Nombre Completo: MR SHAKIR BASTA SHAKIR/ Id Interno: 32572 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006545 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PAR HOLLERTZ
Nombre Completo: PAR HOLLERTZ Id Interno: 32147 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006564 Id Fuente: Panama Papers
LSG SOLICITORS
Nombre Completo: LSG SOLICITORS Id Interno: 32222 Dirección: LSG SOLICITORS 35 PICCADILLY LONDON W1J 0LP UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006512 Id Fuente: Panama Papers
NEIL CAWSE
Nombre Completo: NEIL CAWSE Id Interno: 29080 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006527 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER BROWN
Nombre Completo: ALEXANDER BROWN Id Interno: 32588 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006546 Id Fuente: Panama Papers
MIKE TURK
Nombre Completo: MIKE TURK Id Interno: 32150 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006565 Id Fuente: Panama Papers
ABBOTT CRESSWELL
Nombre Completo: ABBOTT CRESSWELL Id Interno: 32511 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006539 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA S.À.R.L.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA S.À.R.L. Id Interno: 29121 Dirección: FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA S.À.R.L. 4 PLACE STRASBOURG L-2562 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006528 Id Fuente: Panama Papers
SARA, ALBERT
Nombre Completo: SARA, ALBERT Id Interno: 288 Dirección: DR. ALBERT SARA CHARLES MALEK AVENUE NAKHLE HANNA BLDG.; 5TH FLOOR P.O. BOX 16.6184 BEIRUT; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006548 Id Fuente: Panama Papers
LA PROFUNDA HUELLA DORADA S.A.
Nombre Completo: LA PROFUNDA HUELLA DORADA S.A. Id Interno: 32156 Dirección: LA PROFUNDA HUELLA DORADA S.A. DEL MAS POR MENOS 100 MTS AL NORTE Y 100 MTS AL ESTE SAN PABLO, HEREDIA COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006566 Id Fuente: Panama Papers
SALIM KAMANI
Nombre Completo: SALIM KAMANI Id Interno: 32500 Dirección: NEWACO GRUPO LTD. RUA CIRILO DA CONCEICAO SILVA 3.2 PT 18; FLOOR 2/ANDAR; AO LADO DA CAIXA TOTTA LUANDA ATT – WASEEM FEROZ; LUANDA ANGOLA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AGO País: Angola Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006538 Id Fuente: Panama Papers
QUANTUM CAPITAL AND CONSULTING LTD
Nombre Completo: QUANTUM CAPITAL AND CONSULTING LTD Id Interno: 32225 Dirección: QUANTUM CAPITAL AND CONSULTING LTD 19/F TWO IFC 8 FINANCE STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006513 Id Fuente: Panama Papers
VICINTIN, RICARDO ANTONIO
Nombre Completo: VICINTIN, RICARDO ANTONIO Id Interno: 3691 Dirección: RICARDO ANTONIO VICINTIN ANEL RODOVIARIO; KM 4; 5 30610 BELO HORIZONTE MG – BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006529 Id Fuente: Panama Papers
ACCESS KLAUS SCHMUESER INTERNATIONAL LTD (BVI)
Nombre Completo: ACCESS KLAUS SCHMUESER INTERNATIONAL LTD (BVI) Id Interno: 28824 Dirección: ACCESS KLAUS SCHMUESER INTERNATIONAL LTD (BVI) MAINSTR. 19 D-64390 ERZHAUSEN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006549 Id Fuente: Panama Papers
ERWING JOSE DOBNIG LUPO DEI LUPI
Nombre Completo: ERWING JOSE DOBNIG LUPO DEI LUPI Id Interno: 32168 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006567 Id Fuente: Panama Papers
RUBI BARRIENTOS DE ANLEU
Nombre Completo: RUBI BARRIENTOS DE ANLEU Id Interno: 26909 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006455 Id Fuente: Panama Papers
INTERIS FZC
Nombre Completo: INTERIS FZC Id Interno: 28787 Dirección: INTERIS FZC POB 10559 RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006478 Id Fuente: Panama Papers
MF INTERNATIONAL LEGAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MF INTERNATIONAL LEGAL SERVICES LIMITED Id Interno: 27257 Dirección: MF INTERNATIONAL LEGAL SERVICES LIMITED SUITE 801; TOWER 1; THE GATEWAY; 25 CANTON RD.; T.S.T.; KLN.; H.K. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006498 Id Fuente: Panama Papers
SILVIO IGNACIO SEGOVIA MARTINEZ SOBRAL
Nombre Completo: SILVIO IGNACIO SEGOVIA MARTINEZ SOBRAL Id Interno: 26911 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006456 Id Fuente: Panama Papers
NASCENCE BUSINESS CONSULTANTS CO,.LTD
Nombre Completo: NASCENCE BUSINESS CONSULTANTS CO,.LTD Id Interno: 28790 Dirección: NASCENCE BUSINESS CONSULTANTS CO; .LTD ROOM 703; BLOCK A; YOUSHIGE MANSION; NO.8 GUANGQUMEN WAI STREET; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006479 Id Fuente: Panama Papers
LIC. ALEJANDRO EISLER
Nombre Completo: LIC. ALEJANDRO EISLER Id Interno: 27271 Dirección: LIC. ALEJANDRO EISLER EDIFICIO PEZ ESPADA RAMBLA COSTANERAY AVDA. CHIBERTA APTO 801 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006499 Id Fuente: Panama Papers
GLORIA PATRICIA JARAMILLO ARISTIZABAL
Nombre Completo: GLORIA PATRICIA JARAMILLO ARISTIZABAL Id Interno: 36780 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006442 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIA DE ORDOÑEZ
Nombre Completo: CLAUDIA DE ORDOÑEZ Id Interno: 26931 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006457 Id Fuente: Panama Papers
DR. DAWN EMBERSON-BAIN
Nombre Completo: DR. DAWN EMBERSON-BAIN Id Interno: 27687 Dirección: DR. DAWN EMBERSON-BAIN PASEA ESTATE; P.O. BOX 321 ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS VG1110 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006482 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL JOHN TAYLOR
Nombre Completo: MICHAEL JOHN TAYLOR Id Interno: 27968 Dirección: MICHAEL J TAYLOR LA REGINA 15 BOULEVARD DES MOULINS MONTE CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006500 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD LENHOFF
Nombre Completo: RICHARD LENHOFF Id Interno: 26940 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006458 Id Fuente: Panama Papers
BIN SHABIB & ASSOCIATES (BSA) LLP
Nombre Completo: BIN SHABIB & ASSOCIATES (BSA) LLP Id Interno: 27692 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006483 Id Fuente: Panama Papers
DOHLE CORPORATE AND TRUST SERVICES LIMITED
Nombre Completo: DOHLE CORPORATE AND TRUST SERVICES LIMITED Id Interno: 27970 Dirección: DOHLE CORPORATE AND TRUST SERVICES LIMITED FORT ANNE DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 5PD BRITISH ISLES DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006501 Id Fuente: Panama Papers
CORINTHIAN TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CORINTHIAN TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 27658 Dirección: CORINTHIAN TRUST COMPANY LIMITED 186 MAIN STREET PO BOX 453 GIBRALTAR GX11 1AA, GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006480 Id Fuente: Panama Papers
LEE WAI MUI
Nombre Completo: LEE WAI MUI Id Interno: 36890 Dirección: LEE WAI MUI 9/F; FLAT B; 17-19 PERCIVAL STREET CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006449 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER BROWN HAZZARD
Nombre Completo: ALEXANDER BROWN HAZZARD Id Interno: 32091 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006467 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO ALBANELL
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO ALBANELL Id Interno: 26957 Dirección: ESTUDIO JURIDICO ALBANELL MISIONES 1481, PISO 2 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006459 Id Fuente: Panama Papers
HILCOSA GUATEMALA S.A.
Nombre Completo: HILCOSA GUATEMALA S.A. Id Interno: 27732 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006484 Id Fuente: Panama Papers
NABARRO NATHANSON
Nombre Completo: NABARRO NATHANSON Id Interno: 280 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006502 Id Fuente: Panama Papers
GHASSAN ABDULLA ALI AL BINALI
Nombre Completo: GHASSAN ABDULLA ALI AL BINALI Id Interno: 28706 Dirección: GHASSAN ABDULLA ALI AL BINALI SOUTH MADINET KHALIFA AL MANHAL ST. DOHA QATAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006472 Id Fuente: Panama Papers
NATIONAL GRAND CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: NATIONAL GRAND CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 27665 Dirección: NATIONAL GRAND CONSULTANTS LIMITED ROOM A; 20/F; KAI KWONG COMM. BLDG. 332-334 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006481 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO CAZOU – RICARDO KER
Nombre Completo: RICARDO CAZOU – RICARDO KER Id Interno: 36784 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006443 Id Fuente: Panama Papers
MARK AUREL LEHMANN
Nombre Completo: MARK AUREL LEHMANN Id Interno: 32057 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006460 Id Fuente: Panama Papers
HABIB KHALIL SAYEGH
Nombre Completo: HABIB KHALIL SAYEGH Id Interno: 27751 Dirección: HABIB KHALIL SAYEGH LIBRAIRE DU LIBAN PUBLISHERS AND EDUCATIONAL RESEARCH CENTER ,P.O.BOX 11 9232 BEIRUT BAABDAT LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006485 Id Fuente: Panama Papers
A1 COMPANY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: A1 COMPANY SERVICES LIMITED Id Interno: 28061 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11006503 Id Fuente: Panama Papers