Nombre Completo: COLIN LEWIN Id Interno: 29332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006676 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
YUAN YUAN
Nombre Completo: YUAN YUAN Id Interno: 29614 Dirección: YUAN YUAN ROOM 1109A ZHONG TIAN HENG MANSION NO. 8 FUZHOU ROAD SHINAN DISTRICT QINGDAO, CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006656 Id Fuente: Panama Papers
QURESHI, MR JAVED
Nombre Completo: QURESHI, MR JAVED Id Interno: 32864 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006664 Id Fuente: Panama Papers
HECTOR JAVIER ROMERO GONZALEZ
Nombre Completo: HECTOR JAVIER ROMERO GONZALEZ Id Interno: 27710 Dirección: HECTOR JAVIER ROMERO GONZALEZ EDIFICIO TORRES DE ESPAÑA TORRE 8; APTO 2C; RIO ABAJO PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006682 Id Fuente: Panama Papers
LOTUS IMPEX CORP
Nombre Completo: LOTUS IMPEX CORP Id Interno: 37587 Dirección: LOTUS IMPEX CORP ITUZAINGÓ 1393, OFICINA 503 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006699 Id Fuente: Panama Papers
ADVOKATGRUPPEN LUXEMBOURG
Nombre Completo: ADVOKATGRUPPEN LUXEMBOURG Id Interno: 28338 Dirección: ADVOKATGRUPPEN LUXEMBOURG 9, PLACE DE CLAIREFONTAINE B.P. 159 L-2011 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006716 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO (U
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO (U Id Interno: 32869 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006665 Id Fuente: Panama Papers
IGINO BRAZZALE
Nombre Completo: IGINO BRAZZALE Id Interno: 27722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006683 Id Fuente: Panama Papers
ODESSA SUGAR CO (T & L)
Nombre Completo: ODESSA SUGAR CO (T & L) Id Interno: 32902 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006700 Id Fuente: Panama Papers
HOPARGEST S.A.
Nombre Completo: HOPARGEST S.A. Id Interno: 28361 Dirección: HOPARGEST SA 25 RUE PHILIPPE II L-2340 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006717 Id Fuente: Panama Papers
MACFARLANES
Nombre Completo: MACFARLANES Id Interno: 32872 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006666 Id Fuente: Panama Papers
LOYAL BANK LTD.
Nombre Completo: LOYAL BANK LTD. Id Interno: 27771 Dirección: LOYAL BANK LIMITED CEDAR HILLS CREST KINGSTOWN VC0100 ST. VINCENT AND GRENADINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VCT;HUN País: Saint Vincent and the Grenadines;Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006684 Id Fuente: Panama Papers
PB CONSULT
Nombre Completo: PB CONSULT Id Interno: 32915 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006701 Id Fuente: Panama Papers
MURRAY & LAETITIA DEWAR
Nombre Completo: MURRAY & LAETITIA DEWAR Id Interno: 2837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006718 Id Fuente: Panama Papers
LERMAN JACOB DAVIS
Nombre Completo: LERMAN JACOB DAVIS Id Interno: 32875 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006667 Id Fuente: Panama Papers
RALPH MICKEY JAMES -SHARON MARIE SPIVEY-JAMES
Nombre Completo: RALPH MICKEY JAMES -SHARON MARIE SPIVEY-JAMES Id Interno: 27802 Dirección: PROVINCIA DE CHIRIQUI BOQUETE -BARRIADA ALTO DORADO ALTO BOQUETE REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006685 Id Fuente: Panama Papers
PAISNER & CO
Nombre Completo: PAISNER & CO Id Interno: 32918 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006703 Id Fuente: Panama Papers
CTP, COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.À.R.L
Nombre Completo: CTP, COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.À.R.L Id Interno: 28372 Dirección: CTP; COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.À.R.L 3; PLACE D’ARGENT L-1413 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006719 Id Fuente: Panama Papers
DILIP PATEL
Nombre Completo: DILIP PATEL Id Interno: 32917 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006702 Id Fuente: Panama Papers
LONDON LAW
Nombre Completo: LONDON LAW Id Interno: 32877 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006668 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPH VON RAUFFER
Nombre Completo: CHRISTOPH VON RAUFFER Id Interno: 27806 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006686 Id Fuente: Panama Papers
PENNINGTONS
Nombre Completo: PENNINGTONS Id Interno: 32919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006704 Id Fuente: Panama Papers
COMPAGNIE FINANCIÈRE DE GESTION LUXEMBOURG
Nombre Completo: COMPAGNIE FINANCIÈRE DE GESTION LUXEMBOURG Id Interno: 28385 Dirección: COMPAGNIE FINANCIÈRE DE GESTION 40, BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006720 Id Fuente: Panama Papers
TULFO B.V.
Nombre Completo: TULFO B.V. Id Interno: 29458 Dirección: TULFO B.V. HORST TEN DAALLAAN 3 2181 GP HILLEGOM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006646 Id Fuente: Panama Papers
MR FRANCISCO LIZARZA
Nombre Completo: MR FRANCISCO LIZARZA Id Interno: 32878 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006669 Id Fuente: Panama Papers
DIRK RALF NEUMANN
Nombre Completo: DIRK RALF NEUMANN Id Interno: 27821 Dirección: DIRK RALF NEUMANN WEDELER LANDSTR. 65 22559 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006687 Id Fuente: Panama Papers
JOHN A PARKER
Nombre Completo: JOHN A PARKER Id Interno: 32920 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006705 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL CORPORACIÓN S.A.
Nombre Completo: CONTINENTAL CORPORACIÓN S.A. Id Interno: 29464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006647 Id Fuente: Panama Papers
MR TOR NYGARD
Nombre Completo: MR TOR NYGARD Id Interno: 32891 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006670 Id Fuente: Panama Papers
XAVIER MARRA
Nombre Completo: XAVIER MARRA Id Interno: 27824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006688 Id Fuente: Panama Papers
MR KASH PATEL
Nombre Completo: MR KASH PATEL Id Interno: 32921 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006706 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN ZHONGGANGXING INVESTMENT MANAGENT LTD
Nombre Completo: SHENZHEN ZHONGGANGXING INVESTMENT MANAGENT LTD Id Interno: 29475 Dirección: SHENZHEN ZHONGGANGXING INVESTMENT MANAGENT LTD ROOM1908; 19/F INTERNATIONAL TRADE CENTER; RENMIN SOUTH RD; LUOHU DISTRICT; SHENZHEN; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA SHENZHEN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006648 Id Fuente: Panama Papers
KING HONEST SERVICES LIMITED
Nombre Completo: KING HONEST SERVICES LIMITED Id Interno: 29167 Dirección: KING HONEST SERVICES LIMITED ROOM 2101A; NAN FUNG CENTRE; 264-298 CASTLE PEAK ROAD; TSUEN WAN; N.T. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006671 Id Fuente: Panama Papers
JOSE CALZADO
Nombre Completo: JOSE CALZADO Id Interno: 27860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006689 Id Fuente: Panama Papers
PENNON GROUP PLC
Nombre Completo: PENNON GROUP PLC Id Interno: 32923 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006707 Id Fuente: Panama Papers
HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE LIMITED
Nombre Completo: HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE LIMITED Id Interno: 2770 Dirección: HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE LIMITED G.P.O. BOX 2247 LEVEL 13; HONGKONG BANK BUILDING 1 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006680 Id Fuente: Panama Papers
MERINO RIVADENEIRA B. & L.
Nombre Completo: MERINO RIVADENEIRA B. & L. Id Interno: 29479 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006649 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL PINO ARROBA
Nombre Completo: DANIEL PINO ARROBA Id Interno: 29199 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006672 Id Fuente: Panama Papers
MR. SELIM FEGHALI
Nombre Completo: MR. SELIM FEGHALI Id Interno: 27891 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006690 Id Fuente: Panama Papers
PEMBROKE MEDIA SERVICES
Nombre Completo: PEMBROKE MEDIA SERVICES Id Interno: 32924 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006708 Id Fuente: Panama Papers