Nombre Completo: YUNG’S ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 29567 Dirección: YUNG’S ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED 25TH FLOOR; 25 WESTLANDS ROAD; QUARRY BAY; HONG KONG QUARRY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006777 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MR N SHAH
Nombre Completo: MR N SHAH Id Interno: 32999 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006725 Id Fuente: Panama Papers
SOLUTION ALLIANCE
Nombre Completo: SOLUTION ALLIANCE Id Interno: 29387 Dirección: SOLUTION ALLIANCE EDIFICIO ARTIGAS; RINCÓN 487; PISO 4 MONTEVIDEO; 11000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006744 Id Fuente: Panama Papers
MR CHRISTOPHER CARTER
Nombre Completo: MR CHRISTOPHER CARTER Id Interno: 33184 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006761 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE F.WINANDY & ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE F.WINANDY & ASSOCIES S.A. Id Interno: 29593 Dirección: FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A. 412 F, ROUTE D’ESCH L-2086 LUXEMBOURG GRANDE DUCHY DE LUXEMBURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006778 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE GENERALE
Nombre Completo: SOCIETE GENERALE Id Interno: 33018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006729 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN BEVERLEY ASSOCIATES
Nombre Completo: STEPHEN BEVERLEY ASSOCIATES Id Interno: 33 Dirección: STEPHEN BEVERLEY ASSOCIATES 44 WELLINGTON STREET COVENT GARDEN LONDON WC2E 7BD, ENGLAND UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006726 Id Fuente: Panama Papers
FINANCIAL GUARANTEE LTD.
Nombre Completo: FINANCIAL GUARANTEE LTD. Id Interno: 2939 Dirección: FINANCIAL GUARANTEE LTD. 7TH FLOOR; NGAN HOUSE 210 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006745 Id Fuente: Panama Papers
CDI LTD
Nombre Completo: CDI LTD Id Interno: 33188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006762 Id Fuente: Panama Papers
JORGE A. MERCADO
Nombre Completo: JORGE A. MERCADO Id Interno: 29594 Dirección: JORGE A. MERCADO CALLE LOMA DE LA PALMA 145 INTERIOR 2 VISTA HERMOSA MEXICO DF, MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006779 Id Fuente: Panama Papers
JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.
Nombre Completo: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. Id Interno: 29527 Dirección: ANGEL HERRERO VALVERDE DIRECTOR DE INTERNACIONAL 33. EDIFICIO ATICA Nº 3. PISO 1º AVENIDA DE LAS DOS CASTILLAS, 28224 POZUELO DE ALARCÓN SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006653 Id Fuente: Panama Papers
MOLITOR
Nombre Completo: MOLITOR Id Interno: 29330 Dirección: MOLITOR 8; RUE SAINTE-ZITHE P.O. BOX 690 LUXEMBOURG CITY L-2016; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006675 Id Fuente: Panama Papers
KARL ANDERS WALL
Nombre Completo: KARL ANDERS WALL Id Interno: 37405 Dirección: KARL ANDERS WALL STRANDVAGEN 5A 114 51 STOCKHOLM STOCKHOLM SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006693 Id Fuente: Panama Papers
REDMOUNT TRUST COMPANY
Nombre Completo: REDMOUNT TRUST COMPANY Id Interno: 32955 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006711 Id Fuente: Panama Papers
PICO INTERNATIONAL PETROLEUM
Nombre Completo: PICO INTERNATIONAL PETROLEUM Id Interno: 29556 Dirección: PICO INTERNATIONAL PETROLEUM 7; 150 ST. MAADI; 1 – 2ND & 3RD FLOOR CAIRO; EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006654 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA – GUATEMALA
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA – GUATEMALA Id Interno: 29341 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006677 Id Fuente: Panama Papers
LIC. PAOLO ESTRADA, OFICINA PROFESIONAL
Nombre Completo: LIC. PAOLO ESTRADA, OFICINA PROFESIONAL Id Interno: 37448 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006694 Id Fuente: Panama Papers
HAAGS JURISTEN COLLEGE
Nombre Completo: HAAGS JURISTEN COLLEGE Id Interno: 28310 Dirección: HAAGS JURISTEN COLLEGE LEIDSESTRAATWEG 77A 2594 BB ‘S-GRAVENHAGE NETHERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD;LUX País: Netherlands;Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006712 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL JORGE CASTELLA
Nombre Completo: MIGUEL JORGE CASTELLA Id Interno: 29642 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006657 Id Fuente: Panama Papers
BGL BNP PARIBAS
Nombre Completo: BGL BNP PARIBAS Id Interno: 29373 Dirección: BGL BNP PARIBAS 50, AVENUE JF KENNEDY L-2951 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006678 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ HAZAÑAS, SALVADOR
Nombre Completo: GONZALEZ HAZAÑAS, SALVADOR Id Interno: 375 Dirección: SR. SALVADOR GONZALEZ HAZAÑAS ASESOR FISCAL MOLINA LARIO 6.5 29015 MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006696 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE LBLUX S.A.
Nombre Completo: BANQUE LBLUX S.A. Id Interno: 28315 Dirección: BANQUE LBLUX S.A. 3, RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006713 Id Fuente: Panama Papers
NIALL MACFIRBHISIGH
Nombre Completo: NIALL MACFIRBHISIGH Id Interno: 29643 Dirección: N.I. MACFIRBHISIGH PRIORY GARDENS LA GRANDE ROUTE DE ST CLEMENT JERSEY JE2 6QQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006658 Id Fuente: Panama Papers
OOSTVOGELS PFISTER FEYTEN
Nombre Completo: OOSTVOGELS PFISTER FEYTEN Id Interno: 29384 Dirección: OOSTVOGELS PFISTER FEYTEN 1, RUE DE SPIERZELT L-8063 BERTRANGE LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006679 Id Fuente: Panama Papers
SYNETIC INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: SYNETIC INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 37536 Dirección: SYNETIC INTERNATIONAL LIMITED UNIT 1801-02; JUBILEE CENTRE; 46 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006697 Id Fuente: Panama Papers
COMPAGNIE DE BANQUE PRIVÉE (CBP)
Nombre Completo: COMPAGNIE DE BANQUE PRIVÉE (CBP) Id Interno: 28318 Dirección: COMPAGNIE DE BANQUE PRIVÉE (CBP) 7, RUE THOMAS EDISON L-1445 STRASSEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006714 Id Fuente: Panama Papers
CHING FUNG APPAREL ACCESSORIES CO. LTD.
Nombre Completo: CHING FUNG APPAREL ACCESSORIES CO. LTD. Id Interno: 29570 Dirección: CHING FUNG APPAREL ACCESSORIES CO. LTD. 8/F.; FUK CHEONG FACTORY BUILDING; 1 WALNUT STREET; TAI KOK TSUI; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006655 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHPAC TRUST NEVIS LIMITED
Nombre Completo: SOUTHPAC TRUST NEVIS LIMITED Id Interno: 27700 Dirección: SOUTHPAC TRUST NEVIS LIMITED P.O. BOX 681 HUNKINS PLAZA CHARLESTOWN, NEVIS FEDERATION OF SAINT KITTS AND NEVIS WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KNA País: Saint Kitts and Nevis Estado: PROSPECT Id Nodo: 11006681 Id Fuente: Panama Papers
ZVI WEINSTOCK
Nombre Completo: ZVI WEINSTOCK Id Interno: 37557 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006698 Id Fuente: Panama Papers
CEC GROUP LIMITED
Nombre Completo: CEC GROUP LIMITED Id Interno: 28331 Dirección: CEC GROUP LIMITED 38, AVENUE DU X SEPTEMBRE L-2550 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006715 Id Fuente: Panama Papers
YUAN YUAN
Nombre Completo: YUAN YUAN Id Interno: 29614 Dirección: YUAN YUAN ROOM 1109A ZHONG TIAN HENG MANSION NO. 8 FUZHOU ROAD SHINAN DISTRICT QINGDAO, CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006656 Id Fuente: Panama Papers
QURESHI, MR JAVED
Nombre Completo: QURESHI, MR JAVED Id Interno: 32864 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006664 Id Fuente: Panama Papers
HECTOR JAVIER ROMERO GONZALEZ
Nombre Completo: HECTOR JAVIER ROMERO GONZALEZ Id Interno: 27710 Dirección: HECTOR JAVIER ROMERO GONZALEZ EDIFICIO TORRES DE ESPAÑA TORRE 8; APTO 2C; RIO ABAJO PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006682 Id Fuente: Panama Papers
LOTUS IMPEX CORP
Nombre Completo: LOTUS IMPEX CORP Id Interno: 37587 Dirección: LOTUS IMPEX CORP ITUZAINGÓ 1393, OFICINA 503 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006699 Id Fuente: Panama Papers
ADVOKATGRUPPEN LUXEMBOURG
Nombre Completo: ADVOKATGRUPPEN LUXEMBOURG Id Interno: 28338 Dirección: ADVOKATGRUPPEN LUXEMBOURG 9, PLACE DE CLAIREFONTAINE B.P. 159 L-2011 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006716 Id Fuente: Panama Papers
COLIN LEWIN
Nombre Completo: COLIN LEWIN Id Interno: 29332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006676 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO (U
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO (U Id Interno: 32869 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006665 Id Fuente: Panama Papers
IGINO BRAZZALE
Nombre Completo: IGINO BRAZZALE Id Interno: 27722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006683 Id Fuente: Panama Papers
ODESSA SUGAR CO (T & L)
Nombre Completo: ODESSA SUGAR CO (T & L) Id Interno: 32902 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006700 Id Fuente: Panama Papers
HOPARGEST S.A.
Nombre Completo: HOPARGEST S.A. Id Interno: 28361 Dirección: HOPARGEST SA 25 RUE PHILIPPE II L-2340 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006717 Id Fuente: Panama Papers