Nombre Completo: AMICORP LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28858 Dirección: AMICORP LUXEMBOURG S.A. 47, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004192 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PAULINA DURANGO DE WATTEL – (ARIZAGA & CO. )
Nombre Completo: PAULINA DURANGO DE WATTEL – (ARIZAGA & CO. ) Id Interno: 19723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004133 Id Fuente: Panama Papers
JACQUELINE DHIMES
Nombre Completo: JACQUELINE DHIMES Id Interno: 23831 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004157 Id Fuente: Panama Papers
EAFS CO LTD
Nombre Completo: EAFS CO LTD Id Interno: 22503 Dirección: EAFS CO LTD OFFICE B; 18/F; KINGS TOWER; 111 KING LAM STREET LAI CHI KOK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004175 Id Fuente: Panama Papers
QUANTUM CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: QUANTUM CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 28781 Dirección: QUANTUM CORPORATE SERVICES LTD. 15 PIPERS CLOSE, COBHAM KT11 3AU SURREY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004188 Id Fuente: Panama Papers
TAKTICAL ADVISORY GROUP
Nombre Completo: TAKTICAL ADVISORY GROUP Id Interno: 19741 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004134 Id Fuente: Panama Papers
KETTY VANEGAS RODRIGUEZ & EDMUNDO MARTIN
Nombre Completo: KETTY VANEGAS RODRIGUEZ & EDMUNDO MARTIN Id Interno: 23860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004158 Id Fuente: Panama Papers
FUCHS & ASSOCIÉS FINANCE LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: FUCHS & ASSOCIÉS FINANCE LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28502 Dirección: FUCHS & ASSOCIÉS FINANCE LUXEMBOURG S.A. BERND EHINGER 47, BOULEVARD PRINCE HENRIL-1724 *S.I.* LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004176 Id Fuente: Panama Papers
MOSQUERA ABOGADOS
Nombre Completo: MOSQUERA ABOGADOS Id Interno: 22182 Dirección: MOSQUERA ABOGADOS CARRERA 7 # 71-21 TORRE A, PISO 6. BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004195 Id Fuente: Panama Papers
C.P..A CONSULTORS, S.L.
Nombre Completo: C.P..A CONSULTORS, S.L. Id Interno: 19743 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004135 Id Fuente: Panama Papers
ANDRE ROBERT BRUNEAU
Nombre Completo: ANDRE ROBERT BRUNEAU Id Interno: 23919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004159 Id Fuente: Panama Papers
J. P. DAMIANI & ASOCIADOS (URUGUAY)
Nombre Completo: J. P. DAMIANI & ASOCIADOS (URUGUAY) Id Interno: 28548 Dirección: J. P. DAMIANI & ASOCIADOS RECONQUISTA 517, PISO 7 Y 8 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004177 Id Fuente: Panama Papers
MR. FRANCESCO BARCA
Nombre Completo: MR. FRANCESCO BARCA Id Interno: 22211 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004196 Id Fuente: Panama Papers
SCOTT ERIC CHANDLER
Nombre Completo: SCOTT ERIC CHANDLER Id Interno: 23801 Dirección: SCOTT ERIC CHANDLER APDO 112-6350 QUEPOS, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004156 Id Fuente: Panama Papers
HONGKONG MANAGERS & SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: HONGKONG MANAGERS & SECRETARIES LTD. Id Interno: 2842 Dirección: HONGKONG MANAGERS & SECRETARIES LTD. UNITS 1607-8; 16TH FLOOR; CITICORP CENTRE; 18 WHITFIELD ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004136 Id Fuente: Panama Papers
OLADELE OYEKUNLE
Nombre Completo: OLADELE OYEKUNLE Id Interno: 23931 Dirección: OLADELE OYEKUNLE HOUSE H57; ROAD 42 VICTORIA GARDEN CITY LAGOS; NIGERIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NGA País: Nigeria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004160 Id Fuente: Panama Papers
AGIR LUXEMBOURG
Nombre Completo: AGIR LUXEMBOURG Id Interno: 28554 Dirección: AGIR LUXEMBOURG S.A. 25B, BOULEVARD ROYAL L-2229 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004178 Id Fuente: Panama Papers
HOVET BUSINESS S.A.
Nombre Completo: HOVET BUSINESS S.A. Id Interno: 22214 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004197 Id Fuente: Panama Papers
BOLOÑA ABOGADOS
Nombre Completo: BOLOÑA ABOGADOS Id Interno: 18830 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004147 Id Fuente: Panama Papers
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Nombre Completo: BNP PARIBAS LUXEMBOURG Id Interno: 28439 Dirección: BNP PARIBAS LUXEMBOURG 10A, BOULEVARD ROYAL L – 2093 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004138 Id Fuente: Panama Papers
UNITED STAR INTERNATIONAL (HK) LIMITED_CHINA ZHONGWANG GROUP
Nombre Completo: UNITED STAR INTERNATIONAL (HK) LIMITED_CHINA ZHONGWANG GROUP Id Interno: 23938 Dirección: UNITED STAR INTERNATIONAL (HK) LIMITED_CHINA ZHONGWANG GROUP ATTN: MS. CHEUNG CHI NGAI; LISA ROOM 1203; 12/F.; WING ON PLAZA; NO. 62 MODY ROAD; T.S.T.; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004161 Id […]
FAMILITY LUXEMBOURG
Nombre Completo: FAMILITY LUXEMBOURG Id Interno: 28555 Dirección: FAMILITY LUXEMBOURG 1 RUE GOETHE L-1637 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004179 Id Fuente: Panama Papers
YAK CORPORATE MANAGEMENT SARL
Nombre Completo: YAK CORPORATE MANAGEMENT SARL Id Interno: 22216 Dirección: YAK CORPORATE MANAGEMENT SARL RESIDENCE MONTE CARLO SUN BLOC A APT 41 74, BOULEVARD D’ITALIE MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004198 Id Fuente: Panama Papers
CYNTEC SERVICES LLC
Nombre Completo: CYNTEC SERVICES LLC Id Interno: 18860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004149 Id Fuente: Panama Papers
CONCEPT GROUP LIMITED
Nombre Completo: CONCEPT GROUP LIMITED Id Interno: 19004 Dirección: CONCEPT GROUP LIMITED NATWEST HOUSE LE TRUCHOT ST PETER PORT ST. PETER PORT GY1 1WD, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004154 Id Fuente: Panama Papers
RESOURCE REVISION SÀRL
Nombre Completo: RESOURCE REVISION SÀRL Id Interno: 28453 Dirección: RESOURCE REVISION SÀRL 36 RUE GABRIEL LIPPMANN L-1943 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004139 Id Fuente: Panama Papers
BRENDA SCHMITT AND SCOTT BECKER
Nombre Completo: BRENDA SCHMITT AND SCOTT BECKER Id Interno: 23990 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004162 Id Fuente: Panama Papers
DZ PRIVATBANK S.A.
Nombre Completo: DZ PRIVATBANK S.A. Id Interno: 28570 Dirección: DZ PRIVATBANK S.A. 4, RUE THOMAS EDISON B.P. 661 STRASSEN L – 2016 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004180 Id Fuente: Panama Papers
VALBAY INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: VALBAY INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 28458 Dirección: VALBAY INTERNATIONAL S.A. 22 AVENUE MARIE-THÉRÈSE L-2132 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004140 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO CARLOS VIRIATO DE MIRANDA
Nombre Completo: ANTONIO CARLOS VIRIATO DE MIRANDA Id Interno: 28435 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004137 Id Fuente: Panama Papers
BROAD & CASSEL – ORLANDO
Nombre Completo: BROAD & CASSEL – ORLANDO Id Interno: 23998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004163 Id Fuente: Panama Papers
DR GALO CHIRIBOGA ZAMBRANO
Nombre Completo: DR GALO CHIRIBOGA ZAMBRANO Id Interno: 28590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004181 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANDER TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SALAMANDER TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 28476 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004143 Id Fuente: Panama Papers
VOGT, DAVID & PARTNER
Nombre Completo: VOGT, DAVID & PARTNER Id Interno: 24028 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004164 Id Fuente: Panama Papers
CBH – COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE
Nombre Completo: CBH – COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE Id Interno: 28591 Dirección: CBH – COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE BOULEVARD EMILE-JAQUES-DALCROZE 7 CASE POSTALE 3754 1211 GENÈVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004182 Id Fuente: Panama Papers
ORTEGA, DEL CASTILLO, BACORRO, ODULIO, CALMA & CARBONELL
Nombre Completo: ORTEGA, DEL CASTILLO, BACORRO, ODULIO, CALMA & CARBONELL Id Interno: 28478 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004144 Id Fuente: Panama Papers
OSWALDO MENDES BORGES
Nombre Completo: OSWALDO MENDES BORGES Id Interno: 24029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004165 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIANA TRUST (CYPRUS) LIMITED
Nombre Completo: FIDUCIANA TRUST (CYPRUS) LIMITED Id Interno: 28606 Dirección: FIDUCIANA TRUST (CYPRUS) LIMITED LAVINIA COURT 12 MIKINON STREET 6TH FLOOR, NICOSIA 1065 CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004183 Id Fuente: Panama Papers
NELSON TAKAOKA
Nombre Completo: NELSON TAKAOKA Id Interno: 22163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004125 Id Fuente: Panama Papers
KATZ, DAVID
Nombre Completo: KATZ, DAVID Id Interno: 188 Dirección: SR. DAVID KATZ C/O LA ECONOMICA; S. A. EDIF. ETITEX; 3RA. CALLE LA YAGUARA CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004146 Id Fuente: Panama Papers