Nombre Completo: DILIP PATEL Id Interno: 32917 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006702 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TULFO B.V.
Nombre Completo: TULFO B.V. Id Interno: 29458 Dirección: TULFO B.V. HORST TEN DAALLAAN 3 2181 GP HILLEGOM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006646 Id Fuente: Panama Papers
MR FRANCISCO LIZARZA
Nombre Completo: MR FRANCISCO LIZARZA Id Interno: 32878 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006669 Id Fuente: Panama Papers
DIRK RALF NEUMANN
Nombre Completo: DIRK RALF NEUMANN Id Interno: 27821 Dirección: DIRK RALF NEUMANN WEDELER LANDSTR. 65 22559 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006687 Id Fuente: Panama Papers
JOHN A PARKER
Nombre Completo: JOHN A PARKER Id Interno: 32920 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006705 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL CORPORACIÓN S.A.
Nombre Completo: CONTINENTAL CORPORACIÓN S.A. Id Interno: 29464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006647 Id Fuente: Panama Papers
MR TOR NYGARD
Nombre Completo: MR TOR NYGARD Id Interno: 32891 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006670 Id Fuente: Panama Papers
XAVIER MARRA
Nombre Completo: XAVIER MARRA Id Interno: 27824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006688 Id Fuente: Panama Papers
MR KASH PATEL
Nombre Completo: MR KASH PATEL Id Interno: 32921 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006706 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN ZHONGGANGXING INVESTMENT MANAGENT LTD
Nombre Completo: SHENZHEN ZHONGGANGXING INVESTMENT MANAGENT LTD Id Interno: 29475 Dirección: SHENZHEN ZHONGGANGXING INVESTMENT MANAGENT LTD ROOM1908; 19/F INTERNATIONAL TRADE CENTER; RENMIN SOUTH RD; LUOHU DISTRICT; SHENZHEN; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA SHENZHEN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006648 Id Fuente: Panama Papers
KING HONEST SERVICES LIMITED
Nombre Completo: KING HONEST SERVICES LIMITED Id Interno: 29167 Dirección: KING HONEST SERVICES LIMITED ROOM 2101A; NAN FUNG CENTRE; 264-298 CASTLE PEAK ROAD; TSUEN WAN; N.T. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006671 Id Fuente: Panama Papers
JOSE CALZADO
Nombre Completo: JOSE CALZADO Id Interno: 27860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006689 Id Fuente: Panama Papers
PENNON GROUP PLC
Nombre Completo: PENNON GROUP PLC Id Interno: 32923 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006707 Id Fuente: Panama Papers
HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE LIMITED
Nombre Completo: HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE LIMITED Id Interno: 2770 Dirección: HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE LIMITED G.P.O. BOX 2247 LEVEL 13; HONGKONG BANK BUILDING 1 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006680 Id Fuente: Panama Papers
MERINO RIVADENEIRA B. & L.
Nombre Completo: MERINO RIVADENEIRA B. & L. Id Interno: 29479 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006649 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL PINO ARROBA
Nombre Completo: DANIEL PINO ARROBA Id Interno: 29199 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006672 Id Fuente: Panama Papers
MR. SELIM FEGHALI
Nombre Completo: MR. SELIM FEGHALI Id Interno: 27891 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006690 Id Fuente: Panama Papers
PEMBROKE MEDIA SERVICES
Nombre Completo: PEMBROKE MEDIA SERVICES Id Interno: 32924 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006708 Id Fuente: Panama Papers
ARGUEDAS S., RAFAEL A.
Nombre Completo: ARGUEDAS S., RAFAEL A. Id Interno: 295 Dirección: SR. RAFAEL A. ARGUEDAS S. APARTADO 1827 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006650 Id Fuente: Panama Papers
SOCIÉTÉ DE GESTION FIDUCIAIRE (SGF) SÀRL
Nombre Completo: SOCIÉTÉ DE GESTION FIDUCIAIRE (SGF) SÀRL Id Interno: 29288 Dirección: SOCIÉTÉ GESTION FIDUCIAIRE SGF SARL 16A, AVENUE DE LA LIBERTÉ L-1930 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006673 Id Fuente: Panama Papers
V3 CAPITAL PARTNERS LLC
Nombre Completo: V3 CAPITAL PARTNERS LLC Id Interno: 37376 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006691 Id Fuente: Panama Papers
PKF
Nombre Completo: PKF Id Interno: 32933 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006709 Id Fuente: Panama Papers
AUSTRALIA CHINA BUSINESS LIMITED
Nombre Completo: AUSTRALIA CHINA BUSINESS LIMITED Id Interno: 29525 Dirección: AUSTRALIA CHINA BUSINESS LIMITED ROOM 2002; 20TH FLOOR; CHINA MERCHANTS BUILDING 307 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006652 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE WAHL
Nombre Completo: PHILIPPE WAHL Id Interno: 37454 Dirección: PHILIPPE WAHL VILLA TAMARINDO; BAHIA DE COSON LAS TERRENAS; SAMANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: PROSPECT Id Nodo: 11006695 Id Fuente: Panama Papers
FENMARK SA
Nombre Completo: FENMARK SA Id Interno: 29519 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11006651 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE DE ME P. AZZOLA
Nombre Completo: ETUDE DE ME P. AZZOLA Id Interno: 293 Dirección: ETUDE DE ME P. AZZOLA 81, ROUTE DE FLORISSANT 1206 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006674 Id Fuente: Panama Papers
DRA. MELINA FRANCO FONSECA
Nombre Completo: DRA. MELINA FRANCO FONSECA Id Interno: 37378 Dirección: DRA. MELINA FRANCO FONSECA DRA. MELINA FRANCO FONSECA CALLE 72 SAN FRANCISCO Y CALLE 50 EDIF. PLAZA MORICA; PISO NO. 9; OFIC 3 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006692 Id Fuente: Panama Papers
PLANTATION CONSULTING L
Nombre Completo: PLANTATION CONSULTING L Id Interno: 32936 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006710 Id Fuente: Panama Papers
JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.
Nombre Completo: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. Id Interno: 29527 Dirección: ANGEL HERRERO VALVERDE DIRECTOR DE INTERNACIONAL 33. EDIFICIO ATICA Nº 3. PISO 1º AVENIDA DE LAS DOS CASTILLAS, 28224 POZUELO DE ALARCÓN SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006653 Id Fuente: Panama Papers
MOLITOR
Nombre Completo: MOLITOR Id Interno: 29330 Dirección: MOLITOR 8; RUE SAINTE-ZITHE P.O. BOX 690 LUXEMBOURG CITY L-2016; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006675 Id Fuente: Panama Papers
KARL ANDERS WALL
Nombre Completo: KARL ANDERS WALL Id Interno: 37405 Dirección: KARL ANDERS WALL STRANDVAGEN 5A 114 51 STOCKHOLM STOCKHOLM SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006693 Id Fuente: Panama Papers
REDMOUNT TRUST COMPANY
Nombre Completo: REDMOUNT TRUST COMPANY Id Interno: 32955 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006711 Id Fuente: Panama Papers
PICO INTERNATIONAL PETROLEUM
Nombre Completo: PICO INTERNATIONAL PETROLEUM Id Interno: 29556 Dirección: PICO INTERNATIONAL PETROLEUM 7; 150 ST. MAADI; 1 – 2ND & 3RD FLOOR CAIRO; EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006654 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA – GUATEMALA
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA – GUATEMALA Id Interno: 29341 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006677 Id Fuente: Panama Papers
LIC. PAOLO ESTRADA, OFICINA PROFESIONAL
Nombre Completo: LIC. PAOLO ESTRADA, OFICINA PROFESIONAL Id Interno: 37448 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006694 Id Fuente: Panama Papers
HAAGS JURISTEN COLLEGE
Nombre Completo: HAAGS JURISTEN COLLEGE Id Interno: 28310 Dirección: HAAGS JURISTEN COLLEGE LEIDSESTRAATWEG 77A 2594 BB ‘S-GRAVENHAGE NETHERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD;LUX País: Netherlands;Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006712 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL JORGE CASTELLA
Nombre Completo: MIGUEL JORGE CASTELLA Id Interno: 29642 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006657 Id Fuente: Panama Papers
BGL BNP PARIBAS
Nombre Completo: BGL BNP PARIBAS Id Interno: 29373 Dirección: BGL BNP PARIBAS 50, AVENUE JF KENNEDY L-2951 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006678 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ HAZAÑAS, SALVADOR
Nombre Completo: GONZALEZ HAZAÑAS, SALVADOR Id Interno: 375 Dirección: SR. SALVADOR GONZALEZ HAZAÑAS ASESOR FISCAL MOLINA LARIO 6.5 29015 MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006696 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE LBLUX S.A.
Nombre Completo: BANQUE LBLUX S.A. Id Interno: 28315 Dirección: BANQUE LBLUX S.A. 3, RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006713 Id Fuente: Panama Papers