Nombre Completo: VICINTIN, RICARDO ANTONIO Id Interno: 3691 Dirección: RICARDO ANTONIO VICINTIN ANEL RODOVIARIO; KM 4; 5 30610 BELO HORIZONTE MG – BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006529 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ACCESS KLAUS SCHMUESER INTERNATIONAL LTD (BVI)
Nombre Completo: ACCESS KLAUS SCHMUESER INTERNATIONAL LTD (BVI) Id Interno: 28824 Dirección: ACCESS KLAUS SCHMUESER INTERNATIONAL LTD (BVI) MAINSTR. 19 D-64390 ERZHAUSEN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006549 Id Fuente: Panama Papers
ERWING JOSE DOBNIG LUPO DEI LUPI
Nombre Completo: ERWING JOSE DOBNIG LUPO DEI LUPI Id Interno: 32168 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006567 Id Fuente: Panama Papers
MARÍA VIRGINIA DE MOYA
Nombre Completo: MARÍA VIRGINIA DE MOYA Id Interno: 32226 Dirección: MARÍA VIRGINIA DE MOYA AVENIDA PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA NO.56 LA ESPERILLA, SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006514 Id Fuente: Panama Papers
ARISTIDES J.YIORDAMLIS & ASSOCIATES
Nombre Completo: ARISTIDES J.YIORDAMLIS & ASSOCIATES Id Interno: 36914 Dirección: ARISTIDES J.YIORDAMLIS & ASSOCIATES LLC P.O.BOX 50257; 3602 LIMASSOL; CYPRUS LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006530 Id Fuente: Panama Papers
MARK STEPHEN VELCI
Nombre Completo: MARK STEPHEN VELCI Id Interno: 28847 Dirección: MARK STEPHEN VELCI 6710 HAWAII KAI DRIVE; SUITE 100 HONOLULU; HI 96825 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006550 Id Fuente: Panama Papers
LIC. NERY ALDANA
Nombre Completo: LIC. NERY ALDANA Id Interno: 32173 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006568 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN CHAPPELL
Nombre Completo: MARTIN CHAPPELL Id Interno: 32608 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006571 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK (LUX6) S.A.
Nombre Completo: EFG BANK (LUX6) S.A. Id Interno: 32261 Dirección: EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. ATTN: MRS. SUZANNE ROLLET-VALLAURI VILLA MARCONI – 14, ALLÉE MARCONI L-2013 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006515 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DU GOTHARD (GENEVA)
Nombre Completo: BANQUE DU GOTHARD (GENEVA) Id Interno: 3696 Dirección: BANQUE DU GORTHARD 12, RUE DE RIVE CASE POSTALE 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006531 Id Fuente: Panama Papers
RELIANCE CAPITAL S.A.
Nombre Completo: RELIANCE CAPITAL S.A. Id Interno: 28869 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006551 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS SERVICE LTD
Nombre Completo: BUSINESS SERVICE LTD Id Interno: 32593 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006569 Id Fuente: Panama Papers
SHARIDON LIMITED
Nombre Completo: SHARIDON LIMITED Id Interno: 29004 Dirección: SHARIDON LIMITED 23RD FLOOR; TUNG HIP COMMERCIAL BUILDING; 244 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006556 Id Fuente: Panama Papers
MICROS FIDELIO CENTRAL AMERICA, S. A.
Nombre Completo: MICROS FIDELIO CENTRAL AMERICA, S. A. Id Interno: 32297 Dirección: MICROS FIDELIO CENTRAL AMERICA; S.A. TORRE GLOBAL BANK – SUITE 1814; CALLE 50 Y CALLE SANTO DOMINGO; PANAMÁ; R. P. PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006580 Id Fuente: Panama Papers
GOULD, LEON D.
Nombre Completo: GOULD, LEON D. Id Interno: 3227 Dirección: MR. LEON D. GOULD C/O WHITEHALL FINANCIAL GROUP; INC. 711 FIFTH AVENUE; 16TH FLOOR NEW YORK; NY 10022 U. S. A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006516 Id Fuente: Panama Papers
KESTREL S.A.
Nombre Completo: KESTREL S.A. Id Interno: 3699 Dirección: KESTREL S.A PAUSILIPPE CHEMIN DES TROIS-PORTES 11 CH-2006 NEUCHATEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006533 Id Fuente: Panama Papers
BENIAMINO LEVI
Nombre Completo: BENIAMINO LEVI Id Interno: 28897 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006552 Id Fuente: Panama Papers
CAMROSE VENTURES LTD
Nombre Completo: CAMROSE VENTURES LTD Id Interno: 32601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006570 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAVO JUNCO MATOS
Nombre Completo: GUSTAVO JUNCO MATOS Id Interno: 32387 Dirección: GUSTAVO JUNCO MATOS 1C2-9 SKY GARDEN 1; PHU MY HUNG; DISTRICT 7; HO CHI MINH CITY; VIETNAM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VNM País: Viet Nam Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006517 Id Fuente: Panama Papers
FENNS
Nombre Completo: FENNS Id Interno: 37014 Dirección: FENNS SUITE 1 A; 4 MASCODOR ROAD; VOORBAAI; MOSSEL BAY; 6506 BLOEMFONTEIN SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006534 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER N. MCKINNEY
Nombre Completo: ALEXANDER N. MCKINNEY Id Interno: 28899 Dirección: ALEXANDER N. MCKINNEY P.O.BOX SS-6313 NASSAU BAHAMAS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006553 Id Fuente: Panama Papers
JOHN MATTHEWS
Nombre Completo: JOHN MATTHEWS Id Interno: 32624 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006572 Id Fuente: Panama Papers
MINGTAT BUSINESS CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: MINGTAT BUSINESS CONSULTANT LIMITED Id Interno: 28894 Dirección: MINGTAT BUSINESS CONSULTANT LIMITED RM 2507; UNIT B; TIANAN INTERNATIONAL BUILDING; RENMING SOUTH ROAD; LUOHU DISTRICT; SHENZHEN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006518 Id Fuente: Panama Papers
NOYCE & ASSOCIATES
Nombre Completo: NOYCE & ASSOCIATES Id Interno: 3703 Dirección: NOYCE & ASSOCIATES UNIT 1, 5-15 UNION STREET PARRAMATTA NSW 2150 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006535 Id Fuente: Panama Papers
CHANNEL ISLANDS & INTERNATIONAL LAW TRUST CO. LIMITED
Nombre Completo: CHANNEL ISLANDS & INTERNATIONAL LAW TRUST CO. LIMITED Id Interno: 2890 Dirección: CHANNEL ISLANDS & INTERNATIONAL LAW TRUST CO. LIMITED P.O. BOX 303 CHANCERY CHAMBERS 8 DUHAMEL PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006554 Id Fuente: Panama Papers
LORD ASTOR OF HEVER
Nombre Completo: LORD ASTOR OF HEVER Id Interno: 3264 Dirección: LORD ASTOR OF HEVER FRENCHSTREET HOUSE WESTERHAM KENT TN16 1PW ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006573 Id Fuente: Panama Papers
SALLY SIZEMORE
Nombre Completo: SALLY SIZEMORE Id Interno: 32119 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006560 Id Fuente: Panama Papers
STRATEGIS SERVICES S.A.M.
Nombre Completo: STRATEGIS SERVICES S.A.M. Id Interno: 37030 Dirección: STRATEGIS SERVICES S.A.M. L’IMPERATO; 2; RUE DES IRIS BP 287 MONTE CARLO MC98000; MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006536 Id Fuente: Panama Papers
BSI LUXEMBOURG SA
Nombre Completo: BSI LUXEMBOURG SA Id Interno: 28896 Dirección: BSI LUXEMBOURG SA 6, AVENUE MARIE THÉRÈSE L- 2132 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006519 Id Fuente: Panama Papers
ME YVES SIEGRIST
Nombre Completo: ME YVES SIEGRIST Id Interno: 32394 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006537 Id Fuente: Panama Papers
JUAN ESTEBAN ARELLANO
Nombre Completo: JUAN ESTEBAN ARELLANO Id Interno: 28998 Dirección: JUAN ESTEBAN ARELLANO CARRERA 14 #93-40 OFICINA 302-303 BOGOTÁ COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006555 Id Fuente: Panama Papers
D FISHER & CO SOLS
Nombre Completo: D FISHER & CO SOLS Id Interno: 32668 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006574 Id Fuente: Panama Papers
COLERI FINANCE S.A.
Nombre Completo: COLERI FINANCE S.A. Id Interno: 3267 Dirección: COLERI FINANCE S.A. C/O MARIO LEUCE VIA PONTE TRESA 7 B CH – 6924 SORENGO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006575 Id Fuente: Panama Papers
ALTER DOMUS S.À.R.L.
Nombre Completo: ALTER DOMUS S.À.R.L. Id Interno: 28912 Dirección: ALTER DOMUS S.À.R.L. 5, RUE GUILLAUME KROLL L-1882 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006520 Id Fuente: Panama Papers
JACQUELINE OLLERENSHAW
Nombre Completo: JACQUELINE OLLERENSHAW Id Interno: 36978 Dirección: JACKIE OLLERENSHAW (MRS) F.C.C.A MEADOWBANK, LA RUE DE LA CHOUQUETTERIE ST MARTIN JE3 6EL ST. MARTIN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006532 Id Fuente: Panama Papers
DIETRICH BAUMGARTNER &
Nombre Completo: DIETRICH BAUMGARTNER & Id Interno: 32677 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006576 Id Fuente: Panama Papers
HORIZON GROUP (SERVICES) LIMITED
Nombre Completo: HORIZON GROUP (SERVICES) LIMITED Id Interno: 32214 Dirección: HORIZON GROUP (SERVICES) LIMITED SUITE 305; TAMIEL CENTRE 58 ELLADOS AVENUE 8020 PAPHOS; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006511 Id Fuente: Panama Papers
THIERRY REYNAUD
Nombre Completo: THIERRY REYNAUD Id Interno: 28979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006521 Id Fuente: Panama Papers
ASHFIELDS
Nombre Completo: ASHFIELDS Id Interno: 32537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006540 Id Fuente: Panama Papers
URS BRUNNER
Nombre Completo: URS BRUNNER Id Interno: 32103 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006558 Id Fuente: Panama Papers