Nombre Completo: SR. MAURICIO ARCE Id Interno: 35386 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006378 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MAN TAT BUSINESS LIMITED
Nombre Completo: MAN TAT BUSINESS LIMITED Id Interno: 36484 Dirección: MAN TAT BUSINESS LIMITED UNIT B; 8/F; HENFA COMMERCIAL BUILDING 348-350 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006398 Id Fuente: Panama Papers
TRUSTCONSULT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.ÁR.L
Nombre Completo: TRUSTCONSULT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.ÁR.L Id Interno: 28598 Dirección: TRUSTCONSULT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.ÁR.L 127, RUE DE MÜHLENBACH L – 2168 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006418 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR SARCEÑO
Nombre Completo: EDGAR SARCEÑO Id Interno: 26858 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006435 Id Fuente: Panama Papers
IGNACIO OLAVARRI
Nombre Completo: IGNACIO OLAVARRI Id Interno: 35406 Dirección: OLK INGENIERIA JOSE BASTOS 28 1º 28023 MADRID SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006379 Id Fuente: Panama Papers
E.G.S. PANAMA S.A.
Nombre Completo: E.G.S. PANAMA S.A. Id Interno: 36487 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006399 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONSEILS
Nombre Completo: INTERCONSEILS Id Interno: 28599 Dirección: INTERCONSEILS 3, RUE SANGENBERG L-5850 HOWALD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006419 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS H. FABIAN CASTELLANOS
Nombre Completo: CARLOS H. FABIAN CASTELLANOS Id Interno: 26859 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006436 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE BANCAIRE JULIUS BAER S.A.
Nombre Completo: SOCIETE BANCAIRE JULIUS BAER S.A. Id Interno: 3542 Dirección: SOCIETE BANCAIRE JULIUS BAER S.A. CASE POSTALE 221 2, BOULEVARD DU THEATRE CH-1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006380 Id Fuente: Panama Papers
DAHAN JERMY,DAVY,ABRAHAM
Nombre Completo: DAHAN JERMY,DAVY,ABRAHAM Id Interno: 36504 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006400 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT L. PARKINSON
Nombre Completo: ROBERT L. PARKINSON Id Interno: 28627 Dirección: ROBERT L. PARKINSON JARAMILLO BOQUETE, PROVINCIA DE CHIRIQUI REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006421 Id Fuente: Panama Papers
DAVID E. KOSTZER
Nombre Completo: DAVID E. KOSTZER Id Interno: 36650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006438 Id Fuente: Panama Papers
PROTEAS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PROTEAS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 36534 Dirección: PROTEAS MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX: 58159 LIMASSOL 3731 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006402 Id Fuente: Panama Papers
MR. RUBIN KURTZ
Nombre Completo: MR. RUBIN KURTZ Id Interno: 28658 Dirección: MR. RUBIN KURTZ 62 TALBOT RD TORONTO ONTARIO M2M1R9 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006422 Id Fuente: Panama Papers
MR. BRANDWAIN MAXIM
Nombre Completo: MR. BRANDWAIN MAXIM Id Interno: 36738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006440 Id Fuente: Panama Papers
INDUSTRIAS VELLETRI, S.A.
Nombre Completo: INDUSTRIAS VELLETRI, S.A. Id Interno: 36375 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006394 Id Fuente: Panama Papers
CLARIDEN TRUST MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CLARIDEN TRUST MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 3550 Dirección: CLARIDEN TRUST MANAGEMENT LIMITED CLARIDENSTRASSE 26 P.O. BOX 5080 CH-8022 ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006382 Id Fuente: Panama Papers
VON DER GOLTZ, RUEDIGER
Nombre Completo: VON DER GOLTZ, RUEDIGER Id Interno: 3659 Dirección: RUEDIGER VON DER GOLTZ A/C CIA. AGRO COMERCIAL, S.A. 10º AVENIDA 13-09 ZONA 14 CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11006403 Id Fuente: Panama Papers
WELLWIN (NOMINEES) LIMITED
Nombre Completo: WELLWIN (NOMINEES) LIMITED Id Interno: 2879 Dirección: WELLWIN (NOMINEES) LIMITED ROOM 903B; 9/F.; GREAT EAGLE CENTRE; 23 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006423 Id Fuente: Panama Papers
TAMOIL S.A.
Nombre Completo: TAMOIL S.A. Id Interno: 3665 Dirección: TAMOIL S.A. C/O TAMOIL SERVICES S.A.M. COMPLEXE METROPOLE 17, AV. DES SPELUGUES MC 98000 MONACO ATTENTION: LEGAL DEPARTMENT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006437 Id Fuente: Panama Papers
HO TAK SANG & CO.
Nombre Completo: HO TAK SANG & CO. Id Interno: 3574 Dirección: HO TAK SANG & CO. RM 303; EAST OCEAN CENTRE; 98 GRANVILLE ROAD; TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006384 Id Fuente: Panama Papers
ASIA CONSULTANTS COMPANY
Nombre Completo: ASIA CONSULTANTS COMPANY Id Interno: 36640 Dirección: ASIA CONSULTANTS COMPANY FLAT A; 13/F.; EVEMEW COMMERCIAL CENTRE; 33-35 PINE STREET; TAI KOK TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006404 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (GUAYAQUIL) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (GUAYAQUIL) LTD. Id Interno: 28794 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GUAYAQUIL) LTD. AV. JUAN TANCA MARENGO JOAQUIN ORRANTIA, EDF. EQUILIBRIUM PISO 1 OFICINA 104 GUAYAQUIL-ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006424 Id Fuente: Panama Papers
LITWAK & PARTNERS
Nombre Completo: LITWAK & PARTNERS Id Interno: 36715 Dirección: LITWAK &PARTNERS ZONAMERICA; RUTA 8; KM 17.500 EDIFICIO BETA 4; SUITE 106 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006439 Id Fuente: Panama Papers
JUAN DAVID POSADAS SERRAT
Nombre Completo: JUAN DAVID POSADAS SERRAT Id Interno: 36469 Dirección: JUAN DAVID POSADA SERRAT RESINA 25 EL PINAR DE ANTEQUERA 47153 VALLADOLID VALLADOLID 47153, CASTILLA Y LEON SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006397 Id Fuente: Panama Papers
STEFAN PIRKER
Nombre Completo: STEFAN PIRKER Id Interno: 32084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGD País: Bangladesh Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006375 Id Fuente: Panama Papers
STANLEY E.KATZ FINANCIAL CONSULTING
Nombre Completo: STANLEY E.KATZ FINANCIAL CONSULTING Id Interno: 35849 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006385 Id Fuente: Panama Papers
ANDERS HIORT
Nombre Completo: ANDERS HIORT Id Interno: 31946 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006405 Id Fuente: Panama Papers
MORGAN STANLEY FLORIDA
Nombre Completo: MORGAN STANLEY FLORIDA Id Interno: 28820 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006425 Id Fuente: Panama Papers
MARIA DEL CARMEN BORJA CALISTO
Nombre Completo: MARIA DEL CARMEN BORJA CALISTO Id Interno: 28617 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006420 Id Fuente: Panama Papers
TRELLES, RAUL
Nombre Completo: TRELLES, RAUL Id Interno: 359 Dirección: SR. RAUL TRELLES A/C TELSO DE PANAMA; S. A. APARTADO POSTAL 0816-04779 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006386 Id Fuente: Panama Papers
ALBERT VALENTINE
Nombre Completo: ALBERT VALENTINE Id Interno: 31950 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006406 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE INVIK
Nombre Completo: BANQUE INVIK Id Interno: 28831 Dirección: BANQUE INVIK S.A. ATTN: MR. TORBEN MADSEN 2-4, AVENUE MARIE-THÉRÈSE L-2132 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006426 Id Fuente: Panama Papers
QUILVEST SWITZERLAND LTD. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: QUILVEST SWITZERLAND LTD. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 34778 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006305 Id Fuente: Panama Papers
RUBEN ALONSO HERNANDEZ VENTURA
Nombre Completo: RUBEN ALONSO HERNANDEZ VENTURA Id Interno: 35023 Dirección: RUBEN HERNANDEZ COSTA DEL ESTE; RESIDENCIA COSTA LAS PERLAS; CASA 56 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006326 Id Fuente: Panama Papers
TOBY HUNN
Nombre Completo: TOBY HUNN Id Interno: 31951 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006346 Id Fuente: Panama Papers
MARK LEONARD
Nombre Completo: MARK LEONARD Id Interno: 31984 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006366 Id Fuente: Panama Papers
HALEWOOD COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HALEWOOD COMPANY LIMITED Id Interno: 11416 Dirección: HALEWOOD COMPANY LIMITED 38/F; FLAT A TOWER 1; REGENCE ROYALE 2 BOWEN ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006331 Id Fuente: Panama Papers
ALLIANCE INVESTMENTS S.A.M.
Nombre Completo: ALLIANCE INVESTMENTS S.A.M. Id Interno: 3505 Dirección: ALLIANCE INVESTMENTS S.A.M. LE PANORAMA AB 7TH FLOOR 57 RUE GRIMALDI MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006327 Id Fuente: Panama Papers
JOUBERTH EFREN BARBERAN SAMANIEGO
Nombre Completo: JOUBERTH EFREN BARBERAN SAMANIEGO Id Interno: 35062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006347 Id Fuente: Panama Papers