Nombre Completo: RICARDO CAZOU – RICARDO KER Id Interno: 36784 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006443 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MARK AUREL LEHMANN
Nombre Completo: MARK AUREL LEHMANN Id Interno: 32057 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006460 Id Fuente: Panama Papers
HABIB KHALIL SAYEGH
Nombre Completo: HABIB KHALIL SAYEGH Id Interno: 27751 Dirección: HABIB KHALIL SAYEGH LIBRAIRE DU LIBAN PUBLISHERS AND EDUCATIONAL RESEARCH CENTER ,P.O.BOX 11 9232 BEIRUT BAABDAT LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006485 Id Fuente: Panama Papers
A1 COMPANY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: A1 COMPANY SERVICES LIMITED Id Interno: 28061 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11006503 Id Fuente: Panama Papers
ANCEI, S.A.
Nombre Completo: ANCEI, S.A. Id Interno: 36774 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006441 Id Fuente: Panama Papers
TRELLES, RAUL
Nombre Completo: TRELLES, RAUL Id Interno: 359 Dirección: SR. RAUL TRELLES A/C TELSO DE PANAMA; S. A. APARTADO POSTAL 0816-04779 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006386 Id Fuente: Panama Papers
ALBERT VALENTINE
Nombre Completo: ALBERT VALENTINE Id Interno: 31950 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006406 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE INVIK
Nombre Completo: BANQUE INVIK Id Interno: 28831 Dirección: BANQUE INVIK S.A. ATTN: MR. TORBEN MADSEN 2-4, AVENUE MARIE-THÉRÈSE L-2132 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006426 Id Fuente: Panama Papers
JARLE BERGE
Nombre Completo: JARLE BERGE Id Interno: 31974 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006407 Id Fuente: Panama Papers
A-MARK BUSINESS CENTRE
Nombre Completo: A-MARK BUSINESS CENTRE Id Interno: 35908 Dirección: A-MARK BUSINESS CENTRE UNIT B; 10/F; LEE MAY BUILDING 788-790 NATHAN ROAD MONGKOK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006387 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL FITZ-COSTA
Nombre Completo: MICHAEL FITZ-COSTA Id Interno: 31980 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006408 Id Fuente: Panama Papers
MIRIAM DEL CARMEN PERDOMO LAGRANGE
Nombre Completo: MIRIAM DEL CARMEN PERDOMO LAGRANGE Id Interno: 26779 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006427 Id Fuente: Panama Papers
DR. JAVIER CONTRERAS CEVALLOS
Nombre Completo: DR. JAVIER CONTRERAS CEVALLOS Id Interno: 36050 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006390 Id Fuente: Panama Papers
ANDERS ERIKSSON
Nombre Completo: ANDERS ERIKSSON Id Interno: 31987 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006410 Id Fuente: Panama Papers
POMPEYO CASTILLO CEREZO
Nombre Completo: POMPEYO CASTILLO CEREZO Id Interno: 26787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006428 Id Fuente: Panama Papers
JORG HUPPERTZ
Nombre Completo: JORG HUPPERTZ Id Interno: 31985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006409 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE NATURAL & GOERG
Nombre Completo: ETUDE NATURAL & GOERG Id Interno: 3633 Dirección: ETUDE NATURAL & GOERG NOTAIRES 9, RUE FERD.-HODLER CASE POSTALE 268 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006393 Id Fuente: Panama Papers
SCHULTZ, HARRY D.
Nombre Completo: SCHULTZ, HARRY D. Id Interno: 3200 Dirección: MR. HARRY D. SCHULTZ POST RESTANTE LA SCALE PO MONTE CARLO, MC98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006411 Id Fuente: Panama Papers
DOMICIALIZADORA CENTROAMERICANA, S.A.
Nombre Completo: DOMICIALIZADORA CENTROAMERICANA, S.A. Id Interno: 26805 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006429 Id Fuente: Panama Papers
GABRIELA RAQUEL BARRIOS OSACAR
Nombre Completo: GABRIELA RAQUEL BARRIOS OSACAR Id Interno: 36114 Dirección: GABRIELA RAQUEL BARRIOS PUYOL ANDRES PUYOL 1627 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006391 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS FINANCIAL SERVICES LIMITED (GUERNSEY)
Nombre Completo: ABACUS FINANCIAL SERVICES LIMITED (GUERNSEY) Id Interno: 360 Dirección: ABACUS FINANCIAL SERVICES LIMITED P. O. BOX 626 NATIONAL WESTMINSTER HOUSE LE TRUCHOT; ST. PETER PORT GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11006388 Id Fuente: Panama Papers
VAM FUNDS
Nombre Completo: VAM FUNDS Id Interno: 32005 Dirección: VAM FUNDS VAM MARKETING LIMITED 11TH FLOOR, TOWER 1 NEXTERACOM BUILDING EBENE CYBER CITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006412 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ESTUARDO MENDEZ COBAR
Nombre Completo: MARIO ESTUARDO MENDEZ COBAR Id Interno: 26807 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006430 Id Fuente: Panama Papers
URIBE LARGACHA ABOGADOS
Nombre Completo: URIBE LARGACHA ABOGADOS Id Interno: 32064 Dirección: RODRIGO URIBE LARGACHA CARRERA 51 N 79-34 OFC 501 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER BARRANQUILLA – COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006372 Id Fuente: Panama Papers
AG MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: AG MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 36010 Dirección: MS. SANDY LEE ROOM 2; 20/F.; MALAYSIA BUILDING; 50 GLOUCESTER ROAD; HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006389 Id Fuente: Panama Papers
ALEA MANAGEMENT B.V.
Nombre Completo: ALEA MANAGEMENT B.V. Id Interno: 32046 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006414 Id Fuente: Panama Papers
MULTIMATERIALES S.A.
Nombre Completo: MULTIMATERIALES S.A. Id Interno: 26809 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006431 Id Fuente: Panama Papers
JANETH APOLONIA MORHAIM
Nombre Completo: JANETH APOLONIA MORHAIM Id Interno: 32068 Dirección: JANETH APOLONIA MORHAIM DEPTO. LEGAL P.H. TIME SQUARE PLAZA; PISO 2 URBANIZACIÓN OBARRIO; CALLE 57 Y 58 PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006373 Id Fuente: Panama Papers
APOLO CONSULTORES, S. A.
Nombre Completo: APOLO CONSULTORES, S. A. Id Interno: 36145 Dirección: APOLO CONSULTORES; S. A CALLE LUIS AMIAMA TIO #1; EDIFICIO PLAZA COMERCIAL ARROYO HONDO; 2DO PISO; SECTOR ARROYO HONDO SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006392 Id Fuente: Panama Papers
HANSARD, CHARLES
Nombre Completo: HANSARD, CHARLES Id Interno: 3205 Dirección: MR. CHARLES HANSARD 67A CHELSEA SQUARE LONDON SW3 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006415 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO JARQUIN PIRA
Nombre Completo: FERNANDO JARQUIN PIRA Id Interno: 26812 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006432 Id Fuente: Panama Papers
PAYNE TRADING S.A.
Nombre Completo: PAYNE TRADING S.A. Id Interno: 3557 Dirección: PAYNE TRADING S.A. C/O SOUTHSEA OILS & FATS (HK) LTD. RM. 3804-6; 38/F.; WU CHUNG BUILDING QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006383 Id Fuente: Panama Papers
BENJAMIN LEINER
Nombre Completo: BENJAMIN LEINER Id Interno: 32077 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006374 Id Fuente: Panama Papers
WORLD LINK BUSINESS SERVICES LTD
Nombre Completo: WORLD LINK BUSINESS SERVICES LTD Id Interno: 36448 Dirección: WORLD LINK BUSINESS SERVICES LTD 5/F., FAR EAST CONSORTIUM BUILDING 121 DES VOEUX ROAD C. CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006395 Id Fuente: Panama Papers
MIKE BELCHER
Nombre Completo: MIKE BELCHER Id Interno: 32051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006416 Id Fuente: Panama Papers
CRELOSA
Nombre Completo: CRELOSA Id Interno: 26835 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006433 Id Fuente: Panama Papers
NORMAN DARMANIN DEMAJO
Nombre Completo: NORMAN DARMANIN DEMAJO Id Interno: 32087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006376 Id Fuente: Panama Papers
MR. PANAYIOTIS KONARIS
Nombre Completo: MR. PANAYIOTIS KONARIS Id Interno: 36509 Dirección: MR. PANAYIOTIS KONARIS 5 AENIAS STREET DASSOUPOLIS NICOSIA (LEFKOSA) 2013, NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006401 Id Fuente: Panama Papers
KATE JORDAN
Nombre Completo: KATE JORDAN Id Interno: 32025 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006413 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN THOMAS
Nombre Completo: STEPHEN THOMAS Id Interno: 32094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006377 Id Fuente: Panama Papers