Nombre Completo: RBS COUTTS BANK LIMITED Id Interno: 32433 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006589 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
IZURIETA MORA BOWEN ESTUDIO JURIDICO
Nombre Completo: IZURIETA MORA BOWEN ESTUDIO JURIDICO Id Interno: 29369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006607 Id Fuente: Panama Papers
GERRY HAYTHORNTHWAITE
Nombre Completo: GERRY HAYTHORNTHWAITE Id Interno: 32752 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006627 Id Fuente: Panama Papers
ROBIN BRIDGE & JOHN LIU
Nombre Completo: ROBIN BRIDGE & JOHN LIU Id Interno: 2942 Dirección: ROBIN BRIDGE & JOHN LIU 5TH & 6TH FLOORS; WINCOME CENTRE; 39 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006642 Id Fuente: Panama Papers
IAN MICHAEL HUDSON
Nombre Completo: IAN MICHAEL HUDSON Id Interno: 27272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006590 Id Fuente: Panama Papers
LAERTE CODONHO
Nombre Completo: LAERTE CODONHO Id Interno: 29396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006608 Id Fuente: Panama Papers
HACKMANS SOLICITORS
Nombre Completo: HACKMANS SOLICITORS Id Interno: 32762 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006628 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS AND GONZALO ALVAREZ NARANJO
Nombre Completo: CARLOS AND GONZALO ALVAREZ NARANJO Id Interno: 29429 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006643 Id Fuente: Panama Papers
ERNESTO LAUTARO SELIGMAN
Nombre Completo: ERNESTO LAUTARO SELIGMAN Id Interno: 32304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006582 Id Fuente: Panama Papers
ANCHOR TRUSTEES INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: ANCHOR TRUSTEES INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 27343 Dirección: ANCHOR TRUSTEES INTERNATIONAL LIMITED LEVEL 15, WEST PLAZA BUILDING CORNER ALBERT FANSHAWE STREETS AUCKLAND 1010 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006593 Id Fuente: Panama Papers
SR. RASHITH TORRES
Nombre Completo: SR. RASHITH TORRES Id Interno: 27273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006591 Id Fuente: Panama Papers
CERIANI, MARCO
Nombre Completo: CERIANI, MARCO Id Interno: 2752 Dirección: MR. MARCO CERIANI VILLA BIANCA; 29 RUE DU PORTIER; MC 98000 MONTE-CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006611 Id Fuente: Panama Papers
HAKKI GOKMEN/GRM CONSUL
Nombre Completo: HAKKI GOKMEN/GRM CONSUL Id Interno: 32771 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006629 Id Fuente: Panama Papers
ATCONSULTING (LUXEMBOURG) SARL
Nombre Completo: ATCONSULTING (LUXEMBOURG) SARL Id Interno: 29433 Dirección: AT CONSULTING (LUXEMBOURG) SARL 41 AVENUE VICTOR HUGO L-1750 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006644 Id Fuente: Panama Papers
LO YUEN YEE, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
Nombre Completo: LO YUEN YEE, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT Id Interno: 27341 Dirección: LO YUEN YEE; CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT SUITE 801; 8/F.; HARCOURT HOUSE; 39 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006592 Id Fuente: Panama Papers
DR. JORGE GUTIERREZ
Nombre Completo: DR. JORGE GUTIERREZ Id Interno: 27546 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006612 Id Fuente: Panama Papers
J P CONSULTANCY (UK) LT
Nombre Completo: J P CONSULTANCY (UK) LT Id Interno: 32793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006630 Id Fuente: Panama Papers
BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 29436 Dirección: BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A. 6D, ROUTE DE TRÈVES L-2633 SENNINGERBERG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006645 Id Fuente: Panama Papers
DANIELAN S.A.
Nombre Completo: DANIELAN S.A. Id Interno: 37052 Dirección: DANIELAN S.A. 2 RUE CLAUDE CHAPPE JOUÉ-LÈS-TOURS 37300, LOIRE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006632 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI SURF BUSINESS CONSULTING CO., LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI SURF BUSINESS CONSULTING CO., LTD. Id Interno: 27362 Dirección: SHANGHAI SURF BUSINESS CONSULTING CO.; LTD. ROOM1118; OCEAN OIL TOWER NO.583 LINGLING ROAD XUHUI DISTRICT PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006594 Id Fuente: Panama Papers
FU JIAN YINFENG INITIATE INVESTMENT LIMITED COMPANY
Nombre Completo: FU JIAN YINFENG INITIATE INVESTMENT LIMITED COMPANY Id Interno: 27601 Dirección: FU JIAN YINFENG INITIATE INVESTMENT LIMITED COMPANY ROOM 2B 17/F; ZHIDI PLAZA; NO.89 WUSHI NORTH ROAD FUZHOU; FUJIAN PROVINCE P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006613 Id Fuente: Panama Papers
CONSTRUCTURA TRIUNFO S/A
Nombre Completo: CONSTRUCTURA TRIUNFO S/A Id Interno: 37050 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006631 Id Fuente: Panama Papers
PROJECT INVESTMENT GROUP LLC
Nombre Completo: PROJECT INVESTMENT GROUP LLC Id Interno: 37358 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006639 Id Fuente: Panama Papers
LOUSICH & CO.
Nombre Completo: LOUSICH & CO. Id Interno: 2738 Dirección: LOUSICH & CO. SUITE B; 23 FLOOR HENG SHAN CENTRE 145 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006595 Id Fuente: Panama Papers
BKS FAMILY OFFICE
Nombre Completo: BKS FAMILY OFFICE Id Interno: 27615 Dirección: BKS FAMILY OFFICE LIMITED SECOND FLOOR; CHARLES BISSON HOUSE; 30-32 NEW STREET; JE1 8FT ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006616 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS GONZALEZ LARRAIN
Nombre Completo: NICOLAS GONZALEZ LARRAIN Id Interno: 37088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006633 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL INVESTMENT PARTNERS AG
Nombre Completo: GLOBAL INVESTMENT PARTNERS AG Id Interno: 32412 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006586 Id Fuente: Panama Papers
BSI LUXEMBOURG SA
Nombre Completo: BSI LUXEMBOURG SA Id Interno: 28896 Dirección: BSI LUXEMBOURG SA 6, AVENUE MARIE THÉRÈSE L- 2132 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006519 Id Fuente: Panama Papers
ME YVES SIEGRIST
Nombre Completo: ME YVES SIEGRIST Id Interno: 32394 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006537 Id Fuente: Panama Papers
JUAN ESTEBAN ARELLANO
Nombre Completo: JUAN ESTEBAN ARELLANO Id Interno: 28998 Dirección: JUAN ESTEBAN ARELLANO CARRERA 14 #93-40 OFICINA 302-303 BOGOTÁ COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006555 Id Fuente: Panama Papers
D FISHER & CO SOLS
Nombre Completo: D FISHER & CO SOLS Id Interno: 32668 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006574 Id Fuente: Panama Papers
COLERI FINANCE S.A.
Nombre Completo: COLERI FINANCE S.A. Id Interno: 3267 Dirección: COLERI FINANCE S.A. C/O MARIO LEUCE VIA PONTE TRESA 7 B CH – 6924 SORENGO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006575 Id Fuente: Panama Papers
ALTER DOMUS S.À.R.L.
Nombre Completo: ALTER DOMUS S.À.R.L. Id Interno: 28912 Dirección: ALTER DOMUS S.À.R.L. 5, RUE GUILLAUME KROLL L-1882 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006520 Id Fuente: Panama Papers
JACQUELINE OLLERENSHAW
Nombre Completo: JACQUELINE OLLERENSHAW Id Interno: 36978 Dirección: JACKIE OLLERENSHAW (MRS) F.C.C.A MEADOWBANK, LA RUE DE LA CHOUQUETTERIE ST MARTIN JE3 6EL ST. MARTIN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006532 Id Fuente: Panama Papers
DIETRICH BAUMGARTNER &
Nombre Completo: DIETRICH BAUMGARTNER & Id Interno: 32677 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006576 Id Fuente: Panama Papers
HORIZON GROUP (SERVICES) LIMITED
Nombre Completo: HORIZON GROUP (SERVICES) LIMITED Id Interno: 32214 Dirección: HORIZON GROUP (SERVICES) LIMITED SUITE 305; TAMIEL CENTRE 58 ELLADOS AVENUE 8020 PAPHOS; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006511 Id Fuente: Panama Papers
THIERRY REYNAUD
Nombre Completo: THIERRY REYNAUD Id Interno: 28979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006521 Id Fuente: Panama Papers
ASHFIELDS
Nombre Completo: ASHFIELDS Id Interno: 32537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006540 Id Fuente: Panama Papers
URS BRUNNER
Nombre Completo: URS BRUNNER Id Interno: 32103 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006558 Id Fuente: Panama Papers
DOORS CONSULTING LTD
Nombre Completo: DOORS CONSULTING LTD Id Interno: 32679 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006577 Id Fuente: Panama Papers