Nombre Completo: BANQUE J. SAFRA SARASIN – LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28301 Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003948 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TO & HO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED
Nombre Completo: TO & HO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED Id Interno: 21684 Dirección: TO & HO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED 16TH FLOOR; SHING LEE COMMERCIAL BUILDING; NO. 8 WING KUT STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003972 Id Fuente: Panama Papers
TOPLAW TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: TOPLAW TRUSTEES LIMITED Id Interno: 21681 Dirección: TOPLAW TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 761 ORDANCE HOUSE 31 PIER ROAD ST. HELIER, JERSEY JE4 8PW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003971 Id Fuente: Panama Papers
JAKUBOWICZ & COLLEGEN
Nombre Completo: JAKUBOWICZ & COLLEGEN Id Interno: 21605 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003931 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 28313 Dirección: HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. 16, BOULEVARD D’AVRANCHES L-1160 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003949 Id Fuente: Panama Papers
HÉCTOR DEL CAMPO
Nombre Completo: HÉCTOR DEL CAMPO Id Interno: 21758 Dirección: BADO KUSTER Y RACHETTI TREINTA Y TRES 1271 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003974 Id Fuente: Panama Papers
JAIME J. ARIZALETA A.
Nombre Completo: JAIME J. ARIZALETA A. Id Interno: 18720 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003932 Id Fuente: Panama Papers
UBI BANCA INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: UBI BANCA INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 28335 Dirección: UBI BANCA INTERNATIONAL SA 37/A AVENUE J.F. KENNEDY L-1855, LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003950 Id Fuente: Panama Papers
BARRERA, MOLINA, VITERI & ANDRADE CEVALLOS
Nombre Completo: BARRERA, MOLINA, VITERI & ANDRADE CEVALLOS Id Interno: 21762 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003975 Id Fuente: Panama Papers
ALIPSA CORP.
Nombre Completo: ALIPSA CORP. Id Interno: 18871 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003940 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE OFICINA DE ABOGADOS
Nombre Completo: BUFETE OFICINA DE ABOGADOS Id Interno: 18772 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003934 Id Fuente: Panama Papers
ECS INTERNATIONAL LTD (GIBRALTAR)
Nombre Completo: ECS INTERNATIONAL LTD (GIBRALTAR) Id Interno: 2834 Dirección: ECS INTERNATIONAL LTD. (GIBRALTAR) P.O. BOX 398 SUITE C; GROUND FLOOR NEPTUNE HOUSE MARINA BAY; GIBRALTAR GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003951 Id Fuente: Panama Papers
VINCENT LOIACONO CPA
Nombre Completo: VINCENT LOIACONO CPA Id Interno: 21798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003976 Id Fuente: Panama Papers
T & J INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: T & J INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 18921 Dirección: T & J INTERNATIONAL LIMITED 15F.-5; NO.236; SEC. 2; WUQUAN W. RD.; NANTUN DIST.; TAICHUNG CITY 408; TAIWAN (R.O.C.) TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003953 Id Fuente: Panama Papers
ISA OVERSEAS LC
Nombre Completo: ISA OVERSEAS LC Id Interno: 18879 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003941 Id Fuente: Panama Papers
MARROQUIN MARROQUIN & ASOCIADOS
Nombre Completo: MARROQUIN MARROQUIN & ASOCIADOS Id Interno: 18776 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003935 Id Fuente: Panama Papers
JOESUN INVESTMENT CONSULTING (BJ) LTD
Nombre Completo: JOESUN INVESTMENT CONSULTING (BJ) LTD Id Interno: 18922 Dirección: JOESUN INVESTMENT CONSULTING (BJ) LTD UNIT 1603; TOWER 11; JIANWAI SOHO; DONGSANHUANZHONG ROAD; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING (PEKING) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003954 Id Fuente: Panama Papers
LAURIE KRAUS
Nombre Completo: LAURIE KRAUS Id Interno: 21824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003977 Id Fuente: Panama Papers
COSCO (H.K.) PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: COSCO (H.K.) PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 18887 Dirección: COSCO (H.K.) PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED 4208, 42/F COSCO TOWER 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003952 Id Fuente: Panama Papers
EXPRINTER INVESTIMENTOS
Nombre Completo: EXPRINTER INVESTIMENTOS Id Interno: 18791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003936 Id Fuente: Panama Papers
ORION TRUST (JSY) LIMITED
Nombre Completo: ORION TRUST (JSY) LIMITED Id Interno: 18934 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003955 Id Fuente: Panama Papers
WOO & FOK SOLICITORS
Nombre Completo: WOO & FOK SOLICITORS Id Interno: 21829 Dirección: WOO & FOK SOLICITORS ROOM 1404 14/FLOOR; CHEUK NANG CENTER 9 HILLWOOD ROAD TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003978 Id Fuente: Panama Papers
MANLIO ARELLANOS GUTIÉRREZ
Nombre Completo: MANLIO ARELLANOS GUTIÉRREZ Id Interno: 23934 Dirección: MANLIO ARELLANOS GUTIERREZ F & F TOWER; PISO 43; OFICINA 43C URB. MARBELLA; CALLE 50 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;MEX País: Panama;Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003984 Id Fuente: Panama Papers
NANCY BROADHURST
Nombre Completo: NANCY BROADHURST Id Interno: 1899 Dirección: MS. NANCY BROADHURST 300 NE 20TH STREET APARTMENT 402 BOCA RATON FLORIDA 33431-8153 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003956 Id Fuente: Panama Papers
MAXIMILIAN VON SCHUBERT
Nombre Completo: MAXIMILIAN VON SCHUBERT Id Interno: 23869 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003979 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO ARZUAGA
Nombre Completo: FERNANDO ARZUAGA Id Interno: 22956 Dirección: FERNANDO ARZUAGA JUNIN 658; TORRE B; PISO 13D CAPITAL FEDERAL; ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003866 Id Fuente: Panama Papers
HAMPTON WINTER & GLYNN
Nombre Completo: HAMPTON WINTER & GLYNN Id Interno: 2809 Dirección: HAMPTON WINTER & GLYNN ASIA PACIFIC FINANCE TOWER CITIBANK PLAZA; 38TH FLOOR ROOM 3809; 3 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003861 Id Fuente: Panama Papers
FIDES CAPITAL
Nombre Completo: FIDES CAPITAL Id Interno: 18534 Dirección: FIDES CAPITAL MARCO BRUTO, 1144 A 11300 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003879 Id Fuente: Panama Papers
CINCUNEGUI, JUAN BAUTISTA (MR.)
Nombre Completo: CINCUNEGUI, JUAN BAUTISTA (MR.) Id Interno: 17568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003894 Id Fuente: Panama Papers
ALL PRO GRAPHICS SUPPLIES INC.
Nombre Completo: ALL PRO GRAPHICS SUPPLIES INC. Id Interno: 22053 Dirección: ALL PRO GRAPHICS SUPPLIES INC. 104A N. FRANKLYN ST A HEMPSTEAD NY 11550 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003918 Id Fuente: Panama Papers
BOS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BOS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 2293 Dirección: BOS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED THIRD FLOOR FORUM HOUSE GRENVILLE STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4UF CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003865 Id Fuente: Panama Papers
AMAURI BATISTA ARIAS
Nombre Completo: AMAURI BATISTA ARIAS Id Interno: 22077 Dirección: AMAURI BATISTA ARIAS PUNTA PACÍFICA; CALLE PUNTA CHIRIQUÍ EDIFICIO BLUE BAHÍA; APTO. 2800N. PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003920 Id Fuente: Panama Papers
ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA
Nombre Completo: ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA Id Interno: 28182 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003862 Id Fuente: Panama Papers
SETCOMP
Nombre Completo: SETCOMP Id Interno: 18577 Dirección: SETCOMP APP. 60, 11 FESTIVALNAY A STREET MOSCOW 125565 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003880 Id Fuente: Panama Papers
ARTOLA UGARTE, JOSE IGNACIO (MR.)
Nombre Completo: ARTOLA UGARTE, JOSE IGNACIO (MR.) Id Interno: 17569 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003895 Id Fuente: Panama Papers
ARAMIS MAIA PATTI
Nombre Completo: ARAMIS MAIA PATTI Id Interno: 23486 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003910 Id Fuente: Panama Papers
CM MANAGEMENT (SUISSE) SA
Nombre Completo: CM MANAGEMENT (SUISSE) SA Id Interno: 28183 Dirección: CM MANAGEMENT (SUISSE) SA RUE DU SEYON C.P. 2048 2001 NEUCHATE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003863 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO GRAESEL
Nombre Completo: EDUARDO GRAESEL Id Interno: 18605 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003881 Id Fuente: Panama Papers
JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS
Nombre Completo: JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS Id Interno: 17593 Dirección: JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS PISO 14; TORRE PIANTINI. ENSANCHE PIANTINI ABRAHAM LINCOLN ESQ. GUSTAVO MEJÍA RICART DISTRITO NACIONAL; SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003896 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER VOLOSHIN
Nombre Completo: ALEXANDER VOLOSHIN Id Interno: 23391 Dirección: ALEXANDER VOLOSHIN EDIFICIO CABO MARZO TORRE II; APTO. 1103 SAN FRANCISCO; DETRÁS DE ATLAPA PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003905 Id Fuente: Panama Papers