SHIRAZI, KAMBIZ
Nombre Completo: SHIRAZI, KAMBIZ Id Interno: 21788 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003885 Id Fuente: Panama Papers
MR. SALAH HAFEZ
Nombre Completo: MR. SALAH HAFEZ Id Interno: 17669 Dirección: MR. SALAH HAFEZ 6 DOKKI STREET 12311 POSTAL CODE GIZA, EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003900 Id Fuente: Panama Papers
MARKOM MANAGEMENT LTD
Nombre Completo: MARKOM MANAGEMENT LTD Id Interno: 17727 Dirección: MARKOM MANAGEMENT LTD 68 SOUTH LAMBETH ROAD SUITE 9, 3RD FLOOR SW8 1RL LONDON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003795 Id Fuente: Panama Papers
RALPH CHRISTOPH PAUL GLEICHMANN
Nombre Completo: RALPH CHRISTOPH PAUL GLEICHMANN Id Interno: 18439 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003812 Id Fuente: Panama Papers
DOUGLAS HUGH GALLOWAY SCHMITT
Nombre Completo: DOUGLAS HUGH GALLOWAY SCHMITT Id Interno: 21648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003826 Id Fuente: Panama Papers
BENTLEY BORN
Nombre Completo: BENTLEY BORN Id Interno: 23084 Dirección: BENTLEY BORN EDIFICIO CENTRO COLÓN; PISO 9; OFICINA #2 PASEO COLÓN; SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003848 Id Fuente: Panama Papers
AZURETAX LIMITED
Nombre Completo: AZURETAX LIMITED Id Interno: 17982 Dirección: AZURETAX LIMITED SUITE 4708; 47/F.; THE CENTER; NO. 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003797 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE GESTION E. DE ROTHSCHILD MONACO
Nombre Completo: BANQUE DE GESTION E. DE ROTHSCHILD MONACO Id Interno: 22763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003813 Id Fuente: Panama Papers
JUNE SUNSHINE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 09.397.904/0001-77
Nombre Completo: JUNE SUNSHINE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 09.397.904/0001-77 Id Interno: 21666 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003827 Id Fuente: Panama Papers
ZWICKY WINDLIN (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: ZWICKY WINDLIN (ZUG CLIENT) Id Interno: 17988 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003798 Id Fuente: Panama Papers
WOLFGANG HENKE
Nombre Completo: WOLFGANG HENKE Id Interno: 22779 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003814 Id Fuente: Panama Papers
NORMSUN CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: NORMSUN CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 21694 Dirección: UNIT 2403; TUNG WAI COMMERCIAL BUILDING; 109-111 GLOUCESTER ROAD; WAN CHAI; HONG KONG NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003828 Id Fuente: Panama Papers
WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 22737 Dirección: WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED BLOCK A; 6/F; PHASE 6 HONG KONG SPINNERS INDUSTRIAL BUILDING 481-483 CASTLE PEAK ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003783 Id Fuente: Panama Papers
ONWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ONWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 22718 Dirección: ONWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 2104 & 2702, LUCKY COMMERCIAL CENTRE 103-109 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003781 Id Fuente: Panama Papers
REDONDO VEGA, JESUS
Nombre Completo: REDONDO VEGA, JESUS Id Interno: 1802 Dirección: SRA. MERCEDES HERRERA TORRE GLOBAL BANK PISO 9; OFIC. 9 E PANAMA; R. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003799 Id Fuente: Panama Papers
BOYCE PARKER, RICHARD (MR.)
Nombre Completo: BOYCE PARKER, RICHARD (MR.) Id Interno: 17406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003841 Id Fuente: Panama Papers
LEGATUM LIMITED
Nombre Completo: LEGATUM LIMITED Id Interno: 21711 Dirección: LEGATUM LIMITED P.O. BOX 71082 DUBAI, UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003829 Id Fuente: Panama Papers
SWINDALE, IAN
Nombre Completo: SWINDALE, IAN Id Interno: 2273 Dirección: MR. IAN SWINDALE LYNWOOD COTTAGE 24 JOURNEAUX STREET ST. HELIER JERSEY, JE2 3XQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003782 Id Fuente: Panama Papers
SWALLOW INVESTMENTS CAPITAL LTD.
Nombre Completo: SWALLOW INVESTMENTS CAPITAL LTD. Id Interno: 18041 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003800 Id Fuente: Panama Papers
SO, LUNG & ASSOCIATES
Nombre Completo: SO, LUNG & ASSOCIATES Id Interno: 17462 Dirección: SO; LUNG & ASSOCIATES 15/F; MING AN PLAZA PHASE2; 8 SUNNING ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003842 Id Fuente: Panama Papers
JOSE BUITRON ESPINOZA, ALEJANDRO JOSÉ BUITRON PORRAS, ALBERTO MORALES VELASCO
Nombre Completo: JOSE BUITRON ESPINOZA, ALEJANDRO JOSÉ BUITRON PORRAS, ALBERTO MORALES VELASCO Id Interno: 21736 Dirección: JOSE BUITRÓN ESPINOZA; ALEJANDRO JOSÉ BUITRÓN PORRAS; ALBERTO MORALES VELASCO 7A. AVENIDA; 6-53 ZONA 4. EDIFICIO EL TRIANGULO; 4TO NIVEL GUATEMALA; REPUBLICA DE GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003830 Id Fuente: Panama […]
NINGBO HAISHU YINGCE ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTATION CO., LTD.
Nombre Completo: NINGBO HAISHU YINGCE ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTATION CO., LTD. Id Interno: 22740 Dirección: NINGBO HAISHU YINGCE ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTATION CO.; LTD. RM. 15-09; NO.181 ZHONG SHAN EAST RD. HAISHU DIST.; NINGBO; ZHEJIANG NINGBO; ZHEJIANG P.R.CHINA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003784 Id Fuente: Panama Papers
MAHENDRA ASHER & CO.
Nombre Completo: MAHENDRA ASHER & CO. Id Interno: 18056 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003801 Id Fuente: Panama Papers
NARANJO ABOGADOS
Nombre Completo: NARANJO ABOGADOS Id Interno: 17477 Dirección: NARANJO ABOGADOS CARRERA 47 A NO. 5 – 34 , PATIO BONITO EL POBLADO MEDELLIN MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003843 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL DRILLING SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL DRILLING SERVICES LTD. Id Interno: 21737 Dirección: INTERNATIONAL DRILLING SERVICES LTD. 15-17; RUSALIISKI PROHOD SOFIA-1407 LOZENETS; BULGARIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGR País: Bulgaria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003831 Id Fuente: Panama Papers
THE PREMIER GROUP (IOM) LIMITED
Nombre Completo: THE PREMIER GROUP (IOM) LIMITED Id Interno: 27506 Dirección: THE PREMIER GROUP (IOM) LIMITED GROUND FLOOR OFFICE 12-14 RIDGEWAY STREET DOUGLAS ISLE OF MAN DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003785 Id Fuente: Panama Papers
FABTECH INTERNATIONAL LTD
Nombre Completo: FABTECH INTERNATIONAL LTD Id Interno: 18085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003802 Id Fuente: Panama Papers
GATEWAY (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) CO. LTD.
Nombre Completo: GATEWAY (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) CO. LTD. Id Interno: 22856 Dirección: GATEWAY (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) CO. LTD. SUITE 1201; TOWER 2; THE GATEWAY 25 CANTON ROAD; TST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003815 Id Fuente: Panama Papers
MOUNTAIN SHINE INT’L LIMITED
Nombre Completo: MOUNTAIN SHINE INT’L LIMITED Id Interno: 17043 Dirección: MOUNTAIN SHINE INT’L LIMITED ROOM 1802, 18/F CHAMPION BUILDING 287-291 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003832 Id Fuente: Panama Papers
ACEVEDO ALCAZAR, MARIA DEL ALMA
Nombre Completo: ACEVEDO ALCAZAR, MARIA DEL ALMA Id Interno: 27537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003786 Id Fuente: Panama Papers