Nombre Completo: JUAN ESTEBAN ARELLANO Id Interno: 28998 Dirección: JUAN ESTEBAN ARELLANO CARRERA 14 #93-40 OFICINA 302-303 BOGOTÁ COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006555 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
D FISHER & CO SOLS
Nombre Completo: D FISHER & CO SOLS Id Interno: 32668 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006574 Id Fuente: Panama Papers
COLERI FINANCE S.A.
Nombre Completo: COLERI FINANCE S.A. Id Interno: 3267 Dirección: COLERI FINANCE S.A. C/O MARIO LEUCE VIA PONTE TRESA 7 B CH – 6924 SORENGO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006575 Id Fuente: Panama Papers
ALTER DOMUS S.À.R.L.
Nombre Completo: ALTER DOMUS S.À.R.L. Id Interno: 28912 Dirección: ALTER DOMUS S.À.R.L. 5, RUE GUILLAUME KROLL L-1882 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006520 Id Fuente: Panama Papers
JACQUELINE OLLERENSHAW
Nombre Completo: JACQUELINE OLLERENSHAW Id Interno: 36978 Dirección: JACKIE OLLERENSHAW (MRS) F.C.C.A MEADOWBANK, LA RUE DE LA CHOUQUETTERIE ST MARTIN JE3 6EL ST. MARTIN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006532 Id Fuente: Panama Papers
DIETRICH BAUMGARTNER &
Nombre Completo: DIETRICH BAUMGARTNER & Id Interno: 32677 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006576 Id Fuente: Panama Papers
HORIZON GROUP (SERVICES) LIMITED
Nombre Completo: HORIZON GROUP (SERVICES) LIMITED Id Interno: 32214 Dirección: HORIZON GROUP (SERVICES) LIMITED SUITE 305; TAMIEL CENTRE 58 ELLADOS AVENUE 8020 PAPHOS; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006511 Id Fuente: Panama Papers
THIERRY REYNAUD
Nombre Completo: THIERRY REYNAUD Id Interno: 28979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006521 Id Fuente: Panama Papers
ASHFIELDS
Nombre Completo: ASHFIELDS Id Interno: 32537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006540 Id Fuente: Panama Papers
URS BRUNNER
Nombre Completo: URS BRUNNER Id Interno: 32103 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006558 Id Fuente: Panama Papers
DOORS CONSULTING LTD
Nombre Completo: DOORS CONSULTING LTD Id Interno: 32679 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006577 Id Fuente: Panama Papers
FIDELIA, S.A.
Nombre Completo: FIDELIA, S.A. Id Interno: 28986 Dirección: FIDELIA; S.A. 5; RUE DE BONNEVOIE L-1260 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006522 Id Fuente: Panama Papers
MR DAVID ATTWOOD
Nombre Completo: MR DAVID ATTWOOD Id Interno: 32542 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006541 Id Fuente: Panama Papers
MAGNUS GYLLO
Nombre Completo: MAGNUS GYLLO Id Interno: 32105 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006559 Id Fuente: Panama Papers
DUNLOE EWART PLC
Nombre Completo: DUNLOE EWART PLC Id Interno: 32683 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006578 Id Fuente: Panama Papers
CATALINA TORRENTE
Nombre Completo: CATALINA TORRENTE Id Interno: 36863 Dirección: CATALINA TORRENTE CARRERA 7 NO. 73-47 PISO 6 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006447 Id Fuente: Panama Papers
RHB TRUST CO. LTD
Nombre Completo: RHB TRUST CO. LTD Id Interno: 3209 Dirección: RHB TRUST CO. LTD P.O.BOX 1787 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006466 Id Fuente: Panama Papers
MARJORIE ARCEYUT ARAYA
Nombre Completo: MARJORIE ARCEYUT ARAYA Id Interno: 26969 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006490 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) MASSAGRANDE, ALESSANDRA
Nombre Completo: (PMA CLIENT) MASSAGRANDE, ALESSANDRA Id Interno: 28253 Dirección: MASSAGRANDE, ALESSANDRA JUAN DE AYOLAS NO. 49 CASI TRANSCHACO MARIANO ROQUE ALONSO ASUNCION PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006507 Id Fuente: Panama Papers
PAUL WAYLETT
Nombre Completo: PAUL WAYLETT Id Interno: 32081 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006462 Id Fuente: Panama Papers
ROSEMARIE KARL
Nombre Completo: ROSEMARIE KARL Id Interno: 36867 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006448 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN CLEARY
Nombre Completo: MARTIN CLEARY Id Interno: 32122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006468 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO FRANCISCO J. FAJARDO MALDONADO
Nombre Completo: ARTURO FRANCISCO J. FAJARDO MALDONADO Id Interno: 26980 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006491 Id Fuente: Panama Papers
ING. FEDERICO BATEMAN S.
Nombre Completo: ING. FEDERICO BATEMAN S. Id Interno: 28264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006508 Id Fuente: Panama Papers
T & T MANAGEMENT SERVICES LIMITED (TOTUS COMPANIES & TRUSTS)
Nombre Completo: T & T MANAGEMENT SERVICES LIMITED (TOTUS COMPANIES & TRUSTS) Id Interno: 27000 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006493 Id Fuente: Panama Papers
TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS, S.A.
Nombre Completo: TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS, S.A. Id Interno: 26867 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006450 Id Fuente: Panama Papers
NICHOLAS MCPHEE
Nombre Completo: NICHOLAS MCPHEE Id Interno: 32135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006470 Id Fuente: Panama Papers
CHEUNG’S MANAGEMENT SERVICE CO LIMITED
Nombre Completo: CHEUNG’S MANAGEMENT SERVICE CO LIMITED Id Interno: 2793 Dirección: CHEUNG’S MANAGEMENT SERVICE CO LIMITED OFFICE A; 22/F.; GUANGDONG INVESTMENT TOWER 148 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006489 Id Fuente: Panama Papers
PEÑA & ORIA
Nombre Completo: PEÑA & ORIA Id Interno: 3215 Dirección: PEÑA & ORIA CLAUDIO COELLO; 43 – 2ª IZQ. 28001 MADRID; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006509 Id Fuente: Panama Papers
JOSE ARAGON
Nombre Completo: JOSE ARAGON Id Interno: 26870 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006451 Id Fuente: Panama Papers
STEMBRIDGE LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: STEMBRIDGE LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 32139 Dirección: STEMBRIDGE LUXEMBOURG S.A. 56 BOULEVARD NAPOLEON 1ER L 2210 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: PROSPECT Id Nodo: 11006471 Id Fuente: Panama Papers
LUTFICBP,ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS
Nombre Completo: LUTFICBP,ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS Id Interno: 26990 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006492 Id Fuente: Panama Papers
CHRIS SANDERSON
Nombre Completo: CHRIS SANDERSON Id Interno: 32153 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006510 Id Fuente: Panama Papers
DR. CONRADO HUGHES DELGADO
Nombre Completo: DR. CONRADO HUGHES DELGADO Id Interno: 28710 Dirección: DR. CONRADO HUGHES DELGADO RAMBLA MAHATMA GHANDI 65 AP. 804; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006474 Id Fuente: Panama Papers
ROLANDO PALOMO & ASOCIADOS, S.C.
Nombre Completo: ROLANDO PALOMO & ASOCIADOS, S.C. Id Interno: 26876 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006452 Id Fuente: Panama Papers
DLP LAW FIRM SÀRL
Nombre Completo: DLP LAW FIRM SÀRL Id Interno: 28709 Dirección: PIERRE DELANDMETER – ATTORNEY AT LAW 8-10 AVENUE MARIE THERESE L-2132 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006473 Id Fuente: Panama Papers
IGNAZIO GANDOLFO
Nombre Completo: IGNAZIO GANDOLFO Id Interno: 27079 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006494 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO ASENSIO PEYRE
Nombre Completo: FERNANDO ASENSIO PEYRE Id Interno: 26877 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006453 Id Fuente: Panama Papers
SHANDRIX E. FERNANDO
Nombre Completo: SHANDRIX E. FERNANDO Id Interno: 28728 Dirección: SHANDRIX E. FERNANDO JULIANAPLEIN 5 CURACAO D.C. NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006475 Id Fuente: Panama Papers
MRS. MARIA-GABRIELLA BURGIO-CHIAPPA
Nombre Completo: MRS. MARIA-GABRIELLA BURGIO-CHIAPPA Id Interno: 27124 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006495 Id Fuente: Panama Papers