Nombre Completo: EDUARD JAMIN Id Interno: 34706 Dirección: HEUNPARK 2324 5261 WC VUGHT NETHERLANDS HEUNPARK VUGHT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006303 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DARLINGTON, HENRY
Nombre Completo: DARLINGTON, HENRY Id Interno: 35 Dirección: SR. HENRY DARLINGTON C/O AGENCIAS KENKA S. A. APARTADO POSTAL 0834-01327 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006324 Id Fuente: Panama Papers
KURT HECK
Nombre Completo: KURT HECK Id Interno: 31926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006343 Id Fuente: Panama Papers
LAWRENCE KEVIN LOW
Nombre Completo: LAWRENCE KEVIN LOW Id Interno: 11601 Dirección: MR. LAWRENCE K. LOW PMB 242 350 BAY STREET SUITE 100 SAN FRANCISCO, CA 94133 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006362 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR HUGO HERNANDEZ
Nombre Completo: VICTOR HUGO HERNANDEZ Id Interno: 34759 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006304 Id Fuente: Panama Papers
BONILLA, JULIO
Nombre Completo: BONILLA, JULIO Id Interno: 3500 Dirección: JULIO BONILLA APARTADO POSTAL 0831-00950 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006325 Id Fuente: Panama Papers
YVONNE PALMQVIST
Nombre Completo: YVONNE PALMQVIST Id Interno: 31941 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006344 Id Fuente: Panama Papers
FOREMOST INVESTMENTS, S. A.
Nombre Completo: FOREMOST INVESTMENTS, S. A. Id Interno: 11606 Dirección: FOREMOST INVESTMENTS S.A. VIA BALESTRA 12, CH-6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006363 Id Fuente: Panama Papers
AUDEX INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: AUDEX INVESTMENTS LTD. Id Interno: 11694 Dirección: AUDEX INVESTMENTS LTD. ROOM C-D; 15TH FLOOR 10 KNUTSFORD TERRACE TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006365 Id Fuente: Panama Papers
PAUL GAMBLES
Nombre Completo: PAUL GAMBLES Id Interno: 31921 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006342 Id Fuente: Panama Papers
QUILVEST SWITZERLAND LTD. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: QUILVEST SWITZERLAND LTD. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 34778 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006305 Id Fuente: Panama Papers
RUBEN ALONSO HERNANDEZ VENTURA
Nombre Completo: RUBEN ALONSO HERNANDEZ VENTURA Id Interno: 35023 Dirección: RUBEN HERNANDEZ COSTA DEL ESTE; RESIDENCIA COSTA LAS PERLAS; CASA 56 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006326 Id Fuente: Panama Papers
TOBY HUNN
Nombre Completo: TOBY HUNN Id Interno: 31951 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006346 Id Fuente: Panama Papers
MARK LEONARD
Nombre Completo: MARK LEONARD Id Interno: 31984 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006366 Id Fuente: Panama Papers
HALEWOOD COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HALEWOOD COMPANY LIMITED Id Interno: 11416 Dirección: HALEWOOD COMPANY LIMITED 38/F; FLAT A TOWER 1; REGENCE ROYALE 2 BOWEN ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006331 Id Fuente: Panama Papers
ALLIANCE INVESTMENTS S.A.M.
Nombre Completo: ALLIANCE INVESTMENTS S.A.M. Id Interno: 3505 Dirección: ALLIANCE INVESTMENTS S.A.M. LE PANORAMA AB 7TH FLOOR 57 RUE GRIMALDI MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006327 Id Fuente: Panama Papers
JOUBERTH EFREN BARBERAN SAMANIEGO
Nombre Completo: JOUBERTH EFREN BARBERAN SAMANIEGO Id Interno: 35062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006347 Id Fuente: Panama Papers
JONAS BROBERG
Nombre Completo: JONAS BROBERG Id Interno: 31986 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006367 Id Fuente: Panama Papers
RENOWNED INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: RENOWNED INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 11547 Dirección: RENOWNED INTERNATIONAL LTD. 25F; NO.1; SONGZHI RD.; TAIPEI 11047; TAIWAN; R.O.C. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006334 Id Fuente: Panama Papers
LGA & F LEGAL AND FINANCIAL CONSULTANTS INC.
Nombre Completo: LGA & F LEGAL AND FINANCIAL CONSULTANTS INC. Id Interno: 34669 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006300 Id Fuente: Panama Papers
ROZENTALE & SALMINS
Nombre Completo: ROZENTALE & SALMINS Id Interno: 33362 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006236 Id Fuente: Panama Papers
KORAPIN VORAVATPIBUL
Nombre Completo: KORAPIN VORAVATPIBUL Id Interno: 31572 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006255 Id Fuente: Panama Papers
COTSWOLD CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: COTSWOLD CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 33733 Dirección: COTSWOLD CORPORATE SERVICES LTD. 2ND FLOOR; GOODMAN’S BAY CORPORATE CENTRE SUITE #261; P.O. BOX CB-12762; NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006271 Id Fuente: Panama Papers
WEGELIN & CO BANQUIERS PRIVÉS
Nombre Completo: WEGELIN & CO BANQUIERS PRIVÉS Id Interno: 31832 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006318 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN JONES
Nombre Completo: ADRIAN JONES Id Interno: 31550 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006250 Id Fuente: Panama Papers
MR DANIEL SUNDIN
Nombre Completo: MR DANIEL SUNDIN Id Interno: 33380 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006237 Id Fuente: Panama Papers
CHINA RESOURCE ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CHINA RESOURCE ASSET MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 31574 Dirección: CHINA RESOURCE ASSET MANAGEMENT LIMITED 12/F; TOWER 1; SZITIC SQUARE; 69 NONGLIN ROAD; FUTIAN DISTRICT; SHENZHEN CITY; GUANGDONG PROVINCE; P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006256 Id Fuente: Panama Papers
HANVIC CORPORATE SERVICE LIMITED
Nombre Completo: HANVIC CORPORATE SERVICE LIMITED Id Interno: 33781 Dirección: HANVIC CORPORATE SERVICE LIMITED UNIT E; 14/F.; GOLDEN SUN CENTRE; 59-67 BONHAM STRAND WEST; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006275 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SUMMIT TRUST INTERNATIONAL SA
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SUMMIT TRUST INTERNATIONAL SA Id Interno: 31839 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006319 Id Fuente: Panama Papers
SHIPLEYS LLP
Nombre Completo: SHIPLEYS LLP Id Interno: 33382 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006238 Id Fuente: Panama Papers
ANDREAS SCHULMEYER
Nombre Completo: ANDREAS SCHULMEYER Id Interno: 31597 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006258 Id Fuente: Panama Papers
OAK TRUST (GUERNSEY) LIMITED.
Nombre Completo: OAK TRUST (GUERNSEY) LIMITED. Id Interno: 33819 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006277 Id Fuente: Panama Papers
ELLOAMY CAPITAL
Nombre Completo: ELLOAMY CAPITAL Id Interno: 34938 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006320 Id Fuente: Panama Papers
MR COLIN SUTHERLAND
Nombre Completo: MR COLIN SUTHERLAND Id Interno: 33391 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006239 Id Fuente: Panama Papers
DIMITAR RADEV
Nombre Completo: DIMITAR RADEV Id Interno: 31666 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGR País: Bulgaria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006259 Id Fuente: Panama Papers
A. GAUTIER, SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SA
Nombre Completo: A. GAUTIER, SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SA Id Interno: 33825 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006278 Id Fuente: Panama Papers
WEI KING INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: WEI KING INVESTMENT LIMITED Id Interno: 34394 Dirección: WEI KING INVESTMENT LIMITED 1 FLAT B; 22/F.; TAK LEE COMMERCIAL BUILDING; 113-117 WANCHAI ROAD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006293 Id Fuente: Panama Papers
THRING TOWNSEND LEE & PEMBERTONS
Nombre Completo: THRING TOWNSEND LEE & PEMBERTONS Id Interno: 33403 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006241 Id Fuente: Panama Papers
DONALD LANDSTROM
Nombre Completo: DONALD LANDSTROM Id Interno: 33598 Dirección: DONALD LANDSTROM 9613 LACEY LANE FORT WORTH, TX 76244 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006261 Id Fuente: Panama Papers
CORDERO & CORDERO ABOGADOS CONSULTORES
Nombre Completo: CORDERO & CORDERO ABOGADOS CONSULTORES Id Interno: 33835 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006279 Id Fuente: Panama Papers