Nombre Completo: LO YUEN YEE, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT Id Interno: 27341 Dirección: LO YUEN YEE; CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT SUITE 801; 8/F.; HARCOURT HOUSE; 39 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006592 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DR. JORGE GUTIERREZ
Nombre Completo: DR. JORGE GUTIERREZ Id Interno: 27546 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006612 Id Fuente: Panama Papers
J P CONSULTANCY (UK) LT
Nombre Completo: J P CONSULTANCY (UK) LT Id Interno: 32793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006630 Id Fuente: Panama Papers
BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 29436 Dirección: BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A. 6D, ROUTE DE TRÈVES L-2633 SENNINGERBERG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006645 Id Fuente: Panama Papers
DANIELAN S.A.
Nombre Completo: DANIELAN S.A. Id Interno: 37052 Dirección: DANIELAN S.A. 2 RUE CLAUDE CHAPPE JOUÉ-LÈS-TOURS 37300, LOIRE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006632 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI SURF BUSINESS CONSULTING CO., LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI SURF BUSINESS CONSULTING CO., LTD. Id Interno: 27362 Dirección: SHANGHAI SURF BUSINESS CONSULTING CO.; LTD. ROOM1118; OCEAN OIL TOWER NO.583 LINGLING ROAD XUHUI DISTRICT PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006594 Id Fuente: Panama Papers
FU JIAN YINFENG INITIATE INVESTMENT LIMITED COMPANY
Nombre Completo: FU JIAN YINFENG INITIATE INVESTMENT LIMITED COMPANY Id Interno: 27601 Dirección: FU JIAN YINFENG INITIATE INVESTMENT LIMITED COMPANY ROOM 2B 17/F; ZHIDI PLAZA; NO.89 WUSHI NORTH ROAD FUZHOU; FUJIAN PROVINCE P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006613 Id Fuente: Panama Papers
CONSTRUCTURA TRIUNFO S/A
Nombre Completo: CONSTRUCTURA TRIUNFO S/A Id Interno: 37050 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006631 Id Fuente: Panama Papers
PROJECT INVESTMENT GROUP LLC
Nombre Completo: PROJECT INVESTMENT GROUP LLC Id Interno: 37358 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006639 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL INVESTMENT PARTNERS AG
Nombre Completo: GLOBAL INVESTMENT PARTNERS AG Id Interno: 32412 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006586 Id Fuente: Panama Papers
LOUSICH & CO.
Nombre Completo: LOUSICH & CO. Id Interno: 2738 Dirección: LOUSICH & CO. SUITE B; 23 FLOOR HENG SHAN CENTRE 145 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006595 Id Fuente: Panama Papers
BKS FAMILY OFFICE
Nombre Completo: BKS FAMILY OFFICE Id Interno: 27615 Dirección: BKS FAMILY OFFICE LIMITED SECOND FLOOR; CHARLES BISSON HOUSE; 30-32 NEW STREET; JE1 8FT ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006616 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS GONZALEZ LARRAIN
Nombre Completo: NICOLAS GONZALEZ LARRAIN Id Interno: 37088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006633 Id Fuente: Panama Papers
BANK VON ROLL AG
Nombre Completo: BANK VON ROLL AG Id Interno: 27434 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006597 Id Fuente: Panama Papers
EVERBRIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EVERBRIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS COMPANY LIMITED Id Interno: 27679 Dirección: EVERBRIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS CO. LTD. UNIT 1806; 18/F.; PARK-IN COMMERCIAL CENTRE; 56 DUNDAS STREET; MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006617 Id Fuente: Panama Papers
AQUA TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: AQUA TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 37105 Dirección: AQUA TRUST COMPANY LIMITED 23 PIER ROAD ST. HELIER JE2 4XW, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006634 Id Fuente: Panama Papers
PICTET & CIE
Nombre Completo: PICTET & CIE Id Interno: 3733 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006638 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO M. FERNANDEZ
Nombre Completo: FRANCISCO M. FERNANDEZ Id Interno: 27437 Dirección: FRANCISCO M. FERNANDEZ CARRERA 14 NO. 95 – 47 OFC 205 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006598 Id Fuente: Panama Papers
GVC PARTNERS
Nombre Completo: GVC PARTNERS Id Interno: 27688 Dirección: GVC PARTNERS KM 7.7 CARRETERA MASAYS EDIFICIO ALAMEDA; PRIMERA PLANTA. MANAGUA; NICARAGUA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006618 Id Fuente: Panama Papers
MARK JOHNSON
Nombre Completo: MARK JOHNSON Id Interno: 32795 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006659 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) SHILO, HAGAI (MR.)
Nombre Completo: (PMA CLIENT) SHILO, HAGAI (MR.) Id Interno: 27453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006599 Id Fuente: Panama Papers
MR COLIN LEDERMAN,FCA
Nombre Completo: MR COLIN LEDERMAN,FCA Id Interno: 32825 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006661 Id Fuente: Panama Papers
AMAYA ANGULO, ANTONIO
Nombre Completo: AMAYA ANGULO, ANTONIO Id Interno: 3270 Dirección: SR. ANTONIO AMAYA ANGULO APARTADO AEREO 1378 BOGOTA, D.E. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006620 Id Fuente: Panama Papers
OLIVER LODGE
Nombre Completo: OLIVER LODGE Id Interno: 32829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006662 Id Fuente: Panama Papers
DIETER WALTER REINERT
Nombre Completo: DIETER WALTER REINERT Id Interno: 27603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006614 Id Fuente: Panama Papers
WALLACE MA & CO. (HONG KONG)
Nombre Completo: WALLACE MA & CO. (HONG KONG) Id Interno: 2925 Dirección: WALLACE MA & CO. (HONG KONG) ROOM 1003-1004; 10/F UNITED OVERSEAS BANK BUILDING 54-58 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006601 Id Fuente: Panama Papers
MR NICOLA FANELLI
Nombre Completo: MR NICOLA FANELLI Id Interno: 32700 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006621 Id Fuente: Panama Papers
MAXWELLS CHARTERED ACCS
Nombre Completo: MAXWELLS CHARTERED ACCS Id Interno: 32859 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006663 Id Fuente: Panama Papers
BOLET & TERRERO (BOLIVIA)
Nombre Completo: BOLET & TERRERO (BOLIVIA) Id Interno: 27608 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006615 Id Fuente: Panama Papers
HILTON, CYRIL ARTHUR JOHN
Nombre Completo: HILTON, CYRIL ARTHUR JOHN Id Interno: 3230 Dirección: MR. CYRIL ARTHUR JOHN HILTON 3 ROMNEY PLACE ST. HELIER, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006581 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK (LUX 1) S.A.
Nombre Completo: EFG BANK (LUX 1) S.A. Id Interno: 29252 Dirección: EFG BANK (LUX 1) S.A. ATTN: FABRICE DE VILLEMANDY 14, ALLÉE MARCONI L – 2013 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006602 Id Fuente: Panama Papers
FIFCO (OFFSHORE) SERVIC
Nombre Completo: FIFCO (OFFSHORE) SERVIC Id Interno: 32702 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006622 Id Fuente: Panama Papers
ARQ FIDUCIARIES LIMITED
Nombre Completo: ARQ FIDUCIARIES LIMITED Id Interno: 37113 Dirección: ALLIANCE TRUST COMPANY LIMITED TOWER BUSINESS CENTRE LEVEL 1; SUITE 5; TOWER STREET; SWATAR; BKR4013; MALTA BIRKIRKARA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006635 Id Fuente: Panama Papers
GERALD KELBERG
Nombre Completo: GERALD KELBERG Id Interno: 32802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006660 Id Fuente: Panama Papers
RYSAFFE TRUSTEE COMPANY (CI) LIMITED
Nombre Completo: RYSAFFE TRUSTEE COMPANY (CI) LIMITED Id Interno: 27469 Dirección: RYSAFFE TRUSTEE COMPANY (CI) LIMITED P O BOX 41 LA TONNELLE HOUSE LES BANQUES ST SAMSPON GUERNSEY – GY1 3HS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006609 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ROMAN CHIRIBOGA
Nombre Completo: CARLOS ROMAN CHIRIBOGA Id Interno: 32318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006583 Id Fuente: Panama Papers
RUTSAERT LEGAL
Nombre Completo: RUTSAERT LEGAL Id Interno: 29272 Dirección: RUTSAERT LEGAL 14 RUE DE STRASSEN L-2555 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006603 Id Fuente: Panama Papers
ALAN FULLER
Nombre Completo: ALAN FULLER Id Interno: 32716 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006623 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ALBERTO BOMPADRE
Nombre Completo: CARLOS ALBERTO BOMPADRE Id Interno: 37116 Dirección: CARLOS ALBERTO BOMPADRE JOSE MARTI 2245 – MARTINEZ – BUENOS AIRES – ARGENTINA BUENOS AIRES 1640, BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006636 Id Fuente: Panama Papers
SOTTHEWES, S.
Nombre Completo: SOTTHEWES, S. Id Interno: 3233 Dirección: MR. S. SOTTHEWES POSTBUS 2065 2301 CB LEIDEN THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006584 Id Fuente: Panama Papers