Nombre Completo: TAMOIL S.A. Id Interno: 3665 Dirección: TAMOIL S.A. C/O TAMOIL SERVICES S.A.M. COMPLEXE METROPOLE 17, AV. DES SPELUGUES MC 98000 MONACO ATTENTION: LEGAL DEPARTMENT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006437 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HO TAK SANG & CO.
Nombre Completo: HO TAK SANG & CO. Id Interno: 3574 Dirección: HO TAK SANG & CO. RM 303; EAST OCEAN CENTRE; 98 GRANVILLE ROAD; TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006384 Id Fuente: Panama Papers
ASIA CONSULTANTS COMPANY
Nombre Completo: ASIA CONSULTANTS COMPANY Id Interno: 36640 Dirección: ASIA CONSULTANTS COMPANY FLAT A; 13/F.; EVEMEW COMMERCIAL CENTRE; 33-35 PINE STREET; TAI KOK TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006404 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (GUAYAQUIL) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (GUAYAQUIL) LTD. Id Interno: 28794 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GUAYAQUIL) LTD. AV. JUAN TANCA MARENGO JOAQUIN ORRANTIA, EDF. EQUILIBRIUM PISO 1 OFICINA 104 GUAYAQUIL-ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006424 Id Fuente: Panama Papers
LITWAK & PARTNERS
Nombre Completo: LITWAK & PARTNERS Id Interno: 36715 Dirección: LITWAK &PARTNERS ZONAMERICA; RUTA 8; KM 17.500 EDIFICIO BETA 4; SUITE 106 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006439 Id Fuente: Panama Papers
JUAN DAVID POSADAS SERRAT
Nombre Completo: JUAN DAVID POSADAS SERRAT Id Interno: 36469 Dirección: JUAN DAVID POSADA SERRAT RESINA 25 EL PINAR DE ANTEQUERA 47153 VALLADOLID VALLADOLID 47153, CASTILLA Y LEON SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006397 Id Fuente: Panama Papers
STEFAN PIRKER
Nombre Completo: STEFAN PIRKER Id Interno: 32084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGD País: Bangladesh Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006375 Id Fuente: Panama Papers
STANLEY E.KATZ FINANCIAL CONSULTING
Nombre Completo: STANLEY E.KATZ FINANCIAL CONSULTING Id Interno: 35849 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006385 Id Fuente: Panama Papers
ANDERS HIORT
Nombre Completo: ANDERS HIORT Id Interno: 31946 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006405 Id Fuente: Panama Papers
MORGAN STANLEY FLORIDA
Nombre Completo: MORGAN STANLEY FLORIDA Id Interno: 28820 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006425 Id Fuente: Panama Papers
MARIA DEL CARMEN BORJA CALISTO
Nombre Completo: MARIA DEL CARMEN BORJA CALISTO Id Interno: 28617 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006420 Id Fuente: Panama Papers
TRELLES, RAUL
Nombre Completo: TRELLES, RAUL Id Interno: 359 Dirección: SR. RAUL TRELLES A/C TELSO DE PANAMA; S. A. APARTADO POSTAL 0816-04779 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006386 Id Fuente: Panama Papers
ALBERT VALENTINE
Nombre Completo: ALBERT VALENTINE Id Interno: 31950 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006406 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE INVIK
Nombre Completo: BANQUE INVIK Id Interno: 28831 Dirección: BANQUE INVIK S.A. ATTN: MR. TORBEN MADSEN 2-4, AVENUE MARIE-THÉRÈSE L-2132 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006426 Id Fuente: Panama Papers
A-MARK BUSINESS CENTRE
Nombre Completo: A-MARK BUSINESS CENTRE Id Interno: 35908 Dirección: A-MARK BUSINESS CENTRE UNIT B; 10/F; LEE MAY BUILDING 788-790 NATHAN ROAD MONGKOK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006387 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL FITZ-COSTA
Nombre Completo: MICHAEL FITZ-COSTA Id Interno: 31980 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006408 Id Fuente: Panama Papers
MIRIAM DEL CARMEN PERDOMO LAGRANGE
Nombre Completo: MIRIAM DEL CARMEN PERDOMO LAGRANGE Id Interno: 26779 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006427 Id Fuente: Panama Papers
JARLE BERGE
Nombre Completo: JARLE BERGE Id Interno: 31974 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006407 Id Fuente: Panama Papers
DR. JAVIER CONTRERAS CEVALLOS
Nombre Completo: DR. JAVIER CONTRERAS CEVALLOS Id Interno: 36050 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006390 Id Fuente: Panama Papers
ANDERS ERIKSSON
Nombre Completo: ANDERS ERIKSSON Id Interno: 31987 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006410 Id Fuente: Panama Papers
POMPEYO CASTILLO CEREZO
Nombre Completo: POMPEYO CASTILLO CEREZO Id Interno: 26787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006428 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE NATURAL & GOERG
Nombre Completo: ETUDE NATURAL & GOERG Id Interno: 3633 Dirección: ETUDE NATURAL & GOERG NOTAIRES 9, RUE FERD.-HODLER CASE POSTALE 268 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006393 Id Fuente: Panama Papers
SCHULTZ, HARRY D.
Nombre Completo: SCHULTZ, HARRY D. Id Interno: 3200 Dirección: MR. HARRY D. SCHULTZ POST RESTANTE LA SCALE PO MONTE CARLO, MC98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006411 Id Fuente: Panama Papers
DOMICIALIZADORA CENTROAMERICANA, S.A.
Nombre Completo: DOMICIALIZADORA CENTROAMERICANA, S.A. Id Interno: 26805 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006429 Id Fuente: Panama Papers
JORG HUPPERTZ
Nombre Completo: JORG HUPPERTZ Id Interno: 31985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006409 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS FINANCIAL SERVICES LIMITED (GUERNSEY)
Nombre Completo: ABACUS FINANCIAL SERVICES LIMITED (GUERNSEY) Id Interno: 360 Dirección: ABACUS FINANCIAL SERVICES LIMITED P. O. BOX 626 NATIONAL WESTMINSTER HOUSE LE TRUCHOT; ST. PETER PORT GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11006388 Id Fuente: Panama Papers
VAM FUNDS
Nombre Completo: VAM FUNDS Id Interno: 32005 Dirección: VAM FUNDS VAM MARKETING LIMITED 11TH FLOOR, TOWER 1 NEXTERACOM BUILDING EBENE CYBER CITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006412 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ESTUARDO MENDEZ COBAR
Nombre Completo: MARIO ESTUARDO MENDEZ COBAR Id Interno: 26807 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006430 Id Fuente: Panama Papers
GABRIELA RAQUEL BARRIOS OSACAR
Nombre Completo: GABRIELA RAQUEL BARRIOS OSACAR Id Interno: 36114 Dirección: GABRIELA RAQUEL BARRIOS PUYOL ANDRES PUYOL 1627 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006391 Id Fuente: Panama Papers
URIBE LARGACHA ABOGADOS
Nombre Completo: URIBE LARGACHA ABOGADOS Id Interno: 32064 Dirección: RODRIGO URIBE LARGACHA CARRERA 51 N 79-34 OFC 501 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER BARRANQUILLA – COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006372 Id Fuente: Panama Papers
AG MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: AG MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 36010 Dirección: MS. SANDY LEE ROOM 2; 20/F.; MALAYSIA BUILDING; 50 GLOUCESTER ROAD; HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006389 Id Fuente: Panama Papers
ALEA MANAGEMENT B.V.
Nombre Completo: ALEA MANAGEMENT B.V. Id Interno: 32046 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006414 Id Fuente: Panama Papers
MULTIMATERIALES S.A.
Nombre Completo: MULTIMATERIALES S.A. Id Interno: 26809 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006431 Id Fuente: Panama Papers
LIC. PABLO CIKUREL
Nombre Completo: LIC. PABLO CIKUREL Id Interno: 31693 Dirección: LIC. PABLO CIKUREL RINCÓN 531/701 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006311 Id Fuente: Panama Papers
RUBEN FLORES – THE FLORES LAW FIRM
Nombre Completo: RUBEN FLORES – THE FLORES LAW FIRM Id Interno: 11425 Dirección: RUBEN FLORES; CPA; JD THE FLORES LAW FIRM 7272 WURZBACH RD. SUITE 901 SAN ANTONIO; TX 78240 U. S. A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006332 Id Fuente: Panama Papers
CALCO HOLDING SAL
Nombre Completo: CALCO HOLDING SAL Id Interno: 35301 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006351 Id Fuente: Panama Papers
SANCHEZ, MEHILIN
Nombre Completo: SANCHEZ, MEHILIN Id Interno: 11470 Dirección: SRTA. MEHILIN SANCHEZ P.O. BOX 0832-00886 W.T.C. PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11006333 Id Fuente: Panama Papers
WOODTLI, MICHEL
Nombre Completo: WOODTLI, MICHEL Id Interno: 3533 Dirección: MR. MICHEL WOODTLI 10, RUE PIERRE FATIO 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006352 Id Fuente: Panama Papers
AUDICONSULT S.A.
Nombre Completo: AUDICONSULT S.A. Id Interno: 3537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006356 Id Fuente: Panama Papers
DAVY PROCESS TECHNOLOGY LIMITED
Nombre Completo: DAVY PROCESS TECHNOLOGY LIMITED Id Interno: 3171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006313 Id Fuente: Panama Papers