Intermediarios 483 - Papeles de Panamá

HEINRICH ADOLF GUSTAVO JASCHKE MULLER

Nombre Completo: HEINRICH ADOLF GUSTAVO JASCHKE MULLER Id Interno: 23203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003999 Id Fuente: Panama Papers

REGULO ALBERTO BENITEZ

Nombre Completo: REGULO ALBERTO BENITEZ Id Interno: 24532 Dirección: REGULO ALBERTO BENITEZ AV PRINCIPAL RES. CHORROS PALACE 1 C URB. LOS CHORROS; CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004012 Id Fuente: Panama Papers

LAW FIRM OF PROF. ABDULAZIZ A. ALFADDA

Nombre Completo: LAW FIRM OF PROF. ABDULAZIZ A. ALFADDA Id Interno: 17963 Dirección: LAW FIRM OF PROF. ABDULAZIZ A. ALFADDA 59 ABDULLAH ALHAMDAN STREET P.O. BOX 1914; RIYADH 11441 RIYADH; SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004037 Id Fuente: Panama Papers

JUDITH KRISTINA MEGARITY

Nombre Completo: JUDITH KRISTINA MEGARITY Id Interno: 24463 Dirección: JUDITH KRISTINA MEGARITY #13 FIRST ST. LOUTH ST. CATHARINES; ONTARIO; CANADA L2W 1C7 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004009 Id Fuente: Panama Papers

MAGNHILD FALEIDE FRISTAD

Nombre Completo: MAGNHILD FALEIDE FRISTAD Id Interno: 23284 Dirección: MAGNHILD FALEIDE FRISTAD FYSIODIREKTE GULLHELLAVEIEN 21 N- 1386 ASKER NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004000 Id Fuente: Panama Papers

ALLEN & OVERY

Nombre Completo: ALLEN & OVERY Id Interno: 18120 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004042 Id Fuente: Panama Papers

NICOLE DIDI

Nombre Completo: NICOLE DIDI Id Interno: 24434 Dirección: NICOLE DIDI DINICO SARL – 21 CHEMIN LADAME GENEVE 1226, GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003995 Id Fuente: Panama Papers

IMFC MANAGEMENT BV

Nombre Completo: IMFC MANAGEMENT BV Id Interno: 23333 Dirección: IMFC MANAGEMENT BV AMSTELDIJK 166 1079 LH AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004001 Id Fuente: Panama Papers

HANGZHOU GENEROUS INVESTMENT LTD.

Nombre Completo: HANGZHOU GENEROUS INVESTMENT LTD. Id Interno: 24603 Dirección: HANGZHOU GENEROUS INVESTMENT LTD. 20CD; GUOJI GARDEN (W.) NO.160; TIANMUSHAN RD. HANGZHOU CITY ZHEJIANG CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004014 Id Fuente: Panama Papers

MR. SHUKRI MOHAMED M. BASHIR

Nombre Completo: MR. SHUKRI MOHAMED M. BASHIR Id Interno: 18160 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004043 Id Fuente: Panama Papers

ITS INFOCOMUNICACIÓN

Nombre Completo: ITS INFOCOMUNICACIÓN Id Interno: 23395 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004002 Id Fuente: Panama Papers

S & F ENTERPRISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Nombre Completo: S & F ENTERPRISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 24613 Dirección: S & F ENTERPRISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED UNIT A; 9/F.; CANDY NOVELTY HOUSE 164 WAI YIP STREET KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004015 Id Fuente: Panama Papers

DE MEESTER – AVOCATS À LA COUR

Nombre Completo: DE MEESTER – AVOCATS À LA COUR Id Interno: 28346 Dirección: DE MEESTER AVOCAT 3; RUE DES BAINS BP 848 LUXEMBOURG CITY 2018; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004044 Id Fuente: Panama Papers

PW MINING INTERNATIONAL LIMITED

Nombre Completo: PW MINING INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 21873 Dirección: PW MINING INTERNATIONAL LIMITED 10 ABIDJAN AVENUE EAST LEGON ACCRA, GHANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GHA País: Ghana Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004052 Id Fuente: Panama Papers

EC. DANIEL VIGIL

Nombre Completo: EC. DANIEL VIGIL Id Interno: 23416 Dirección: EC. DANIEL VIGIL BULEVAR ARTIGAS 220, PISO 7. MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004003 Id Fuente: Panama Papers

SUN COMMUNICATIONS, SRL (SUNTV)

Nombre Completo: SUN COMMUNICATIONS, SRL (SUNTV) Id Interno: 24625 Dirección: SUN COMMUNICATIONS, SRL (SUNTV) 38 B HINCESTI STR. MD 20-28 CHISINAU REPUBLIC OF MOLDOVA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MDA País: Moldova, Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004016 Id Fuente: Panama Papers

EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.

Nombre Completo: EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28358 Dirección: EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A. 5, RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004045 Id Fuente: Panama Papers

FIMECO ASSOCIES SA

Nombre Completo: FIMECO ASSOCIES SA Id Interno: 23423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004004 Id Fuente: Panama Papers

HORIZON TRUSTEES (SUISSE) SA

Nombre Completo: HORIZON TRUSTEES (SUISSE) SA Id Interno: 22125 Dirección: HORIZON TRUSTEES (SUISSE) SA RUE DE ST-JEAN 30 1203 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004017 Id Fuente: Panama Papers

THIELEN & ASSOCIÉS AVOCATS

Nombre Completo: THIELEN & ASSOCIÉS AVOCATS Id Interno: 28373 Dirección: THIELEN & ASSOCIÉS AVOCATS 10, RUE WILLY GOERGEN L-1636 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004046 Id Fuente: Panama Papers

GRUPO GOLAN CORPORATION

Nombre Completo: GRUPO GOLAN CORPORATION Id Interno: 22407 Dirección: GRUPO GOLAN CORPORATION 301 CRAWFORD BOULEVARD STE. 102 BOCA RATON FLORIDA 33432 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004219 Id Fuente: Panama Papers

SOFTLAND INVERSIONES S.L.

Nombre Completo: SOFTLAND INVERSIONES S.L. Id Interno: 23435 Dirección: SOFTLAND INVERSIONES S.L. CASTELLANA 257; PLANTA 7ª MADRID; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004005 Id Fuente: Panama Papers

DEHC INGENIEROS CONSULTORES

Nombre Completo: DEHC INGENIEROS CONSULTORES Id Interno: 22130 Dirección: DEHC INGENIEROS CONSULTORES AVENIDA 10; CALLE 23 BIS; Nº 1005 BARRIO GONZÁLEZ LAHMANN SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004018 Id Fuente: Panama Papers

GSLP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A R.L

Nombre Completo: GSLP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A R.L Id Interno: 28374 Dirección: GSLP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A R.L VERMÖGENSVERWALTERSOZIETÄT; 3, PLACE CLAIREFONTAINE; L – 1341 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004047 Id Fuente: Panama Papers

JEAN PAUL VAN DEN BRANDE

Nombre Completo: JEAN PAUL VAN DEN BRANDE Id Interno: 17827 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004029 Id Fuente: Panama Papers

FUCHY HOLDINGS CO., LTD.

Nombre Completo: FUCHY HOLDINGS CO., LTD. Id Interno: 22191 Dirección: FUCHY HOLDINGS CO.; LTD. 22-1; INTERNATIONAL FINANCE TOWER; NO.15 REMIN ROAD; DALIAN PEOPLES REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004019 Id Fuente: Panama Papers

FRITSCH & GROZINGER AVOCATS

Nombre Completo: FRITSCH & GROZINGER AVOCATS Id Interno: 28378 Dirección: FRITSCH & GROZINGER AVOCATS 105, VAL STE CROIX L-1371 LUXEMBOURG LUXEMBOIRG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004048 Id Fuente: Panama Papers

UBS AG (SINGAPORE)

Nombre Completo: UBS AG (SINGAPORE) Id Interno: 22003 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11004056 Id Fuente: Panama Papers

FIDEXAUDIT S.A.

Nombre Completo: FIDEXAUDIT S.A. Id Interno: 17895 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004034 Id Fuente: Panama Papers

INGAR ENGEN

Nombre Completo: INGAR ENGEN Id Interno: 22265 Dirección: INGAR ENGEN C/O TOWAGE ENTERPRISE LTD. VICTORIA HOUSE SUITS 41/42 – P.O.BOX 563 26 MAIN STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004020 Id Fuente: Panama Papers

ETUDE SIMONE RETTER

Nombre Completo: ETUDE SIMONE RETTER Id Interno: 28389 Dirección: ETUDE SIMONE RETTER 14, AVENUE DU X SEPTEMBRE L-2550 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004049 Id Fuente: Panama Papers

PANDALAW SERVICES LIMITED

Nombre Completo: PANDALAW SERVICES LIMITED Id Interno: 24147 Dirección: PANDALAW SERVICES LIMITED PAMBORIDES HOUSE; 45-47 DIGENI AKRITA AVE CY-1070 LEFKOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003988 Id Fuente: Panama Papers

TORNECA INTERNATIONAL PRODUCTS

Nombre Completo: TORNECA INTERNATIONAL PRODUCTS Id Interno: 17918 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004035 Id Fuente: Panama Papers

MANAGEMENT TRUSTEES GROUP SA

Nombre Completo: MANAGEMENT TRUSTEES GROUP SA Id Interno: 22294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004021 Id Fuente: Panama Papers

RSM FHG & ASSOCIÉS

Nombre Completo: RSM FHG & ASSOCIÉS Id Interno: 28397 Dirección: RSM FHG & ASSOCIÉS 6; RUE ADOLPHE LUXEMBOURG CITY L-1116; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004050 Id Fuente: Panama Papers

KEE FAT INTERNATIONAL LIMITED

Nombre Completo: KEE FAT INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 24245 Dirección: KEE FAT INTERNATIONAL LIMITED 7/F, CHINA UNITED CENTRE 28 MARBLE ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003992 Id Fuente: Panama Papers