Nombre Completo: MIGUEL ALVAREZ DE BONI, ESCRIBANO. Id Interno: 20034 Dirección: MIGUEL ALVAREZ DE BONI; ESCRIBANO AV. GORLERO 941; ESC. 107 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004321 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LEIGHTON CHAN
Nombre Completo: LEIGHTON CHAN Id Interno: 20458 Dirección: LEIGHTON CHAN C/O HARVEST AGRICULTURAL PRODUCTS LTD. UNIT 309; 3/F; DAH SING LIFE BUILDING 99-105 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004334 Id Fuente: Panama Papers
WUNSCHE HENDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL MBH
Nombre Completo: WUNSCHE HENDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL MBH Id Interno: 229 Dirección: WUNSCHE HANDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL MBH DOMSTRASSE 19 D-20095 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004283 Id Fuente: Panama Papers
MR. LAM SZE KIT
Nombre Completo: MR. LAM SZE KIT Id Interno: 10799 Dirección: MR. LAM SZE KIT FLAT I; 5TH FLOOR; AMPLE BUILDING 11 WOH CHAI STREET KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004303 Id Fuente: Panama Papers
SUPERMARITIME INTERNATIONAL B. V.
Nombre Completo: SUPERMARITIME INTERNATIONAL B. V. Id Interno: 20046 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004322 Id Fuente: Panama Papers
LOTUS ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: LOTUS ASSET MANAGEMENT Id Interno: 20524 Dirección: LOTUS ASSET MANAGEMENT ROOM 2703; 27/FLOOR THE CENTRIUM; 60 WYNDHAM STREET CENTRAL; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004335 Id Fuente: Panama Papers
DI MASSIMO & ASOCIADOS, S.C.
Nombre Completo: DI MASSIMO & ASOCIADOS, S.C. Id Interno: 25736 Dirección: QPRODUCTS; LLC 715 PINELLAS CALLE; CLEARWATER; FLORIDA 33756; EE.UU. FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;VEN País: United States;Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004213 Id Fuente: Panama Papers
MEDIPOLAN AG (LIECHTENSTEIN CLIENT)
Nombre Completo: MEDIPOLAN AG (LIECHTENSTEIN CLIENT) Id Interno: 25980 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004243 Id Fuente: Panama Papers
PINILLA PLAZA Y ASOCIADOS
Nombre Completo: PINILLA PLAZA Y ASOCIADOS Id Interno: 19522 Dirección: INTERNATIONAL LEGAL ADVISORS CALLE 95; NO. 15 – 33 OFICINA 404 BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004262 Id Fuente: Panama Papers
SR. IGNACIO MORALES
Nombre Completo: SR. IGNACIO MORALES Id Interno: 25740 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004214 Id Fuente: Panama Papers
KAIZEN CONSULTORES Y AUDITORES
Nombre Completo: KAIZEN CONSULTORES Y AUDITORES Id Interno: 19968 Dirección: KAIZEN CONSULTORES Y AUDITORES LUIS A. DE HERRERA 1248, OFICINA 202 WORLD TRADE CENTER MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004242 Id Fuente: Panama Papers
GRANT THORNTON (COLOMBIA)
Nombre Completo: GRANT THORNTON (COLOMBIA) Id Interno: 19533 Dirección: GRANT THORNTON (COLOMBIA); CARRERA 45 NO 94 – 12; BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004263 Id Fuente: Panama Papers
FAREFIELD PROPERTIES S.A.
Nombre Completo: FAREFIELD PROPERTIES S.A. Id Interno: 25459 Dirección: FAREFIELD PROPERTIES S.A. CALLE RAMÓN ARIAS NUEVO REPARTO; EL CARMEN BETHANIA PANAMA; REPÚBLICA DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004206 Id Fuente: Panama Papers
VIKIE BONNICI
Nombre Completo: VIKIE BONNICI Id Interno: 25815 Dirección: VIKIE BONNICI 8BLK E COSMPOLITAN APTS FLAT 4 TRIQ I-ISTMNAR, QAWRA SPB 1772 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004227 Id Fuente: Panama Papers
SAVERIADES, FRONIS
Nombre Completo: SAVERIADES, FRONIS Id Interno: 2229 Dirección: MR. FRONIS SAVERIADES P.O. BOX 1506 234; ST. ANDREW STREET; SUITE 21 LYMASSOL; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004215 Id Fuente: Panama Papers
KEYES HARDIN
Nombre Completo: KEYES HARDIN Id Interno: 26001 Dirección: KEYES HARDIN CALLE 5TA 8-27 SAN FELIPE PANAMA CITY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004245 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI YUSHENG BUSINESS REGISTRATION CO., LTD
Nombre Completo: SHANGHAI YUSHENG BUSINESS REGISTRATION CO., LTD Id Interno: 22508 Dirección: SHANGHAI YUSHENG BUSINESS REGISTRATION CO.; LTD H; 22F ZHONG FANG HUA DONG BUILDING NO. 1138; CHANG AN ROAD SHANGHAI; P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004264 Id Fuente: Panama Papers
PATRIZIA POLLI
Nombre Completo: PATRIZIA POLLI Id Interno: 22438 Dirección: PATRIZIA POLLI VIA ALLA CHIESA, 7 CH; 6932; BREGANZONA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004221 Id Fuente: Panama Papers
NUNZIO ANTONIO GIRLANDO YGNACCOLO
Nombre Completo: NUNZIO ANTONIO GIRLANDO YGNACCOLO Id Interno: 22317 Dirección: SR. NUNZIO GIRLANDO URB. TOSCANA DEL ESTE CASA #30 COSTA DEL ESTE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004216 Id Fuente: Panama Papers
VECO TRUST (ZURICH) AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VECO TRUST (ZURICH) AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 26053 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004247 Id Fuente: Panama Papers
ENSENTIUM AUDITORS LIMITED
Nombre Completo: ENSENTIUM AUDITORS LIMITED Id Interno: 22530 Dirección: ENSENTIUM AUDITORS LIMITED OFFICE 109; 8/3 NOVOZAVODSKAYA MOSCOW 12187; RUSSIAN FEDERATION **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004265 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLIENT) PROFESSIONAL PARTNERS
Nombre Completo: (GVA CLIENT) PROFESSIONAL PARTNERS Id Interno: 22225 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004199 Id Fuente: Panama Papers
SOL DXB
Nombre Completo: SOL DXB Id Interno: 22322 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004217 Id Fuente: Panama Papers
ARGENTINA CROSSING S.A.
Nombre Completo: ARGENTINA CROSSING S.A. Id Interno: 26069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004248 Id Fuente: Panama Papers
PALIMPSEST, INC.
Nombre Completo: PALIMPSEST, INC. Id Interno: 200 Dirección: PALIMPSEST; INC. APARTADO POSTAL 561 AV. SANFRE 10-D; MONTE ESTORIL 2765 ESTORIL; PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004294 Id Fuente: Panama Papers
CASTLEFORD MARKETING CORP.
Nombre Completo: CASTLEFORD MARKETING CORP. Id Interno: 26095 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004251 Id Fuente: Panama Papers
GONÇALVES S.A. INDUSTRIA GRAFICA
Nombre Completo: GONÇALVES S.A. INDUSTRIA GRAFICA Id Interno: 25960 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004232 Id Fuente: Panama Papers
ROMERIO, MICHELE (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: ROMERIO, MICHELE (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22228 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004200 Id Fuente: Panama Papers
NFS PARTNERS SA
Nombre Completo: NFS PARTNERS SA Id Interno: 25753 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004224 Id Fuente: Panama Papers
WALTON MYERS COMPANY
Nombre Completo: WALTON MYERS COMPANY Id Interno: 26070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004249 Id Fuente: Panama Papers
GUARDIAN MANAGEMENT SARL
Nombre Completo: GUARDIAN MANAGEMENT SARL Id Interno: 22547 Dirección: GUARDIAN MANAGEMENT SARL SUITE 164; LE PANORAMA A/B; 57; RUE GRIMALDI – B.P. 66 -; MC 98002 MONACO CEDEX MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004266 Id Fuente: Panama Papers
IFM GROUP LIMITED
Nombre Completo: IFM GROUP LIMITED Id Interno: 26 Dirección: IFM GROUP LIMITED CHARTER PLACE; 23-27 SEATON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE1 1JY CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004244 Id Fuente: Panama Papers
TARAZONA, RICARDO
Nombre Completo: TARAZONA, RICARDO Id Interno: 22254 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004201 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO TROIANO & ASSOCIATI
Nombre Completo: STUDIO LEGALE TRIBUTARIO TROIANO & ASSOCIATI Id Interno: 25760 Dirección: ATTENTION: MRS. BRUNA GHIRINGHELLI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO TROIANO & ASSOCIATI VIALE L. MAJNO; 26 MILANO 20129; LOMBARDY ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004225 Id Fuente: Panama Papers
HECTOR TOBIA
Nombre Completo: HECTOR TOBIA Id Interno: 26075 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004250 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL FORAGE LTD
Nombre Completo: GLOBAL FORAGE LTD Id Interno: 22593 Dirección: GLOBAL FORAGE LTD. 8 RUE PAUL SABATIER 65370 LOURES BAROUSSE HAUTE PYRÉNÉES FRANCE HAUTE-GARONNE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004267 Id Fuente: Panama Papers
SMARTFAITH SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SMARTFAITH SERVICES LIMITED Id Interno: 25858 Dirección: SMARTFAITH SERVICES LIMITED UNIT 601; 6TH FLOOR; BEAUTIFUL GROUP TOWER; 77 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004228 Id Fuente: Panama Papers
DERICK JAMES MARPLES
Nombre Completo: DERICK JAMES MARPLES Id Interno: 19922 Dirección: DERICK JAMES MARPLES 69 DERBY SQUARE; DOUGLAS BRITISH ISLES; IM1 3LR ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004238 Id Fuente: Panama Papers
RE-MAX INTERNATIONAL – MIAMI BEACH
Nombre Completo: RE-MAX INTERNATIONAL – MIAMI BEACH Id Interno: 22257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004202 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ISABEL ROSATI MOLINA
Nombre Completo: MARIA ISABEL ROSATI MOLINA Id Interno: 25891 Dirección: MARIA ISABEL ROSATI MOLINA GUANGUILTAGUA E14-364 Y TOMAS BERMUR 10 PTO.M 4-B QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004230 Id Fuente: Panama Papers