Nombre Completo: ERNESTO LAUTARO SELIGMAN Id Interno: 32304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006582 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SR. RASHITH TORRES
Nombre Completo: SR. RASHITH TORRES Id Interno: 27273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006591 Id Fuente: Panama Papers
CERIANI, MARCO
Nombre Completo: CERIANI, MARCO Id Interno: 2752 Dirección: MR. MARCO CERIANI VILLA BIANCA; 29 RUE DU PORTIER; MC 98000 MONTE-CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006611 Id Fuente: Panama Papers
HAKKI GOKMEN/GRM CONSUL
Nombre Completo: HAKKI GOKMEN/GRM CONSUL Id Interno: 32771 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006629 Id Fuente: Panama Papers
ATCONSULTING (LUXEMBOURG) SARL
Nombre Completo: ATCONSULTING (LUXEMBOURG) SARL Id Interno: 29433 Dirección: AT CONSULTING (LUXEMBOURG) SARL 41 AVENUE VICTOR HUGO L-1750 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006644 Id Fuente: Panama Papers
LO YUEN YEE, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
Nombre Completo: LO YUEN YEE, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT Id Interno: 27341 Dirección: LO YUEN YEE; CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT SUITE 801; 8/F.; HARCOURT HOUSE; 39 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006592 Id Fuente: Panama Papers
DR. JORGE GUTIERREZ
Nombre Completo: DR. JORGE GUTIERREZ Id Interno: 27546 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006612 Id Fuente: Panama Papers
J P CONSULTANCY (UK) LT
Nombre Completo: J P CONSULTANCY (UK) LT Id Interno: 32793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006630 Id Fuente: Panama Papers
BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 29436 Dirección: BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A. 6D, ROUTE DE TRÈVES L-2633 SENNINGERBERG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006645 Id Fuente: Panama Papers
DANIELAN S.A.
Nombre Completo: DANIELAN S.A. Id Interno: 37052 Dirección: DANIELAN S.A. 2 RUE CLAUDE CHAPPE JOUÉ-LÈS-TOURS 37300, LOIRE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006632 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI SURF BUSINESS CONSULTING CO., LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI SURF BUSINESS CONSULTING CO., LTD. Id Interno: 27362 Dirección: SHANGHAI SURF BUSINESS CONSULTING CO.; LTD. ROOM1118; OCEAN OIL TOWER NO.583 LINGLING ROAD XUHUI DISTRICT PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006594 Id Fuente: Panama Papers
FU JIAN YINFENG INITIATE INVESTMENT LIMITED COMPANY
Nombre Completo: FU JIAN YINFENG INITIATE INVESTMENT LIMITED COMPANY Id Interno: 27601 Dirección: FU JIAN YINFENG INITIATE INVESTMENT LIMITED COMPANY ROOM 2B 17/F; ZHIDI PLAZA; NO.89 WUSHI NORTH ROAD FUZHOU; FUJIAN PROVINCE P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006613 Id Fuente: Panama Papers
CONSTRUCTURA TRIUNFO S/A
Nombre Completo: CONSTRUCTURA TRIUNFO S/A Id Interno: 37050 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006631 Id Fuente: Panama Papers
PROJECT INVESTMENT GROUP LLC
Nombre Completo: PROJECT INVESTMENT GROUP LLC Id Interno: 37358 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006639 Id Fuente: Panama Papers
LOUSICH & CO.
Nombre Completo: LOUSICH & CO. Id Interno: 2738 Dirección: LOUSICH & CO. SUITE B; 23 FLOOR HENG SHAN CENTRE 145 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006595 Id Fuente: Panama Papers
BKS FAMILY OFFICE
Nombre Completo: BKS FAMILY OFFICE Id Interno: 27615 Dirección: BKS FAMILY OFFICE LIMITED SECOND FLOOR; CHARLES BISSON HOUSE; 30-32 NEW STREET; JE1 8FT ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006616 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS GONZALEZ LARRAIN
Nombre Completo: NICOLAS GONZALEZ LARRAIN Id Interno: 37088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006633 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL INVESTMENT PARTNERS AG
Nombre Completo: GLOBAL INVESTMENT PARTNERS AG Id Interno: 32412 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006586 Id Fuente: Panama Papers
BANK VON ROLL AG
Nombre Completo: BANK VON ROLL AG Id Interno: 27434 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006597 Id Fuente: Panama Papers
EVERBRIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EVERBRIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS COMPANY LIMITED Id Interno: 27679 Dirección: EVERBRIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS CO. LTD. UNIT 1806; 18/F.; PARK-IN COMMERCIAL CENTRE; 56 DUNDAS STREET; MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006617 Id Fuente: Panama Papers
AQUA TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: AQUA TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 37105 Dirección: AQUA TRUST COMPANY LIMITED 23 PIER ROAD ST. HELIER JE2 4XW, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006634 Id Fuente: Panama Papers
PICTET & CIE
Nombre Completo: PICTET & CIE Id Interno: 3733 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006638 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO M. FERNANDEZ
Nombre Completo: FRANCISCO M. FERNANDEZ Id Interno: 27437 Dirección: FRANCISCO M. FERNANDEZ CARRERA 14 NO. 95 – 47 OFC 205 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006598 Id Fuente: Panama Papers
GVC PARTNERS
Nombre Completo: GVC PARTNERS Id Interno: 27688 Dirección: GVC PARTNERS KM 7.7 CARRETERA MASAYS EDIFICIO ALAMEDA; PRIMERA PLANTA. MANAGUA; NICARAGUA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006618 Id Fuente: Panama Papers
MARK JOHNSON
Nombre Completo: MARK JOHNSON Id Interno: 32795 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006659 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) SHILO, HAGAI (MR.)
Nombre Completo: (PMA CLIENT) SHILO, HAGAI (MR.) Id Interno: 27453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006599 Id Fuente: Panama Papers
MR COLIN LEDERMAN,FCA
Nombre Completo: MR COLIN LEDERMAN,FCA Id Interno: 32825 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006661 Id Fuente: Panama Papers
FIDELIA, S.A.
Nombre Completo: FIDELIA, S.A. Id Interno: 28986 Dirección: FIDELIA; S.A. 5; RUE DE BONNEVOIE L-1260 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006522 Id Fuente: Panama Papers
MR DAVID ATTWOOD
Nombre Completo: MR DAVID ATTWOOD Id Interno: 32542 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006541 Id Fuente: Panama Papers
MAGNUS GYLLO
Nombre Completo: MAGNUS GYLLO Id Interno: 32105 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006559 Id Fuente: Panama Papers
DUNLOE EWART PLC
Nombre Completo: DUNLOE EWART PLC Id Interno: 32683 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006578 Id Fuente: Panama Papers
SOVEREIGN CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SOVEREIGN CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 28999 Dirección: SOVEREIGN CORPORATE SERVICES LIMITED SUITE B; 12TH FLOOR TWO CHINACHEM PLAZA 135 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG CHINA; SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006523 Id Fuente: Panama Papers
MRS L BAKN
Nombre Completo: MRS L BAKN Id Interno: 32548 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006542 Id Fuente: Panama Papers
OCTAVIO GAMARRA
Nombre Completo: OCTAVIO GAMARRA Id Interno: 32120 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006561 Id Fuente: Panama Papers
JOHN EDWARDS
Nombre Completo: JOHN EDWARDS Id Interno: 32685 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006579 Id Fuente: Panama Papers
JORGE H. BUILES C
Nombre Completo: JORGE H. BUILES C Id Interno: 29021 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006524 Id Fuente: Panama Papers
KATZ, JOEL
Nombre Completo: KATZ, JOEL Id Interno: 3255 Dirección: MR. JOEL KATZ YACHIN BLDG. 2 KAPLAN ST. TEL-AVIV 64734 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006543 Id Fuente: Panama Papers
PETER EDNEY
Nombre Completo: PETER EDNEY Id Interno: 32121 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006562 Id Fuente: Panama Papers
LEONARD GOTSHALK
Nombre Completo: LEONARD GOTSHALK Id Interno: 29031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006525 Id Fuente: Panama Papers
BC BUSINESS SPECTRUM LT
Nombre Completo: BC BUSINESS SPECTRUM LT Id Interno: 32559 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006544 Id Fuente: Panama Papers