Nombre Completo: GERMAN OSHKORDIN Id Interno: 31877 Dirección: GERMAN OSHKORDIN KOROBEJNIKOV PER; . BUILDING 3; APARTMENT 4 MOSCOW (MOSKVA) 119034; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006338 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALEXANDRA ALETTI
Nombre Completo: ALEXANDRA ALETTI Id Interno: 35357 Dirección: ALEXANDRA ALETTI BOULEVARD DE BELGIQUE; RES. EDEN TAWER 25 MONTECARLO; 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006355 Id Fuente: Panama Papers
JAMEL FARES – COMEDIX
Nombre Completo: JAMEL FARES – COMEDIX Id Interno: 34603 Dirección: PHARMA VITAL – GRUPO COMEDIX TORRE DE LAS AMERICAS TORRE B PISO 8 OFICINA 801 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006298 Id Fuente: Panama Papers
SILVIA ARNET UNTERNEHMENSBERATUNG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: SILVIA ARNET UNTERNEHMENSBERATUNG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 31800 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006317 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTIAN SALBAING
Nombre Completo: CHRISTIAN SALBAING Id Interno: 31890 Dirección: CHRISTIAN SALBAING 3 RUE DES GRANGES 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006339 Id Fuente: Panama Papers
JAMES YOO
Nombre Completo: JAMES YOO Id Interno: 35384 Dirección: JAMES YOO 185 CEDAR TRAIL; WINSTON SALEM; NC SALEM USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006357 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS CASTAÑEDA ARCHILA
Nombre Completo: JUAN CARLOS CASTAÑEDA ARCHILA Id Interno: 34615 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006299 Id Fuente: Panama Papers
CURMI, NEVILLE A.
Nombre Completo: CURMI, NEVILLE A. Id Interno: 3175 Dirección: MR. NEVILLE A. CURMI INTER FINANCE LIMITED FINANCE HOUSE PRINCESS ELIZABETH STREET TA’XBIEX, MSD 11 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006316 Id Fuente: Panama Papers
GARCIA MUÑIZ, ENRIQUE
Nombre Completo: GARCIA MUÑIZ, ENRIQUE Id Interno: 11636 Dirección: SR. ENRIQUE GARCIA MUÑIZ GENERAL PARDIÑAS, 33 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA LA CORUÑA ESPAÑA **S.I** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006364 Id Fuente: Panama Papers
CONPAK MANAGEMENT CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: CONPAK MANAGEMENT CONSULTANTS LTD. Id Interno: 11589 Dirección: CONPAK MANAGEMENT CONSULTANTS LTD. ROOM 1102-1103; 11/F.; KOWLOON BUILDING; 555 NATHAN ROAD; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006359 Id Fuente: Panama Papers
AXEL BUCHECKER
Nombre Completo: AXEL BUCHECKER Id Interno: 32014 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006369 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT THOMPSON AND PARTNERS
Nombre Completo: ROBERT THOMPSON AND PARTNERS Id Interno: 347 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006301 Id Fuente: Panama Papers
WIESER, GOTTFRIED
Nombre Completo: WIESER, GOTTFRIED Id Interno: 3495 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006322 Id Fuente: Panama Papers
TMF GROUP
Nombre Completo: TMF GROUP Id Interno: 319 Dirección: EQUITY TRUST (JERSEY) LIMITED EQUITY TRUST HOUSE P.O. BOX 546 28-30 THE PARADE ST. HELIER, JERSEY JE1 1EQ CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006340 Id Fuente: Panama Papers
SOVEREIGN TRUST (GIBRALTAR) LIMITED
Nombre Completo: SOVEREIGN TRUST (GIBRALTAR) LIMITED Id Interno: 11598 Dirección: SOVEREIGN TRUST (GIBRALTAR) LIMITED SUITE 2B, MANSION HOUSE 143 MAIN STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006360 Id Fuente: Panama Papers
LEE, AU & CO.
Nombre Completo: LEE, AU & CO. Id Interno: 3470 Dirección: LEE; AU & CO. 21/F.; CATIC PLAZA 8 CAUSEWAY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006302 Id Fuente: Panama Papers
ESC. MARIANA GARCIA LACUESTA
Nombre Completo: ESC. MARIANA GARCIA LACUESTA Id Interno: 34966 Dirección: ESC. MARIANA GARCIA LACUESTA SAN JOSÉ 807/704 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006323 Id Fuente: Panama Papers
TERVIS GAN CHIH WEI
Nombre Completo: TERVIS GAN CHIH WEI Id Interno: 31911 Dirección: C/O XUENN PTE. LTD 5O SCOTTS ROAD; #O3-O1; SINGAPORE 228242; SINGAPORE SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP;PHL País: Singapore;Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006341 Id Fuente: Panama Papers
RUSSELL MC VEAGH MC KENZIE BARTLEET & CO.
Nombre Completo: RUSSELL MC VEAGH MC KENZIE BARTLEET & CO. Id Interno: 1160 Dirección: RUSSELL MC VEAGH MC KENZIE BARTLEET & CO. P.O. BOX 8 SHORTLAND CENTRE 51-53 SHORTLAND STREET AUCKLAND 1, NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006361 Id Fuente: Panama Papers
EDUARD JAMIN
Nombre Completo: EDUARD JAMIN Id Interno: 34706 Dirección: HEUNPARK 2324 5261 WC VUGHT NETHERLANDS HEUNPARK VUGHT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006303 Id Fuente: Panama Papers
DARLINGTON, HENRY
Nombre Completo: DARLINGTON, HENRY Id Interno: 35 Dirección: SR. HENRY DARLINGTON C/O AGENCIAS KENKA S. A. APARTADO POSTAL 0834-01327 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006324 Id Fuente: Panama Papers
KURT HECK
Nombre Completo: KURT HECK Id Interno: 31926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006343 Id Fuente: Panama Papers
LAWRENCE KEVIN LOW
Nombre Completo: LAWRENCE KEVIN LOW Id Interno: 11601 Dirección: MR. LAWRENCE K. LOW PMB 242 350 BAY STREET SUITE 100 SAN FRANCISCO, CA 94133 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006362 Id Fuente: Panama Papers
PAUL GAMBLES
Nombre Completo: PAUL GAMBLES Id Interno: 31921 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006342 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR HUGO HERNANDEZ
Nombre Completo: VICTOR HUGO HERNANDEZ Id Interno: 34759 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006304 Id Fuente: Panama Papers
BONILLA, JULIO
Nombre Completo: BONILLA, JULIO Id Interno: 3500 Dirección: JULIO BONILLA APARTADO POSTAL 0831-00950 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006325 Id Fuente: Panama Papers
YVONNE PALMQVIST
Nombre Completo: YVONNE PALMQVIST Id Interno: 31941 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006344 Id Fuente: Panama Papers
FOREMOST INVESTMENTS, S. A.
Nombre Completo: FOREMOST INVESTMENTS, S. A. Id Interno: 11606 Dirección: FOREMOST INVESTMENTS S.A. VIA BALESTRA 12, CH-6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006363 Id Fuente: Panama Papers
AUDEX INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: AUDEX INVESTMENTS LTD. Id Interno: 11694 Dirección: AUDEX INVESTMENTS LTD. ROOM C-D; 15TH FLOOR 10 KNUTSFORD TERRACE TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006365 Id Fuente: Panama Papers
QUILVEST SWITZERLAND LTD. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: QUILVEST SWITZERLAND LTD. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 34778 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006305 Id Fuente: Panama Papers
RUBEN ALONSO HERNANDEZ VENTURA
Nombre Completo: RUBEN ALONSO HERNANDEZ VENTURA Id Interno: 35023 Dirección: RUBEN HERNANDEZ COSTA DEL ESTE; RESIDENCIA COSTA LAS PERLAS; CASA 56 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006326 Id Fuente: Panama Papers
TOBY HUNN
Nombre Completo: TOBY HUNN Id Interno: 31951 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006346 Id Fuente: Panama Papers
MARK LEONARD
Nombre Completo: MARK LEONARD Id Interno: 31984 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006366 Id Fuente: Panama Papers
HALEWOOD COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HALEWOOD COMPANY LIMITED Id Interno: 11416 Dirección: HALEWOOD COMPANY LIMITED 38/F; FLAT A TOWER 1; REGENCE ROYALE 2 BOWEN ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006331 Id Fuente: Panama Papers
ALLIANCE INVESTMENTS S.A.M.
Nombre Completo: ALLIANCE INVESTMENTS S.A.M. Id Interno: 3505 Dirección: ALLIANCE INVESTMENTS S.A.M. LE PANORAMA AB 7TH FLOOR 57 RUE GRIMALDI MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006327 Id Fuente: Panama Papers
JOUBERTH EFREN BARBERAN SAMANIEGO
Nombre Completo: JOUBERTH EFREN BARBERAN SAMANIEGO Id Interno: 35062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006347 Id Fuente: Panama Papers
JONAS BROBERG
Nombre Completo: JONAS BROBERG Id Interno: 31986 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006367 Id Fuente: Panama Papers
RENOWNED INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: RENOWNED INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 11547 Dirección: RENOWNED INTERNATIONAL LTD. 25F; NO.1; SONGZHI RD.; TAIPEI 11047; TAIWAN; R.O.C. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006334 Id Fuente: Panama Papers
LGA & F LEGAL AND FINANCIAL CONSULTANTS INC.
Nombre Completo: LGA & F LEGAL AND FINANCIAL CONSULTANTS INC. Id Interno: 34669 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006300 Id Fuente: Panama Papers
QUANTO MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: QUANTO MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 34842 Dirección: QUANTO MANAGEMENT LIMITED C/O STREICHENBERG RECHTSANWÄLTE; STOCKERSTRASSE 38; 8002 ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006307 Id Fuente: Panama Papers